Ухвала

від 23.06.2020 по справі 127/13200/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/13200/20

Провадження №1-кс/127/5926/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у технічному приміщені 1-го поверху будинку АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010001935 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

До Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 за фактом привласнення протягом 2017 року головою правління ОСББ «Келецька 78А» ОСОБА_5 грошових коштів жителів будинку по АДРЕСА_1 .

За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, в квітні 2016 року у відповідності до ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» № 2866, мешканцями будинку АДРЕСА_1 було прийнято рішення про утворення «ОСББ» та було обрано органи правління: голову ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а також членів правління ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ).

Також серед іншого повідомили: в травні 2017 року Керівником ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (далі Компанія) та Головою ОСББ без затвердження загальними зборами було підвищено тариф оплати за утримання будинку більше ніж на 30% (в грошовому виразі це склало за півроку близько 15000 додаткової оплати внесків співвласників будинку) а наприкінці року ще на 20 %. Підвищення тарифів ніяк не відобразилось на покращенні надання послуг. В той же час, протягом року не отримувалися офіційні платежі за утримання будинку від співвласників (орендарів) приміщень 1 поверху, які не є житловими. Більш того, незрозуміло, чому заробітна плата прибиральнику проводиться більше як півроку через приватного підприємця ОСОБА_8 , який зареєстрований як підприємець в м. Житомир та в той же час є працівником УК «Вінниця-Комфорт-Сервіс», а не напряму прибиральнику. Крім того, прибиральники є штатними прибиральниками ЖЕК № 7.

З метою покращення справ, в грудні 2017 року склад правління ОСББ частково оновлено. Керівник Компанії ОСОБА_9 з бухгалтером та юристом, були запрошені до правління. Спроби Членів правління з`ясувати ряд питань результати не дали. Жодної відповіді на питання стосовно обліку надходження та витрати коштів на утримання будинку не отримано.

Підсумком зустрічі стала заява більшості Членів Правління Керівнику Компанії ОСОБА_9 , що співпраця з ним Членів правління не влаштовує., з 2018 року Правлінням буде призначатись на посаду бухгалтера, який би вів бухгалтерський облік будинку, а не 40-50 будинків, як практикується в Компанії «Вінниця-Комфорт-Сервіс». Було підібрано декілька кандидатур, та 11.12.2017 року Правлінням визначена конкретна кандидатура на призначення на посаду. Більшістю голосів це рішення було прийняте. Але є підстави стверджувати, що за попередніми зговором між Керівником Компанії ОСОБА_9 та Головою ОСББ ОСОБА_5 було прийнтяо рішення щодо продовження договору з Компанією «Вінниця Комфорт-Сервіс».

09.01.2018 року, члени правління ОСББ, звернулися до керівника «Вінниця Комфорт-Сервіс» ОСОБА_9 з заявою щодо надання копій облікових та звітних документів по будинку за 2016-2017 роки, однак копій документів не було надано. Більше того, керівником Компанії та Головою ОСББ створюються постійні умови неможливості їх отримання. Причин тому, на погляд Членів правління є те, що облік бухгалтерії, як показали вивчення первинних документів, не відповідає вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік в Україні». Такий стан справ створює передумови для розкрадання коштів, оплачених співвласниками будинку на утримання будинку. Крім того, існує вірогідність того, що таким чином створюються передумови для самостійного контролю за коштами, які можливо будуть виділятись ВМР на проведення ремонту деяких елементів будинку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні фінансово-господарських відносин Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) та ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ 40195985, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (код ЄДРПОУ 39110505, адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2016 по 31.12.2018.

У зв`язку з викладеним, 10.08.2018 на розгляд Вінницького міського суду направлено клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії, за результатами розгляду якого постановлено ухвалу у справі № 127/20066/18, згідно якої надано дозвіл на проведення в кримінальному провадженні № 12018020010001807 від 06.05.2018 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки із названими вище суб`єктами господарювання.

31.08.2018 отримано листа Управління Північного офісу Держаудитслужби, в якому зазначено, що посадовій особи Управління можуть взяти участь у перевірці відповідного об`єкта контролю, що проводиться правоохоронним органом, в якості залучених спеціалістів.

В рамках кримінального провадження №12018020010001807 призначено економічну експертизу, та відповідно висновку експерта №329/19-21 від31.10.2019,акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Келецька 78А» за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 в частині надходжень, перерахувань і залишку грошових коштів станом на 01.11.2017 документально не підтверджується.

Таким чином, наявні підстави для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Келецька 78А» за період з 01.04.2016 до 31.12.2018 шляхом призначення економічної експертизи.

За результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018020010001807, винесено постанову про закриття кримінального провадження від 11.02.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 28.02.2020 (справа 127/4247/20) надано слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з яких складається кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010001807 від 06 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що знаходиться у володінні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12019020010001935 від 12.09.2019 року.

