Ухвала

від 30.06.2020 по справі 642/1817/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

30.06.2020

Справа № 642/1817/20

Провадження № 1-кс/642/1294/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддяЛенінського районногосуду міста Харкова ОСОБА_1 ,з участюсекретаря - ОСОБА_2 ,прокурора - ОСОБА_3 розглянувши усудовому засіданніклопотання прокурораХолодногірського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшуку у кримінальному провадженні №12020220510000788,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальномупровадженні №12020220510000788від 01.04.2020року,просить надатипрокурорам Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що находяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари» ЄДРПОУ 24486154,з метоювиявлення тавилучення фальсифікованоїалкогольної продукції«П`яна Хата»,сировини зякої воновиготовляються,тетрапаки,обладнання таустаткування,яке використовуєтьсядля виготовленняне облікованої,фальсифікованої алкогольноїпродукції,документів,що свідчатьпро незаконневиготовлення тареалізацію зазначеноїалкогольної продукції,підроблених марокакцизного податку,іншої поліграфічноїпродукції,що використовуєтьсяна фальсифікованійпродукції,комп`ютерної техніки,ноутбуків,носіїв інформаціїна жорсткихдисках,флеш накопичувачівінформації,чорнових записів,блокнотів,а такожінших речейта документів,що маютьзначення у вказаномукримінальному провадженніта можутьбути використаніяк доказивини причетнихосіб довчинення злочину;надати прокурорамХолодногірського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,заступнику керівникаХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_11 ,прокурорам відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл напроведення обшукунежитлових приміщень,що розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером6311200000:26:008:0025та маєфактичну адресу АДРЕСА_2 ,які належать направі власності ОСОБА_14 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари», ЄДРПОУ 24486154,з метоювиявлення тавилучення фальсифікованоїалкогольної продукції«П`яна Хата»,сировини зякої воновиготовляються,тетрапаки,обладнання таустаткування,яке використовуєтьсядля виготовленняне облікованої,фальсифікованої алкогольноїпродукції,документів,що свідчатьпро незаконневиготовлення тареалізацію зазначеноїалкогольної продукції,підроблених марокакцизного податку,іншої поліграфічноїпродукції,що використовуєтьсяна фальсифікованійпродукції,комп`ютерної техніки,ноутбуків,носіїв інформаціїна жорсткихдисках,флеш накопичувачівінформації,чорнових записів,блокнотів,а такожінших речейта документів,що маютьзначення у вказаномукримінальному провадженніта можутьбути використаніяк доказивини причетнихосіб довчинення злочину;надати прокурорамХолодногірського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,заступнику керівникаХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_11 ,прокурорам відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвілна проведенняобшуку нежитловихприміщень,що розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером6311200000:26:008:0026та маєфактичну адресу АДРЕСА_1 ,які належитьна правівласності ОСОБА_15 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари», ЄДРПОУ 24486154,з метоювиявлення тавилучення фальсифікованоїалкогольної продукції«П`яна Хата»,сировини зякої воновиготовляються,тетрапаки,обладнання таустаткування,яке використовуєтьсядля виготовленняне облікованої,фальсифікованої алкогольноїпродукції,документів,що свідчатьпро незаконневиготовлення тареалізацію зазначеноїалкогольної продукції,підроблених марокакцизного податку,іншої поліграфічноїпродукції,що використовуєтьсяна фальсифікованійпродукції,комп`ютерної техніки,ноутбуків,носіїв інформаціїна жорсткихдисках,флеш накопичувачівінформації,чорнових записів,блокнотів,а такожінших речейта документів,що маютьзначення у вказаномукримінальному провадженніта можутьбути використаніяк доказивини причетнихосіб довчинення злочину;надати прокурорамХолодногірського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,заступнику керівникаХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_11 ,прокурорам відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,дозвіл напроведення обшукунежитлових приміщень,що розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером6311200000:26:008:0039та маєфактичну адресу АДРЕСА_3 ,яка належитьна правівласності ОСОБА_15 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари», ЄДРПОУ 24486154,з метоювиявлення тавилучення фальсифікованоїалкогольної продукції«П`яна Хата»,сировини зякої воновиготовляються,тетрапаки,обладнання таустаткування,яке використовуєтьсядля виготовленняне облікованої,фальсифікованої алкогольноїпродукції,документів,що свідчатьпро незаконневиготовлення тареалізацію зазначеноїалкогольної продукції,підроблених марокакцизного податку,іншої поліграфічноїпродукції,що використовуєтьсяна фальсифікованійпродукції,комп`ютерної техніки,ноутбуків,носіїв інформаціїна жорсткихдисках,флеш накопичувачівінформації,чорнових записів,блокнотів,а такожінших речейта документів,що маютьзначення у вказаномукримінальному провадженніта можутьбути використаніяк доказивини причетнихосіб довчинення злочину;надати прокурорамХолодногірського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,заступнику керівникаХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_11 ,прокурорам відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвілна проведенняобшуку нежитловихприміщень,що розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером6311200000:26:008:0054,яка маєфактичну адресу АДРЕСА_4 ,яка належитьна правівласності ОСОБА_15 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари», ЄДРПОУ 24486154, з метою виявлення та вилучення фальсифікованої алкогольної продукції «П`яна Хата», сировини з якої воно виготовляються, тетрапаки, обладнання та устаткування, яке використовується для виготовлення не облікованої, фальсифікованої алкогольної продукції, документів, що свідчать про незаконне виготовлення та реалізацію зазначеної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку, іншої поліграфічної продукції, що використовується на фальсифікованій продукції, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації на жорстких дисках, флеш накопичувачів інформації, чорнових записів, блокнотів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину.

В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12020220510000788 від 01.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Встановлено, що 01.04.2020 близько 07:20 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, співробітниками УСБУ в Харківській області, виявлено два транспортних засоби, з яких здійснювалось перевантаження вантажу алкогольних напоїв з марками акцизного податку, відомості про які відсутні у реєстрі марок акцизного податку ДСП України. Так, у період часу з 10:20 по 13:06 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 проведено огляд, в ході якого виявлено транспортний засіб DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено:

-1049 полімерних паків, в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка» адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку виявлено по 20 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л. горілчаного виробу з марками акцизного податку, усього загальна кількість пляшок становить 20980 штук;

-100 полімерних паків в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична» горілка адреса виробництва м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку міститься по 30 пляшок з рідиною об`ємом 0,25 л. Загальна кількість пляшок становить 3000 пляшок, з марками акцизного податку.

В ході огляду 01.04.2020, вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка», що виявлені у причепі д.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу НОМЕР_3 , шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 519306, сума ставки акцизу 25,392, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 574367, сума ставки акцизу 25,392, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі. Крім того, поруч з горілчаними виробами виявлено та вилучено, документи, відповідно яких виробником горілчаної продукції ТМ «п`яна Хата» є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», відправником та отримувачем є ТОВ «Садін Торг».

Крім того, на місці огляду виявлено транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , під час огляду якого, у вантажному відсіку виявлено та вилучено 45 ящиків з горілкою торгової марки «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», загальна кількість пляшок 900; інша алкогольна продукція.

В ході огляду транспортного засобу FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продовари», шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 524468, сума ставки акцизу 25,392 від 08/19, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 501183, сума ставки акцизу 25,392 від 08\19, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка власника автомобілю FORD TRANSIT ОСОБА_16 та власника автомобілю DAF ОСОБА_17 , які відмовились надати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

В рамках кримінального провадження 09.04.2020 з метою проведення експертного дослідження, на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження, здійснено відбір зразків горілчаних виробів, що вилучені 01.04.2020 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 у причепі д.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу НОМЕР_3 .

Відповідно висновку судово-технічної експертизи № 10/7/154СЕ-20 від 15.05.2020, марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», що надані на дослідження та вилучені 01.04.2020 не відповідають аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

В ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що натериторії ПрАТ«Люботинський заводПродтовари» код заЄДРПОУ 24486154, розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, невстановлені особи використовуючи потужності заводу незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої під торговою маркою «П`яна Хата», пляшки якої обклеєні підробленими марками акцизного податку. Горілка під торговою маркою «П`яна Хата» не зареєстрована в офіційному обігу алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція реалізується як на території Харківського регіону, так і за його межами.

