Ухвала

від 25.06.2020 по справі 607/10574/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.06.2020 Справа №607/10574/20

Номер провадження 1кс/607/4711/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 309 кв.м., що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, 1-2677 від 05 липня 2008 року, посвідченого Уманською міською державною нотаріальною контрою, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» в рамках укладеного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, зокрема, оригіналу контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, оригіналу договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 22/01-2019 від 22 січня 2019 року та усіх додатків (заявок) до нього, актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, видаткових та прибуткових накладних, складських квитанцій на зерно, заявок щодо відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, фінансових документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження, зберігання, можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації) зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та встановлення місця його знаходження, договорів про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі майна, складських квитанцій, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків), що підтверджують вказану інформацію, інших документів, які свідчать про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також всіх документів бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження перевезення чи реалізації зерна сої щодо всіх контрагентів які здійснювали фінансово господарську діяльність з ПП «Приватна фірма «Контур»» протягом 2019-2020 років. А також, установчих та розпорядчих документів ПП «Приватна фірма «Контур», посадові обов`язки керівників та посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього копій документів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні зазначено, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено у великих розмірах.

12 лютого 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

08квітня 2020рокупрокуратурою Тернопільської області здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

23 червня 2020 року постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП вТернопільській області для розслідування даного кримінального провадження призначено групу слідчих.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) «Продавець» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK. Згідно умов контракту ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9, ЄДРПОУ 41483735.

Для забезпечення виконання умов вищевказаного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37. На виконання умов договору, ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37, яке орендує ТОВ «Тернопіль Агро». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на неодноразові звернення ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавця) ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

Так, 04 лютого 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» було подано заяву на відвантаження зерна сої в кількості 1423,72 тон, попередження про надання представникам ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» доступу до Зерна та довіреність на відвантаження належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерна сої в кількості 1423,72 тон.

Надалі, 06 лютого 2020 року представник ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_5 приїхав на територію Зернового складу, що за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37, з метою перевірки умов зберігання Зерна, його наявності та стану, а також здійснення відбору зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на зазначену територію його було не допущено. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Після цього, 02 квітня 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» повторно було подано заяву та довіреність на відвантаження належної ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зернової продукції в кількості 1423,72 тон, а також письмову вимогу щодо безперешкодного доступу на елеватор, де зберігається передане на зберігання та належне ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерно сої, однак, дані вимоги було проігноровано зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро» та доступу не надано.

Вищевказані фактипідтверджуються заявоюпро вчиненнякримінального правопорушення,показаннями потерпілого ОСОБА_6 (генеральногодиректора ТОВ «Агрокомпанія«Дружба»),свідка ОСОБА_7 (начальникакомерційного відділу ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), свідка ОСОБА_5 (представника ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), копіями договорів та інших документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, від оперативних працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України, в рамках виконання наданих доручень, надійшла інформація про те, що 22 січня 2019 року між ТОВ «КЛЕР ТРАНС» (Виконавець) та ПП «Приватна фірма «Контур» (Сторона) укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу № 22/01-2019, згідно якого Виконавець зобов`язується перевозити автомобільним транспортом довірений йому замовником вантаж найменування, кількість якого зазначено в товарно-транспортних накладних, які є невід`ємною частиною даного Договору з місця завантаження до місця розвантаження. Згідно наданих ТОВ «КЛЕР ТРАНС» копій документів, а саме Додатку № 1 до Договору № 22/01-2019 Заявки № 7 на надання транспортно-експедиційних послуг від 13 грудня 2019 року, вбачається, що ПП «Приватна фірма «Контур» (Замовник) та ТОВ «КЛЕР ТРАНС» (Виконавець) уклали заявку щодо перевезення 114,22 тон сої з м. Кременець Тернопільська область (адреса завантаження) до вул. Ливарна, 10 смт. Нове м. Кропивницький ТОВ «Грінстоун Протеїн» (адреса розвантаження), що підтверджується товарно-транспортними накладними. Складські приміщення за адресою Тернопільська область м. Кременець вул. С. Петлюри, 37, орендувало ТОВ «Тернопіль Агро». Дана інформація свідчить про відвантаження та перевезення зерна сої, належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба».

Окрім цього, встановлено, що юридична адреса ПП «Приватна фірма «Контур», ЄДРПОУ 30065664, є вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області. Зазначена адреса до 12 червня 2020 року також була юридичною адресою ТОВ «Тернопіль Агро», ЄДРПОУ 42751914, де на даний час розміщене офісне приміщення ТОВ «Тернопіль Агро» та здійснюється його фактична діяльність.

Окрім цього, від оперативних працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України надійшла інформація про те, що один із співзасновників ТОВ «Тернопіль Агро», а саме ОСОБА_8 , є родичем директора ПП «Приватна фірма «Контур», а саме ОСОБА_9 , що відповідно свідчить про їх спільну незаконну діяльність щодо заволодіння зерна сої, належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба».

Окрім цього, в ході проведення допиту генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_6 останній зазначав, що під час проведення перемовин із представниками ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» щодо повернення належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерна сої в кількості 1423,72 тон, зокрема, ОСОБА_8 повідомляв, що його брат ОСОБА_9 , який є директором ПП «Приватна фірма «Контур», зможе в грошовому вигляді погасити наявний борг щодо неповернення вказаного зерна сої, однак, цього зроблено не було. Вказаний факт свідчить про обізнаність директора ПП «Приватна фірма «Контур» ОСОБА_9 про фінансово-господарські відносини вказаних товариств та наявну заборгованість у вигляді неповернення ТОВ «Тернопіль Агро» зерна сої в кількості 1423,72 тон, належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та свідчить про їх спільну незаконну діяльність щодо заволодіння зерна сої.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 309 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, 1-2677 від 05 липня 2008 року, посвідченого Уманською міською державною нотаріальною контрою. Одночасно встановлено, що відповідно до Розпорядження Уманської міської ради № 16-р від 19 лютого 2016 року «Про перейменування вулиць та провулків міста Умані» вулицю Жовтневої революції у м. Умань Черкаської області перейменовано на вулицю Незалежності.

У зв`язку із вищенаведеними фактами, на даний час в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів та речей, що мають важливе значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, та неможливості отримання даних в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресою ПП «Приватна фірма «Контур», ЄДРПОУ 30065664, а саме в нежитловій будівлі, що знаходиться по вул. Незалежності, 29 у м. Умань Черкаської області, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» в рамках укладеного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, зокрема, оригіналу контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, оригіналу договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, оригіналу договору про надання послуг з перевезення вантажу № 22/01-2019 від 22 січня 2019 року та усіх додатків (заявок) до нього, актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, видаткових та прибуткових накладних, складських квитанцій на зерно, заявок щодо відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, фінансових документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження, зберігання, можливого подальшого переміщення, відчуження (реалізації) зерна сої в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та встановлення місця його знаходження, договорів про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі майна, складських квитанцій, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків), що підтверджують вказану інформацію, інших документів, які свідчать про відвантаження, перевезення, зберігання, відчуження (реалізації) зерна сої, в кількості 1423,72 тон, яке належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також всіх документів бухгалтерського та складського обліку щодо зберігання, відвантаження перевезення чи реалізації зерна сої щодо всіх контрагентів які здійснювали фінансово господарську діяльність з ПП «Приватна фірма «Контур»» протягом 2019-2020 років. А також, установчих та розпорядчих документів ПП «Приватна фірма «Контур», посадові обов`язки керівників та посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріаликлопотання,слідчий суддяприходить допереконання,що клопотанняслідчого пронадання дозволуна проведенняобшуку єнеобґрунтованим тапередчасним,із поданихдо клопотаннядокументів,не вбачається,що відшукуваннідокументи,речі та носіїінформації (беззазначення відомостейпро індивідуальніабо родовіознаки речіта /абопредмету,носія інформації,що планується відшукати в ході обшуку) знаходяться в нежитловій будівлі за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 309 кв.м., що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, 1-2677 від 05 липня 2008 року, посвідченого Уманською міською державною нотаріальною конторою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 309 кв.м., що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, 1-2677 від 05 липня 2008 року, посвідченого Уманською міською державною нотаріальною конторою - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10