Ухвала

від 25.05.2020 по справі 753/7976/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7976/20

провадження № 1-кс/753/1892/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019101020000123, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, в рамках розслідування кримінального провадження №42019101020000123, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 03.11.1994, в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536, м. Київ, вул. Я. Коласа, буд. 6-а), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 24), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154) та Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39682379) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможців конкурсних торгів ТОВ «Експерт 112»

(код ЄДРПОУ 39299386, м. Київ, вул. Пушкінська, б. 25, оф. 33) та ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995, м. Дніпро, пров. Біологічний 2-а, оф. 16) та подальшого переведення в готівку із використанням фінансових інструментів.

Крім того, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 експертом ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» ОСОБА_9 проведено дослідження документів фінансово-господарської діяльності № 1-15/05/2020-дос (вих № 15/05-02 від 15.05.2020) ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085).

Дослідженням фінансових операцій встановлено, що ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) у період з січня 2019 року по квітень 2019 року ймовірно було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 1396407 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України протягом періоду з січня 2019 року по квітень 2019 року на думку експерта не донараховано та не сплачено до державного бюджету України на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ПДВ в сумі 1 246 685 грн. Також, за умови перерахування грошових коштів ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) на рахунки ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905) ймовірно легалізовано 8 378 442,79 грн.

В той же час, встановлено, що вказані в експертному дослідженні компанії, використовуються в протиправному механізмі заволодіння бюджетними коштами, отриманих в результаті протиправної діяльності посадових осіб Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України» (код ЄДРПОУ 22863747), Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» виконавчого органу київської міської ради (код ЄДРПОУ 01993871), Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради «Київський молодіжний центр» (код ЄДРПОУ 21468836), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081237), Регіональна філія «Південна залізниця

АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), Філія «пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900) з метою їх подальшого привласнення у змові з компаніями переможцями публічних закупівель ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ПАТ «Канів Дніпробуд» (00116872).

ТОВ «КЛІЗІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «ТРІОЛАН-МАКС» (код ЄДРПОУ 42646085), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ПАТ «Канів Дніпробуд» (00116872) належать до групи компаній, які формують фіктивний податковий кредит шляхом здійснення безтоварних операцій з однаковими контрагентами ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ТД «Малиновський» (код ЄДРПОУ 37416034), ТОВ «Вел трейд» (код ЄДРПОУ 35946417).

Таким чином, організовано протиправну схему «обготівкування» коштів державних і комерційних установ, а також надання послуг т.зв. «перестановок» готівки шляхом оформлення удаваних фінансово-господарських операцій (в тому числі шляхом здійснення операцій без НДС, укладання договорів переуступки права вимоги боргу, цесії, а також зняття готівкових коштів фізичними особами в банківських установах (АТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582) з використанням реквізитів компаній ТОВ «Сарвейс» (код ЄДРПОУ 43320235), ТОВ «Пейнтон» (код ЄДРПОУ 43320649), ТОВ «Лінкстар вест» (код ЄДРПОУ 42551533), ТОВ «Німфей Альянс», (код ЄДРПОУ 42523803), ТОВ «Темплерс» (код ЄДРПОУ 42943636), Smart invest limited (Suite 2405, Progress Commercial Building, 9 Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong), «Ou Solifinance», ТОВ «Глобал Кейс Компані» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «Цезарь груп» (40397572), ТОВ «Санлайт Экспо» (код ЄДРПОУ 41383555), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «СИРІУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ «Компанія Приват Груп» (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Трейвінг Компани» (код ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Арокс Ленд» (код ЄДРПОУ 42157543), ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Акваторг юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), ПП «Лендарм XI» (код ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), які у подальшому мають фінансово-господарські відносини з компаніями ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085).

Встановлено, що клієнтами вказаної протиправної схеми також є наступні компанії: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Фарконт Маріуполь» (код ЄДРПОУ 36996249), ТОВ «Мірланд» (код ЄДРПОУ 39395561), Благодійний фонд «Добрі люди» (код ЄДРПОУ 41481900), ТОВ «Фарконт» (код ЄДРПОУ 33721837), ТОВ «Фарконт Київ» (код ЄДРПОУ 36789746), ТОВ «Фарконт груп» (код ЄДРПОУ 43584381), ТОВ «Колосок» (код ЄДРПОУ 30596639), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ТОВ «Зернооптторг-2014» (код ЄДРПОУ 39500709), ТОВ «Зернотрейд-груп» (код ЄДРПОУ 39500850), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Екстрім-Земля» (код ЄДРПОУ 32105860), ТОВ «Екстрім» (код ЄДРПОУ 30437236), ТОВ «Компанія «Успіх» (код ЄДРПОУ 38322602), ТОВ «Продуктів Світ» (код ЄДРПОУ 31813061), ТОВ «Юридична Фірма «Адвокатське Бюро» (код ЄДРПОУ 24077622), ТОВ «Пиваріум» (код ЄДРПОУ 35252276), ТОВ «Фосфагрохім» (код ЄДРПОУ 32421935), ТОВ «А1 Секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 32041196), ТОВ «Логістик-Інвест» (код ЄДРПОУ 33552023), ТОВ «Давіта» (код ЄДРПОУ 36594878), ТОВ «Лабораторія натуральних продуктів» (код ЄДРПОУ 38348154), ПП «Ітон к» (код ЄДРПОУ 34477534), ТОВ «Інститут планування сімї» (код ЄДРПОУ 38939030) та інші.

Так, однією з учасниць протиправної схеми є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка отримує від ОСОБА_7 готівкові кошти та зберігає їх за місцем проживання де і розподіляє для видачі «клієнтам». Після отримання вказівки через мессенджер «Телеграм» проводить видачу коштів на вулиці І. Кудрі біля будинків 35 та 37, зберігає та передає «клієнтам» фінансово-господарської документацію удаваних операцій.

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток, ОСОБА_6 використовує житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Для підтримання зв`язку із учасниками протиправного механізму ОСОБА_6 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , при цьому використовує виключно канали шифрованого інтернет зв`язку «Whats App», «Viber», «Telegram» та діалогові вікна програмного забезпечення Інтернет телефонії «Skype».

В приміщенні, в якому проживає ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про удавані фінансово-господарські взаємовідносини з використанням реквізитів вказаних компаній.

Згідно інформаційної довідки наданої Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 13.05.2020 № 062/14-4735 (И-2020), житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 03.11.1994.

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі, за наведених слідчим підстав.

До початку судового засіданні слідчим подано заяву, в якій він просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, додаткових пояснень не надав та просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

З урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінальних правопорушень, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, також з метою відшукання речових доказів, що мають відношення до вчинення злочину, які можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі, слідчий суддя вважає обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, та заходом, пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 233-235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 03.11.1994, в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про удавані фінансово-господарські операції Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154), Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39682379), Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України» (код ЄДРПОУ 22863747), Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» виконавчого органу київської міської ради (код ЄДРПОУ 01993871), Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради «Київський молодіжний центр» (код ЄДРПОУ 21468836), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081237), Регіональна філія «Південна залізниця АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), Філія «пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900) з ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Експерт 112» (код ЄДРПОУ 39299386), ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995), ТОВ «Сарвейс» (код ЄДРПОУ 43320235), ТОВ «Пейнтон» (код ЄДРПОУ 43320649), ТОВ «Лінкстар вест» (код ЄДРПОУ 42551533), ТОВ «Німфей Альянс», (код ЄДРПОУ 42523803), ТОВ «Темплерс» (код ЄДРПОУ 42943636), Smart invest limited (Suite 2405, Progress Commercial Building, 9 Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong), «Ou Solifinance», ТОВ «Глобал Кейс Компані» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «Цезарь груп» (40397572), ТОВ «Санлайт Экспо» (код ЄДРПОУ 41383555), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «СИРІУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ «Компанія Приват Груп» (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Трейвінг Компани» (код ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Арокс Ленд» (код ЄДРПОУ 42157543), ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Акваторг юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), ПП «Лендарм XI» (код ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) з клієнтами вказаної протиправної схеми ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ТД «Малиновський» (код ЄДРПОУ 37416034), ТОВ «Вел трейд» (код ЄДРПОУ 35946417), ТОВ «Фарконт Маріуполь» (код ЄДРПОУ 36996249), ТОВ «Мірланд» (код ЄДРПОУ 39395561), Благодійний фонд «Добрі люди» (код ЄДРПОУ 41481900), ТОВ «Фарконт» (код ЄДРПОУ 33721837), ТОВ «Фарконт Київ» (код ЄДРПОУ 36789746), ТОВ «Фарконт груп» (код ЄДРПОУ 43584381), ТОВ «Колосок» (код ЄДРПОУ 30596639), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ТОВ «Зернооптторг-2014» (код ЄДРПОУ 39500709), ТОВ «Зернотрейд-груп» (код ЄДРПОУ 39500850), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Екстрім-Земля» (код ЄДРПОУ 32105860), ТОВ «Екстрім»

(код ЄДРПОУ 30437236), ТОВ «Компанія «Успіх» (код ЄДРПОУ 38322602), ТОВ «Продуктів Світ» (код ЄДРПОУ 31813061), ТОВ «Юридична Фірма «Адвокатське Бюро» (код ЄДРПОУ 24077622), ТОВ «Пиваріум» (код ЄДРПОУ 35252276), ТОВ «Фосфагрохім» (код ЄДРПОУ 32421935), ТОВ «А1 Секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 32041196), ТОВ «Логістик-Інвест» (код ЄДРПОУ 33552023), ТОВ «Давіта» (код ЄДРПОУ 36594878), ТОВ «Лабораторія натуральних продуктів» (код ЄДРПОУ 38348154),ПП «Ітон к» (код ЄДРПОУ 34477534), ТОВ «Інститут планування сім`ї»

(код ЄДРПОУ 38939030) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: