Ухвала

від 11.06.2020 по справі 201/5461/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5461/20

Провадження № 1-кс/201/2191/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040000000056 від 24.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040000000056 від 24.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, в якому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, який належить на приватній формі власності ТОВ «ЗВ`ЯЗОКПРОМ» (код ЄДРПОУ 23073007).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 02.02.2018 між замовником - КП "СПОРТ-ІНВЕСТ Дніпропетровської міської ради" та генпідрядником - ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» укладено договір № 1/2-18 згідно якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції. Об`єктом договору є «реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі», на загальну суму 149 млн. грн.

Згідно договору № 1/2-18 від 02.02.2018 генпідрядник ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2018.

Однак в ході проведення огляду 11.01.2019 встановлено, що роботи не виконанні навіть на 5% та під час проведення огляду будь-які реконструкційні або будівельні роботи не здійснюються.

Далі встановлено, що у липні 2019 року КП «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради, яке підпорядковане Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради керуючись рішенням міської ради розірвало договір з ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ».

А у подальшому 08.07.2019 вже Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголошено про проведення закупівлі «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі» за 286 291 866,00 грн., за результатами тендеру 30.08.2019 переможцем визначено ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» та 10.09.2019 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» укладено договір №10/09-1, предметом якого є реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 18А., на загальну суму 281 997 495,00 грн.

Таким чином, загальна вартість спортивного комплексу стала 435 186 947 грн., для міста.

Підставою для здійснення оплати між замовником - Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та генпідрядником - ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_5 та підписуються заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради - головою тендерного комітету ОСОБА_6 та посадовими особами генпідрядника.

Встановлено, що на теперішній час Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та КП «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради, яке підпорядковане Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради перераховано на рахунки

ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» грошові кошти у загальній сумі 236 млн. грн. за виконані роботи згідно закритих актів КБ-2В та КБ-3. Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ», які у подальшому через фіктивні фірми конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми. Крім того, вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатку №1 до договору 1/2-18 та додатку №1 до договору №10/09-1 встановлено, що показники завищені майже в три рази. В загальну суму закладено відсоток (відкат), який готівкою повертається посадовим особам Дніпровської міської ради.

Тобто проведеним досудовим було встановлено що службові особі Дніпропетровської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ», а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі», тим самим реалізували злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету .

Встановлено адресу офісного приміщення КП «СПОРТ-ІНВЕСТ», м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, де можливо зберігаються «чорнові» записи, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність осіб, в яких вказано суми «відкатів» службовим особам Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достовірні факти того, що за місцем проживання, місцем роботи та в автомобілях осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання, роботи та автомобілях осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення КП «СПОРТ-ІНВЕСТ», м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме:

Документів тендерної, проектно-кошторисної документація та документація щодо проведення розрахунків за виконані будівництва, здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, належить на приватній формі власності ТОВ «ЗВ`ЯЗОКПРОМ» (код ЄДРПОУ 23073007).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п.2 ч. 2 ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиповинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у будівлях, кабінетах та приміщеннях, зазначеного у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч.4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні у складі: прокурорів відділу прокуратури області ОСОБА_4 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_17 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_18 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_19 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_20 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_21 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_22 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_23 , прокурора Синельніківської місцевої прокуратури ОСОБА_24 а також слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Добровольців, буд. 15, який належить на приватній формі власності ТОВ «ЗВ`ЯЗОКПРОМ» (код ЄДРПОУ 23073007), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів а саме:

- документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради отримав кошти на здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та КП «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради, яке підпорядковане Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ», а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради його посадові обов`язки, «чорнові» записи, документи та магнітні носії інформації,

- усіх договорів на виконання робіт (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між

ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» (і.к. 39086059) та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» (і.к. 39086059) на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(код ЄДРПОУ 40506232), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель) ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» (і.к. 39086059) на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(код ЄДРПОУ 40506232), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» (і.к. 39086059)

- документи щодо тендерного комітету (службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі) Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (накази про призначення на посади членів тендерного комітету, накази про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, рішення, протоколи засідань тендерного комітету, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу тендерного комітету), а також інші документи та рішення тендерного комітету пов`язані з проведенням Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради публічних закупівель за період з 2019 року по день виконання ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1