Ухвала

від 03.07.2020 по справі 359/5051/20

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/5051/20

Провадження №1-кс/359/1424/2020

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3липня 2020року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженню №12020110100000320, внесеному 12.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

03.07.2020 року слідчий за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Так встановлено, що у червні 2020 року, точна дата не встановлена, однак не пізніше 15.06.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у попередню злочину змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами (далі - невстановленими особами), спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та заздалегідь розробили план учинення злочину, розподіливши між собою злочинні ролі.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ«Ларді-Транс» (https://lardi-trans.com/uk/) (далі - ТОВ «Ларді-Транс») малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою (далі виконавцем) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, імя, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою (далі виконавцем № 2) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою (далі замовником) транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовилися про спільне його вчинення.

15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (далі ОСОБА_9 ), який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії «Impet sp z o.o.» надійшла заявка №1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу ОСОБА_9 у цей же день, тобто 15.06.2020 розмістив оголошення на біржі веб-сайту ТОВ«Ларді-Транс» з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 внесли в базу даних ТОВ «Ларді-Транс» недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ«ТК «Інтер Транс» (ЄДРПОУ 39481896), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_10 та його контактний номер телефону НОМЕР_1 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали на сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення юридичної особи ПП«Дніпро-Трейд» (ЄДРПОУ 31761050) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України, та уклали з вказаним товариством договір від 15.06.2020 №1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, та заявку №15.06.2020-3 від 15.06.2020, і таким чином отримали повні дані про водія та транспортний засіб, а також набули можливості укласти з іншою юридичної особою договір транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець.

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали на сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення ОСОБА_9 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та видаючи себе за працівників ТОВ «ТК «Інтер-Транс» уклали договір транспортного експедирування №1506-0103 та транспортну заявку №PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_11 на мобільний телефон НОМЕР_2 , яким вони користувались для вчинення злочину.

В результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу поставлено під завантаження в м.Вронкі (Республіка Польща) транспортний засіб марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_4 , який належить ПП «Дніпро-Трейд» та яким керував водій ОСОБА_11 .

Приблизно 15.06.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжуючи готування до вчинення злочину прибули до м. Києва та вийняли в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 куди привезли оргтехніку для виготовлення завідомо підроблених документів.

Після чого протягом 16 та 17.06.2020 придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину та спілкування між собою створивши таким чином закриту групу спілкування.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет оголошення про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, та яке належить ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Малахіт».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 видаючи себе за представників ТОВ«ТК «Інтер-Транс» прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, де уклали з ТОВ«Інжернерно-будівельна компанія «Малахіт» договір оренди приміщення № 2406/20.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підшукали та взяли в оренду складське приміщення, з метою його використання для розвантаження та завантаження чужого майна.

В період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представляючись менеджером ТОВ «ТК «Інтер Транс» під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_11 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, і в той же час під час спілкування із ОСОБА_9 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_5 надіслав водієві ОСОБА_11 номер мобільного телефону контакту НОМЕР_5 , якого зазначив як ОСОБА_12 та повідомив він буде відповідати за розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_5 надіслав водієві ОСОБА_11 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаженн: м. Київ, вул. Довбуша, 37.

Цього ж дня, близько 22 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прибули до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 безпосередньо зайшов на територію складських приміщень, а ОСОБА_8 залишився біля в`їзду на територію складських приміщень з метою спостереження за обстановкою на місці вчинення злочину.

27.06.2020 водій ОСОБА_11 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_4 , які належать ПП «Дніпро-Трейд», після 22 год. прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_7 , який надав вказівку розвантажити вантаж у боксі № 1, де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 пакет документів, в тому числі 2 примірниках CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши перераховані документи, ОСОБА_7 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де на нього очікували ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ «ROZETKA UA» (ЄДРПОУ 37193071) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_7 для передачі їх водію ОСОБА_11 .

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: м.Київ. вул. Довбуша, 37 замовили два вантажних автомобілі, в які завантажено 63 холодильники марки Samsung, та надали вказівку водіям прямувати до м. Харків.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 юридичній особі Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Z.O.O, яка відповідно до СMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509676,3 грн., що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

28.06.2020 в ході безпосереднього переслідування осіб які підозрюються у вчиненні злочину з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте злочинним шляхом, чи використовувалось з метою вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, проведено невідкладний обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_3 . Під час якого виявлено та вилучено наступне:

- договір оренди приміщення №2406/20 від 24.06.2020 укладений між ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Малахіт» та ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» на 4 аркушах формату А4 в 2 екземплярах;

- один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові та двома рукописними підписами на 2 аркушах формату А4;

- два аркуша паперу, зеленого кольору, формату А4 (спеціальний бланк) з друкованим текстом на іноземній мові з одним з одним рукописним підписом та відтиском печаті «UAB Agrologistika»;

- заявка №15.06.2020-3 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 з одним рукописним підписом та відтиском печаті ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896;

- сім аркушів формату А4 з надрукованим текстом російською та іноземною мовами;

- трудовий договір №87 від 2019.08.22 на одному аркуші формату А4;

- транспортна заявка №PL15.06.-0236 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 на якому знаходиться один відтиск печатки ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896 та з одним рукописним підписом;

- один аркуш паперу формату А4 з однієї сторони з рукописним текстом, а з іншої з друкованим;

- один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом;

- заявка №15.06.2020-3 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 з відтиском печаті ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896;

- один аркуш паперу формату А4 видаткова накладна;

- один аркуш паперу формату А4 товарно-транспортна накладна від 27.06.2020 з п`ятьма відтисками печатей ТОВ «Київська торгівельно транспортна компанія 38896631та рукописними підписами;

- транспортна заявка №PL15.06.-0236 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4;

- договір транспортного експедирування на 4 аркушах формату А4 з п`ятьма рукописними підписами та трьома відтисками печатей ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896 та одним відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 ;

- виписка ЄДРЮОФОП ТОВ Київська товарно-транспортна компанія на одному аркуші формату А4;

- заявка №15.06.2020-3 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 на одному аркуші формату А4;

- один аркуш паперу формату А4, рожевого кольору з друкованим текстом на іноземній мові та одним рукописним підписом;

- рахунок на оплату №113 від 24.06.2020 з одним рукописним підписом на одному аркуші паперу формату А4;

- рахунок на оплату №114 від 24.06.2020 з одним рукописним підписом на одному аркуші паперу формату А4;

- акт надання послуг №104 від 31.07.2020 з двома рукописними підписами на одному аркуші паперу А4 в двох екземплярах;

- акт надання послуг №103 від 30.06.2020 з двома рукописними підписами на одному аркуші паперу А4 в двох екземплярах

- товарно-транспортна накладна від 28.06.2020 на одному аркуші паперу формату А4 з двома рукописними підписами;

- один аркуш паперу формату А4 з трьома відтисками печатей ТОВ «Rozetka.ua» 37193071;

- один аркуш паперу формату А4 з одним відтиском печатки ТОВ «Rozetka.ua» 37193071;

- три аркуша паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові та по два рукописних підписи на кожному;

- чек від 23.06.2020 №217470;

- один аркуш паперу формату А5 з друкованим текстом та відтиском печаті Волинська митна ДФС;

- один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові з одним відтиском печаті Волинська митна ДФС в чотирьох екземплярах;

- один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові з зображенням штрих коду в двох екземплярах;

- один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові з позначкою SAMSUNG в п`яти екземплярах;

- договір №15.06/20 3 про надання товарно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України (м. Дніпро15.06.2020) на шести аркушах паперу формату А4 по одному рукописному підписі на кожному;

- один аркуш паперу формату А4 транспортна заявка № PL15.06.-0236 від 15.06.2020;

- один аркуш паперу акт прийому товару №242-27-06-2020

- записник синьо-чорного кольору, формату А5 з рукописними записами

- записник синього кольору, формату А5 з рукописними записами

- проїзні документи, 4 штуки, №739987, №739990, №739989, №739988 серія БЖ;

- аркуш паперу (обгортка стартового пакету «Водафон») з рукописними написами;

- квитанція з Приват Банкувід 27.06.2020 ТS211894;

- чек №37488 від 16.06.2020 з рукописним написом;

- аркуш паперу з записника з рукописними написами;

- зубна щітка, червоного кольору, PARODONTAX;

- зубна щітка, зеленого кольору, COLGATE;

- зубна щітка, синього кольору, REACH;

- два станки для гоління чорного кольору;

- флешка (флеш накопичувач) 16GB;

- пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_6 ;

- пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_7 ;

- пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_8 ;

- пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_1 ;

- пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_5 ;

- пластикова картка банку «Millenium» # НОМЕР_9 ;

- пластикова картка банку «Monobank» # НОМЕР_10 ;

- пластикова картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

- пластикова картка банку «Monobank» № НОМЕР_12 ;

- пластикова картка банку «Monobank» № НОМЕР_13 ;

- пластикова картка банку «Альфабанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_13 ;

- пластикова картка банку «Восток» «Власний рахунок» № НОМЕР_15 ;

