Ухвала

від 18.06.2020 по справі 760/6448/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/6448/20

Провадження № 1-кс/760/2592/20

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 ,

про арешт майна в рамках кримінального провадження №32019100000000445 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №32019100000000445 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.

Як зазначається в клопотанні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за №32019100000000445 від 13.06.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.

У клопотанні, зокрема, зазначається, що згідно висновку дослідження спеціаліста №18/04-А від 10.06.2019 встановлено, що у період 2018-2019 років службові особи ТОВ «Укршина УА» (код ЄДРПОУ 41832615), зареєстрованого у м. Києві, у результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ), ТОВ «Хардвік» (код ЄДРПОУ 41727964), ТОВ «Сап Інвест» (код ЄДРПОУ41799913), ТОВ «Хартон Груп» (код ЄДРПОУ 41920022), ТОВ «Рамарт Груп» (код ЄДРПОУ 41604531), ТОВ «Вудлін» (код ЄДРПОУ 41652674), ТОВ «Парадоксікей» (код ЄДРПОУ 41926168), ТОВ «Бонер» (код ЄДРПОУ 41444963), ТОВ «Равенна Груп» (код ЄДРПОУ 41648694), ТОВ «Ламідін» (код ЄДРПОУ 41585410), ТОВ «Талфорт Груп» (код ЄДРПОУ 41846789), ТОВ «Асіндей» (код ЄДРПОУ 41583627), ТОВ «К.Н. Груп» (код ЄДРПОУ 42238576), ТОВ «Ларідан» (код ЄДРПОУ 41822004), ТОВ «Аліот- Люкс» (код ЄДРПОУ 41822182), ТОВ «Бертоне-Буд» (код ЄДРПОУ 41647727), що мають ознаки ризиковості, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2631,5 тис. грн. та податку на прибуток підприємств на суму 2368,4тис. грн.

Також вказується, що в ході досудового розслідування встановлено, що за період 2018 2019 років службові особи ТОВ «УКРШИНА УА» (код ЄДРПОУ 41832615) здійснювали діяльність, пов`язану з наданням податкової вигоди третім особам, а саме реєстрацію податкових накладних з постачання товару на адресу групи підприємств з ознаками ризиковості, які здійснювали обрив ланцюга постачання ТМЦ, підміну номенклатури товару, для мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ для СГД реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету. Тобто, службові особи ТОВ «УКРШИНА УА» фактично здійснюють реалізацію ТМЦ (шини) на внутрішньому ринку за готівкові кошти, а в подальшому здійснюють документальне оформлення продажу автомобільних шин різних марок на ряд СГД з ознаками ризиковості, з метою надання податкової вигоди третім особам.

У клопотаннізазначається,що вході досудовогорозслідування кримінальногопровадження встановлено,що ТОВ«УКРШИНА УА»для веденнясвоєї діяльностівикористовує складськіприміщення заадресою: АДРЕСА_1 , Ж, З).

03.03.2020 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.02.2020, було виявлено та тимчасово вилучено ряд речей, які, на думку органу досудового розслідування, мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме:

печатку ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), чорнові записи ФОП « ОСОБА_7 »:

Замовлення покупця № 145152 від 20 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 145453 від З0 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 23848 від 5 травня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 145305 від 24 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 23965 від 10 травня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147591 від 22 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147591 від 22 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147455 від 16 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 146643 від 1 липня 2019 р. на 1 арк.

Заказ покупателя № 143635 от 21 марта 2019 г. на 1 арк.

Заказ покупателя № 143580 от 20 марта 2019 г. на 1 арк.

Замовлення покупця № 146673 від 2 липня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148617 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148366 від 24 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148252 від 20 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 26360 від 18 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148144 від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148169 від 18 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 26922 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148773 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148863 від 6 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 149058 від 8 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148984 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 28215 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 28104 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150256 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150252 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149800 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150178 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150103 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150065 від 24 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150123 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149984 від 23 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150108 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149888 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150062 від 24 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27712 від 19 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149840 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149793 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27755 від 20 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149733 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149657 від 18 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149740 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149717 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149614 від 18 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149517 від 16 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149143 від 9 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149456 від 15 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148989 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149295 від 11 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27317 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149238 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149238 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148984 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця №149048 від 8 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148756 від 3 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149163 від 9 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148343 від 23 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148986 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 25 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 23 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 22 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 24 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 20 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 21 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Як вказується в клопотанні, вказане майно відноситься до тимчасово вилученого майна.

Також зазначається, що 04.03.2020 вказані речі оглянуто та відповідно до постанови слідчого з ОВС 9 СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 04.03.2020 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №32019100000000445.

Виходячи з викладеного та керуючись стст. 39, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, прокурор просить накласти арешт на речові докази, вилучені під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ).

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі, зокрема, зазначив, що в ході проведення обшуку документи, вилучені в ФОП ОСОБА_4 , не досліджувалися, а в подальшому не було призначено відповідних експертиз. Також адвокат вказує, що майно, вилучене в ході обшуку в ФОП ОСОБА_4 не відповідає ознакам речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України, а постанова слідчого про визнання майна, вилученого в ході обшуку, речовим доказом в рамках кримінального провадження, є формальною. Також адвокат вказав, що вилучення печатки ФОП « ОСОБА_4 » перешкоджає його діяльності.

Адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , було надано також письмові заперечення на клопотання про арешт майна, в яких зазначається, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, власником яких є ФОП ОСОБА_4 не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, жодним чином не відповідають критеріям ст. 167 КПК України, та використовуються фізичною особою-підприємцем з метою ведення законної господарської діяльності. У поданих запереченнях адвокат ОСОБА_3 , зокрема, зазначив, що майно, вилучене під час обшуку не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, не використовувалось для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, не є предметом даного кримінального правопорушення, не одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходами від них, жодній особі, установі, організації, підприємству, державі не завдано шкоди; у кримінальному провадженні відсутній цивільний позов та цивільний позивач.

Також адвокатвказав,що клопотанняпрокурора пронакладення арештуна майноє необґрунтованимта таким,що не відповідає вимогам КПК України, оскільки не містить інформації, яка є обов`язковою, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, зокрема, не визначено підстави, мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Враховуючи вищенаведене, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В судове засідання прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 не з`явився, про день, час та місце розгляду скарги повідомлявся в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.172КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання про арешт майна за відсутності прокурора, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як передбачено ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження за №32019100000000445 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205-1 КК України.

03.03.2020 під час обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.02.2020, справа №760/3605/20, провадження №1-кс/760/1460/20, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ), вилучено наступне майно:

Печатка ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) - 1шт.;

Чорнові записи ФОП « ОСОБА_7 »:

Замовлення покупця № 145152 від 20 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 145453 від З0 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 23848 від 5 травня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 145305 від 24 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 23965 від 10 травня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147591 від 22 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147591 від 22 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147455 від 16 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 146643 від 1 липня 2019 р. на 1 арк.

Заказ покупателя № 143635 от 21 марта 2019 г. на 1 арк.

Заказ покупателя № 143580 от 20 марта 2019 г. на 1 арк.

Замовлення покупця № 146673 від 2 липня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148617 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148366 від 24 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148252 від 20 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 26360 від 18 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148144 від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148169 від 18 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 26922 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148773 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148863 від 6 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 149058 від 8 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148984 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 28215 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 28104 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150256 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150252 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149800 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150178 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150103 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150065 від 24 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150123 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149984 від 23 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150108 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149888 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150062 від 24 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27712 від 19 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149840 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149793 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27755 від 20 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149733 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149657 від 18 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149740 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149717 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149614 від 18 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149517 від 16 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149143 від 9 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149456 від 15 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148989 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149295 від 11 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27317 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149238 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149238 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148984 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця №149048 від 8 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148756 від 3 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149163 від 9 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148343 від 23 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148986 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 25 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 23 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 22 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 24 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 20 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 21 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Відповідно до постанови слідчого з ОВС 9 СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 04.03.2020 вищевказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №32019100000000445.

Також встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна подано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 1 ст.173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі вищенаведених норм законодавства України та встановлених фактичних обставин слідчий суддя доходить висноку, що майно, вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ), ознакам речового доказу у даному кримінальному провадженні не відповідає, оскільки прокурором у поданому клопотанні не доведено, що печатка та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме критеріям матеріального об`єкту, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також вважає, що не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя також зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейськогосуду зправ людини(далі ЄСПЛ),в якійнапрацьовано триголовні критерії,які слідоцінювати напредмет відповідностівтручання вправо особина мирневолодіння своїммайном принципуправомірного втручання,сумісного згарантіями ст.1Першого протоколу,а саме:(а)чи євтручання законним;(б)чи переслідуєвоно «суспільнийінтерес»;(в)чи єтакий захід(втручанняв правона мирневолодіння майном)пропорційним визначенимцілям таз дотриманнямпринципу справедливоїрівноваги.ЄСПЛконстатує порушеннядержавою ст.1Першого протоколу,якщо хочаб одногокритерію небуде додержано.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя оцінює накладення арешту на вказане в клопотанні прокурора майно як нерозумне та неспіврозмірне обмеження права власності в даному кримінальному провадженні, непропорційне переслідуваному суспільному інтересу та таке, що порушує принцип справедливої рівноваги.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Повернути ФОП ОСОБА_4 майно, вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

Печатка ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) - 1шт.;

Чорнові записи ФОП « ОСОБА_7 »:

Замовлення покупця № 145152 від 20 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 145453 від 30 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 23848 від 5 травня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 145305 від 24 квітня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 23965 від 10 травня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147591 від 22 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147591 від 22 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 147455 від 16 серпня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 146643 від 1 липня 2019 р. на 1 арк.

Заказ покупателя № 143635 от 21 марта 2019 г. на 1 арк.

Заказ покупателя № 143580 от 20 марта 2019 г. на 1 арк.

Замовлення покупця № 146673 від 2 липня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148617 від 1 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148366 від 24 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148252 від 20 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 26360 від 18 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148144 від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148169 від 18 вересня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 26922 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148773 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148863 від 6 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 149058 від 8 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148984 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 28215 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 28104 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150256 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150252 від 26 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149800 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150178 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150103 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150065 від 24 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150123 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149984 від 23 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150108 від 25 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149888 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 150062 від 24 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27712 від 19 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149840 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149793 від 22 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27755 від 20 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149733 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149657 від 18 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149740 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149717 від 21 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149614 від 18 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149517 від 16 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149143 від 9 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149456 від 15 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148989 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149295 від 11 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 27317 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149238 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149238 від 10 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148984 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця №149048 від 8 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148756 від 3 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 149163 від 9 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Замовлення покупця № 148343 від 23 жовтня 2019 р. на 1 арк

Замовлення покупця № 148986 від 7 жовтня 2019 р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 25 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 23 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 22 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 24 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 20 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця № 21 від 14 лютого 2019р. на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1