Згідно публічної кадастрової карти України, територія ПрАТ «Люботинський завод Продтовари» поділена на декілька ділянок, складські приміщення знаходяться на земельних ділянках:

-6311200000:26:008:0025 та має фактичну адресу Харківська область, м. Люботин, вул. Слюсарна, 19/5;

-6311200000:26:008:0026 та має фактичну адресу Харківська область, м. Люботин, провулок Слюсарний, 7;

-6311200000:26:008:0039 та має фактичну адресу Харківська область, м. Люботин, в`їзд Театральний, 14;

-6311200000:26:008:0054 та має фактичну адресу Харківська область, м. Люботин, вулиця Слюсарна - в`їзд Театральний, 13-25;

Крім того встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція зберігається і реалізується підприємством ТОВ «Садін», складські приміщення якого розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 5\7.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка та нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, належать на праві власності ПрАТ «Люботинський завод Продтовари».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії обшуку нежитлових приміщень, що находяться на земельній ділянці за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», з метою виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, сировини з якої воно виготовляються, обладнання та устаткування, яке використовується для виготовлення не облікованої, фальсифікованої алкогольної продукції «П`яна Хата», документів, що свідчать про незаконне виготовлення та реалізацію зазначеної алкогольної продукції, а також інших речей та документів, підроблених марок акцизного податку, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

.В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на викладені в клопотанні обставини.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає на підставі наступного.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч.3вказаної статті клопотанняпро проведенняобшуку повинно містити,зокрема, короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; підстави для обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; індивідуальніабо родовіознаки речей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з наданих матеріалів, підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень такого змісту: «01.04.2020 року працівниками УСБ України в Харківській області, близько 07:20 год. за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, буд.10 виявлено два транспортних засоби з продукцією на якій містяться марки акцизного податку з ознаками підробки»

На підставі вказаної заяви 01.04.2020 року внесені відомості про кримінальне правопорушення № 12020220510000788 за правовою кваліфікацією ст. 199 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка власника автомобілю FORD TRANSIT ОСОБА_16 та власника автомобілю DAF ОСОБА_17 , які відмовились надати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

Відсутні дані про те, що ПрАТ «Люботинський завод Продтовари» фактично здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; Харківська область,м.Люботин,вулиця Слюсарна-в`їзд Театральний,13-25. Суду не надано даних про те, за якою саме адресою зареєстрована вказана юридична особа.

Зі змісту ч. 1 ст. 166 КПК України, слідує, що з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку без достатніх на те підстав спричинить необґрунтоване порушення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів осіб, яким належить житло чи інше володіння, а також осіб, у фактичному володінні яких воно знаходиться.

Прокурором не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні нежитлових приміщень чи іншому володінні особи, та що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

За таких обставин задоволення клопотання може призвести до необґрунтованого порушення прав та свобод інших осіб.

За такихобставин наявніпередбачені ст. ч.5 ст. 234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень:

-за адресою: АДРЕСА_1 ,які належатьна правівласності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари»;

- наземельній ділянціз кадастровимномером 6311200000:26:008:0025яка маєфактичну адресу: АДРЕСА_2 ,які належать направі власності ОСОБА_14 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари»,

-на земельнійділянці зкадастровим номером6311200000:26:008:0026,яка маєфактичну адрес: АДРЕСА_1 ,які належитьна правівласності ОСОБА_15 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари»;

- наземельній ділянціз кадастровимномером 6311200000:26:008:0039,яка маєфактичну адресу: АДРЕСА_3 ,яка належитьна правівласності ОСОБА_15 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари»;

- на земельнійділянці зкадастровим номером6311200000:26:008:0054,яка маєфактичну адресу: АДРЕСА_4 ,яка належитьна правівласності ОСОБА_15 ,за місцемздійснення господарськоїдіяльності ПрАТ«Люботинський заводПродтовари», -

- ВІДМОВИТИ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1