- пластикова картка банку «Revolut» № НОМЕР_16 ;

- пластикова картка банку «Все Moжу» № НОМЕР_17 ;

- пластикова картка банку «Millenium» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 ;

- пластикова картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_14 ;

- три візитки «Женские и мужские халаты, пижамы» з рукописними написами;

- хунти жовтого кольору у кількості 13 шт.;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone» моделі «7» з ІМЕІ: НОМЕР_20 в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_21 пароль НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Apple» моделі «Iphone X max», ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 з абонентським номером НОМЕР_25 , пароль НОМЕР_26 ;

- телефон ІМЕІ НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Apple» моделі «Iphone X max»з помаранчевою вставкою, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Sigma» з сірими вставками, ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 , з абонентським номером НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон чорного кольору в синьому чохлі марки «Apple» моделі «Iphone 8+» з ІМЕІ1: НОМЕР_33 з абонентським номером НОМЕР_34 , пароль НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» моноблок (кнопки), ІМЕІ1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 без сім-картки;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі «ZEISS», ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 , з абонентським номером НОМЕР_40 ;

- телефон ІМЕІ НОМЕР_41 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Meizu» моделі «8+», ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 , з абонентським номером НОМЕР_44 , пароль НОМЕР_45 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- ноутбук чорного кольору марки «MSI» моделі «MS-16j1» c/н К1607 N001328 з зарядним пристроєм серія ЕОНW6320BP5;

- оптична мишка (провідна) марки «ABYSSUS» моделі «RZO1-01190100»;

- принтер чорного кольору марки «CANON», моделі КІ0392 серійний номер КККД61104 з двома шнурами;

- планшет марки «Apple» «Ipad» 2018, пароль НОМЕР_35 ;

- змиви з вилучених мобільних телефонів, з клавіатури, оптичної мишки та принтеру;

- сліди папілярних візерунків з поверхні екранів з вилучених мобільних телефонів.

Відповідно до довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_15 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з вище викладеним у органів досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотання про проведення обшуку.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою збереження та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку, прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

При цьому слідчим суддею з`ясовується, крім іншого, і те, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З цього приводу суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою збереження та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів а саме:

-договір оренди приміщення №2406/20 від 24.06.2020 укладений між ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Малахіт» та ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» на 4 аркушах формату А4 в 2 екземплярах;

-один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові та двома рукописними підписами на 2 аркушах формату А4;

-два аркуша паперу, зеленого кольору, формату А4 (спеціальний бланк) з друкованим текстом на іноземній мові з одним з одним рукописним підписом та відтиском печаті «UAB Agrologistika»;

-заявка №15.06.2020-3 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 з одним рукописним підписом та відтиском печаті ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896;

-сім аркушів формату А4 з надрукованим текстом російською та іноземною мовами;

-трудовий договір №87 від 2019.08.22 на одному аркуші формату А4;

-транспортна заявка №PL15.06.-0236 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 на якому знаходиться один відтиск печатки ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896 та з одним рукописним підписом;

-один аркуш паперу формату А4 з однієї сторони з рукописним текстом, а з іншої з друкованим;

-один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом;

-заявка №15.06.2020-3 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 з відтиском печаті ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896;

-один аркуш паперу формату А4 видаткова накладна;

-один аркуш паперу формату А4 товарно-транспортна накладна від 27.06.2020 з п`ятьма відтисками печатей ТОВ «Київська торгівельно транспортна компанія 38896631та рукописними підписами;

-транспортна заявка №PL15.06.-0236 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4;

-договір транспортного експедирування на 4 аркушах формату А4 з п`ятьма рукописними підписами та трьома відтисками печатей ТОВ транспортна компанія «Інтер Транс» 39481896 та одним відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 ;

-виписка ЄДРЮОФОП ТОВ Київська товарно-транспортна компанія на одному аркуші формату А4;

-заявка №15.06.2020-3 від 15.06.2020 на одному аркуші формату А4 на одному аркуші формату А4;

-один аркуш паперу формату А4, рожевого кольору з друкованим текстом на іноземній мові та одним рукописним підписом;

-рахунок на оплату №113 від 24.06.2020 з одним рукописним підписом на одному аркуші паперу формату А4;

-рахунок на оплату №114 від 24.06.2020 з одним рукописним підписом на одному аркуші паперу формату А4;

-акт надання послуг №104 від 31.07.2020 з двома рукописними підписами на одному аркуші паперу А4 в двох екземплярах;

-акт надання послуг №103 від 30.06.2020 з двома рукописними підписами на одному аркуші паперу А4 в двох екземплярах

