Ухвала

від 04.06.2020 по справі 201/5170/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5170/20

Провадження № 1-кс/201/1986/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040030000045 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040030000045 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області групами осіб організовано «конвертаційні» центри, які займаються незаконною діяльністю, яка спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана насамперед з привласненням бюджетних коштів, що виділяються для проведення різного роду робіт, шляхом їх переведення з безготівкової форми у готівку, оформлюючи для цього безтоварні операції з використанням реквізитів підприємств, які зареєстровані без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому, зазначена група осіб використовує для вчинення кримінального правопорушення створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства: ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030) попередня назва ПП «Сокіл 2007», ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707), ТОВ «Актив Трейд» (код 35985566), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581), ТОВ «Аваріус Корпорейшен» (код 42571759), ТОВ «Алпром Естет» (код 42580433), ТОВ «Віталар» (код 43488185), ТОВ «Агро М» (код 42763689), ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408), ТОВ «Фрма Дніпрооптторг» (код 40932982), ТОВ «Редстоун Систем» (код 42699949), ТОВ «Проактив Торг» (код 42555297), ТОВ «Сучасні Технології Агро» (код 41642472), ТОВ «Спецзапчастина Торг» (код 43015654), ТОВ «Артагруп Стейл» (код 42355602), ТОВ «Калпепер» (код 40681374), ТОВ «Український Ремонтний Завод» (код 43015261), ТОВ «Рутена Буд» (код 42812002), ТОВ «Українське Консалтингове Бюро 2017» (код 41299373), ТОВ «Гуна Пром» (код 40120333), ТОВ «УКБ 2017» (код 41299373), ТОВ «Дорвей» (код 39508252), ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148), ТОВ «Адара Рлюс» (код 40109860), ТОВ Торгова фірма «Агросвіт» (код 40861697), ТОВ «Спецбуд Системи» (код 41826365), ТОВ «Старвіс Дніпро» (код 42516085), ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), ТОВ «Под Сель Торг» (код 40971327), ТОВ «Куб Ік» (код 38836106), ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ТОВ «Ентрайз Сервіс" (код 41795437), ТОВ "Квадроклуб Україна" (код 43131311), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування, встановлено, що послугами вищевказаних ризикових підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, в тому числі користувались службові особи службові особи КП «Агропроекттехбуд» ДОР, КП «Центр Електронних платежів» КМР, КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Благоустрій міста» ДМР, а також КП «Дніпродорсервіс» ДМР.

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Допитана як свідок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показала, що її було задіяно для реєстрації та перереєстрації підприємств за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вона не має відношення до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Актив-Трейд» (код 35985566), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Шеллтрейд Груп» (код 42810581).

Допитана як свідок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_6 про реєстрацію або перереєстрацію за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність та непричетність до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030) попередня назва ПП «Сокіл 2007» .

Крім того, в рамках кримінального провадження допитано гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_6 про реєстрацію або перереєстрацію за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність та непричетність до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707).

До складу осіб, що мають відношенні до протиправної діяльності вищевказаних підприємств у тому числі відноситься гр. ОСОБА_7 , про що свідчить наступне:

- ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» фігурувало в довідці «Про виконання аналогічних договорів», яку під час участі у тендері подавало ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148);

- В довідці «Про виконання аналогічних договорів» встановлено, що в графі адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» зазначено юридична адреса м. Дніпро, вул. С. Нігояна, 62, службова особа ОСОБА_19 , телефон НОМЕР_7 .

Відповідно до оперативної інформації та наявних матеріалів встановлено, що телефоном НОМЕР_7 користується гр. ОСОБА_7 .

В період 2018 року ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» було переможцем державних закупівель, замовником яких виступало КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (код 38375607) на загальну суму 456 434 грн., а саме:

Договір № 12612КЗ від 14.12.2018 на суму 192 500 грн. поставка скла (50 метрів квадратних);

Договір № 12412КЗ від 14.12.2018 на суму 120 934 грн. поставка різна фурнітура (175 штук);

Договір № 12712КЗ від 17.12.2018 на суму 183 000 грн. послуга з монтажу власного обладнання;

Згідно наявної оперативної інформації ціна постачання на вказаний товар завищена на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних товарів. Таким чином, орієнтовані збитки бюджету складають слизько 147 тис. грн..

Також встановлено, що ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» фігурувало в матеріалах Державного фінансового моніторингу із яких вбачається перерахування грошових коштів протягом 25.04.2018 25.05.2018 в сумі 570 тис. грн. в адресу ТОВ «Сінто Груп» (код 40403643) за металоконструкції. Вказані кошти в подальшому були переведенні в готівку.

КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (код 38375607) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Дніпровський район), юридична адреса Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 4.

Засновником КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (код 38375607) являється Слобожанська селищна рада Дніпровського району Дніпропетровської області (код 04525024), юридична адреса Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 56-б.

Оперативним шляхом встановлено, що за адресою Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 4 розташований спортивний комплекс (Слобожанський).

Також, ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» фігурувало в довідці «Про виконання аналогічних договорів», яку під час участі у тендері подавало ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148).

Крім того, встановлено інші ознаки того, що вказані підприємства підконтрольні однієї групі осіб, пов`язаних спільною метою до привласнення, розтрати майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, наданням послуг по мінімізації податкових, а саме:

вказані підприємства мають спільні державні податкові інспекції, в яких зареєстровані;

вказані підприємства мають відкриті банківські рахунки в одних і тих самих банківських установах;

вказані підприємства не звітують по найманих працівників;

Обмін інформацією між клієнтами та спільниками, зокрема обговорення злочинних намірів і планів відбувається як під час їх зустрічей у публічно доступних та публічно недоступних місцях, автомобілях, так і під час спілкування з використанням мобільних телефонів, які знаходиться у їхньому фактичному користуванні.

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 56-б на правах приватної власності належить Територіальній громаді селища Слобожанське в особі Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код 04525024).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п.2 ч. 2 ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиповинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у будівлях, кабінетах та приміщеннях, зазначеного у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч.4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчимСВ СоборногоВП ДВПГУ НПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,слідчим слідчоїгрупи,прокурорам відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документів, в яких відображено відомості стосовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо) та інших документів, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, тендерної документації, посадових інструкції осіб, які були учасниками тендерного комітету по взаємовідносинам з ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1