Ухвала
від 25.06.2020 по справі 521/9859/20
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 521/9859/20

Номер провадження:1-кс/521/3113/20

25 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, за кримінальним провадженням № 12019160470003005 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2019 до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в інтересах її чоловіка ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які шляхом обману під приводом в подальшому надання оплати за майно, заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме атракціонами та внесли вказане майно в статутний капітал підприємства ТОВ «Колоріто Парк» від імені співзасновника підприємства ОСОБА_6 .

В ході вивчення матеріалів доданих до заяви потерпілою стороною встановлено, що у період 2006-2014 років, ОСОБА_5 , як директор та засновник ТОВ «Формула» та як фізична особа придбав на території України за договорами купівлі-продажу, а також у режимі імпорту згідно ВМД атракціони та автомати.

Частину придбаних автоматів у кількості 20 одиниць останній вніс у статутний капітал ТОВ «Формула» на суму 371350, 68 грн. Остання частина належала ОСОБА_5 як фізичній особі.

Загальна суму придбаного майна, згідно наданих документів, не визначена, інвентаризація на підприємстві не проводилася, фактична вартість на даний час не встановлена.

19.09.2009 між ОМР та ТОВ «Веста» укладений договір щодо передання об`єкту з благоустрою парку культури та відпочинку ім. Горького на баланс балансоутримувача строком на 25 років.

В подальшому між ТОВ «Формула» в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , а також між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 укладено договори надання в оренду атракціонів з метою їх розташування в парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси та ФОП ОСОБА_8 в свою чергу надає вказані атракціони та частково атракціони, що належать останній на правах приватної власності іншим фізичним особам підприємцям серед яких є ФОП ОСОБА_9 , з метою надання розважальних послуг особам.

В листопаді 2017 року між ОСОБА_5 як фізичною особою та ОСОБА_7 укладено угоду про розміщення на території парку ім. М. Горького в Малиновському районі міста Одеси розважальних атракціонів, при цьому як пояснював ОСОБА_7 , він є довіреною особою від ТОВ «Веста».

В липні 2019 року між ОСОБА_9 та ТОВ «Веста» укладено договір про надання в оренду павільйону та обладнання та договір про надання послуг згідно якого ТОВ «Веста» як балансоутримувач надає можливість луна-парку «Колоріто» здійснювати свою господарську діяльність на території парку ім. М. Горького в Малиновському районі міста Одеси.

В середині липня 2018 року ОСОБА_5 , який фактично є власником всіх атракціонів, розташованих в парку ім. М. Горького Малиновського району міста Одеси, а саме в луна-парку «Колоріто» при пошуках керуючого познайомився із особою ОСОБА_6 , який сказав, що буде керувати використанням майна ОСОБА_5 поки останній буде перебувати за межами України.

Після чого, наприкінці липня ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 стати його бізнес партнером при цьому виплатити 50 відсотків вартості всього майна, яке фактично належить ОСОБА_5 при цьому внести все майно належне ОСОБА_5 до статутного капіталу заснованого нового підприємства, де ОСОБА_6 буде керівником та співзасновником ОСОБА_5 розуміючи, що в подальшому він отримає від ОСОБА_6 грошові кошти як було встановлено на загальну суму 26912000 гривень, погодився продати частку бізнесу ОСОБА_6 , однак той в свою чергу повідомив, що грошові кошти він надасть ОСОБА_5 не відразу, а на протязі періоду часу.

Так, 02.08.2018 було зареєстровано ТОВ «Колоріто-Парк», код 42352554, місцезнаходження юридичної особи: Одеська область, Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "ДРУЖНИЙ", вул. Жемчужна, будинок 3, квартира 1193. Код КВЕД 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг. Директор ОСОБА_6 з 19.09.2018, бухгалтер ОСОБА_10 з 19.09.2018. Засновники по 50% кожен: ОСОБА_11 , розмір внеску до статутного фонду 26912 000.00 грн.; ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду 26912 000.00 грн.

Згідно Статуту підприємства, затвердженого протоколом загальних зборів засновників від 02.08.2018 № 1/02-08, засновники сформували статутний капітал майном у вигляді атракціонів, меблів, інвентарю тощо на загальну суму 53824000 грн.

В подальшому ОСОБА_6 отримував 50 відсотків доходів від господарської діяльності розважальних атракціонів розташованих в парку ім.. Горького в Малиновському районі міста Одеси, однак до теперішнього часу грошові кошти як сплату за 50 відсотків майна ОСОБА_5 так останньому і не передав.

Надалі в серпні 2019 року ОСОБА_6 , використовуючи приватну охорону, безпідставно проник до нежитлових приміщень, розташованих на території луна-парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають в користуванні ФОП « ОСОБА_9 », та ФОП ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ).

Згідно із інформації викладеної в заяві, на даний час ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вчиняє дії з метою недопущення господарської діяльності луна парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння всім майном належним ОСОБА_5 на правах приватної власності, яке перебуває на території парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси.

Зазначені дії виражаються в відключенні від електричних мереж атракціонів, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розташованих в парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси.

Таким чином ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 заволодів шляхом обману майном ОСОБА_5 чим спричинив останньому майнову шкоду на загальну суму 26 912 000 гривень.

17.06.2020 на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси був проведений огляд атракціонів, інвентарю, меблів, тощо які знаходяться на території об`єкту благоустрою парку культури та відпочинку ім. Горького, який розташований у межах кварталу вулиць: Космонавтів, Варненської, Генерала Петрова, Терешкової у м. Одесі у Луна парку «Колоріто», а саме:

- лабіринт великий, який на момент огляду знаходиться у стані після пожежі та серійні номера та агрегати згоріли;

- ігровий павільйон з назвою «Welcome to wild west», який на момент огляду знаходиться у стані після пожежі та серійні номера та агрегати згоріли;

- F-Zero симулятор, який на момент огляду знаходиться у стані після пожежі та серійні номера та агрегати згоріли;

- Nirin симулятор 2 од., які на момент огляду знаходиться у стані після пожежі та серійні номера та агрегати згоріли;

- Battle Gear 3 симулятор 4 од., які на момент огляду знаходиться у стані після пожежі та серійні номера та агрегати згоріли;

- Chost Squad симулятор, який на момент огляду знаходиться у стані після пожежі, на якому мається інвентаризаційний номер № 139;

- Aliens симулятор, який знаходиться у стані який після пожежі на якому мається модель Aliens, EXTERMINATION, s/n GVRALE001607;

- Action Cop DX симулятор, на якому відсутні серійні номера, на якому мається інвентаризаційний номер № 129;

- Fishin Time симулятор, s/n FG010#0791, з інвентаризаційним номером № 132;

- Buster Bubbles симулятор, s/n відсутній, з інвентаризаційним номером № 144;

- Ballistic симулятор, s/n BAS12#0407, з інвентаризаційним номером № 126;

- Pirate Battle симулятор без серійного номера, з інвентаризаційним номером № 145;

- Slam N Jam Junior симулятор без серійного номера, з інвентаризаційним номером № 135;

- Fire Fighter симулятор, s/n ML 026743 , з інвентаризаційним номером № 130;

-Аерохокей дитячий, з серійним номером 142;

- Аерохокей дорослий, s/n 8445, 2011, з інвентаризаційним номером № 113/1;

- Hammerhead симулятор, який знаходиться у стані після пожежі, на якому серійні номера та агрегати згоріли;

- Super monkey ball симулятор, який знаходиться у стані після пожежі, на якому серійні номера та агрегати згоріли;

- Ripper Ribbit симулятор, який знаходиться у стані після пожежі, на якому серійні номера та агрегати згоріли;

- Stacker Club SD симулятор, який знаходиться у стані після пожежі, на якому серійні номера та агрегати відсутні;

- декорація «Африканська» 1 од., без серійного номера;

- декорація «Індіанець» 1 од., з інвентаризаційним номером № 163;

- робот (гідравліка) з інвентаризаційним номером № 120;

- меблі комплект 10 од., з серійними номерами від № 169/1 по № 169/10;

- лабіринт з інвентаризаційним номером № 111;

- декорація «Ковбой на коні» 1 од., з інвентаризаційним номером № 165;

