Ухвала

від 28.06.2020 по справі 607/10658/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2020 Справа №607/10658/20

Номер провадження 1кс/607/4740/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №120192100000000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємство» (Код ЄДРПОУ 03569249), яка на праві приватної власності належить ВАТ «Ківерцівському ремонтно-транспортному підприємстві» (Код ЄДРПОУ 03569249), адреса: юридична адреса розташування якого, м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), з метою відшукання та вилучення документації, а саме: договорів міжУКБ ТернопільськоїОДА таТОВ «Седер-Україна»( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька 36 корпус В, на проведення робіт по видаленню дерев на території Тернопільської області; матеріалів відводу ділянок під рубки, локальних кошторисів та договірних цін, актів огляду місць використання лісових ресурсів на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області після проведення рубок, актів приймання-передачі лісосіки для розробки та актів приймання-передачі виконаних робіт на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області; товарно-транспортних накладних на перевезення деревини із території Тернопільської області в м. Ківерці, Волинської області на територію ВАТ «Ківерцівськеремонтно-транспортногопідприємство» (КодЄДРПОУ 03569249),що заадресою :м.Ківерці,вул.Соборності 49,Волинської області,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вищевказаногокримінального правопорушення,приймаючи доуваги достатніпідстави вважати,що вищевказанідокументи перебуваютьу володінні ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 120192100000000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В клопотанні зазначено, що групою осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободі громадян.

25.09.2018 в захисній лісосмузі, розташованій на автодорозі місцевого значення С 201201 «Романове село - Колодіївка» поблизу с. Жеребки, Підволочиського району Тернопільської області виявлено факт незаконної порубки дерев породи тополя з боку невстановлених осіб, які представились працівниками ТзОВ «Седер Україна» ( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька 36 корпус В.

В результаті обстеження вказаної ділянки дороги державною екологічною інспекцією в Тернопільській області було виявлено 7 незаконно зрізаних дерев породи тополя та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 9098 гривень.

Одночасно встановлено, що вказана автодорога місцевого значення перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

31.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/23683/19 від 03.10.2019 було проведено обшук в приміщенні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, в ході якого було вилучено наступні оригінали документів : договорів на виконання робіт, укладених протягом 2018-2019 років між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та генпідрядниками, актів-приймання виконаних робіт протягом 2018-2019 років на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, платіжні доручення на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів за виконані роботи, кошторис послуг та протоколи погодження вартості послуг за договорами, матеріали лісовпорядкування на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, матеріали відводу земельних ділянок під рубки захисних лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, листування УКБ Тернопільської ОДА з РДА Тернопільської області на 23-х аркушах; лісорубні квитки видані Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації ТЕ ЛРК №003097 від 12.10.2018, ТЕ ЛРК №003099 від 19.09.2018, ТЕ ЛРК №003100 від 22.08.2018, ТЕ ЛРК №003098 від 20.09.2018, ТЕ ЛРК №003101 від 22.08.2018, ТЕ ЛРК №003094 від 03.06.2019, ТЕ ЛРК №003093 від 03.06.2019, ТЕ ЛРК №003096 від 04.03.2019 для проведення рубок деревини на автомобільних дорогах місцевого значення на території Тернопільської області, державні акти на право користування землею Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення.

Однак,під часпроведення вказаноїслідчої діїбуло виявленовідсутність слідуючихдокументів,а саме:договорів міжУКБ ТернопільськоїОДА таТОВ «Седер-Україна»( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька 36 корпус В, на проведення робіт по видаленню дерев по лісорубних квитках ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018, № 003101 від 22.08.2018, матеріалів відводу ділянок під рубки, локальних кошторисів та договірних цін, актів огляду місць використання лісових ресурсів, актів приймання-передачі лісосіки для розробки та актів приймання-передачі виконаних робіт на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, товарно-транспортних накладних на перевезення деревини, платіжних доручень. Представник УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації не зміг пояснити причину відсутності вищевказаних дозвільних документів.

24.10.2018 УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації направило лист ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) з метою повернення лісорубних квитків № 003097 від 12.10.2018, ТЕ ЛРК № 003099 від 19.09.2018, ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018 , ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018, оскільки вони виписані з порушенням лісового законодавства, незважаючи на те, що роботи по видаленню зелених насаджень по вказаних лісорубних квитках вже були виконані.

В ході проведення перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018, було проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-201001 Ланівці-Теофіполь-Москалівка разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 573 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 15159 339 гривень.

Також в ході перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018, було проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-200911 Кременець-Дунаїв разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 282 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 6073 836 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що послуги по лісозаготівлі ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) на території Тернопільської області надавались ФОП ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , послуги автомобіля-маніпулятора надавались ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , послуги по перевезенню деревини надавались ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3 .

