Ухвала

від 25.06.2020 по справі 3404т

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 3404т

Провадження № 11-кс/790/2324/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій

спостереження за особою

Місто Харків 11 березня 2015 року

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі ОСОБА_3 .

ВСТАНОВИВ:

До Апеляційного суду Харківської області звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі ОСОБА_3 .

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2014 за номером 12014220000000969, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Так, 28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст.о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об`єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2014 року Товариство з обмеженою підприємство «Спецводстрой» виграло тендер на «Реконструкцію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» на суму 21 млн. 020 тис. грн., де головним розпорядником коштів є Департамент капітального будівництва ХОДА (код ЄДРПОУ 04014080).

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» директором TQB підприємство «Спецводстрой» оформлена ОСОБА_5 , 1976 року народження

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичне керівництво., вказаним підприємством здійснює ОСОБА_6 , 1971 року народження, яка є рідною сестрою ОСОБА_5 з якою вони спілкуються за допомогою мобільного телефону та остання за вказівкою коли необхідно ОСОБА_6 прибуває до сестри та підписує необхідні документи від імені підприємства.

Крім того під час проведення оперативно-технічних заходів встановлено, що до скоєння злочинів може бути причетний ОСОБА_7 , який є батьком ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з телефонних розмов, які велися останніми випливає, що він має корупційні зв`язки із директором Департаменту капітального будівництва ХОДА ОСОБА_8 та за підписання актів на виконані роботи, які насправді виконуються не в повному обсязі, він систематично з кожного траншу бюджетних коштів, перерахованих на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», передає останньому готівкою від 10 до 25 процентів від загальної суми бюджетних коштів, перерахованих на рахунок підприємства.

Також встановлено, що на теперішній час на поточний банківський рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» надійшли грошові кошти у сумі близько 9 млн. грн. на виконання робіт за визначеним тендером, в той самий час з вказаної суми близько 3 млн. грн. з метою подальшого їх викрадення було перераховано на рахунки ТОВ «НВП «ЛІОН ГРУП», яка має ознаки фіктивності, а саме - фактично підприємницької діяльності не здійснює, а надає документи, які містять завідомо не правдиві відомості про здійснені господарські операції, для відображення податкового кредиту (придбання товару, послуг тощо) підприємствам реального сектору економіки в Харківській області.

Згідно плану виконання бюджетних зобов`язань в період листопада-грудня 2014 року Департамент капітального будівництва ХОДА планує перерахував на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» грошові кошти на суму близько 12 млн. для завершення робіт з реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради.

Наприкінці 2014 року директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_5 та фактичний керівник ОСОБА_6 внесли в акти виконаних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації завищені обсяги та вартість виконаних робіт, що надасть змогу обернути на власну користь фігурантів близько 2 млн. грн. бюджетних коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ст.191 ч.3 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_9 посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой» а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за попередньою змовою в групі, уклали угоду з посадовими особами інших підприємств, які здійснюють безоплатні операції та ведуть фіктивну підприємницьку діяльність, щоб бюджетні кошти, які їм надходять обертати в готівкові кошти за відповідний процент. В цьому питанні їм допомагає громадянин на ім`я « ОСОБА_10 » та гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить йому на праві приватної власності, також керує та має у власності автомобіль «Опель Омега», державний номер НОМЕР_1 . За попередньою домовленістю вищевказані громадяни зустрічаються з гр. ОСОБА_6 в обумовлених місцях, а саме біля станції метро «Наукова», вул. Космічна, вул. Ахсарова та інших де вони перебувають гр. ОСОБА_6 готівкові кошти за безтоварні операції з ТОВ підприємство «Спецводстрой» та їхніми фірмами.

Орган досудового розслідування з метою пошуку фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого злочину відомостей про особу ОСОБА_11 його поведінку та тих, з ким він контактує необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію спостереження за особою.

Відомості про особу щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову)дію: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано фактичні дані, які вказують на причетність ОСОБА_11 до вчинення тяжкого злочину, але вказаних даних не достатньо для пред`явлення підозри, у зв`язку із тим, що необхідно задокументувати факт отримання посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» переведених в готівку бюджетних коштів внаслідок здійснених безтоварних операцій з підприємствами конвертаторами для затримання останньої з викраденими коштами.

Орган досудового розслідування з метою отримання інформації про вчинення тяжкого злочину, вважає за необхідно проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_11 , під час якого можливо отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, так можливо задокументувати факти заволодіння бюджетними коштами, складання підроблених документів на виконані роботи та використання фіктивних підприємств для подальшого заволодіння вказаними коштами, а також факти передачі неправомірної винагороди співробітникам державних підприємств, установ та організації за сприяння та створення умов для систематичного здійснення злочинної діяльності.

Іншим способом отримати доказову інформацію про вчинення злочину та встановити осіб, які його вчинили не виявилося можливим.

Необхідним строком проведення негласної слідчої (розшукової дії) є два місяці, так як необхідно встановити всіх осіб, які| причетні до скоєння злочину та обставин його вчинення.

Розглянувши клопотаннята витягз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12014220000000969від 28.10.2014,а такождодані доклопотання матеріали-вважаю,що викриттязлочинної діяльностізазначеної особине можливоотримати вінший спосіб,наявні достатніпідстави дляпроведення негласноїслідчої (розшукової)дії -втручання уприватне спілкування,а самезняття інформаціїз транспортних телекомунікаційних мереж, із застосуванням технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про осіб, які вчинили злочин, про місце їх проживання, злочинну діяльність, яка полягає у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, їх переміщення, злочинні зв`язки- місцезнаходження потерпілого речових доказів отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249, 263 КПК України, ст. 31 Конституції України

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукової) дії візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження за особою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу, її поведінку, місця відвідування, у публічно доступних місцях, встановлення осіб, з ким ця особа контактує, їх повних анкетних даних, автотранспорту, яким вони користуються, речей і документів які вони передають одне одному, терміном два місяці днів з дня отримання дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії тобто до 11 травня 2015 р.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апеляційного суду

Харківської області ОСОБА_1