Ухвала
від 12.06.2020 по справі 201/5449/20
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5449/20

Провадження 1-кс/201/2079/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12019040030000045 від 08.01.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняється привласнення бюджетних коштів. При цьому, зазначена група осіб використовує для вчинення кримінального правопорушення створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства: ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030) попередня назва ПП «Сокіл 2007», ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707), ТОВ «Актив Трейд» (код 35985566), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581), ТОВ «Аваріус Корпорейшен» (код 42571759), ТОВ «Алпром Естет» (код 42580433), ТОВ «Віталар» (код 43488185), ТОВ «Агро М» (код 42763689), ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408), ТОВ «Фрма Дніпрооптторг» (код 40932982), ТОВ «Редстоун Систем» (код 42699949), ТОВ «Проактив Торг» (код 42555297), ТОВ «Сучасні Технології Агро» (код 41642472), ТОВ «Спецзапчастина Торг» (код 43015654), ТОВ «Артагруп Стейл» (код 42355602), ТОВ «Калпепер» (код 40681374), ТОВ «Український Ремонтний Завод» (код 43015261), ТОВ «Рутена Буд» (код 42812002), ТОВ «Українське Консалтингове Бюро 2017» (код 41299373), ТОВ «Гуна Пром» (код 40120333), ТОВ «УКБ 2017» (код 41299373), ТОВ «Дорвей» (код 39508252), ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148), ТОВ «Адара Рлюс» (код 40109860), ТОВ Торгова фірма «Агросвіт» (код 40861697), ТОВ «Спецбуд Системи» (код 41826365), ТОВ «Старвіс Дніпро» (код 42516085), ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), ТОВ «Под Сель Торг» (код 40971327), ТОВ «Куб Ік» (код 38836106), ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ТОВ «Ентрайз Сервіс" (код 41795437), ТОВ "Квадроклуб Україна" (код 43131311), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування, встановлено, що послугами вищевказаних ризикових підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, в тому числі користувались службові особи службові особи КП «Агропроекттехбуд» ДОР, КП «Центр Електронних платежів» КМР, КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Благоустрій міста» ДМР, а також КП «Дніпродорсервіс» ДМР.

Під час розслідування кримінального провадження допитано як свідків:

гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка показала, що її було задіяно для реєстрації та перереєстрації підприємств за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вона не має відношення до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707).

гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка показала, що її було задіяне для реєстрації та перереєстрації підприємств за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вона не має відношення до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ПП «Орандж Юа» (код 35166030), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225).

Відповідно до свідчень ОСОБА_17 та ОСОБА_18 встановлено осіб, причетних до реєстрації та перереєстрації, протиправної діяльності вищевказаних та інших підприємств, у тому числі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 показали, що ОСОБА_8 запропонував їм заробити грошей шляхом реєстрації СПД на своє ім`я та познайомив з гр. ОСОБА_6 .

Також, із свідчень вказаних осіб встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виплачувала їм грошові кошти за реєстрацію, перереєстрацію, відкритті рахунків підприємств.

В ході аналізу причетності до комерційної діяльності СПД встановлено, що ОСОБА_8 являється директором ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), ТОВ «Алюр Компані» (код 40409006), ТОВ «КДА Столиця» (код 38473643), ПП «Енівей» (код 36096567), ТОВ «Ріал Істейт Девелопмент» (код 33669704), ПАТ «Роменська Кондитерська Фабрика» (код 379548), ТОВ «Стон-Білдінг» (код 40505438), а засновником останнього ОСОБА_20 .

В рамках кримінального провадження було вивчено нотаріальні довіреності, які видав та отримав ОСОБА_8 . В ході вивчення встановлено, що ОСОБА_8 отримав довіреність на розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ "Сіенрайз" (код 39299826) від гр. ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_6 та видав довіреність на розпорядження банківським рахунком гр. ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_9 , і.п.н НОМЕР_8 .

Також, ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» фігурувало в довідці «Про виконання аналогічних договорів», яку під час участі у тендері подавало ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148).

Крім того, довідці «Про виконання аналогічних договорів» поданої ТОВ «Техзапчастина Плюс» зазначено другу юридичну особу ТОВ «Стронг Білд» (код 40505438), в графі адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору зазначено юридична адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 17 оф. 7, службова особа ОСОБА_22 , телефон НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене вбачається, що до реєстрації, перереєстрації та господарської діяльності вищевказаних «фіктивних» підприємств наряду з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , мають безпосереднє відношення громадяни ОСОБА_19 та ОСОБА_9 .

Обмін інформацією між клієнтами та спільниками, зокрема обговорення злочинних намірів і планів відбувається як під час їх зустрічей у публічно доступних та публічно недоступних місцях, автомобілях, так і під час спілкування з використанням мобільних телефонів, які знаходиться у їхньому фактичному користуванні.