- декорація «Какрус» 1 од., без агрегатів;

- сцена велика без агрегатів;

- телекомбат з інвентаризаційним номером № 116;

- карусель Цирк, з інвентаризаційним номером № 115;

- декорація «Пушки» 3 од., без агрегатів;

- палатка жовтого кольору з назвою «ANGRE BIRDS» без агрегатів;

- рогатка, без агрегатів;

- мотузкове містечко, з інвентаризаційним номером № 118;

- басейн з човниками, з інвентаризаційним номером № 108;

- декорація «Дерево» 1 од., без агрегатів;

- карусель Іграшка, без агрегатів;

- баскетбол 2 од., s/n 1007045, s/n 0807037, інвентаризаційні номера № 112, № 112/1;

- 2 тира з інвентаризаційним номером № 124;

- павільйон Призотека, з інвентаризаційним номером № 122;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/8;

- декорація «Фонтан», без агрегатів;

- атракціон «Павук» з інвентаризаційним номером № 107;

- декорація «Рожеві слони» 2 од., з інвентаризаційними номерами № 166/1, № 166;

- меблі торговельні прилавки з інвентаризаційним номером № 182;

- меблі призотека, без агрегатів;

- Little Masterpiece Mini симулятор, s/n ML027410;

- Ticket station симулятор, без агрегатів;

- декорація «Пірат», без агрегатів;

- Вітерець атракціон № 6, 2004, з інвентаризаційним номером № 106;

- декорація «Ковбой» з інвентаризаційним номером № 167;

- декорація «Корова» з інвентаризаційним номером № 164;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/3;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/2;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/1, s/n PN-EN 60335-2-82;

- силомір Boxer з інвентаризаційним номером № 171/1;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/4;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/5;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/7;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/6;

- паровозик атракціон, з інвентаризаційним номером № 119;

- батут дмампінг 4 од, гойдал з інвентаризаційним номером № 105;

- дракон атракціон з інвентаризаційним номером № 102;

- аерохокей дорослий, без агрегатів;

- аерохокей дорослий, s/n 844, 2011;

- гойдалки /крани без з інвентаризаційного номера;

- силомір Boxer з інвентаризаційним номером № 171/2;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/9;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/10;

- сцена маленька, без агрегатів;

- коники атракціон з інвентаризаційним номером № 101;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/11;

- гойдалки /крани з інвентаризаційним номером № 110/12;

- гойдалка «Пожежна машина» без агрегатів;

- гойдалка «Поліція» без агрегатів;

- кран автомат маленький без агрегатів;

- гойдалки /крани з s/n 290610070A;

- гойдалки /крани з s/n EN 60335-2-82;

- гойдалка «Віслюк» без агрегатів;

- гойдалка «Танк» без агрегатів;

- гойдалка «Літак» без агрегатів;

- гойдалка «Ковчег» без агрегатів;

- гойдалка «Далматинець» без агрегатів;

- гойдалка «Тягач» без агрегатів;

- гойдалка «Мотоцикл» без агрегатів;

- гойдалка «Пенальті» без агрегатів;

- силомір Boxer, без агрегатів;

- силомір Boxer з s/n 09072043, з інвентаризаційним номером № 108;

- силомір Boxer з s/n 10042226, з інвентаризаційним номером № 171/7;

- бінго (ігрова арена) з інвентаризаційним номером № 103;

- офіс/меблі Бінго;

- картрідерна система (ПК) з інвентаризаційним номером № 123;

- декорація «Череп пірат», без агрегатів;

- тир без інвентаризаційного номера;

- аерохокей дорослий з інвентаризаційним номером № 113/2;

- тарзанчікі з інвентаризаційним номером № 123;

- автодром атракціон з інвентаризаційним номером № 100;

- меблі офіс/обладнання, без агрегатів;

- техніка відеоспостереження з інвентаризаційним номером № 114/2, № 114/1, s/n 722887585;

- арки в кількості 3 од.;

- додаткові картриджі 3 од.;

- вивіска 1 од.;

- павільйон офіс.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також проведення судових експертиз, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

При цьому, слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2ст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другійстатті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлені 17.06.2020 в ході проведення огляду, а саме: