Ухвала

від 19.06.2020 по справі 932/7137/20

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 932/7137/20

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3813/20

19 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12020040030001176 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на другому поверсі будівлі АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040030001176, що відкрито 11 червня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції надійшов рапорт працівників УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України від 11.06.2020 року, відповідно якого ними виявлено факт привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами відокремленого структурного підрозділу «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України», ЄДРПОУ № 36960689, що вчинено за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ТОВ «ВСЕБУД 4», в період часу з 2018 року по 2020 рік. Так, упродовж 2018 2020 років посадовими особами ТОВ «ВСЕБУД 4», ЄДРПОУ № 36839566 укладено низку договорів із відокремленим структурним підрозділом «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України», предметом яких є виконання ремонтних робіт, а саме: договір № 412 від 04.12.2018 року, предметом якого є поточний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1, що по вул. Володимира Вернадського, буд. 9, із ціною договору 907 601 грн.; договір № 140 від 20.06.2019 року, предметом якого є реконструкція нежитлових приміщень гуртожитку № 7, що по вул. Набережній Перемоги буд. 44-А, із ціною договору 17 363 200 грн.; договір № 2409 від 24.09.2019 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі будівлі навчального корпусу № 5, що по вул. Севастопольській, буд. 17, із ціною договору 7 535 712 грн. На цей час на розрахункові рахунки ТОВ «ВСЕБУД 4» від відокремленого структурного підрозділу «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» перераховано понад 23 000 000 грн., з яких 5 000 000 грн. було привласнено посадовими особами ТОВ «ВСЕБУД 4», що підтверджується тим, що роботи з капітального ремонту навчальних закладів, відповідно вищевказаних договорів, підприємством ТОВ «ВСЕБУД 4» проведені не у повному обсязі та саном на цей час не ведуться.

Встановлено, що підприємство ТОВ «ВСЕБУД 4» зареєстровано у будівлі по вул. Новобудівельній, 5-Б у м. Дніпрі, а фактично його офіс розташований у будівлі по вул. Січових Стрільців, 12 у м. Дніпрі, його директором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Аналізом податкової звітності підприємства встановлено, що гроші, які отримані в результаті незаконних дій, ТОВ «ВСЕБУД 4» конвертує у готівкову форму, шляхом перерахунку їх на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, за придбання товарів та матеріалів будівництва, а саме: ТОВ «ІВОР БІЛД» (ЄДРПОУ 41339768), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ГЛОБУСБУДАКТИВ» (ЄДРПОУ 42921066), ТОВ «КІР БУД» (ЄДРПОУ 42441261), ТОВ «БУДГРУП-СК» (ЄДРПОУ 41635114), ТОВ «БУДІН-ТОРГ» (ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «МІСКОН» (ЄДРПОУ 36606940), ТОВ «СКАЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «УНІВЕРСПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 41305613).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 має відношення до діяльності підприємств ТОВ «ДНІПРОПРОМЖИТЛОБУД-4» (ЄДРПОУ 32887253) та ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА СЕНСУС» (ЄДРПОУ 34228572), які використовує у своїй злочинній діяльності.

Вищевказані підприємства надають послуги по формуванню незаконного податкового кредиту для підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні у схемах по ухиленню від сплати податків та незаконній конвертації грошових коштів. Засновники підприємств ТОВ «ІВОР БІЛД» (ЄДРПОУ 41339768), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ГЛОБУСБУДАКТИВ» (ЄДРПОУ 42921066), ТОВ «КІР БУД» (ЄДРПОУ 42441261), ТОВ «БУДГРУП-СК» (ЄДРПОУ 41635114), ТОВ «БУДІН-ТОРГ» (ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «МІСКОН» (ЄДРПОУ 36606940), ТОВ «СКАЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «УНІВЕРСПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 41305613) зареєстровані на території Донецької області, а підприємства - у м. Київі, також засновники та директора даних підприємств є посадовими особами ще в декількох підприємствах з ознаками фіктивності, оскільки у них відсутні реальні наймані працівники та товариства мали взаємовідносини з сумнівними підприємствами.

Працівниками УСР в Дніпропетровській області встановлено, що офіс ТОВ «ВСЕБУД 4» (ЄДРПОУ 36839566) фактично розташований на другому поверсі будинку № 12 по вул. Січових Стрільців у м. Дніпрі, що підтверджується схемою із інвентарної справи КП «ДМБТІ», згідно із якої він знаходиться у приміщеннях будинку № 12 по вул. Січових Стрільців у м. Дніпрі, під № 25/11.9 та № 26/2.06. В інших приміщеннях, зокрема, в кабінеті № 25 другого поверху розташовується бюро перекладів, на першому поверсі будівлі розташовується офіс приватного нотаріуса ОСОБА_6 та адвокатське об`єднання «Мій адвокат».

У свою чергу, у органу досудового розслідування є реальні підстави вважати, що докази протиправної діяльності можуть перебувати в офісі ТОВ «ВСЕБУД 4», що у приміщеннях будинку № 12 по вул. Січових Стрільців у м. Дніпрі, власником якого, згідно із довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ОСОБА_7 . Отримати докази вчинення злочину в інший спосіб слідство можливості не має, оскільки у випадку вчинення запиту у порядку ст. 93 КПК України, особа має можливість знищити докази протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що потреба в проведенні обшуку існує лише щодо приміщень під № 25/11.9 та АДРЕСА_2 , які фактично займає ТОВ «ВСЕБУД 4».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що було вчинено злочин та що в приміщеннях № 25/11.9 та АДРЕСА_2 , де знаходиться офіс ТОВ «ВСЕБУД 4», можуть знаходитись документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, доведення чи спростування події злочину, а також встановлення вини осіб у вчиненні злочину. Отримати ті документи, які планує відшукати слідчий в ході обшуку, в інший спосіб не можливо, оскільки при здійснені запиту у порядку ст. 93 КПК України до юридичної особи, службові особи якої можливо причетні до привласнення бюджетних коштів, існує ризик знищення доказів протиправної діяльності. Тому, при викладених слідчим обставинах вчинення злочину, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які можуть знаходитись у вказаному офісі. Вирішуючи клопотання, вважаю недоцільним вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карток та електронних носіїв, внаслідок встановленої ст.ст. 159, 168 КПК України заборони на вилучення такого майна. Крім цього, підстав надавати дозвіл на вилучення оригіналів податкових звітів, статуту, а також документів на обладнання, що використовується у комерційних цілях підприємством, не вбачається, оскільки для цілей досудового розслідування достатньо копій таких документів. Внаслідок цього, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.

Дозволити слідчим СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщеннях № 25/11.9 та АДРЕСА_2 , де знаходиться офіс ТОВ «ВСЕБУД 4», власником яких є ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

-документів щодо господарських правовідносин ТОВ «ВСЕБУД 4» із ТОВ «ІВОР БІЛД» (ЄДРПОУ 41339768), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ГЛОБУСБУДАКТИВ» (ЄДРПОУ 42921066), ТОВ «КІР БУД» (ЄДРПОУ 42441261), ТОВ «БУДГРУП-СК» (ЄДРПОУ 41635114), ТОВ «БУДІН-ТОРГ» (ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «МІСКОН» (ЄДРПОУ 36606940), ТОВ «СКАЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40925692), ТОВ «УНІВЕРСПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 41305613), ТОВ «ДНІПРОПРОМЖИТЛОБУД-4» (ЄДРПОУ 32887253) та ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА СЕНСУС» (ЄДРПОУ 34228572), що складені внаслідок виконання ТОВ «ВСЕБУД 4» умов договорів, які укладені ним із відокремленим структурним підрозділом «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» про виконання ремонтних та будівельних робіт;

-договорів та додаткових угод до них, що укладені ТОВ «ВСЕБУД 4» із відокремленим структурним підрозділом «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України», предметом яких є виконання ремонтних та будівельних робіт;

-копій звітів ТОВ «ВСЕБУД 4», що подані до органів ДФС у 2018-2020 роках;

-чорнових записів, на яких є записи щодо ремонтних та будівельних робіт;

-копій статуту ТОВ «ВСЕБУД 4», наказу про призначення на посаду директора та прийняття на роботу найманих працівників даного підприємства;

-копій документів щодо обладнання (ліцензій, технічних паспортів, тощо), яке використовується ТОВ «ВСЕБУД 4» для виконання ремонтних (будівельних) робіт за укладеними із відокремленим структурним підрозділом «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» договорами;

-документів щодо сплати коштів за умовами укладених між ТОВ «ВСЕБУД 4» та відокремленим структурним підрозділом «Клініка медичної академії» Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» договорами.

У задоволенні клопотання слідчого в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - до 19 липня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1