Ухвала

від 24.06.2020 по справі 761/18391/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18391/20

Провадження № 1-кс/761/11589/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчоговідділу Шевченківськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїУкраїни умісті Києвікапітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019100100006069 від 22.06.2019, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12019100100006069 від 22.06.2019, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100006069 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що з 04.09.2014 ОСОБА_5 , значиться директором ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" який представляє інтереси Товариства на підставі та в межах статуту товариства, а також рішень зборів учасників.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_1 від 20.12.2013 та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 19592120 від 26.03.2014, ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" є власником квартири загальною площею 658.8 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248629980382) та нежитлового приміщення машиномісце в підземному паркінгу загальною площею 13,8 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 323815180000).

Невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_5 як уповноважена особа ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", здійснила відчуження квартири АДРЕСА_3 , та машиномісця № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину ОСОБА_6 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 5110 від 14.06.2019 та договору договір купівлі-продажу, серія та номер: 5108 від 14.06.2019 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

19.06.2019 ОСОБА_6 , будучи нібито власником нерухомого майна право власності на яке набув в наслідок вчинення кримінального правопорушення, уклав з ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу № 1138, 1139, на підставі зазначених договорів реалізував вказане нерухоме майно.

У слідства наявні підстави вважати що договори купівлі - продажу від 19.06.2019 року, внесені до реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_9 за № 1138, 1139, були посвідчені з порушенням вимог законодавства, а також в даних документах наявна підробка підпису при його оформленні.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 7-3/1366 від 29.08.2019:

1. «Підпис у графі Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», договору купівлі-продажу, квартири від 14.06.2019 року за реєстровим номером 5108, укладено між Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» та ОСОБА_6 , виконано: не ОСОБА_5 , а іншою особсфо»;

2. «Підпис у графі Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», договору купівлі-продажу машииомісця від 14.06.2019 з реєстровим номером 5110, укладено між Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» та ОСОБА_6 , виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою»;

3. «Підпис у графі директор ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» №07/06-2019, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою»

4. «Підпис у графі Продавець, директор ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», в акті прийому-передачі квартири за договором купівлі - продажу квартири, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 року за реєстровим номером №5108, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою»

5. «Підпис у графі Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», в акті прийому-передачі машиномісця за договором купівлі-проржу машиномісця, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 року за реєстровим номером №5110. виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою.».

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Пістинь, Косівського району, Івано-Франківської області, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактично проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_4 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зокрема, за місцем фактично проживання ОСОБА_6 , можуть знаходитись, завідомо підробні офіційні документи, печатки, штампи, бланки документів, зокрема довідки з БТІ м. Києва договори-купівлі-продажу, договори дарування, довіреності, технічна документація на квартиру та паркомісце, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що приймали участь в оформленні квартири та паркомісця, особисті записи гр. ОСОБА_6 , які підтверджують його зв`язок з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які велись ним та у яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, планшети, в яких містяться переписки з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме відносно майна: квартири АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248629980382) та нежитлового приміщення машиномісця в підземному паркінгу загальною площею 13,8 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 323815180000), які на праві власності належать ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 35760925).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення будинку АДРЕСА_4 , обліковується за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100006069 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що до Шевченківського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява представника ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" щодо шахрайських дій осіб, які полягають у заволодінні правом власності на квартиру АДРЕСА_3 , та машиномісця № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7-А, гараж № 38, що належить ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ".

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, то необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколами допиту свідка від 26.07.2019 року, 05.12.2019 року, 11.02.2020 року, висновком експерта № 7-3/1366 від 29.08.2019, протоколом допиту потерпілого від 23.06.2019 року, протоколами додаткового допиту свідка від 10.02.2020 року, 26.02.2020 року, 07.02.2020 року, 19.02.2019 року, 07.02.2019 року, 26.02.2019 року, протоколом огляду від 12.02.2020 року, рапортами на виконання доручення, а також іншими даними у матеріалах кримінального провадження.

Зокрема, як вбачається із висновку експерта № 7-3/1366 від 29.08.2019, 1. «Підпис у графі Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», договору купівлі-продажу, квартири від 14.06.2019 року за реєстровим номером 5108, укладено між Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» та ОСОБА_6 , виконано: не ОСОБА_5 , а іншою особою»; 2. «Підпис у графі Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», договору купівлі-продажу машиномісця від 14.06.2019 з реєстровим номером 5110, укладено між Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» та ОСОБА_6 , виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою»; 3. «Підпис у графі директор ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» №07/06-2019, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою» 4. «Підпис у графі Продавець, директор ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», в акті прийому-передачі квартири за договором купівлі - продажу квартири, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 року за реєстровим номером №5108, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою» 5. «Підпис у графі Продавець ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», в акті прийому-передачі машиномісця за договором купівлі-проржу машиномісця, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 року за реєстровим номером №5110. виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою.».

У відповідності до протоколів допиті свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , одним із організаторів продажу нерухомості являється ОСОБА_10 .

Згідно рапортів на виконання доручення слідчого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Пістинь, Косівського району, Івано-Франківської області, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, якщо в них міститься переписка з іншими особами.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчоговідділу Шевченківськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїУкраїни умісті Києвікапітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019100100006069 від 22.06.2019, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківськогоуправління поліціїГУНП ум.Києві ОСОБА_3 ,а такожіншим слідчим,прокурорам,які перебуваютьу групіслідчих/прокурорівпо розглядуваноюданого кримінальногопровадження, дозвіл напроведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , для виявлення та вилучення наступних речей та документів щодо заволодіння квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248629980382) та нежитлового приміщення машиномісця в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 323815180000), які на праві власності належать ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 35760925), а саме: завідомо підробних офіційних документів, печаток, штампів, бланків документів, зокрема довідок з БТІ м. Києва договорів-купівлі-продажу, договорів дарування, довіреностей, технічної документації на квартиру та машиномісце, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що приймали участь в оформленні квартири та машиномісця, особистих записів гр. ОСОБА_6 , які підтверджують його зв`язок з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які велись ним та у яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, ноутбуків, планшетів, якщо в них містяться переписки з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 23липня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1