Ухвала

від 01.07.2020 по справі 522/20135/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/20135/19

Провадження № 1-кп/522/253/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005993 від 07 листопада 2019 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рені Одеської області, громадянки України, одруженої, з вищою освітою, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_5 ОСОБА_6 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника.

Вислухавши думку всіх учасників, розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в даному кримінальному провадженні, а також матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 будучи засновником та директором ПП «НВТКФ «Оазіс-К» (код ЄДРПОУ 33312411), відповідно до Примітки №1 ст. 364 КК України, мала статус службової особи, оскільки була наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядницькими функціями.

Так, в листопаді 2007 року, ОСОБА_5 виступаючи в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», вирішила взяти у Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) кредит у сумі 1150000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до гривні, що становить суму 5807500 гривень, шляхом надання банку завідомо неправдивої інформації щодо заставного майна.

Реалізуючи злочинний намір, в той самий час ОСОБА_5 в невстановленому місті та за нез`ясованих обставин, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила наступні завідомо підроблені офіційні документи: Рішення №7 засновника ПП «НВТКФ «Оазіс-К» від 19.11.2007, з якого вбачалося, що: будучи засновником вказаного приватного підприємства, ОСОБА_5 вирішила взяти в Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) кредит в сумі 1150000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУдо Гривні, що становить суму 5807500 грн.; у якості застави ОСОБА_5 має намір надати банку товари в обігу на суму 5600000 грн.; Заяву на ім`я директора Одеської філії Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) ОСОБА_7 від 22.11.2007, з якої вбачалося, що: від імені ПП «НВТКФ «Оазіс-К» ОСОБА_5 звертається до банку з проханням надати кредитну лінію на строк 6 місяців у сумі 1150000 доларів США,згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5807500 грн.; у якості застави ОСОБА_5 пропонує банку товари в обігу на суму 5 600000 грн.; Балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 19.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8002228,77 грн., які зберігаються на основному складі; Балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 30.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 5 6000 083,40 грн., які зберігаються на основному складі.

У подальшому, розуміючі, що інформація викладена у вищевказаних документах є неправдивою, не відповідає дійсності та надасть їй можливість отримати кредит у розмірі 1150000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5807500 грн., 22.11.2007 (більш точний час в ході досудового слідства не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 43, при заповнені картки позичальника на отримання кредиту, надала працівнику банку неправдиву інформацію, яка містилась у вищезазначених документах.

Далі, на підставі наданої інформації, між ПП «НВТКФ «Оазіс-К» та Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» укладено кредитний договір №ОК/07-43 від 30.11.2007 та за вказаним договором ПП «НВТКФ «Оазіс-К» отримало грошові кошти у розмірі 1150000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5807500 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 222 КК України, за кваліфікуючими ознаками надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Разом зцим,у листопаді2007року, ОСОБА_5 ,виступаючи уякості директораПП «НВТКФ«Оазіс-К»,вирішила взятиу Одеськоїфілії ВАТ«Піреус БанкМТБ» (м.Одеса,вул.Троїцька,43)кредит усумі 1150000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 5807500 грн. шляхом надання банку завідомо підроблених офіційних документів щодо заставного майна.

Так,19.11.2007 ОСОБА_5 ,ставши дореалізації цьогозлочинного наміру,в невстановленомумісті таза нез`ясованийслідством обставинах,з використанняморгтехніки (комп`ютерата принтера)виготовила наступнізавідомо підробленіофіційні документи:Рішення №7засновника ПП«НВТКФ «Оазіс-К»від 19.11.2007,з якоговбачалося,що:будучи засновникомвказаного приватногопідприємства, ОСОБА_5 вирішила взятив Одеськоїфілії ВАТ«Піреус БанкМТБ» кредитв сумі1150000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні,що становитьсуму 5807500грн.;у якостізастави ОСОБА_5 має намірнадати банкутовари вобігу насуму 5600000грн.;Заяву наім`я директораОдеської філіїОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ» ОСОБА_7 від 22.11.2007,з якоївбачалося,що:від іменіПП «НВТКФ«Оазіс-К» ОСОБА_5 звертається добанку зпроханням надатикредит усумі 1150000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 5807500 грн.; у якості застави ОСОБА_5 пропонує банку товари в обігу на суму 5 600000 грн.; Балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 19.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8002228,77 грн., які зберігаються на основному складі.

Виготовлення цих підроблених документів закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася в них у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім ці документи передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказані документи є підробленими, а викладена в них інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були та за вказаною у балансовій довідці адресою ніколи не перебували.

Крім того, 30.11.2007 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документи, а саме: балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 30.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 5 6000 083,40 грн., які зберігаються на загальному складі.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася в ньому у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були та за вказаною у балансовій довідці адресою ніколи не перебували.

Крім того,у грудні2007року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо неправдивогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1150000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 5807500 грн.

Так, 31.12.2007 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день 31.12.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 5 600083,40 грн., які зберігаються на загальному складі.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у березні2008року, ОСОБА_5 вирішила дляпоповнення обіговихкоштів свогопідприємства збільшитисуму взятогоу Одеськоїфілії ВАТ«Піреус БанкМТБ» кредитудо 1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн., шляхом надання банку завідомо підроблених офіційних документів щодо заставного майна.

Так,24.03.2008 ОСОБА_5 ,ставши дореалізації цьогозлочинного наміру,в невстановленомумісті таза нез`ясованийслідством обставинах,з використанняморгтехніки (комп`ютерата принтера)виготовила наступнізавідомо підробленіофіційні документи:Рішення №11засновника ПП«НВТКФ «Оазіс-К»від 24.03.2008,з якоговбачалося,що:будучи засновникомвказаного приватногопідприємства, ОСОБА_5 вирішила збільшитисуму ранішеотриманого вОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)кредиту досуми 1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.; у якості застави ОСОБА_5 має намір надати банку товари в обігу на суму 8295583,40 грн.; Балансову довідку, з якої вбачалося, що балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 28.03.2008 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі.

Виготовлення цих підроблених документів закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася в них у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім ці документи передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому вони були долучені до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказані документи є підробленими, а викладена в них інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були та за вказаною у балансовій довідці адресою ніколи не перебували.

Крім того,у квітні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 30.04.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у травні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 30.05.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у червні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 30.06.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2;

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у липні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 28.07.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 28.07.2008 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у серпні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 29.08.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул.Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у вересні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 30.09.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у жовтні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 30.10.2008 у денний час ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того,у листопаді2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 28.11.2008 у денний час ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Крім того,у грудні2008року,у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,згідно зяким вона,шляхом наданняОдеської філіїВАТ «ПіреусБанк МТБ»(м.Одеса,вул.Троїцька,43)завідомо підробленогоофіційного документущодо заставногомайна,мала намірй надаліпродовжувати користуватисянаданим цимбанком кредитому сумі1340000доларів США,згідно офіційногокурсу НБУ до Гривні, що становить суму 6767000 грн.

Так, 22.12.2008 ОСОБА_5 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8295583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_5 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Таким чином, згідно приписів вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, які згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі та три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

ОСОБА_5 позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, кримінальні правопорушення вчинила в період 2007-2008 роках, від явки до органів слідства, прокурора та суду не ухилялася та не переховувалася, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин не зупинявся та не переривався, тобто, вищенаведені обставини свідчать, що строк притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності закінчився.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 288, 369, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005993 від 07 листопада 2019 року закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя: ОСОБА_1

01.07.2020