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_9 керує авто мийкою, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

В ході візуального огляду встановлено, авто мийка складається із боксу в якому миють автомобілі та офісного приміщення. Також, встановлено, що ОСОБА_9 відвідує офісне приміщення та виходить і заходить до нього тримаючи у руках речі схожі на бухгалтерські документи.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2020 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 проведено обшук офісного приміщення за адресою: : АДРЕСА_1 , у ході якого були вилучені наступні речі:

Ноутбук Lenovo S/N PFOT 473D 1 шт;

Печатка ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) 1 шт;

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі L8027223678, з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші «Волошин» - 1шт.

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі L8027230369, з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші « ОСОБА_24 » - 1шт.

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі НОМЕР_10 , з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші «Білоног» - 1шт.

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі НОМЕР_11 , з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші «Кавун» - 1шт.

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі НОМЕР_12 , з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші «Мельник» - 1шт.

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі НОМЕР_13 , з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші « ОСОБА_25 » - 1шт.

Мобільний телефон червоного кольору «Nomi і248» IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 з SIM карткою Vodafon 130300429633 1 шт;

Мобільний телефон чорного кольору Sigma mobile, IMEI 1 НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 з SIM карткою Vodafon НОМЕР_18 1 шт;

SIM картка Vodafon 130300429203 1 шт;

SIM картка Vodafon 120507078614 1 шт;

Банківська пластикова картка ОТР банк № НОМЕР_19 з написом ОСОБА_26 1 шт;

Банківська пластикова картка ОТР банк № НОМЕР_20 з написом ОСОБА_27 1 шт;

Банківська пластикова картка ОТР банк № НОМЕР_21 з написом ОСОБА_28 1 шт;

Банківська пластикова картка ОТР банк № НОМЕР_22 з написом ОСОБА_29 1 шт;

Банківська пластикова картка ОТР банк № НОМЕР_23 з ОСОБА_30 1 шт;

Банківська пластикова картка ОТР банк № НОМЕР_24 з написом ОСОБА_31 1 шт;

Банківська пластикова картка ТАСКОМБАНК № НОМЕР_25 з написом маркером чорного кольору Мельн. 1 шт;

Банківська пластикова картка ТАСКОМБАНК № НОМЕР_26 з написом маркером чорного кольору Бирюк. 1 шт;

Банківська пластикова картка ТАСКОМБАНК № НОМЕР_27 з написом маркером чорного кольору Луцен. 1 шт;

Банківська пластикова картка ТАСКОМБАНК № НОМЕР_28 з написом маркером чорного кольору Волош. 1 шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_29 з написом ОСОБА_32 , ПП ОСОБА_30 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_30 з написом ОСОБА_32 , ПП ОСОБА_33 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_31 з написом ОСОБА_29 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_32 з написом ОСОБА_32 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_33 з написом ОСОБА_32 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_34 з написом ОСОБА_28 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_35 з написом ОСОБА_32 , ПП ОСОБА_34 1шт;

Банківська пластикова картка Укргазбанк № НОМЕР_36 1шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_37 з написом ОСОБА_27 1 шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_38 з написом ОСОБА_28 1 шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_39 з написом ОСОБА_29 1 шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_40 1 шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_41 1 шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_42 1 шт;

Банківська пластикова картка Kredo Bank № НОМЕР_43 з написом ОСОБА_30 1 шт;

Банківська пластикова картка А bank № НОМЕР_44 1 шт;

Банківська пластикова картка А bank НОМЕР_45 1 шт;

Банківська пластикова картка А bank НОМЕР_46 1 шт;

Банківська пластикова картка А bank № НОМЕР_47 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_48 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_49 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_50 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_51 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_52 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_53 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_54 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_55 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_56 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_57 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_58 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_59 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_60 1 шт;

Банківська пластикова картка Приват банк № НОМЕР_61 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_62 з написом маркером чорного кольору Волош. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_63 з написом маркером чорного кольору С.Т.Інв. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_64 з написом маркером чорного кольору Бел. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_65 з написом маркером чорного кольору Мельн. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_66 з написом маркером чорного кольору Бирю. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_67 з написом маркером чорного кольору Луцен. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_68 з написом маркером чорного кольору Бир. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_69 з написом маркером чорного кольору Билон. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_70 з написом маркером чорного кольору Кав. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_71 з написом маркером чорного кольору ЦЕС. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_72 з написом маркером чорного кольору Ян. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_73 з написом маркером чорного кольору Волош. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_74 з написом маркером чорного кольору Кав. 1 шт;

Ключ до рахунку Приват банк № НОМЕР_75 з написом маркером чорного кольору Мель. 1 шт.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.01.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040030000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 05.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 :

Ноутбук Lenovo S/N PFOT 473D 1 шт;

Печатка ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) 1 шт;

Електронний ключ Secure Toren 337 M зеленого кольору з № на ключі L8027224093, з написом кульковою ручкою, синього кольору на картонному вкладиші «Білоног» - 1шт.