Ухвала

від 02.07.2020 по справі 554/5346/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 02.07.2020 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/9235/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2020 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участюcлідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вПолтавської областіпідполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000200від 05.06.2019 року за ч.3ст.365-2КК України - про проведення огляду ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» не одноразово розміщало на веб сайті Вищого господарського суду України оголошення, щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, однак вказані торги не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок про участь в аукціоні. В подальшому 05.04.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» було повторно розміщено оголошено на вказаному сайті щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, при цьому початкова вартість даного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн. та аукціон було призначено на 10.05.2019. Заявки на участь у даному аукціоні подали два товариства, а саме: ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190). Переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та цілісний майновий комплекс ДП «ВО «Знамя» було реалізовано за ціною 15 852 555,12 грн., що є значно нижчою ціною ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., у зв`язку з чим підтверджується злочинна змова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Директор ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) яке стало переможцем аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» є ОСОБА_5 , який в своєю чергу являється також працівником іншого Товариства, яке приймало участь у аукціоні, а саме ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», тому в діях посадових осіб ТОВ «Знамя ЛМН» та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» вбачається попередня змова, з метою забезпечення перемоги в аукціоні з продажу майна та особистого збагачення.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua Державне підприємство «Виробниче Об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) має юридичну адресу: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

Будучи допитаною у вказаному вище кримінальному проваджені в якості свідка, директор ПП «Науково-консультаційний ЕКСПОЦЕНТР» ОСОБА_7 на запитання чи необхідно використовувати під час проведення оцінки нерухомого державного майна витяги з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО Знамя», ОСОБА_7 пояснила, що використані документи відповідно до переліку необхідних документів на проведення оцінки, у тому числі і документи, які посвідчують право власності, а саме витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО Знамя». На запитання до ОСОБА_7 , чи звертала остання увагу на розбіжності в площах зазначених в витязі з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО Знамя» з площами зазначеними в технічних паспортах (що використані в звіті) на нежитлові приміщення в житловому будинку літ.» Б-5» м. Полтава вул. Алмазна 4, виробничий будинок корпус №22 дільниця печатних плат м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок корпус №13 Енергокорпус №1 м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК) м. Полтава, вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (КНС) м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок виробничий корпус з АПК (корпус №6) м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (корпус №17-насосно-компресорна станція) м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок (корпус №14 Енергокорпус №2 м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя», виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК м. Полтава вул. Автобазівська 2/9, ОСОБА_7 пояснила, що не звертала, тому що у витязі незрозуміло, яка саме площа вказана, чи це площа забудови, чи площа загальна, тому підчас оцінки використано технічні паспорти виготовленні ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор», де більш детально надані характеристики та площі та пояснила, що на момент проведення оцінки, такі розбіжності виявлено не було, і під час оцінки за основу було взято відомості з технічних паспортів.

Вивченням звіту про оцінку вартості майна, яке ввійшло до ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя», а саме наявних в матеріалах звіту копій з єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя» код ЄДРПОУ 14310997, надане Фондом державного майна України листом 10-15-16357 від 13.08.2018, який використано в звіті про оцінку майна та копій технічних паспортів виготовлених ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор» на замовлення ДП «ВО «Знамя» код ЄДРПОУ 14310997, які використано в звіті про оцінку майна встановлено в площах наступні розбіжності наведені нижче в таблиці:

№ з/п Назва майна Місце знаходження майнаПлоща майна зазначеного в витязі з єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя» код ЄДРПОУ 14310997, надане Фондом державного майна України листом 10-15-16357 від 13.08.2018, який використано в звіті про оцінку майнаПлоща майна зазначеного в технічних паспортах виготовлених ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор» на замовлення ДП «ВО «Знамя» код ЄДРПОУ 14310997, які використано в звіті про оцінку майна 1.Виробничий будинок (КНС)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/953,6 кв.м.123,9 кв.м.2.Виробничий будинок (корпус № 11 фідерний пункт)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/953,0 кв.м.53,0 кв.м.3.Виробничий будинок (Корпус № 10-ГРП)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/99,0 кв.м.9,0 кв.м.4.Виробничий будинок (корпус № 2 виробничий корпус з АПК)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93555,42 кв.м.3547,9 кв.м.5.Виробничий будинок (корпус № 17 насосно-компресорна станція)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9536,9 кв.м.534,0 кв.м.6.Нежитлові приміщення в житловому будинку літ. «Б-5» (сантехнічна майстерня)м. Полтава, вул. Алмазна, 477,1 кв.м.56,6 кв.м.7.Виробничий будинок (корпус № 4 виробничий корпус з АПК)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/917263,4 кв.м.16808,8 кв.м.8.Виробничий будинок виробничий корпус з АПК (корпус № 6)м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93879,9 кв.м.3899,3 кв.м.9.Виробничий будинок Корпус № 14. Енергокорпус № 2м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93964,2 кв.м.3954,7 кв.м.10.Виробничий будинок Корпус № 13. Енергокорпус № 1м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/93619,6 кв.м.3597,0 кв.м.11.Виробничий будинок Корпус № 22 Дільниця печатних платм. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9318,6 кв.м.302,5 кв.м.

Окрім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28 листопада 2019 року накладено арешт на цілісний майновий комплекс ДП ВО «Знамя».

Проте 25 лютого 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28 листопада 2019 року накладений на цілісний майновий комплекс ДП ВО «Знамя», частково скасований, а саме в частині майна, що є небезпечними хімічними речовинами: мідь ціаніста - 140,34 кг, 201 Дихлоретан - 17,10 кг, 201 Миш`яковистий ангідрид - 20,00 кг, 201 коллоксилина тип 3 - 15,60 кг, 201 коллоксилина тип 4 - 19,80 кг, 201 Метанол отрута ХЧ - 460,00 кг, 201 Відпрацювання метанолу - 47,00 кг, 201 Розчин ціаністого калію - 7,00 кг, 201 Платина (термоперетворювач ППО) - 3,93 гр, 201 Платина-родій (термоперетворювач ППО) - 3,69 гр, 201 Платина-родій (термопари) - 8,69 гр, 201 Кислота сірчана - 1215,00 кг, 201 Кислота соляна - 60,00 кг, 201 Кислота азотна - 37,00 кг, 201 Смола ЕД-16 - 2,00 кг, 201 Слюда мелена -330,00 кг, 201 Барій вуглекислий - 25,00 кг, 201 Калій залізосиньородистим - 94,00 кг, 201 Кальцій фтористий - 192,00 кг, 201 Смола СФ-112 - 171,00 кг, 201 Піціін (сос затоку) - 230,00 кг, 201 Карбонат потрійний 1/5 - 11,70 кг, 201 Калій вуглекислий - 15,00 кг, 201 Тальк кусковий - 395,00 кг, 201 Триетаноламін-титан - 6,25 кг, 201 Алунд "У" - 138,00 кг, 201 Барій вуглекислий - 25,00 кг, 201 Кислота олеіонова - 9,00 кг, 201 Кальцій вуглекислий - 25,00 кг, 201 Поліамід - 30,00 кг, 201 Піціін (сос затоку) - 9,00 кг, 201 Герметик "Вісконті У" - 19,00 кг, 201 Каталізатор №21 - 1,60 кг, 201 Карбонат потрійний 1/6 - 1,50 кг, 201 Спирт бензиловий Ч - 11,90 кг, 201 Кислота борна - 190,94 кг, 201 гипофосфатов натрію100,00 кг, 201 Ізоамілацетат - 15,80 л, 201 Кислота азотна "ХЧ" - 106,00 кг, 201 Кислота азотна - 337,00 кг, 201 Кислота оцтова - 15,00 кг, 201 Калій хлористий 5,00 кг, 201 Магній сернокіслій - 4,00 кг, 201 Натрій азотнокислий - 20,00 кг, 201 201 Кислота азотна - 168,00 кг, 201 Метабісульфіт - 20,00 кг, 201 тринатрий фосфат - 2,00 кг, 201 Аміак ЧДА - 100,00 л, 201 Амоній фтори - 5,00 кг, 201 Бісульфіт натрію (метабісульфіт) - 8,00 кг, 201 Блискоутворювачі - 5,00 кг, 201 Бутилацетат - 10,00 кг, 201 Вісмут 3 (сульфат тріводний) - 54,40 кг, 201 гипофосфатов натрію - 64,00 кг, 201 Дибутилфталат - 16,00 кг, 201 етилацетат - 11,60 кг, 201 ізоміл - 13,00 кг, 201 Кислота борна - 44,06 кг, 201 Кислота сірчана - 906,50 кг, 201 Кислота соляна - 1140,00 кг, 201 Ксилол - 17,70 кг, 201 Ксилол чистий - 17,00 кг, 201 Лак ВЛ 931 - 80,00 л, 201 Магній сірчанокислий -7-водний - 20кг, 201 Натрій кремніефторістий - 0,90 кг, 201 Натрій вуглекислий - 6,00 л, 201 Натрій лимоннокислий - 5,60 кг, 201 пропанол - 7,00 кг, 201 Розчинник кислотний - 200,00 л, 201 Двоокис титану - 2,20 кг, 201 Трилон Б - 4,80 кг, 201 тринатрий фосфат - 182,50 кг, 201 Толуолсульфамід - 4,00 кг, 201 Хромпік - 50,00 кг, 201 Цинк хлористий - 22,00 кг, 201 Фосфор три хлористого - 21,30 кг, 201 їдкий натрій (сода каустична) - 35,00 кг, 201 Диметилформамід - 20,00 л, 201 Кислота плавикова - 30,00 кг, 201 Амоній хлористий ХЧ - 50,00 кг, 201, 201 Нефрас - 123,00 л, 201 нефрас - 9,00 кг.

Зазначений майновий комплекс, де зберігаються вищевказані хімічні речовини переданий приватному підприємству ТОВ «Знамя ЛМН», яке з отриманою інформацією має намір на демонтаж всього майнового комплексу, при цьому не має відповідних ліцензій і дозволів на поводження з небезпечними хімічними речовинами, а отже на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.

Тож враховуючи, що вищевказані хімічні речовини мають такі фізичні, хімічні, біологічні та інші небезпечні властивості, які створюють значну небезпеку для навколишнього природнього середовища і здоров`я людей, з метою недопущення потрапляння шкідливих речовин у повітря, воду або ґрунт, чи завдання іншої шкоди, необхідно провести огляд хімічних речовин.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні огляду території ДП «ВО «Знамя», що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 та м. Полтава, вул. Алмазна, 4, з метою встановлення наявності об`єктів нерухомого майна у відповідності з технічною документацією та безпечного зберігання хімічних речовин.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Згідно статті237КПК Україниз метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення слідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів .

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Оскільки за змістом ч.2 ст.234 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тому до клопотання слідчого про огляд необхідно застосовувати відповідні вимоги кримінального процесуального закону.

Так, згідно вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235,237, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12019170000000200 від 05.06.2019 року за ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на проведення огляду території ДП «ВО «Знамя», що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 та м. Полтава, вул. Алмазна, 4, з метою натурного огляду об`єкта дослідження з фотофіксацією.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1