Ухвала

від 26.06.2020 по справі 761/17746/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17746/20

Провадження № 1-кс/761/11178/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42018000000002898 від 20.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №42018000000002898 від 20.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою виконання проекту будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на ОСОБА_5 молі зі сполученнями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203138713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ - 40627742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24429429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4071571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило закупівлю ( АДРЕСА_5 ) у контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

АДРЕСА_7 ) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ

1772077, 4 грн.

Операції здійснені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Під час здійснення досудового розслідування у даному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало повідомлення № 01-276 від 17.03.2020, відповідно до якого, з метою виконання робіт на вищевказаному об`єкті будівництва дане товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність з рядом юридичних осіб, зокрема:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 , П/Р №№ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ).

З`ясування обставин проведення фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використання рахунків №№ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перерахування коштів за вказаними рахунками, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших осіб, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 маютьзначення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів таінформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке розташованеза адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42018000000002898 від 20.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002898, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків №№ НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківських рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період з 23.02.2018 по 26.06.2020;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківських рахунках №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період з 23.02.2018 по 26.06.2020;

- платіжних доручень клієнтів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період з 23.02.2018 по 26.06.2020;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 23.02.2018 по 26.06.2020;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк».

Службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1