Ухвала

від 13.06.2020 по справі 761/17342/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17342/20

Провадження № 1-кс/761/10954/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2020 року

13 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 32019100110000041 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000041 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків та просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що використовуються ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568) для ведення господарської діяльності та розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20, які на праві власності належать ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568) стосовно взаємовідносин із ТОВ «Левіатрейдінг» (код за ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротрейд ЮГ» (код за ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Ойлком» (код за ЄДРПОУ 41648152), ТОВ «Данс Поінт» (код за ЄДРПОУ 42989674), ТОВ «Компанія «Сільвер-Прайд» (код за ЄДРПОУ 41759268), ТОВ «Вензлі» (код за ЄДРПОУ 42989920), ТОВ «Дедлайн Плюс» (код за ЄДРПОУ 43004149), ТОВ «Віктініум» (код за ЄДРПОУ 42668340),

ТОВ «Контур Збут» (код за ЄДРПОУ 42537325) за період таких взаємовідносин, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи, інші), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів, актів звірок, книг виїзду/в`їзду автотранспорту, документи листування, чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки), грошових коштів без будь якого підтвердження їх походження, печаток, штампів, бланків ризикових підприємств, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що що службові особи ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568), діючи умисно та протиправно, внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «транзитності», серед яких: ТОВ «Левіатрейдінг» (код за ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротрейд ЮГ» (код за ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Ойлком» (код за ЄДРПОУ 41648152) з поставки карбаміду у період з 01.12.2017 по 31.12.2018 ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16479320 грн., що підтверджується висновками аналітичного дослідження № 14115/28-10-21-08-01 МОУ Офісу ВПП ДФС.

В свою чергу ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком» карбамід, який був поставлений в адресу ТОВ «Агро-НВ» отримали у підприємств, що мають встановлені ознаки «фіктивності», серед яких: ТОВ «Агрострейд», ТОВ «Ремоптторг», ТОВ «Італтрейд Плюс», ТОВ «Центр Інвест Груп», ТОВ «Гарантоптторг Трейд», ТОВ «Зернотех Агро», ТОВ «Магнум Технолоджі», ТОВ «Зерноленд Груп», ТОВ «Агросільгосп Прогрес», ТОВ «ТК Ойл», ТОВ «Лебсервіс Груп», ТОВ «Варнаус», які даний вид товару не закупляли, що свідчить про невідповідність придбаного та реалізованого товару та про безтоварність операцій.

В рамках зазначеного кримінального провадження отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва (Справа № 761/47652/19) від 06.02.2020 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агро-НВ», з можливістю вилучення копій документів, що засвідчують господарські операції із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», серед яких: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи, інші), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів та інші документи, що є підтвердженням вказаних взаємовідносин.

На виконання зазначеної ухвали, службовими особами ТОВ «Агро-НВ» повідомлено, що оригінали перелічених документів були вилучені слідчим ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42017000000001595 від 22.05.2017, згідно протоколу тимчасового доступу до документів від 29.05.2019 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва (Справа № 757/17494/19-к).

12.04.2020 проведено огляд оригіналів господарських документів ТОВ «Агро-НВ» стосовно взаємовідносин із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», серед яких: договори поставки, листи щодо розвантаження, рахунки на оплату, видаткові накладні, що були вилучені в рамках кримінального провадження № 42017000000001595 від 22.05.2017.

В ході огляду вилучених документів в рамках кримінального провадження № 42017000000001595 від 22.05.2017 встановлено, що згідно умов укладених договорів під час господарських взаємовідносин ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком» за результатами господарських операцій надавались в адресу ТОВ «Агро-НВ» оригінали товарно-транспортних накладних та документів, що засвідчують якість товару.

Поряд з цим, встановлено, що на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва (Справа № 757/17494/19-к) та згідно опису вилучених документів зазначені документи, а саме: оригінали товарно-транспортних накладних, документи, що засвідчують якість товару та довіреності на отримання ТМЦ по взаємовідносинах ТОВ «Агро-НВ» із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком» не вилучались.

22.04.2020 на адресу ТОВ «Агро НВ» направлено відповідний лист з метою виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, а саме: надання можливості провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агро НВ» стосовно взаємовідносин із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», а саме: товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ та документів, що засвідчують якість товару. В свою чергу службовими особами ТОВ «Агро НВ» вказані у листі документи на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ не надано.

Фінансово-господарські документи ТОВ «Агро НВ» стосовно взаємовідносин із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», а саме: товарно-транспортних накладні, довіреності на отримання ТМЦ та документи, що засвідчують якість товару, мають важливе значення для кримінального провадження та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відомості про адреси завантаження та розвантаження, перевізників товарно-матеріальних цінностей, період та об`єми перевезень, відомості про відповідальних осіб за перевезення та водіїв, документи що свідчать про якість та походження товарно-матеріальних цінностей, інше.

При цьому, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Агро НВ» ОСОБА_7 відмовилась надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України на питання стосовно взаємовідносин ТОВ «Агро НВ» із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», що не надає можливість повно та всебічно дослідити вказані взаємовідносини.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Агро-НВ» з метою приховання своєї незаконної діяльності, перешкоджання зібрання доказів в ході досудового розслідування, не надано у повному обсязі фінансово господарські документи на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва (Справа № 761/47652/19), що свідчить про невиконання рішення суду.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Агро НВ» продовжується незаконна діяльність стосовно проведення безтоварних господарських операцій стосовно придбання карбаміду, селітри із залученням ризикових підприємств, що призводить до ухилення від сплати податків.

Згідно документів податкової звітності у період 2019-2020 службовими особами ТОВ «Агро-НВ» відображено придбання карбаміду, аміачної селітри, сульфату амонію у ряду інших пов`язаних підприємств між собою з ознаками «ризиковості», серед яких: ТОВ «Данс Поінт» (код за ЄДРПОУ 42989674), ТОВ «Компанія «Сільвер-Прайд» (код за ЄДРПОУ 41759268), ТОВ «Вензлі» (код за ЄДРПОУ 42989920), ТОВ «Дедлайн Плюс» (код за ЄДРПОУ 43004149), ТОВ «Віктініум» (код за ЄДРПОУ 42668340), ТОВ «Контур Збут» (код за ЄДРПОУ 42537325).

В свою чергу, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ «Компанія «Сільвер-Прайд», ТОВ «Данс Поінт», ТОВ «Вензлі», ТОВ «Дедлайн Плюс», ТОВ «Віктініум», ТОВ «Контур Збут» по ланцюгу постачання встановлено перекручування номенклатури придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, що в свою чергу свідчить про безтоварність господарських операцій та як наслідок неможливість поставок в адресу ТОВ «Агро НВ».

Таким чином, встановлено, що ТОВ «Левіатрейлінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», ТОВ «Компанія «Сільвер-Прайд», ТОВ «Данс Поінт», ТОВ «Вензлі», ТОВ «Дедлайн Плюс», ТОВ «Віктініум», ТОВ «Контур Збут» являються пов`язаними між собою підприємствами, діяльність яких контролюється одними особами та які в свою чергу здійснювали документальне оформлення господарських операцій із ТОВ «Агро НВ», шляхом формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Агро НВ» знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20, в приміщеннях яких зберігається первинна фінансова документація підприємства ТОВ «Агро-НВ» стосовно ведення господарської діяльності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна адміністративні будівлі за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20 на праві власності належать ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842).

Підставами для проведення обшуку є невиконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва (Справа № 761/47652/19) про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агро-НВ» та наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей, щодо зберігань документів, що мають значення для припинення та розкриття правопорушення, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення що знаходяться в приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення, що іншим чином, а ніж проведення обшуку отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів неможливо у зв`язку з існуванням загрози їх знищення, що підтверджено показами свідків.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000041 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Офісом Генерального прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що службові особи ТОВ «Агро-НВ» (ЄДРПОУ 32015568), місце реєстрації: м. Київ, вул.. Перемоги, 20, діючи умисно та протиправно, внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності» та «транзитності» серед яких: ТОВ «Левіатрейлінг» (ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротейд ЮГ» (ЄДРПОУ41962726), ТОВ «Ойлком» (ЄДРПОУ41648152) з поставки карбаміну у період з 01.12.2017 по 31.12.2018 рр. ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16479320 грн., що є особливо великим розміром. В свою чергу ТОВ «Левіатрейлінг» (ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротейд ЮГ» (ЄДРПОУ41962726), ТОВ «Ойлком» (ЄДРПОУ41648152) карбамід, який був поставлений на адресу ТОВ «Агро-НВ» (ЄДРПОУ 32015568) отримали у підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких: ТОВ «Агрострейд» (ЄДРПОУ 40510584), ТОВ «Ремоптторг» (ЄДРПОУ 41195368), ТОВ «Італтрейд Плюс» (ЄДРПОУ 41667738), ТОВ «Центр Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40605508), ТОВ «Гарантоптторг Трейд» (ЄДРПОУ 412747706), ТОВ «Зерно Агро» (ЄДРПОУ 41274706), ТОВ «Магнум Технолоджі» (ЄДРПОУ 41667717), ТОВ «Зерноленд Груп» (ЄДРПОУ41274643), ТОВ «Агросільгосп Прогрес» (ЄДРПОУ 41274800), ТОВ «ТК Ойл» (ЄДРПОУ 41647879), ТОВ «Лебсервіс Груп» (ЄДРПОУ 41648013), ТОВ «Варнаус» (ЄДРПОУ 41648254), які даний вид товару не закупляли, що свідчить про невідповідність придбаного та реалізованого товару та про безтоварність операцій. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Агро-НВ» (ЄДРПОУ 32015568) у період 2019-2020 рр. продовжується незаконна діяльність стосовно придбання карбаміну, аміачної селітри, сульфату амонію у ряду інших пов`язаних підприємств між собою з ознаками «ризикованості», серед яких: ТОВ «Данс Поінт» (ЄДРПОУ 42989674), ТОВ «Компанія Сільвер-Прайд» (ЄДРПОУ 41759268), ТОВ «Вензлі» (ЄДРПОУ 42989920), ТОВ «Дедлайн» (ЄДРПОУ 43004149), ТОВ «Віктіум» (ЄДРПОУ 42668340), ТОВ «Контур Збут» (ЄДРПОУ 42537325), згідно документів податкової звітності яких по ланцюгу постачання встановлено перекручування номенклатури придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей , при цьому встановлено придбання у наступних підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агротейд НД» (ЄДРПОУ 33526187), ТОВ «Украгро НПК» (ЄДРПОУ 31961067), ТОВ «Укртрансліт» (ЄДРПОУ 38530114), ТОВ «Агрохімпродукт» (ЄДРПОУ 39106195), ТОВ «БФ Трейд» (ЄДРПОУ 39486606), МПП «Фірма Ерідон» (ЄДРПОУ19420704), ТОВ «Полімер Трейдинг» (ЄДРПОУ 39506700), ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ38926880), ТОВ «Фрі Сістем» (ЄДРПОУ 41747399), ТОВ «Українська агропромислова Група» (ЄДРПОУ 35429229).

З висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-НВ» (ЄДРПОУ 32015568) вбачається, що дії посадових осіб ТОВ «Агро-НВ» (ЄДРПОУ 32015568) та ТОВ «Левіатрейлінг» (ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротейд ЮГ» (ЄДРПОУ41962726), ТОВ «Ойлком» (ЄДРПОУ41648152) мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та були направлені на приховування та маскування справжнього характеру активів отриманих в результаті незаконного заволодіння грошовими коштами підприємств реального сектору економіки та участь посадових осіб вищевказаних підприємств у легалізації ( відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом у розмірі понад 98,9 млн. грн.

В рамках зазначеного кримінального провадження отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва (Справа № 761/47652/19) від 06.02.2020 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агро-НВ», з можливістю вилучення копій документів, що засвідчують господарські операції із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком», серед яких: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи, інші), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів та інші документи, що є підтвердженням вказаних взаємовідносин.

На виконання зазначеної ухвали, службовими особами ТОВ «Агро-НВ» повідомлено, що оригінали перелічених документів були вилучені слідчим ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42017000000001595 від 22.05.2017, згідно протоколу тимчасового доступу до документів від 29.05.2019 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва (Справа № 757/17494/19-к).

Поряд з цим, встановлено, що на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва (Справа № 757/17494/19-к) та згідно опису вилучених документів зазначені документи, а саме: оригінали товарно-транспортних накладних, документи, що засвідчують якість товару та довіреності на отримання ТМЦ по взаємовідносинах ТОВ «Агро-НВ» із ТОВ «Левіатрейдінг», ТОВ «Агротрейд ЮГ», ТОВ «Ойлком» не вилучались.

Згідно протоколу огляду від 01.10.2019 року встановлено, що за адресою: м. Київ, вул.. Перемоги, 20 розташований складсько-логістичний комплекс, в центрі комплексу знаходиться двох поверхова адміністративна будівля з офісними приміщеннями ТОВ «Агро НВ».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна адміністративні будівлі за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20 на праві власності належать ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842).

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані окремі речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, знаходяться в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Агро-НВ`за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20.

Слідчим також доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Окрім того, наведені слідчим обставини також підтверджуються наявними в матеріалах клопотання заявою про злочин з фотоматеріалами, протоколами допиту свідків, рапортом, а також матеріалами клопотання в їх сукупності.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано відшукання та вилучення у зазначених офісних приміщеннях носіїв електронної інформації.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації стосовно взаємовідносин із ТОВ «Данс Поінт» (код за ЄДРПОУ 42989674), ТОВ «Компанія «Сільвер-Прайд» (код за ЄДРПОУ 41759268), ТОВ «Вензлі» (код за ЄДРПОУ 42989920), ТОВ «Дедлайн Плюс» (код за ЄДРПОУ 43004149), ТОВ «Віктініум» (код за ЄДРПОУ 42668340), ТОВ «Контур Збут» (код за ЄДРПОУ 42537325), оскільки з клопотання не вбачається, що відносно них здійснювалось досудове розслідування на час виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва (№ 761/47652/19) від 06.02.2020 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агро-НВ».

Окрім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення актів звірок, книг виїзду/в`їзду автотранспорту, документи листування, чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки), грошових коштів без будь якого підтвердження їх походження, печаток, штампів, бланків ризикових підприємств, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч.3 ст.212 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32019100110000041 на проведення обшуку нежитлових приміщень, що використовуються ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568) для ведення господарської діяльності та розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Перемоги, буд. 20, які на праві власності належать ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Агро-НВ» (код за ЄДРПОУ 32015568) стосовно взаємовідносин із ТОВ «Левіатрейдінг» (код за ЄДРПОУ 41667188), ТОВ «Агротрейд ЮГ» (код за ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Ойлком» (код за ЄДРПОУ 41648152) за період з 01.12.2017 року по 2020 рік, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, специфікації, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності (якості, сертифікації), видаткові та податкові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти-приймання передачі товарів, товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, дорожні листи ), платіжні доручення про перерахування грошових коштів, банківські виписки про отримання грошових коштів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 липня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1