Користуючись послугамиФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) вищезгадану лісопродукцію транспортувало на територію, яку орендує у ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємтсво» (Код ЄДРПОУ 03569249), що за адресою : м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області.

В ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Кредобанк», було отримано інформацію, про те, що ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) реалізовувало зрізану на території Тернопільської області деревину ТОВ «Промвуд» (Код ЄДРПОУ 39319716) м. Луцьк, вул. Електроапаратна 3 офіс 15.

Протягом другого кварталу 2020 року управлінням західного офісу держаудитслужби в Тернопільській області проводиться планова ревізія фінансово-господарської діяльності УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації, однак через відсутність у вказаній установі підтверджуючих документів стосовно проведення господарських операцій з ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) неможливо встановити законність та ефективність використання державних коштів та майна, правильність ведення бухгалтерського обліку.

Протягом 2020 року направлялись листи на адреси юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з вимогою надати копії документів про підтвердження здійснення господарських операцій з ТОВ «Седер-Україна»(Код ЄДРПОУ 40995141), однак жодної відповіді станом на 25.06.2020року не отримано.

29.01.2020 року змінився керівник вказаної юридичної особи на ОСОБА_7 та змінилась адреса на : АДРЕСА_4 .

11.03.2020року булонаправлено листна директораТОВ «Седер-Україна»(Код ЄДРПОУ 40995141) за вищевказаною адресою з метою отримання підтверджуючих документів стосовно здійснення господарської діяльності на території Тернопільської області, однак 03.04.2020 року даний лист повернувся без відповіді, оскільки за даною адресою вказана юридична особа не зареєстрована.

Документи, які не були виявлені під час обшуку в УКБ Тернопільської обласноїдержавної адміністрації,та небули наданіпід часпроведення тимчасовогодоступу доречей тадокументівв ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), повинні зберігатися за місцем здійснення його господарської діяльності, а тому на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємство» (Код ЄДРПОУ 03569249), що за адресою : м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення ВАТ «Ківерцівського ремонтно-транспортного підприємства» (Код ЄДРПОУ 03569249), юридична адреса розташування якого: м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області на праві приватної власності належать ВАТ «Ківерцівського ремонтно-транспортного підприємства» (Код ЄДРПОУ 03569249), адреса: м. Ківерці, вул. 17-го вересня, Волинської області.

На виконання Закону України від 9 квітня 2015 року №317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» у населених пунктах Волинської області було перейменовано ряд вулиць, провулків, інших об`єктів топоніміки, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а також назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

На виконання закону головою Волинської облдержадміністрації було видано розпорядження від 17 травня 2016 року № 216 «Про перейменування об`єктів топоніміки в області». Таким чином по Ківерцівській міській раді було перейменовано: вулицю 17- го вересня на вулицю Соборності.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів, спричинення тяжких наслідків, виникла необхідність у проведенні обшуку на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємство» (Код ЄДРПОУ 03569249), яка на праві приватної власності належить ВАТ «Ківерцівському ремонтно-транспортному підприємстві» (Код ЄДРПОУ 03569249), адреса: юридична адреса розташування якого, м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), приймаючи до уваги наявність у матеріалах досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаною адресою може зберігатися документація, яка містить відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій до вчинення вказаного злочину, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами.

Згідно ч.1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за адресою м.Ківерці, вул.Соборності 49, Волинської області, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні документи, мають значення для розкриття кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120192100000000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (рапортах, у протоколах слідчих (розшукових), та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України), - відшукуванні документи, можуть знаходитись на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємство» (Код ЄДРПОУ 03569249), яка на праві приватної власності належить ВАТ «Ківерцівському ремонтно-транспортному підприємстві» (Код ЄДРПОУ 03569249), адреса: юридична адреса розташування якого, м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання вище зазначеної документації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення, а саме, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на проведення обшуку на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємство» (Код ЄДРПОУ 03569249), яка на праві приватної власності належить ВАТ «Ківерцівському ремонтно-транспортному підприємстві» (Код ЄДРПОУ 03569249), адреса: юридична адреса розташування якого, м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141), з метою відшукання та вилучення документації, а саме:

-договорівміж УКБТернопільської ОДАта ТОВ«Седер-Україна»( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька 36 корпус В, на проведення робіт по видаленню дерев на території Тернопільської області,

-матеріалів відводу ділянок під рубки, локальних кошторисів та договірних цін, актів огляду місць використання лісових ресурсів на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області після проведення рубок, актів приймання-передачі лісосіки для розробки та актів приймання-передачі виконаних робіт на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області,

- товарно-транспортних накладних на перевезення деревини із території Тернопільської області в м. Ківерці, Волинської області на територію ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємство» (Код ЄДРПОУ 03569249), що за адресою : м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14