-товарно-транспортна накладна від 28.06.2020 на одному аркуші паперу формату А4 з двома рукописними підписами;

-один аркуш паперу формату А4 з трьома відтисками печатей ТОВ «Rozetka.ua» 37193071;

-один аркуш паперу формату А4 з одним відтиском печатки ТОВ «Rozetka.ua» 37193071;

-три аркуша паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові та по два рукописних підписи на кожному;

-чек від 23.06.2020 №217470;

-один аркуш паперу формату А5 з друкованим текстом та відтиском печаті Волинська митна ДФС;

-один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові з одним відтиском печаті Волинська митна ДФС в чотирьох екземплярах;

-один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові з зображенням штрих коду в двох екземплярах;

-один аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом на іноземній мові з позначкою SAMSUNG в п`яти екземплярах;

-договір №15.06/20 3 про надання товарно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України (м. Дніпро15.06.2020) на шести аркушах паперу формату А4 по одному рукописному підписі на кожному;

-один аркуш паперу формату А4 транспортна заявка № PL15.06.-0236 від 15.06.2020;

-один аркуш паперу акт прийому товару №242-27-06-2020

-записник синьо-чорного кольору, формату А5 з рукописними записами

-записник синього кольору, формату А5 з рукописними записами

-проїзні документи, 4 штуки, №739987, №739990, №739989, №739988 серія БЖ;

-аркуш паперу (обгортка стартового пакету «Водафон») з рукописними написами;

-квитанція з Приват Банкувід 27.06.2020 ТS211894;

-чек №37488 від 16.06.2020 з рукописним написом;

-аркуш паперу з записника з рукописними написами;

-зубна щітка, червоного кольору, PARODONTAX;

-зубна щітка, зеленого кольору, COLGATE;

-зубна щітка, синього кольору, REACH;

-два станки для гоління чорного кольору;

-флешка (флеш накопичувач) 16GB;

-пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_6 ;

-пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_7 ;

-пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_8 ;

-пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_1 ;

-пластикова картка для сім-карти «Vodaphone» тел. НОМЕР_5 ;

-пластикова картка банку «Millenium» # НОМЕР_9 ;

-пластикова картка банку «Monobank» # НОМЕР_10 ;

-пластикова картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

-пластикова картка банку «Monobank» № НОМЕР_12 ;

-пластикова картка банку «Monobank» № НОМЕР_13 ;

-пластикова картка банку «Альфабанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_13 ;

-пластикова картка банку «Восток» «Власний рахунок» № НОМЕР_15 ;

-пластикова картка банку «Revolut» № НОМЕР_16 ;

-пластикова картка банку «Все Moжу» № НОМЕР_17 ;

-пластикова картка банку «Millenium» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 ;

-пластикова картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_14 ;

-три візитки «Женские и мужские халаты, пижамы» з рукописними написами;

-хунти жовтого кольору у кількості 13 шт.;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone» моделі «7» з ІМЕІ: НОМЕР_20 в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_21 пароль НОМЕР_22 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Apple» моделі «Iphone X max», ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 з абонентським номером НОМЕР_25 , пароль НОМЕР_26 ;

-телефон ІМЕІ НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Apple» моделі «Iphone X max»з помаранчевою вставкою, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Sigma» з сірими вставками, ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 , з абонентським номером НОМЕР_32 ;

-мобільний телефон чорного кольору в синьому чохлі марки «Apple» моделі «Iphone 8+» з ІМЕІ1: НОМЕР_33 з абонентським номером НОМЕР_34 , пароль НОМЕР_35 ;

-мобільний телефон марки «Nokia» моноблок (кнопки), ІМЕІ1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 без сім-картки;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі «ZEISS», ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 , з абонентським номером НОМЕР_40 ;

-телефон ІМЕІ НОМЕР_41 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Meizu» моделі «8+», ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 , з абонентським номером НОМЕР_44 , пароль НОМЕР_45 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 з абонентським номером НОМЕР_2 ;

-ноутбук чорного кольору марки «MSI» моделі «MS-16j1» c/н К1607 N001328 з зарядним пристроєм серія ЕОНW6320BP5;

-оптична мишка (провідна) марки «ABYSSUS» моделі «RZO1-01190100»;

-принтер чорного кольору марки «CANON», моделі КІ0392 серійний номер КККД61104 з двома шнурами;

-планшет марки «Apple» «Ipad» 2018, пароль НОМЕР_35 ;

-змиви з вилучених мобільних телефонів, з клавіатури, оптичної мишки та принтеру;

-сліди папілярних візерунків з поверхні екранів з вилучених мобільних телефонів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1