В подальшому слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до голови правління ОСББ із ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/6353/20 від 06.04.2020 про тимчасовий доступ до документів вказаного ОСББ. Вказану ухвалу Голова правління ОСББ «Келецька 78а» отримав під підпис та в подальшому так і не надав слідчому тимчасовий доступ до вказаних у ухвалі документів. Натомість Головою правління ОСББ «Келецька 78а» ОСОБА_11 надіслано на ім*я слідчого листа про неможливість надання тимчасового доступу до вказаних документів у зв*язку із їх відсутністю. Слідство критично ставиться до вказаного повідомлення Голови правління ОСББ, у зв*язку із тим що установчі, бухгалтерські та первинні документи повинні зберігатись за адресою юридичної особи яка їх видала, або перебувати у володінні Управляючої компанії.

Відповідно до ч.1. ст 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у технічному приміщені 1-го поверху будинку № 78а по вул. Келецькій, у м. Вінниці, де безпосередньо здійснюється діяльність юридичної особи ОСББ «Келецька 78а», зберігаються документи до яких, згідно ухвали слідчого судді справа №127/6353/20від 06.04.2020, слідчому було надано право тимчасового доступу та які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. Виникла необхідність у проведені обшуку за вказаною адресою з метою відшукання документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а), а саме:

-копію угодищодо фінансовоїдіяльності ОСББ «Келецька, 78а» з банком;

-відомості оплати співвласниками за утримання будинку у 2016-2018 р.р.;

-копію повідомлення ОСББ «Келецька, 78а» щодо встановлення тарифу за утримання будинку у розмірі 3.41 грн.;

-копії кошторисів ОСББ «Келецька, 78а» на 2016-2018 р.р.,

-копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ «Келецька, 78а» за 2016-2018 р.р.;

-копії повідомлень ОСББ «Келецька, 78а», щодо встановлення розміру заробітної плати голові ОСББ та прибиральнику;

-статуту ОСББ;

-наказу по облікову політику ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

-протоколи засідань ОСББ за період з 01.04.2016 р. по 31.12.2018 р.;

-документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-кошторис надходжень та витрат ОСББ «Келецька 78а» на 2016, 2017, 2018;

-виписки з банківського рахунку ОСББ з перинними документами та регістри бухгалтерського обліку та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.04.2017 по 31.12.2018;

-особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ;

-особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ;

-документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

-договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2018р. по 31.12.2018р.;

-штатний розпис ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

-нарахування заробітної плати працівникам ОСББ та утримання внесків із заробітної плати, а також нарахування зборів та внесків на заробітну плату, а також регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

-головна книга ОСББ за 2016, 2017, 2018 роки,

а також іншої наявної первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури і т. ін.), контрагентом в яких виступають ОСББ «Келецька, 78а» (код ЄДРПОУ 40433039) та ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ 40195985, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (код ЄДРПОУ 39110505, адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2016 по 28.12.2018.

З метоювжиття заходівщодо швидкого,повного інеупередженого дослідженнявсіх обставинкримінального правопорушення,надання їмналежної правовоїоцінки таприйняття законнихпроцесуальних рішеньв передбаченікримінальним процесуальнимзаконодавством строки,а такожз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,та знарядьзлочину увигляді обладнання, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у технічному приміщені 1-го поверху будинку АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи до яких, згідно ухвали слідчого судді справа №127/6353/20від 06.04.2020, слідчому було надано право тимчасового доступу та які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у технічному приміщені 1-го поверху будинку № 78а по вул. Келецькій, у м. Вінниці, де безпосередньо здійснюється діяльність юридичної особи ОСББ «Келецька 78а» з метою відшукання та вилучення документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а), а саме:

-копію угодищодо фінансовоїдіяльності ОСББ «Келецька, 78а» з банком;

-відомості оплати співвласниками за утримання будинку у 2016-2018 р.р.;

-копію повідомлення ОСББ «Келецька, 78а» щодо встановлення тарифу за утримання будинку у розмірі 3.41 грн.;

-копії кошторисів ОСББ «Келецька, 78а» на 2016-2018 р.р.,

-копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ «Келецька, 78а» за 2016-2018 р.р.;

-копії повідомлень ОСББ «Келецька, 78а», щодо встановлення розміру заробітної плати голові ОСББ та прибиральнику;

-статуту ОСББ;

-наказу по облікову політику ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

-протоколи засідань ОСББ за період з 01.04.2016 р. по 31.12.2018 р.;

-документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-кошторис надходжень та витрат ОСББ «Келецька 78а» на 2016, 2017, 2018;

-виписки з банківського рахунку ОСББ з перинними документами та регістри бухгалтерського обліку та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.04.2017 по 31.12.2018;

-особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ;

-особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ;

-документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

-договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

-розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2018р. по 31.12.2018р.;

-штатний розпис ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

-нарахування заробітної плати працівникам ОСББ та утримання внесків із заробітної плати, а також нарахування зборів та внесків на заробітну плату, а також регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

-головна книга ОСББ за 2016, 2017, 2018 роки,

а також іншої наявної первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури і т. ін.), контрагентом в яких виступають ОСББ «Келецька, 78а» (код ЄДРПОУ 40433039) та ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ 40195985, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (код ЄДРПОУ 39110505, адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2016 по 28.12.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя