Ухвала

від 23.06.2020 по справі 752/11819/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11819/20

Провадження №1-кс/752/4937/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

23.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000254 від 10.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12020100000000254, внесене 10.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено, що що посадові особи АТ АКБ «Аркада» (ЄДРПОУ 19361386) та ТОВ «НМТ Інвестментс» (ЄДРПОУ 33234889) (професійний учасник ринку цінних паперів та здійснює свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів) за попередньою змовою, створили злочину схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ) та держави через неліквідні цінні папери, зокрема ТОВ «НМТ Інвестментс (ЄДРПОУ 33234889) та ТОВ «КУА «Капіталіст» (ЄДРПОУ 35431967) в особливо великих розмірах.

Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що АТ АКБ «Аркада» отримує від Національного банку України кредити для рефінансування наявних кредитів. Однак отримані грошові кошти банком не використовуються за призначенням. Згідно інформації, державні кошти безпідставно перераховуються на рахунки ТОВ «Фінансова Компанія «Юг Капітал»(ЄДРПОУ 38123932).

Слідством встановлено, що Правління банку штучно створили фінансову нестабільну ситуацію в АТ АКБ «Аркада», шляхом виведення грошових коштів Довірителів ФФБ та держави за допомогою цінних паперів ТОВ «НМТ Інвестментс» та ТОВ «КУА «Капіталіст» для подальшого перерахування їх на рахунки підконтрольних Товариств.

Слідчий зазначає,що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцезнаходженням ТОВ "НМТ Інвестментс" за адресою: м. Київ, бул. Лесі України, 34.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 211407981, право власності на приміщення, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, б. 34 належить: ТОВ «ГПІ-5» (ЄДРПОУ 3557272), ТОВ «Будінвесткиїв», (ЄДРПОУ 34715908), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), ТОВ «Нерухомість та Консалтинг» (ЄДРПОУ 39032113), ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» (ЄДРПОУ: 36386402), ОСОБА_5 , ВАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455).

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи доуваги, щоза адресою:м.Київ,бул.Лесі Українки,34, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000254 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, що на праві власності належить ТОВ «ГПІ-5» (ЄДРПОУ 3557272), ТОВ «Будінвесткиїв», (ЄДРПОУ 34715908), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), ТОВ «Нерухомість та Консалтинг» (ЄДРПОУ 39032113), ТОВ «ЛН»-Інвест Груп» (ЄДРПОУ: 36386402), ОСОБА_5 , ВАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), зметою виявленнята вилученнядокументів тапредметів стосовнодіяльності: АТ АКБ «Аркада», (ЄДРПОУ 19361386), ТОВ «НМТ Інвестментс» (ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «КУА «Капіталіст» (ЄДРПОУ 35431967), ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт Проджект Інвестментс» (ЄДРПОУ 36216071), ТОВ «ФК «Юг Капітал (ЄДРПОУ 38123932), ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328), ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504), ТОВ «Новітні інформаційно-комунікаційні технології» (ЄДРПОУ 38450909), ТОВ «Апейрон інвест» (ЄДРПОУ 35311708), ТОВ «Вінниця-містобуд» (ЄДРПОУ 38830900), ТОВ «Бориспіль Домобуд»(ЄДРПОУ 34284380), ТОВ «Броварська БЕК» (ЄДРПОУ 33911073), ТОВ «Фірма «Девелопер» (ЄДРПОУ 25413476), ТОВ «Будівник 2010» (ЄДРПОУ 36998597), ТОВ «Промінь-С (ЄДРПОУ 33587098), ТОВ «Оптимізація та менеджмент» (ЄДРПОУ 40154760), ТОВ «БК Парус»(ЄДРПОУ 33447341), ТОВ «Проект-фінанс» (ЄДРПОУ 38799688), ТОВ «Динамічна компанія» (ЄДРПОУ 39282755), ТОВ «ТМК-Блок» (ЄДРПОУ 25387856), ТОВ «Видбударх» (ЄДРПОУ 34284396), ТОВ «Технології та консалтінг» (ЄДРПОУ 39297085), ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий Актив» (ЄДРПОУ 25586047), ТОВ «Нові матеріали і технології в будівництві» (ЄДРПОУ 30968038), ТОВ «Контактбудсервіс» (ЄДРПОУ 32962703), ТОВ «Клінінг інкорпорейтид» (ЄДРПОУ 38149793), ТОВ «Богданівка технолоджі» (ЄДРПОУ 38127083), ТОВ «Легбдконструкції» (ЄДРПОУ 33942080), ТОВ «Будметконструкції» (ЄДРПОУ 33942054), ПП «Ексім-пласт» (ЄДРПОУ 32668228), ТОВ «Управсервіс-Голосіїв» (ЄДРПОУ 36998602), ТОВ «Оберіг-Будівництво» (ЄДРПОУ 36432275), ТОВ «Оздоббудмеханізація» (ЄДРПОУ 32831872), ТОВ «Стальбудпроект» (ЄДРПОУ 34047497), ТОВ «Інтернешинал Файненсез» (ЄДРПОУ 38927863), Благодійний фонд «Зброя добра»(ЄДРПОУ 42148020), ТОВ «Торг-буд-партнер» (ЄДРПОУ 39634258), ТОВ «Аркада-Житлосервіс» (ЄДРПОУ 35758649), ТОВ «Арфес» (ЄДРПОУ 42065175), ТОВ «БудПроектКонсалтінг» (ЄДРПОУ 31519340), ТОВ «Корпоративні стандарти»(ЄДРПОУ 35059896), ТОВ «Торгконтракт» (ЄДРПОУ 32493638), ТОВ «Компанія розвитку будівництва» (ЄДРПОУ 32250868), «Сайкон Холдингс ЛТД» («Sykon Holdings LTD», HE236035), Брейхуд Лімітид (BRAYHOOD LIMITED, LLC, HE285780), ТОВ «Інвестиції в майбутнє» (ЄДРПОУ 37702300), ТОВ «Легбудконструкції» (ЄДРПОУ 33942080), ТОВ «Управсервіс-Осокорки» (ЄДРПОУ 41176256), ТОВ «Нові будівельні матеріали» (ЄДРПОУ 32843212), ТОВ «Дослідження та інновації» (ЄДРПОУ 40071139), ТОВ «Проект-2013»(ЄДРПОУ 38750368), ТОВ «Капіталінвест Консалтінг» (ЄДРПОУ 34284328), ТОВ «Фірма ПАрМ» (ЄДРПОУ 25586099), ТОВ «Дитяча Компанія» (ЄДРПОУ 39899083), ТОВ «БК Парус»(ЄДРПОУ 33447341), ТОВ «Корпорація розвитку Київської області»(ЄДРПОУ 33123854), ТОВ «Бориспіль Капітель» (ЄДРПОУ 34284354), ТОВ «Новітні-Інформаційні-Технології» (ЄДРПОУ 43324786), з метою виявлення та відшукання:

-інформацію щодо руху грошових коштів АТ АКБ «Аркада» та вказаних Товариств;

-інформацію щодо руху грошових коштів АТ АКБ «Аркада» на кореспондентському рахунку за період часу з 2017 по теперішній час;

-копії укладених кореспондентських договорів за період часу з 2017 по теперішній час;

-копій документів щодо проведення операцій з купівлі-продажу, міни, дарування цінних паперів (договорів, угод, контрактів, додаткових угод та додатків до них, актів прийому-передачі, доручень, довіреностей, документи щодо верифікації та ідентифікації осіб, карток із зразками підписів та відтисків печаток тощо) за участю перелічених вище емітентів та підприємств, що задіяні в схемі виведення грошових коштів Довірителів ФФБ, де АТ АКБ «Аркада» виступав зберігачем та/або торговцем цінних паперів, а також копій документів щодо проведення АТ АКБ «АРКАДА» фінансового моніторингу операцій за участю перелічених вище осіб із зазначенням відомостей щодо інформування або недоцільності інформування уповноважений орган;

-копій документів, які підтверджують факт придбання, продажу, міни цінних паперів, перелічених вище емітентів у період часу з 2017 по теперішній час, (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше) АТ АКБ «Аркада» із зазначенням інформації щодо інших сторін за такими договорами купівлі-продажу, міни, дати укладання та виконання правочину, номеру договору, реквізитів покупця, продавця та зберігача цінних паперів, номінальної та фактичної вартості цінних паперів, їх кількості, відомостей щодо емітента, а також інформації щодо наявності у власності АТ АКБ «Аркада» цінних паперів указаних емітентів на момент винесення ухвали слідчим суддею;

-копій матеріалів особових справ (посадових інструкцій, протоколів про визначення посадових обов`язків, наказів про призначення та звільнення, копій пасторів та автобіографії тощо) працівників АТ АКБ «Аркада», які в період з 2016 по теперішній час мали відношення, згідно посадових інструкцій, до здійснення клієнтами установи операцій з купівлі-продажу, міни, дарування цінних паперів;

-копії банківськихвиписок (роздруківокруху коштів)по рахункахюридичних тафізичних осіб-клієнтів банківськоїустанови,які приймалиучасть упроведенні операційз використаннямцінних паперівуказаних вищеемітентів,у друкованомута електронномувигляді (форматіExcel)з зазначеннямпризначення платежів,повних данихплатника таотримувача грошовихкоштів (йогокоду ЄДРПОУ,номеру рахунку,МФО банківськоїустанови,IBANрахунку),часу тадати платежу,номеру платіжногодокумента,за періодз моментувідкриття рахунківпо теперішнійчас,інформацію щодоIP-адрес,з якихвідбувалося управліннятакими рахунками, виписок з номерами телефонів та IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних осіб;

-копій банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб - клієнтів банківської установи, які приймали участь у проведенні операцій з використанням цінних паперів указаних вище емітентів;

-договорів про відкриття рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах, анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонентів в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та РНОКПП розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: зарахування/списання/переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та/або інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку в иконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їх код ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків та/або рахункив форматіIBAN;

- документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі;

-в разі відсутності вищезазначених документів, надати копії протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів;

-комп`ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони, на яких може зберігатись вказана інформація.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя