Ухвала

від 03.07.2020 по справі 169/507/20

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 169/507/20

Провадження № 1-кс/169/96/20

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2020 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018030000000284 від 5 липня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених частиною третьою статті 191, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

2 липня 2020 року слідчий СВ Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Турійського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018030000000284 від 5 липня 2018 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 5 липня 2018 року СУ ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12018030000000284 за фактом вчинення злочинів, передбачених частиною третьою статті 191, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримано інформацію з ГУ ДФС у Волинській області щодо відшкодування ТзОВ «Волинь-Агро» (код ЄДРПОУ 37691361) ПДВ за період часу з 1 січня 2015 року по 1 жовтня 2018 року; отримано інформацію з ГУ ДФС у Волинській області щодо взаємовідносин ТзОВ «Волинь-Агро» (код ЄДРПОУ 37691361) з ТзОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТзОВ «СУФЛЕ АГРО» за період часу з 1 січня 2015 року по 1 жовтня 2018 року; отримано інформацію з Головного управління статистики у Волинській області щодо урожайності сільськогосподарських культур у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках у Волинській області та окремо по Володимир-Волинському, Любомльському, Ковельському та Турійському районах; проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ «Волинь-Агро»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ14360570) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ «Волинь-Агро»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ «Волинь-Агро»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «Радабанк» щодо руху коштів по рахунках ТзОВ «Волинь-Агро»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ «Волинь-Агро»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ «Волинь-Агро»; ініційовано проведення ГУ ДПС у Волинській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Волинь-Агро» (код ЄДРПОУ 37691361) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого складено висновок № 3/03-20-16-05/37691361 від 25 жовтня 2019 року; отримано інформацію з ГУ ДПС у Волинській області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 1 січня 2015 року по цей час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 00851376), ТзОВ «АГРОТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 21750952), ТзОВ ВІЛІЯ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 05442109); отримано інформацію з ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 1 січня 2015 року по цей час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ТзОВ «СЯЙВО» (код ЄДРПОУ 31335217); отримано інформацію з ГУ ДПС у Запорізькій області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 1 січня 2015 року по цей час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ТзОВ АГРОФІРМА «Україна» (код ЄДРПОУ 30824947); отримано інформацію з ГУ ДПС у Хмельницькій області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 1 січня 2015 року по цей час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ТзОВ науково-виробнича агрофірма «ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 30557165), також проведено інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

У кримінальному провадженні ще слід провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей та документів на ТзОВ «Волинь Агро», під час якого здійснити вилучення документів щодо фінансово-господарських документів та розрахунків ТзОВ «Волинь-Агро» із іншими СГД;провести огляд та аналіз документів щодо вилучених під час тимчасового доступу до речей та документів на ТзОВ «Волинь-Агро» фінансово-господарських документів; після проведеного аналізу документів, вилучених на ТзОВ «Волинь-Агро» провести допити як свідків по кримінальному провадженні службових осіб ТзОВ «Волинь-Агро»щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;по вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів на ТзОВ «Волинь-Агро» та по вилучених у банківських установах документах та інформації щодо руху коштів ТзОВ «Волинь-Агро» ініціювати додаткове проведення ГУ ДПС у Волинській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Волинь-Агро»;по вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів на ТзОВ «Волинь-Агро»та по вилучених у банківських установах докуметах та інформації щодо руху коштів ТзОВ «Волинь-Агро» призначити до аудиторської установи проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ «Волинь-Агро»; по результатах додаткового проведення ГУ ДПС у Волинській області аналітичного дослідження та проведення аудиторської перевірки призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити відповідній експертній установі;провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вказуючи, що строк досудового розслідування закінчується 5 липня 2020 року, для проведення та завершення проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен додатковий час, що буде мати важливе значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 5 липня 2021 року включно.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з частиною четвертою статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні і належним чином були повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання.

Проаналізувавши клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Частиною першою статті 219 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з частиною другою статті 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини першої статті 294 Кримінального процесуального кодексу України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Встановлено, що 5 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000284 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України, а 6 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні відсутні.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 грудня 2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018030000000284 продовжено на шість місяців, тобто до 5 липня 2020 року включно.

Із доданих до клопотання документів видно, що в ході досудового розслідування призначено повторний аналіз фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Волинь-Агро», який ще не завершено.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, стороною кримінального провадження доведено неможливість закінчення досудового розслідування до 5 липня 2020 року та необхідність додаткового часу для завершення розпочатих і проведення нових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, то слідчий суддя з урахуванням того, що в клопотанні відсутні будь-які обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 107, 219, 294, 295, 295-1, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12018030000000284 від 5 липня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених частиною третьою статті 191, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України, на два місяці, тобто до 5 вересня 2020 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя