Вирок

від 18.06.2020 по справі 753/4019/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4019/20

провадження № 1-кп/753/1065/20

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2020 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №32020100000000037 від 21 січня 2020 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , перебуваючи в Дарницькому районі міста Києва, в лютому 2018 року, в денний час доби (більш точних даних проведеним досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, діючи в порушення вимог чинного законодавства, за грошову винагороду погодилась на пропозицію невстановлених осіб внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, в той же час надала вказаним невстановленим особам копію свого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 5 березня 1996 року та ідентифікаційного коду номер НОМЕР_2 , які необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378).

У невстановлені досудовим розслідування час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, на підставі наданих ОСОБА_4 , документів, виготовила:договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378), заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу від 06.02.2018.

В подальшому, реалізуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378) завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , 6 лютого 2018 року, перебуваючи в Дарницькому районі м. Києва, на вулиці О. Кошиця, буд.4, зустрілась з невстановленими досудовим розслідуванням особами, де відвідали приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 ,перебуваючи разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , надала останній свій паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 5 березня 1996 року та ідентифікаційний код НОМЕР_2 , після чого отримала на підпис заздалегідь підготовлені документи, які містять неправдиві відомості та відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378), а саме:

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2018;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу від 06.02.2018.

ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що надані їй на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378) містять завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу товариства, та необхідні для проведення державної перереєстрації ТОВ «АвентаКомпані» на власне ім`я, в присутності невстановлених досудовим розслідуванням осіб та приватного нотаріуса ОСОБА_5 , перебуваючи в Дарницькому районі м.Києва, на вулиці О. Кошиця, буд.4, діючи умисно, засвідчила їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значення документів, тобто вчинила їх підроблення, а саме:

в договорі купівлі-продажу (частини) частки у статутному капіталі ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378), відповідно до якого ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частки статутного капіталу товариства у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень, 00 копійок, що становить 100%, та заяву від 06.02.2018 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ТОВ «АвентаКомпані», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які містили завідомо неправдиві відомості щодо:

- місцезнаходження підприємства за адресою: місто Житомир, Путятинська площа, будинок 2 проте, Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;

- майна підприємства, зокрема придбання ОСОБА_4 статутного капіталу товариства у сумі 2 000,00 (дві тисячі) гривень, 00 копійок;

- призначення ОСОБА_4 на посаду директора товариства, про те в подальшому правами директора товариства не користувалася та обов`язки директора товариства не виконувала.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з корисливих спонукань підписала заздалегідь підготовлену заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2018 та опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу» від 06.02.2018.

Після підписання вищевказаних документів, в той же день, в тому ж місці, ОСОБА_4 , передала їх приватному нотаріусу ОСОБА_5 .

В подальшому, підписані ОСОБА_4 , документи, а саме: договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «АвентаКомпані» (код ЄДРПОУ 41325378), заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичнихосіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу» від 06.02.2018 подані 06.02.2018 невстановленою особою до Департаменту реєстрації Житомирської міської ради із заповненою заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із чим державним реєстратором було проведено реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу», що не пов`язані зі змінами в установчих документах» та змінено керівника юридичної особи ТОВ «АвентаКомпані» на ОСОБА_4 , а також включено останню до складу засновників (учасників) зазначеного підприємства, про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Незважаючи на те, що ТОВ «АвентаКомпані» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 , взяла участь у його створенні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_4 , у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, скоїла злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, визнала повністю та підтвердила, що дійсно в лютому 2018 р. до неї звернулись малознайомі особи та за грошову винагороду запропонували внести у документи, які подаються для реєстрації юридичної особи, неправдиві відомості. Для цього вона надала цим особам свій паспорт для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «АвентаКомпані», після чого 06.02.2018 р. вона разом з цими особами прибула за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 4 до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій надала свій паспорт, та заздалегідь підготовлені документи зазначеними особами для перереєстрації юридичної особи ТОВ «АвентаКомпані», де були внесені завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 частки статутного капіталу товариства у розмірі 2000 грн, що становить 100%. Також вона надала заяву, в якій були зазначені завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємстваза адресою:місто Житомир,Путятинська площа,будинок 2проте Товариствоофісного таінших приміщеньне малота невикористовувало; майна підприємства, зокрема придбання ОСОБА_4 статутного капіталу товариства у сумі 2000 гривень; призначення ОСОБА_4 на посаду директора товариства, про те в подальшому правами директора товариства не користувалася та обов`язки директора товариства не виконувала. Крім того, вона підписала заздалегідь підготовлену заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2018 та опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу» від 06.02.2018 Після підписання вищевказаних документів, в той же день, в тому ж місці, вона передала їх приватному нотаріусу ОСОБА_5 . В подальшому на підставі наданих нею документів державним реєстратором було проведенореєстраційну дію«Внесення зміндо відомостейпро юридичнуособу» тазмінено керівникаюридичної особиТОВ «АвентаКомпані»на її. Таким чином, вона взяла участь у створенні юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за дії, які полягали у внесенні нею у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. У скоєному обвинувачена щиро покаялась.

Покази обвинуваченоїє послідовними,логічними татакими,що невикликають усуду сумнівущодо правильностірозуміння обвинуваченоюзмісту обставин злочину, добровільності та істинності ії позиції.

Оскільки обвинувачена та інші учасники судового провадження не оспорювали обставин, які стосуються пред`явленого обвинувачення та правильно розуміють зміст цих обставин, на підставі ч.3 ст.349 КПК України, наслідки якої також роз`яснені учасникам судового провадження, суд ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням письмових матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої, проти чого не заперечували учасники судового провадження.

При призначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченою кримінальне правопорушення відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочину середньої тяжкості.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає ії щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченої відповідно дост. 67 КК України, судом не встановлено.

Також суд враховує особу обвинуваченої, яка раніше не судима, характеризується задовільно, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Враховуючи особу обвинуваченої, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про те, що мірою виправлення обвинуваченої та запобігання вчиненню нею нових злочинів має бути кримінальне покарання у виді штрафу в межах санкції ч.1 ст. 205-1 КК України в редакції, яка існувала на момент скоєння злочину, тобто в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374,375,376 КПК України суд -

УХВАЛИВ:

Визнати винною ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч.1ст.205-1КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 8500 \вісім тисяч п`ятсот\ гривень.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1