Ухвала

від 29.05.2020 по справі 757/22202/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22202/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ

29 травня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000190, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36716128), діючи за сприяння службових осіб органів ДПС України, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36716128), юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, фактична адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4-Б, перебуває на обліку в Офісі великих платників податків ДПС).

При цьому, АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36716128) створена урядом України у 2014 році з метою об`єднання «Вільногірського гірничо-металургійного комбінату» та «Іршанського гірничо-збагачувального комбінату», що були повернуті після лізингу у власність держави. Обсяг виробництва складав понад 500 000 тон промислових мінеральних концентратів. При цьому, «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» спеціалізується на видобутку і збагаченні ільменітових руд (титанова руда), а «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» є виробником концентратів рідкісних металів.

У період 2015-2020 роки службовими особами АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36716128) значились:

1.Керівник - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.Головний - бухгалтер до 01.04.2020 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.У період з 01.04.2020р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4.У період з 01.02.2017 по 01.04.2020 р. - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5.У період з 2015 по 01.02.17 р. - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у період 2015-2020 років службові особи АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» за сприяння співробітників ДПС України ймовірно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток та/або та заволоділи коштами державного підприємства на загальну суму 126 574 583 грн.

За таких обставин є достатні дані, вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 - адреса проживання головного бухгалтера АТ «ОГХК» ОСОБА_5 , можуть знаходитись оригінали всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (код 35935908), ТОВ «Імекс Мінералс» (код 39489151), ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (код 36716332), ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп» (код 41051402), ТОВ «Вествайт Трейд» (код 42551795), ТОВ «Гран-Прі Ойл» (код 42413957), ТОВ «Плац» (код 37452046), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код 38489035), ТОВ «Компанія «Нафтохімкомплект» (код 39326084), ТОВ «Агрохімсервіс Лтд» (код 39940906), ТОВ «Хімтек-Імпекс» (код 38573053), ТОВ «Автошайрподілля» (код 38961789), ТОВ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код 32785994), ТОВ «ГК`Інвестсервіс» (код 30732144), ТОВ «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ ГК «Укргаз»(код 39320386), Спільне П-во «Полтавська Газонафтова Компанiя» (код 20041662), ТОВ «Газторгпостач» (код 38105651), ТОВ «Сільвіас» (код 39229539) з вказаними вище СГД, зокрема АТ «ОГХК», Філія «Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат» АТ «ОГХК», Філія «Іршанський Гірничо-Збагачувальний Комбінат» АТ «ОГХК», тендерна документація вказаних та інших СГД, податкова звітність на паперових носіях зазначених Товариств та інших СГД, печатки, цінні папери, штампи, кліше, факсиміле підпису, необліковані грошові кошти, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, на яких міститься інформація щодо діяльності вищезазначених СГД, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, бланки з відбитками печаток, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, податкова звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших СГД, інші речі та документи, які можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідні для доказування та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Одночасно з цим встановлено, що вищезазначені речі зберігаються за фактичною адресою проживання головного бухгалтера АТ «ОГХК» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 .

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості за наслідками проведення обшуку та вилучення вказаних речей в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 233, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020100000000190 від 15.05.2020 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , провести обшук за фактичною адресою проживання головного бухгалтера АТ «ОГХК» ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (код 35935908), ТОВ «Імекс Мінералс» (код 39489151), ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (код 36716332), ТОВ «Всесвіт-Ойл-Груп» (код 41051402), ТОВ «Вествайт Трейд» (код 42551795), ТОВ «Гран-Прі Ойл» (код 42413957), ТОВ «Плац» (код 37452046), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код 38489035), ТОВ «Компанія «Нафтохімкомплект» (код 39326084), ТОВ «Агрохімсервіс Лтд» (код 39940906), ТОВ «Хімтек-Імпекс» (код 38573053), ТОВ «Автошайрподілля» (код 38961789), ТОВ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код 32785994), ТОВ «ГК`Інвестсервіс» (код 30732144), ТОВ «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ ГК «Укргаз»(код 39320386), Спільне П-во «Полтавська Газонафтова Компанiя» (код 20041662), ТОВ «Газторгпостач» (код 38105651), ТОВ «Сільвіас» (код 39229539) з вказаними вище СГД, зокрема АТ «ОГХК», Філія «Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат» АТ «ОГХК», Філія «Іршанський Гірничо-Збагачувальний Комбінат» АТ «ОГХК», тендерна документація вказаних та інших СГД, податкової звітності на паперових носіях зазначених Товариств та інших СГД, печаток, цінних паперів, штампів, кліше, факсиміле підпису, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів електронних даних, на яких міститься інформація щодо діяльності вищезазначених СГД, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, бланків з відбитками печаток, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших СГД.

В решті вимог - відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1