Ухвала

від 30.06.2020 по справі 522/9511/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/9511/20

Провадження № 1-кс/522/9771/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020160000000011 від 22.01.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що взвітні податковіперіоди з01.01.18по 31.12.19службові особиОК "Будинок10"(кодЄДРПОУ 36949398),діючи умисно,шляхом невідображення вподатковому облікупродаж нерухомогомайна,використовуючи підконтрольніпідприємства ТОВ"ЮГІНВЕСТ"(кодЄДРПОУ 31936321), ПП«Вектор-11» (код ЄДРПОУ 39125789),ПП «Вектор-21» (код ЄДРПОУ 42653752) ухилились від сплати податку на прибуток в розмірі 7754400,00 грн., що є коштами у особо великих розмірах.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 17.01.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ОК "Будинок 10" (код ЄДРПОУ 36949398) в звітні податкові періоди з 01.01.18 по 31.12.19, ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 7 754 400,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Доказами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ОК «Будинок 10» являються документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність ОК «Будинок 10», комп`ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність, не обліковані грошові кошти, які вказують на незаконність господарських операцій.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податку службовими особами ОК «Будинок 10» 23.06.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи.

Виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню документи, згідно положень ст. ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку речі, документи, є доказом ухилення від сплати податків у великих розмірах, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами, документами, грошовими коштами, товарно-матеріально цінностями може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту вищевказаних речей та документів є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Також, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи:

1.Копії персональних меморандумів Ж/Д 7Г/1 И 7Г/2 асоційованого члена кооперативу складених між ОК «Будинок10» та наступними особами:

№ п/пдата укладення меморандуму№ меморандумуПІБ особи з якою укладено меморандум 109.01.20187Г2-52ОСОБА_3 209.01.20187Г2-51ОСОБА_4 309.01.20187Г2-53ОСОБА_5 415.01.201802/7ЧОСОБА_6 515.01.201802/7ЧОСОБА_6 619.01.20187Г2-55ОСОБА_7 722.01.20187Г2-57ОСОБА_8 824.01.20187Г2-58ОСОБА_9 925.01.20187Г2-59ОСОБА_10 1026.01.20187Г2-60ОСОБА_11 1105.02.20187Г1-18ОСОБА_12 1212.02.20187Г2-61ОСОБА_13 1313.02.201806/7ЧОСОБА_14 1414.02.20187Г2-62ОСОБА_15 1519.02.20187Г2-63ОСОБА_16 1623.02.20187Г2-64ОСОБА_17 1726.02.20187Г1-25ОСОБА_18 1814.03.20187Г1-27ОСОБА_19 1927.03.20187Г2-66ОСОБА_20 2028.03.20187Г1-28ОСОБА_21 2128.03.20187Г2-67ОСОБА_22 2202.04.20187Г1-29ОСОБА_23 ГулькоН.П. 2303.04.201801/7ЧОСОБА_22 2413.04.20187Г1-31ОСОБА_22 2516.05.20187Г2-78ОСОБА_24 2620.06.20187Г2-79ОСОБА_15 2727.06.201810/7ЧАлександрова-Литвак 2806.07.201807/7ЧОСОБА_25 2906.07.201804/7ЧОСОБА_25 3006.07.201803/7ЧОСОБА_25 3106.07.201806/7ЧОСОБА_25 3217.07.20187Г1-43ОСОБА_26 3323.07.20187Г1-45ОСОБА_27 3425.07.20187Г1-46ОСОБА_28 3527.07.20187Г1-47ОСОБА_29 ОСОБА_30 3601.08.20187Г1-48ОСОБА_31 3703.08.201804-7КОСОБА_12 3813.08.20187Г1-49ОСОБА_32 3914.08.20187Г1-50ОСОБА_33 4015.08.20187Г1-51ОСОБА_34 ОСОБА_35 4121.08.20187Г1-55ОСОБА_36 4223.08.201805-7КОСОБА_37 4327.08.20187Г1-57ОСОБА_38 4429.08.20187Г1-59ОСОБА_39 4531.08.20187Г2-83ОСОБА_40 4603.09.20187Г1-60ОСОБА_41 4705.09.20187Г1-61ОСОБА_42 4807.09.20187Г1-58ОСОБА_43 4913.09.20187Г1-64ОСОБА_44 5017.09.201806-7КОСОБА_44 5117.09.20187Г2-86ОСОБА_45 5218.09.201808/7КОСОБА_46 5319.09.20187Г1-66ОСОБА_47 5420.09.20187Г1-69ОСОБА_48 5520.09.20187Г1-68ОСОБА_49 5620.09.20187Г1-67ОСОБА_50 5725.09.20187Г1-71ОСОБА_51 5827.09.20187г1-72ОСОБА_52 ОСОБА_53 5902.10.20187Г1-73ОСОБА_54 ОСОБА_55 6004.10.20187Г1-75ОСОБА_56 6111.10.20187Г1-77ОСОБА_57 6217.10.20187Г1-79ОСОБА_58 6317.10.20187Г2-90ОСОБА_59 ОСОБА_60 6418.10.20187Г1-80ОСОБА_61 6522.10.20187Г2-91ОСОБА_62 6623.10.201811/7ЧОСОБА_63 6724.10.20187Г1-81ОСОБА_64 6826.10.20187Г1-82ОСОБА_65 6931.10.20187Г1-83ОСОБА_66 7031.10.201807-7КОСОБА_67 7101.11.20187Г1-84ОСОБА_68 7201.11.20187Г1-85ОСОБА_69 7306.11.20187Г1-86ОСОБА_70 7412.11.20189/7КОСОБА_17 7512.11.20187Г2-97ОСОБА_71 7616.11.201811-7ЧОСОБА_72 7719.11.201812/7ЧОСОБА_73 7821.11.20187Г1-87ОСОБА_74 7927.11.20187Г2-100ОСОБА_75 8027.11.20187Г2-99ОСОБА_75 8106.12.20187Г2-101ОСОБА_76 8207.12.201812-7ЧОСОБА_77 8319.12.20187Г1-89ОСОБА_78 8422.12.20187Г1-90ОСОБА_79 8509.01.20197Г2-103ОСОБА_80 8616.01.20197Г2-104ОСОБА_81 8721.01.20197Г2-105ОСОБА_82 8822.01.20197Г1-91ОСОБА_83 8926.01.20197Г1-16ОСОБА_84 9030.01.20197Г1-92ОСОБА_68 9130.01.20197Г1-93ОСОБА_69 9231.01.20197Г2-107ОСОБА_85 9331.01.20197Г2-108ОСОБА_86 9404.02.20197Г2-109ОСОБА_87 9518.02.20197Г2-110ОСОБА_88 9619.02.20197Г1-94ОСОБА_89 9701.03.20197Г1-95ОСОБА_90 9815.03.20197Г1-97ОСОБА_91 9926.03.20197Г2-111ОСОБА_92 , 10008.04.2019771-100ОСОБА_93 10110.04.20197Г2-69ОСОБА_94 10210.04.20197Г2-68ОСОБА_95 10315.04.20197Г1-101ОСОБА_96 ОСОБА_97 10403.05.201913/7КОСОБА_98 10506.05.20197Г1-103ОСОБА_99 , ОСОБА_100 10610.05.20197Г2-113ОСОБА_101 10714.05.20197Г1-104ОСОБА_102 10827.05.201908-7КОСОБА_42 10931.05.20197Г1-39ОСОБА_103 11031.05.20197Г2-115ОСОБА_104 11114.06.201913/7ЧОСОБА_105 11208.07.20197Г1-109ОСОБА_78 11317.07.20197Г1-110ОСОБА_106 11425.07.20197Г2-118ОСОБА_107 11502.08.201914/7КОСОБА_10 11608.08.20197Г1-111ОСОБА_108 11708.08.201915/7КОСОБА_109 11809.08.201910-7КЛітвінова Н 11909.08.201909-7КЛітвінова Н 12012.08.20197Г1-114ОСОБА_110 12112.08.20197Г1-113ОСОБА_111 12212.08.20197Г1-112ОСОБА_112 12319.08.20197Г2-119ОСОБА_113 12421.08.20197Г1-115ОСОБА_114 12522.08.20197Г1-56ОСОБА_115 12630.08.201911-7КОСОБА_116 12730.08.20197Г2-120ОСОБА_117 ОСОБА_118 12804.09.20197Г1-116ОСОБА_119 ОСОБА_120 12905.09.201912-7КОСОБА_121 13006.09.201916/7КОСОБА_122 13106.09.201906-7Ч 13212.09.201913-7КОСОБА_123 13317.09.20197Г1-117ОСОБА_124 13425.09.201907-7ЧОСОБА_125 13530.09.20197Г2-121ОСОБА_126 13607.10.201914-7КВальтер І 13718.10.20197Г2-122ОСОБА_109 13821.10.20197Г1-120ОСОБА_127 13922.10.20197Г2-125ОСОБА_128 14022.10.20197Г2-123ОСОБА_129 14122.10.20197Г2-124ОСОБА_130 14229.10.201917/7КОСОБА_131 14312.11.20197Г1-122ОСОБА_132 14418.11.201918/7КОСОБА_20 14525.11.201919/7КОСОБА_133 14629.11.20197Г2-126ОСОБА_134 14702.12.20197Г2-127ОСОБА_135 14816.12.201917-7КОСОБА_91 14916.12.20197Г1-124ОСОБА_136 ОСОБА_137 15018.12.20197Г2-128ОСОБА_138 15119.12.20197Г1-125Задунайський О.В. 15219.12.201915-7ЧОСОБА_139 15319.12.201916-7ЧОСОБА_139 15423.12.201922/7КОСОБА_45 15523.12.20197Г2-129ОСОБА_140 15623.12.20197Г1-127 ОСОБА_141 .Копії персональних меморандумів ж.б. 1Г/1, 1Г/2 асоційованого члена кооперативу складених між ОК «Будинок10» та наступними особами:

№ п/пдата укладення меморандуму№ меморандумуПІБ особи з якою укладено меморандум101.02.20182-08КОСОБА_142 201.08.20182-122ОСОБА_143 301.11.20181-136ОСОБА_144 402.07.20182-17КОСОБА_145 502.11.20182-131ОСОБА_146 603.01.20181-107ОСОБА_147 703.10.20181-132ОСОБА_148 804.02.20191-19КОСОБА_149 904.03.20192-137ОСОБА_150 1004.05.201810ЧОСОБА_151 1104.05.20182-113ОСОБА_152 1204.12.20182-28КОСОБА_153 1305.04.20191-143ОСОБА_154 1405.09.20192-140ОСОБА_155 1505.10.20182-127ОСОБА_156 1606.03.20181-110ОСОБА_157 1706.04.20182-109ОСОБА_158 1806.04.20182-09КОСОБА_159 1906.06.20182-10ЧОСОБА_160 2006.06.20182-11ЧОСОБА_161 2106.06.20192-138ОСОБА_162 ОСОБА_163 2206.08.20181-123ОСОБА_164 2306.08.201813ЧОСОБА_165 2406.08.20182-123ОСОБА_166 2507.05.20182-12КОСОБА_167 2607.05.20181-117ОСОБА_168 2707.05.20182-12КОСОБА_167 2807.09.20181-126ОСОБА_149 2907.11.20182-27КОСОБА_169 3007.11.20182-132ОСОБА_170 3107.11.20182-133ОСОБА_171 3208.05.20182-09ЧОСОБА_172 3308.07.20192-30КОСОБА_173 3408.10.20182-128ОСОБА_174 3510.01.20192-135ОСОБА_175 3610.05.20182-14КОСОБА_176 3710.12.20181-17КОСОБА_177 3811.01.20182-106ОСОБА_178 3911.07.20181-10КОСОБА_179 ОСОБА_180 4011.07.20192-31КОСОБА_181 4111.09.20181-127ОСОБА_182 ОСОБА_183 4212.04.20191-144ОСОБА_184 4312.07.20181-11КОСОБА_185 4412.08.20192-32КОСОБА_186 4512.09.20182-124ОСОБА_187 4613.06.20182-117ОСОБА_188 4713.07.20182-119ОСОБА_189 4814.01.20191-138ОСОБА_190 4914.06.20181-124ОСОБА_191 5014.06.20181-118ОСОБА_192 5114.12.20181-18КОСОБА_193 5215.01.20191-139ОСОБА_194 5315.03.20192-17ЧОСОБА_195 ОСОБА_196 5415.05.20182-15КОСОБА_169 5515.06.20182-13ЧОСОБА_197 5615.06.20182-12ЧОСОБА_198 ОСОБА_199 5715.07.20192-139ОСОБА_200 5815.08.20182-22КОСОБА_169 5915.08.20181-125-1ОСОБА_201 6016.01.201915ЧОСОБА_202 6116.02.20181-108ОСОБА_203 6216.03.20181-111ОСОБА_204 6316.06.20192-29КОСОБА_150 6416.07.20181-120ОСОБА_205 ОСОБА_206 6517.01.201916ЧОСОБА_207 ОСОБА_208 6617.07.20182-120ОСОБА_209 6717.10.20181-134ОСОБА_210 6818.12.20191-21КОСОБА_211 6919.04.20182-112ОСОБА_212 7019.09.20181-14КОСОБА_213 7119.09.20181-131ОСОБА_214 7219.09.20181-129 ОСОБА_215 ОСОБА_216 7319.09.20182-125ОСОБА_217 7420.04.20181-113ОСОБА_185 7520.04.20181-114ОСОБА_218 7620.06.20182-118ОСОБА_219 7721.01.20192-136ОСОБА_220 7821.05.201812ЧОСОБА_221 7921.05.20191-20КОСОБА_222 8022.01.201804ЧОСОБА_223 ОСОБА_224 8122.05.20182-115ОСОБА_225 8222.05.20192-18ЧОСОБА_226 8322.10.20181-135ОСОБА_227 8422.11.20181-137ОСОБА_228 8523.01.20181-03КОСОБА_229 8623.01.20191-140ОСОБА_230 8723.04.20182-10КОСОБА_231 8823.09.20191-146ОСОБА_232 ОСОБА_233 8923.10.20182-25КОСОБА_234 9024.01.20181-04КОСОБА_235 9124.01.20191-141ОСОБА_236 9224.09.20182-126ОСОБА_237 9325.04.20181-115ОСОБА_238 9425.07.20181-122ОСОБА_239 ОСОБА_240 9526.02.20192-16ЧОСОБА_241 9626.06.20181-119ОСОБА_242 9727.02.20181-109ОСОБА_243 9827.02.201918ЧОСОБА_244 9927.07.20182-121ОСОБА_245 10028.01.20191-142ОСОБА_246 10128.05.20192-19ЧОСОБА_247 10229.01.20181-06КОСОБА_248 10329.01.20182-108ОСОБА_249 10429.05.20182-116ОСОБА_250 10529.08.20181-13КОСОБА_251 10629.11.20191-148ОСОБА_252 10730.07.20191-145ОСОБА_253 10831.08.20181-125ОСОБА_254 10931.10.20181-15КОСОБА_255 .

3.Копії договорів генерального підряду, договорів на вивіз грунту, договорів підряду, укладених між ОК «Будинок 10» та ПП «Вектор 11», ПП «Вектор 21», ФОП ОСОБА_256 , Фоп ОСОБА_257 , ФОП ОСОБА_258 , ФОП ОСОБА_259 , ФОП ОСОБА_260 , ФОП ОСОБА_261 , ФОП ОСОБА_190 , ФОП ОСОБА_262 , ФОП ОСОБА_263 , ФОП ОСОБА_264 , ФОП ОСОБА_265 , ФОП ОСОБА_266 , ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_268 , ФОП ОСОБА_269 , СПД ОСОБА_270 за період з 2016 по 2019 рік на 93 арк.

4.Копії актів прийому-передачі виконаних робіт, актів надання послуг складнеих між ОК «Будинок 10» та ФОП ОСОБА_271 , ФОП ОСОБА_272 , ФОП ОСОБА_270 , ФОП ОСОБА_273 , ФОП ОСОБА_274 , ФОП ОСОБА_275 за 2019 рік на 43 арк.

5.Виписки банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОК «Будинок 10» по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за 2019 рік на 300 арк.

6.Виписки банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОК «Будинок 10» по рахункам 26007500050722, 26002500069365, за 2018 рік на 278 арк.

7.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_276 , ФОП ОСОБА_277 , ФОП ОСОБА_278 , ФОП ОСОБА_279 , ФОП ОСОБА_280 , ФОП ОСОБА_268 , за 2018 рік на 201 арк.

8.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_281 , ФОП ОСОБА_282 , ФОП ОСОБА_283 , ФОП ОСОБА_284 , ФОП ОСОБА_285 , ФОП ОСОБА_286 , ФОП ОСОБА_287 , ФОП ОСОБА_288 , ФОП ОСОБА_276 , ФОП ОСОБА_289 , Фоп ОСОБА_278 , ФОП ОСОБА_290 , ФОП ОСОБА_291 за 2018 рік на 257 арк.

9.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_274 за 2018 рік на 243 арк.

10.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_274 за 2019 рік на 122 арк.

11.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2019 рік на 273 арк.

12.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_292 , ФОП ОСОБА_293 , ФОП ОСОБА_294 , ФОП ОСОБА_295 , ФОП ОСОБА_296 , ФОП ОСОБА_297 , ФОП ОСОБА_298 , ФОП ОСОБА_299 , ФОП ОСОБА_300 , ФОП ОСОБА_301 , ФОП ОСОБА_302 , ФОП ОСОБА_296 , ФОП ОСОБА_303 , ФОП ОСОБА_304 , ФОП ОСОБА_284 , фоп ОСОБА_305 , ФОП ОСОБА_269 , ФОП ОСОБА_283 , ФОП ОСОБА_306 , ФОП ОСОБА_307 , ФОП ОСОБА_308 , ФОП ОСОБА_309 , ФОП ОСОБА_310 за 2019 рік на 201 арк.

13.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_311 , ФОП ОСОБА_264 , ФОП ОСОБА_312 , ФОП ОСОБА_313 , ФОП ОСОБА_292 , ФОП ОСОБА_314 , ФОП ОСОБА_315 , ФОП ОСОБА_316 , ФОП ОСОБА_280 , за 2018 рік на 234 арк.

14.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_292 , ФОП ОСОБА_293 , ФОП ОСОБА_294 , ФОП ОСОБА_281 , ФОП ОСОБА_296 , ФОП ОСОБА_297 , ФОП ОСОБА_286 , ФОП ОСОБА_299 , ФОП ОСОБА_317 , ФОП ОСОБА_304 , ФОП ОСОБА_306 , Фоп ОСОБА_284 , ФОП ОСОБА_318 , ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_319 за 2019 рік на 223 арк.

15.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_293 , ФОП ОСОБА_294 , ФОП ОСОБА_319 за 2019 рік на 211 арк.

16.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_276 , ФОП ОСОБА_320 , ФОП ОСОБА_278 , ФОП ОСОБА_321 , ФОП ОСОБА_282 , ФОП ОСОБА_322 , ФОП ОСОБА_280 , за 2018 рік на 201 арк.

17.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2018 рік на 227 арк.

18.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2019 рік на 268 арк.

19.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_323 , ФОП ОСОБА_324 ФОП ОСОБА_325 , ФОП ОСОБА_318 , ФОП ОСОБА_317 , ФОП ОСОБА_276 , Фоп ОСОБА_284 , за 2018 рік на 134 арк.

20.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2018 рік на 116 арк.

21.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2018 рік на 221 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.06.2020