Ухвала

від 06.07.2020 по справі 725/2960/20

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Єдиний унікальний номер 725/2960/20

Номер провадження 1-кс/725/329/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2020 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 12019260000000267 від 08 червня 2020 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецькоїмісцевої прокуратури ОСОБА_5 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2018 рік, ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_7 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 64712 доларів США, а також матеріальними цінностями ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», засновниками яких були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим своїми умисними діями спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, в червні 2011 року ОСОБА_7 , повністю довіряючи, ОСОБА_6 запропонував останній спільний бізнес під торговою маркою «Чіабата» в виді магазину - пекарні, кафе сімейного типу.

В подальшому, ОСОБА_7 будучи ініціатором створення ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», але в зв`язку з тим, що він є громадянином Ізраїлю, та у нього на той момент не було оригіналу РНОКПП в ДРФОПП, 01.07.2011 року рішенням № 1 ОСОБА_6 , було утворене приватне підприємство «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» зі статутним капіталом 2000,00 грн. Директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» був призначений ОСОБА_8 , який подавав документи на реєстрацію підприємства в державну реєстраційну службу.

12.07.2011 ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою місто Чернівці, проспект Незалежності, 92-З/9. В подальшому, 20.08.2011, після отримання ОСОБА_7 дублікату РНОКПП в ДРФОПП, рішенням засновника № 2 його, було прийнято в склад учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» з внеском в статутний капітал 998000,00 грн. Відповідно, 29.08.2011, була проведена реєстрація нової редакції № 1 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», де учасниками підприємства були ОСОБА_9 з внеском в статутний капітал 2000,00 грн., що становив 0,2 % статутного капіталу та ОСОБА_7 з внеском в статутний капітал 998000,00 грн., що становив 99,8 % статутного капіталу.

02.09.2011 між ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та ФОП ОСОБА_10 був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 156,70 м кв. для розміщення пекарні-магазину-кафе в АДРЕСА_1 , та відповідно було прийняте рішення про реєстрацію підприємства за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, будинок 160, затверджена нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

13.09.2011, з метою представництва інтересів ОСОБА_11 в Україні була видана довіреність на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрована в реєстрі за № 1757. Цією довіреністю ОСОБА_13 надав повноваження виключно ОСОБА_6 розпоряджатися його приватними рахунками. Вказана довіреність була видана для того, щоб ОСОБА_6 внесла зняті з рахунку ОСОБА_11 кошти в статутний капітал ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В подальшому за період з 26.09.2011 по 24.03.2013 ОСОБА_13 вніс на вищевказаний рахунок 89696,00 доларів США., та відповідно ОСОБА_6 , за вищевказаною довіреністю, було знято з рахунку ОСОБА_11 64712,00 доларів США. Вказані кошти вона повинна була внести в статутний капітал підприємства як внесок від імені ОСОБА_11 , але кошти на рахунок внесені не були, про що свідчать виписки з банку ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

В подальшому, 28.11.2011 ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на привласнення коштів ОСОБА_7 , зареєструвалася фізичною особою-підприємцем та почала вести спільну діяльність магазину-пекарні-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ФОП, пояснивши ОСОБА_7 , що таким чином нібито менше прийдеться законно сплачувати податки. 03.01.2012 ОСОБА_6 , використовуючи повноваження надані їй довіреністю від ОСОБА_7 , не узгоджуючи з директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» передала від імені підприємства собі, як фізичній особі-підприємцю в оренду основні засоби за мізерну ціну, а саме: шафу кінцевого розморожування «ProoferSalva»; тісторозкаточну дошка «FrischAusrollmachine»; хліборізку «BakoLineBankoLina»; вітрину кондитерську «ShowacasePrizma 800»; конвертаційну піч «MiweAeromat»; подову піч «WachtelPiccolo 1-4»; тістоміс «SM-40 LSinmag»; міксер «KM 50TSinmagSpiralkneter»; протвині 60 х 40 см «Backbleche»в кількості 20 шт.; протвині для багет «BakingPlatesforBaguettes 60 x 40» в кількості 10 шт.;протвині пекарські «Schwartz» в кількості 10 шт. та візок пекарський «ZutatenwagenZW 204009».

14.06.2012, рішенням зборів учасників директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» призначена ОСОБА_6 .

Так, за період діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», підприємством в 2013 році був придбаний транспортний засіб VOLKSVAGENTIGUAN, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ., який в подальшому ОСОБА_6 за заниженою ціною в сумі 220800,00 грн. та без відповідних повноважень продала своєму знайомому ОСОБА_14 , а на рахунок надійшли тільки 217103,76 грн. (в подальшому ОСОБА_14 10.06.2016 продав вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_15 , що являється матір`ю ОСОБА_6 , за 50 000,00 грн., яка в свою чергу також здійснила його продаж ОСОБА_16 , жителю м. Біла Церква, Київської області.)

Продовжуючи свою діяльність направлену на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та підробивши підпис ОСОБА_7 , оформила протокол № 3 загальних зборів засновників, яким затвердила зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». Згідно вказаних змін ОСОБА_6 збільшила свою частку з 0,2 % статутного капіталу (2000,00 грн.) до 20 % статутного капіталу (200000,00 грн.), таким чином незаконно зменшивши частку ОСОБА_7 в статутному капіталі підприємства на 198000,00 грн.

27.03.2013 ОСОБА_6 , повторно, шляхом підроблення підпису ОСОБА_7 особисто зареєструвала зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», зазначивши в змінах до Статуту інформацію про те, що вона як директор ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», засвідчує справжність підпису ОСОБА_7 , який зроблений в її присутності. (при цьому, ОСОБА_7 в період з 15.02.2013 по 27.03.2013 не було на території України, відповідно він не приймав участь в жодних зборах учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та не підписував жодних документів ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»).

Після цього, 04.08.2014 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробивши підпис ОСОБА_7 , оформила протокол № 1.2014 загальних зборів засновників, яким затвердила нову редакцію статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В цій новій редакції статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» вона внесла зміни в повноваження директора підприємства, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях та йому непотрібно було погоджувати вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів.

В подальшому, з метою заволодіння активами ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», використовуючи підроблені документи (статут підприємства), ОСОБА_6 шахрайським шляхом переоформила матеріальні цінності підприємства на себе та підконтрольних їй осіб, чим завдала збитків ОСОБА_7 у великих розмірах.

Після звільнення ОСОБА_6 з посади директора вона відмовилась передавати будь-яку документацію на підставі яких можна б було встановити відомості про рух коштів, товарів, основних засобів, витратних матеріалів на підприємстві, не передала жодних матеріальних цінностей, хоча згідно інформації, яка отримана з електронного кабінету платника податків ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» встановлено, що в період з 14.06.2012 року по 16.02.2018 року ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» мала на балансі основні засоби на суму понад 307 тис. грн., запасів на 138 тис. грн. та інші активи, зокрема мука, спеції, кава зернова, комп`ютерна техніка, сигналізація, відеоспостереження, принтери, засоби зв`язку, програмне забезпечення.

Поряд з вказаним, з банківських виписок ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» вбачається, що ДуткевичТ.П. за рахунок коштів підприємства здійснювала закупку сировини, обладнання, а підприємство не використовувало придбану сировину, місце знаходження її не відоме, відповідних накладних про отримання та інших первинних документів, які б підтверджували б витрати - відсутні.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за №12019260000000267 від 08.06.2019, висновком експерта №964-К від 27.08.2019, складеного за наслідками проведення судової почеркознавчої експертизи, дійсно встановлено, що підписи в документах: нотаріально посвідченій заяві ОСОБА_7 від 26.03.2013;Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.03.2013;Протоколі №3загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.02.2013;Протоколі №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.02.2013;Змінах до статуту (нова редакція №2) ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»;Протоколі №1/214 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014;Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014;Статуті ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (нова редакція) за 2014 рік, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 , з метою приховати свою злочинну діяльність ОСОБА_6 приховала установчі документи, рішення та протоколи зборів засновників, первинні документи фінансового та бухгалтерського обліку, всі укладені правочини, матеріальні цінності.

Матеріальні цінності, документи, комп`ютерна техніка, документація, відповідно до поданої заяви, можуть находитись в приміщеннях, що належать на праві власності чи перебувають в користуванні у ОСОБА_6 , її родичів, а саме у чоловіка ОСОБА_17 , батьків ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , за адресою реєстрації ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 160 чи юридичних осіб ПП «СТАР ЕНЕРДЖІ ГРУП», ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», ПП «КАСКАРА ГРУП», а також у бувшого бухгалтера ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що дійсно ОСОБА_6 заснувала ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», основним видом діяльності якого є «діяльність посередників у торгівлі машинами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами», проте з метою приховання своєї злочинної діяльності та ухилення від можливого покарання, при реєстрації даного підприємства внесла відомості про те, що начебто її син ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», а себе вона визначила як керівником вказаного підприємства.

Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено відомості, які підтверджують викладені в заяві ОСОБА_7 обставини вчинення відносно нього ОСОБА_6 кримінального правопорушення,з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, унеможливлення зникнення чи знищення речових доказів та документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень АДРЕСА_2 ,які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать Приватному Підприємству «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40492796), з метою виявлення та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», документи на обладнання та саме обладнання, яке перебувало у власності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»: шафу кінцевого розморожування «ProoferSalva»;тісторозкаточну дошка «FrischAusrollmachine»; хліборізку «BakoLineBankoLina»; вітрину кондитерську «ShowacasePrizma 800»; конвертаційну піч «MiweAeromat»; подову піч «WachtelPiccolo 1-4»; тістоміс «SM-40 LSinmag»; міксер «KM 50TSinmagSpiralkneter»; протвині 60 х 40 см «Backbleche»в кількості 20 шт.; протвині для багет «BakingPlatesforBaguettes 60 x 40» в кількості 10 шт.;протвині пекарські «Schwartz» в кількості 10 шт. та візок пекарський «ZutatenwagenZW 204009» та інше обладнання, яке перебувало у власності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; чорнові записи в яких містяться відомості про діяльність ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі оптичних носіїв інформації, флеш-карток на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

На підставі викладеного слідчий просить надати групі слідчих у складі слідчих СВ Чернівецького ВП та СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень АДРЕСА_2 , які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать Приватному Підприємству «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40492796), з метою виявлення та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», документи на обладнання та саме обладнання, яке перебувало у власності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»: шафу кінцевого розморожування «ProoferSalva»;тісторозкаточну дошка «FrischAusrollmachine»; хліборізку «BakoLineBankoLina»; вітрину кондитерську «ShowacasePrizma 800»; конвертаційну піч «MiweAeromat»; подову піч «WachtelPiccolo 1-4»; тістоміс «SM-40 LSinmag»; міксер «KM 50TSinmagSpiralkneter»; протвині 60 х 40 см «Backbleche» в кількості 20 шт.; протвині для багет «BakingPlatesforBaguettes 60 x 40» в кількості 10 шт.;протвині пекарські «Schwartz» в кількості 10 шт. та візок пекарський «ZutatenwagenZW 204009» та інше обладнання, яке перебувало у власності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; чорнові записи в яких містяться відомості про діяльність ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі оптичних носіїв інформації, флеш-карток на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити оскільки, згідно п.2 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Крім того, відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в клопотанні не доведено, що відшукувані речі знаходяться в зазначених нежитлових приміщеннях №144А-1 загальною площею 73,1 м2, що знаходяться в будинку №150 по вул. Героїв Майдану в м. Чернівцях, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать Приватному Підприємству «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40492796), то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про обшук нежитлових приміщень №144А-1 загальною площею 73,1 м2, що знаходяться в будинку №150 по вул. Героїв Майдану в м. Чернівцях, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать Приватному Підприємству «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40492796) -відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1