Ухвала

від 25.06.2020 по справі 757/26484/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26484/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32020100110000023 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32020100110000023 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично здійснює керування господарською діяльністю ТОВ «Екозерно» (код ЄДРПОУ 39783527) через інших підконтрольних осіб, разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, в період 2018-2020 років, використовуючи ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 39267401), організували злочинну схему, направлену на легалізацію доходів/коштів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок внесення до офіційних документів зазначених підприємств (в т.ч. податкових декларацій) завідомо неправдивих відомостей, під час проведення зовнішньо-економічної діяльності та здійснення вигляду купівлі-продажу с/г продукції (олії) за участі ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071), ТОВ «Агрофірма Наірі» (код ЄДРПОУ 31947092),ТОВ «Трейтемент» (код ЄДРПОУ 43209728), які по ланцюгу постачання здійснюють придбання насіння соняшнику від сільгоспвиробників за готівкові кошти за вказаний період.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетне ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071), керівником підприємства є ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші документи, що підтверджують проведенні фінансові операції за вказаний період.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.05.2020 № 208890984 власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_10 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання керівника ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» ОСОБА_9 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Заслухавши пояснення слідчого групи слідчих ОСОБА_3 в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000023 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем місцем проживання керівника ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071) ОСОБА_9 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100110000023 від 08.05.2020, на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання керівника ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071) ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється є ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення: податкової, первинної, бухгалтерської, банківської та іншої документації підприємств ТОВ «Екозерно» (код ЄДРПОУ 39783527), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693), ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 39267401), ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38879071), ТОВ «Агрофірма Наірі» (код ЄДРПОУ 31947092), ТОВ «Трейтемент» (код ЄДРПОУ 43209728) за період 2018-2020 років, у тому числі документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із вказаними суб`єктами господарської діяльності та підприємствами-нерезидентами України, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, залізничних декларацій, книг виїздув`їзду автотранспорту, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, статутних та реєстраційних документів підприємств, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, мобільної техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), необлікованих ТМЦ (у тому числі зернової продукції), не облікованих грошових коштів, незаконно ввезеної на територію України продукції, печаток, штампів, бланків, документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1