Ухвала

від 09.06.2020 по справі 761/15392/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15392/20

Провадження № 1-кс/761/9720/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власників арештованого майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ТД АШТОН» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києва від21.05.2020року усправі №752/5651/20(провадження№1-кс/752/3463/20)в рамках кримінального провадження №42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

28.05.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ТД АШТОН» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року у справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20) в рамках кримінального провадження №42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому заявник просив суд, з урахуванням уточнень, задовольнити клопотання, скасувати арешт та заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, накладені зазначеною вище ухвалою на: грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, відкритих в Казначействі України (ел.адм.подат.) (МФО899998): НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_3 , що належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), а також на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_5 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_6 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_8 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_9 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_10 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_11 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_12 , що відкритий в АТ «КІБ» (МФО322540), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО307123), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), накладений зазначеною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження №42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року у справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20) було накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, відкритих в Казначействі України (ел.адм.подат.) (МФО899998): НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_3 , що належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), а також на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_5 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_6 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_8 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_9 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_10 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_11 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_12 , що відкритий в АТ «КІБ» (МФО322540), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО307123), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189). На думку заявника, арешт було накладено необґрунтовано. Так, заявник зазначає, що в ухвалі слідчого судді не зазначені конкретні критерії, визначені ст. 98 КПК України, яким відповідає арештоване майно, не вказано на основі яких саме доказів слідчий суддя прийшов до висновку про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також не вказано, якими доказами керувався слідчий суддя роблячи висновок про те, що арештовані грошові кошти є доходами від злочинної діяльності. Крім того, заявник посилається на те, що накладення арешту на рахунки підприємств є втручанням у їх право власності, яке не відповідає потребам досудового розслідування та порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданнями кримінального провадження. Також заявник посилається на те, що з клопотанням про арешт майна, всупереч вимог ст. 64-2 КПК України звернувся слідчий, хоча жодній особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Присутня у судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надала слідчому судді уточнення до клопотання, а також довідки про залишок коштів, що були арештовані. Крім того, на адресу суду адвокатом ОСОБА_3 було надіслано клопотання про долучення письмових доказів, до якого долучені копії матеріалів справи №752/5651/20 та засвідчена копія ухвали про накладення арешту на майно.

В судове засідання уповноважений прокурор або ж слідчий не з`явились. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялись завчасно та належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку присутньої у судовому засіданні представника власників майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП ум.Києвіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року у справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було задоволено та накладено арешт та заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, у тому числі, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, відкритих в Казначействі України (ел.адм.подат.) (МФО899998): НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_3 , що належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), а також на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_5 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_6 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_8 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_9 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_10 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_11 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_12 , що відкритий в АТ «КІБ» (МФО322540), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО307123), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189) .

Разом з цим, у відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) зазначеною нормою КПК України не передбачений, як не передбачено і можливості накладення арешту на кошти, які знаходяться на електронному рахунку платника ПДВ, відкритому в Казначействі.

Це випливає не тільки із положень ч. 10 ст. 170 КПК України, а і з того, що арешт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) фактично унеможливить перерахування платником податку коштів з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов`язань з цього податку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року у справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20) було накладено арешт майно, на яке законом не визначена можливість його арешту, оскільки ст. 170 КПК України містить вичерпний перелік майна, на яке може бути накладено арешт, а сума ПДВ в системі електронного адміністрування в розумінні ч. 10 ст. 170 КПК України не є таким майном.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, відкритих в Казначействі України (ел.адм.подат.) (МФО899998): НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_3 , що належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189) було необґрунтованим, а тому підлягає скасуванню.

Що ж стосується накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_5 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_6 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_8 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_9 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_10 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_11 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_12 , що відкритий в АТ «КІБ» (МФО322540), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО307123), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя приймаючи рішення про необхідність накладення арешту на зазначене вище майно, не врахував, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження фактично паралізує роботу підприємств, не надав належної оцінки доказам, що були долучені слідчим до відповідного клопотання, а саме тому факту, що єдиним доказом того, що арештоване майно було здобуте злочинним шляхом є лист першого заступника начальника ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 та долучена до нього схема. В свою чергу, слідчий суддя вважає, що зазначені вище документи самі по собі не можуть бути визнані достатніми доказами для висновку про незаконність джерел походження арештованих грошових коштів, а тому вважає що накладення на них арешту було необґрунтованим, в зв`язку з чим, арешт накладений на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_5 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_6 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_7 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_8 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_9 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_10 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_11 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478), та належить ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_12 , що відкритий в АТ «КІБ» (МФО322540), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО307123), та належить ТОВ «ТД АШТОН» (Код ЄДРПОУ 42221189), також підлягає скасуванню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ТД АШТОН» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170) повинно бути задоволеним у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «ТД АШТОН» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «ЛОТОС ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 43364927), ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (Код ЄДРПОУ 43138469), ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» (Код ЄДРПОУ 43138170) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року у справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20) в рамках кримінального провадження №42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт та заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року у справі № 752/5651/20 (провадження №1-кс/752/3463/20) у рамках кримінального провадження № 42020100000000059, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на грошові кошти,які убезготівковому виглядізнаходяться нарахунках,відкритих вКазначействі України(ел.адм.подат.)(МФО899998): НОМЕР_1 ,що належитьТОВ «ЛОТОСЮНІОН» (КодЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_2 ,що належитьТОВ «ТЕХНОСПЕЙСХОЛД» (КодЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_3 ,що належитьТОВ «САЛАБРІУСГРАНД» (КодЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_4 ,що належитьТОВ «ТДАШТОН» (КодЄДРПОУ 42221189),а такожна грошовікошти,які убезготівковому виглядізнаходяться нарахунках: НОМЕР_5 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «ЛОТОСЮНІОН» (КодЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_6 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «ЛОТОСЮНІОН» (КодЄДРПОУ 43364927), НОМЕР_7 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «ТЕХНОСПЕЙСХОЛД» (КодЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_8 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «ТЕХНОСПЕЙСХОЛД» (КодЄДРПОУ 43138469), НОМЕР_9 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «САЛАБРІУСГРАНД» (КодЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_10 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «САЛАБРІУСГРАНД» (КодЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_11 ,що відкритийв АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО320478),та належитьТОВ «САЛАБРІУСГРАНД» (КодЄДРПОУ 43138170), НОМЕР_12 ,що відкритийв АТ«КІБ» (МФО322540),та належитьТОВ «ТДАШТОН» (КодЄДРПОУ 42221189), НОМЕР_13 ,що відкритийв ПАТ«Банк Восток»(МФО307123),та належитьТОВ «ТДАШТОН» (КодЄДРПОУ 42221189).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1