Ухвала

від 26.06.2020 по справі 761/18701/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18701/20

Провадження № 1-кс/761/11729/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 ,за участюпрокурора групипрокурорів укримінальному провадженні ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотання,про наданнядозволу напроведення обшуку,у кримінальномупровадженні №42020000000000539від 18.03.2020за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень передбаченихч.5ст.27ч.3ст.212,ч.5ст.191ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківськогорайонного судум.Києванадійшло клопотанняпрокурора групипрокурорів укримінальному провадженні ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні №42020000000000539від 18.03.2020за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень передбаченихч.5ст.27ч.3ст.212,ч.5ст.191ККУкраїни,про проведенняобшуку квартири,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,яку використовує ОСОБА_4 ,довірена особаспіворганізатора злочинноїсхеми ОСОБА_5 ,який здійснюєперевезення підробленихдокументів,та належитьна правівласності ОСОБА_6 з метоювідшукання тавилучення речейта документів,а саме: первинних фінансово-господарських документів про взаємовідносини: ПАТ«ЦЕНТРЕНЕРГО» (кодЄДРПОУ22927045) з ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ» (кодЄДРПОУ 41639496), ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» (кодЄДРПОУ 42937741) та ТОВ «АЗОНЕКС (кодЄДРПОУ42867203); ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ» (кодЄДРПОУ 41639496), ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» (кодЄДРПОУ 42937741) та ТОВ«АЗОНЕКС (кодЄДРПОУ42867203) з ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106) та ТОВ «ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695); ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106) та ТОВ«ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695) з ТОВ«НІПІМПЕКС» (кодЄДРПОУ 43140766), ТОВ «ОУЕН ПРОФІТ» (кодЄДРПОУ 43217168), ТОВ«АРТІКА СТРОЙ» (кодЄДРПОУ 43280748), ТОВ«ТРЕНТ НОРМА» (кодЄДРПОУ 43217613), ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (кодЄДРПОУ 43218114), ТОВ«КОПІЕН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43216173), ТОВ«ПОВЕР ГЛАБ» (кодЄДРПОУ 43210995), ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (кодЄДРПОУ 43162638), ТОВ «СПАЙС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43140682), ТОВ«СТОКХОЛД» (кодЄДРПОУ 43083609), ПП «ЛІГА ГРУПП» (кодЄДРПОУ 40031673), ТОВ«СТІВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41505072), а саме: договорів з додатками, товаро-транспортних, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, печаток, кліше та штампів, реєстраційних документів за період 2019-1 квартал 2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42020000000000539 від 18.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191КК України.

Прокурор вказує, що ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» сформовано податковий кредит з ПДВ від підприємств ТОВ «РЕКОРД СІСТЕМ», ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» та ТОВ «АЗОНЕКС» які здійснюють придбання товару «Суміш вугілля кам`яного» за рахунок основних постачальників ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106), ТОВ «ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695), які в свою чергу здійснюють придбання даного виду товару через підприємства транзитно-конвертаційного характеру ТОВ «ВЕСТА ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 43138521), ТОВ«ВАН ПРАЙ» (кодЄДРПОУ 43219055), ТОВ «НОРКА ГРУП» (кодЄДРПОУ 43262975), ТОВ «МЕЙЛЕРС» (кодЄДРПОУ 41646744), ТОВ «АГРЕГАТНИЙ СТАН» (код ЄДРПОУ 41761130), ТОВ«ТІНГ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 42977695) та ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 42710710) які в свою чергу по ланці придбання товару через своїх постачальників ТОВ «НІПІМПЕКС» (кодЄДРПОУ 43140766), ТОВ «ОУЕН ПРОФІТ» (кодЄДРПОУ 43217168), ТОВ«АРТІКА СТРОЙ» (кодЄДРПОУ 43280748), ТОВ «ТРЕНТ НОРМА» (кодЄДРПОУ 43217613), ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (кодЄДРПОУ 43218114), ТОВ«КОПІЕН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43216173), ТОВ «ПОВЕР ГЛАБ» (кодЄДРПОУ 43210995), ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (код ЄДРПОУ 43162638), ТОВ «СПАЙС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43140682), ТОВ«СТОКХОЛД» (кодЄДРПОУ 43083609), ПП «ЛІГА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40031673) та ТОВ«СТІВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41505072), які здійснюють підміну номенклатурної групи товару, та в основному здійснюють придбання цигарок, кукурудзи, одежі, продовольчих товарів, а реалізують інший вид товару вугілля кам`яне, дизельне паливо та інше.

Додатково з інформаційних ресурсів баз даних ІС «Податковий блок» встановлено ІР-адреси з яких подавалась звітність організованою групою осіб, які, прямо чи побічно впливають на вугільну промисловість, за рахунок чого мінімізують податкові зобов`язання, а саме ТОВ «ВАН ПРАЙ» та ТОВ «НОРКА ГРУП» для подачі податкової звітності використовують ІР-адресу НОМЕР_1 , ТОВ «АЗОНЕКС», ТОВ «ЛІВЕЙ» та ТОВ «ТІНГ ТРАНС» використовують ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_4 .

Допитаний як свідок директор ТОВ «ТІНГ ТРАНС » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я виключно за грошову винагороду та не мав мети здійснення підприємницької діяльності.

Крім того встановлено, що в частині фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» з підприємствами постачальниками ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ», ТОВ «ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» та ТОВ«АЗОНЕКС» встановлено відсутність проведення процедур публічних закупівель в Інтернет ресурсі prozorro.gov.ua, але відповідно інформаційних ресурсів баз даних «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено придбання товару з номенклатурою: «Вугілля кам`яне» на загальну суму більше 200 млн з ПДВ, що попередньо може свідчити про фіктивність таких операцій, та виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки.

Сума можливих завданих збитків державі згідно висновку експерта №1-04/05/2020-дос від 04.05.2020 складає 211183491 гривень.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 ,довірена особаспіворганізатора злочинноїсхеми ОСОБА_5 ,який здійснюєперевезення підробленихдокументів дляакумулювання необлікованихгрошових коштів,підробки первиннихфінансово-господарськихдокументів,подання податковоїзвітності використовуєтьсяквартира,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,яка належитьна правівласності ОСОБА_6 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за місцем фактичного знаходження та здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться первинні фінансово-господарські документи про взаємовідносини: ПАТ«ЦЕНТРЕНЕРГО» (кодЄДРПОУ22927045) з ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ» (кодЄДРПОУ 41639496), ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» (кодЄДРПОУ 42937741) та ТОВ«АЗОНЕКС (кодЄДРПОУ42867203); ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ» (кодЄДРПОУ 41639496), ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» (кодЄДРПОУ 42937741) та ТОВ«АЗОНЕКС (кодЄДРПОУ42867203) з ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106) та ТОВ «ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695); ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106) та ТОВ«ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695) з ТОВ«НІПІМПЕКС» (кодЄДРПОУ 43140766), ТОВ «ОУЕН ПРОФІТ» (кодЄДРПОУ 43217168), ТОВ«АРТІКА СТРОЙ» (кодЄДРПОУ 43280748), ТОВ«ТРЕНТ НОРМА» (кодЄДРПОУ 43217613), ТОВ«ДІВАСТА ЮА» (кодЄДРПОУ 43218114), ТОВ«КОПІЕН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43216173), ТОВ«ПОВЕР ГЛАБ» (кодЄДРПОУ 43210995), ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (кодЄДРПОУ 43162638), ТОВ «СПАЙС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43140682), ТОВ«СТОКХОЛД» (кодЄДРПОУ 43083609), ПП «ЛІГА ГРУПП» (кодЄДРПОУ 40031673), ТОВ«СТІВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41505072), а саме: договори з додатками, товаро-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, сертифікати якості, печатки, кліше та штампи, реєстраційні документи.

У зв`язку з цим вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_6 , що дозволить отримати слідству доказові відомості про факт та обставини вчинення службовими особами ПАТ «Центренерго» вказаного кримінального правопорушення та відшукати документи, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Додатково прокурор зазначив, що враховуючи характер кримінального правопорушення та передбачене санкцію статті покарання за його вчинення, у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їх причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги наведене, здобуття доказів кримінального правопорушення, вчиненого зазначеними вище особами, шляхом здійснення інших процесуальних дій, передбачених ст.ст. 93, 224 та главою 15 КПК України, неможливе, оскільки є достатні підстави стверджувати про існування реальної загрози зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень і мають значення для досудового розслідування, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності.

Прокурор, присутній у судовому засіданні, з урахуванням обґрунтування та підстав, викладених у клопотанні та додаткових пояснень просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно дост.8КПК України кримінальнепровадження здійснюєтьсяз додержаннямпринципу верховенстваправа,відповідно доякого людина,її правата свободивизнаються найвищимицінностями тавизначають змісті спрямованістьдіяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України. прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 212, ч. 5 ст.191КК України, за обставин, внесених до ЄРДР, а документи про які слідчий зазначив у клопотанні можуть знаходитись у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_6 .

Також, прокурором з урахуванням поданого клопотання та пояснень наданих у судовому засіданні, достатньо обґрунтовано мету проведення обушку.

Згідно з правилами ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, прокурором наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, прокурор буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті.

У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має прокурор на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42020000000000539 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцезнаходженням та яку використовує ОСОБА_4 (належить на праві власності ОСОБА_6 ), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів про взаємовідносини: ПАТ«ЦЕНТРЕНЕРГО» (кодЄДРПОУ22927045) з ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ» (кодЄДРПОУ 41639496), ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» (кодЄДРПОУ 42937741) та ТОВ «АЗОНЕКС (кодЄДРПОУ42867203); ТОВ«РЕКОРД СІСТЕМ» (кодЄДРПОУ 41639496), ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» (кодЄДРПОУ 42937741) та ТОВ«АЗОНЕКС (кодЄДРПОУ42867203) з ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106) та ТОВ «ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695); ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106) та ТОВ«ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695) з ТОВ«НІПІМПЕКС» (кодЄДРПОУ 43140766), ТОВ «ОУЕН ПРОФІТ» (кодЄДРПОУ 43217168), ТОВ«АРТІКА СТРОЙ» (кодЄДРПОУ 43280748), ТОВ«ТРЕНТ НОРМА» (кодЄДРПОУ 43217613), ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (кодЄДРПОУ 43218114), ТОВ«КОПІЕН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43216173), ТОВ«ПОВЕР ГЛАБ» (кодЄДРПОУ 43210995), ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (кодЄДРПОУ 43162638), ТОВ «СПАЙС СИСТЕМ» (кодЄДРПОУ 43140682), ТОВ«СТОКХОЛД» (кодЄДРПОУ 43083609), ПП «ЛІГА ГРУПП» (кодЄДРПОУ 40031673), ТОВ«СТІВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41505072), договорів з додатками, товарно-транспортних, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, за період 2019-1 квартал 2020 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя