Рішення

від 24.06.2020 по справі 904/2739/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2020м. ДніпроСправа № 904/2739/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Загинайко Т.В. за участю секретаря судового засідання Копань В.В. розглянув за правилами загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 27-Т, літера А; ідентифікаційний код 25641220; e-mail: Anastasiia.Naumets@uniliver.com)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" (49000, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код 39017226; e-mail: u39017226@ukr.net)

про стягнення 24 706 771 грн. 29 коп.

Представники:

від позивача: Волько А.І. - представник (адвокат), дов. від 01.04.2019р. №РОА - 005299;

Колос К.О. - представник (адвокат), дов. від 01.04.2019р. №РОА - 005299;

від відповідача: представник не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№2658/18 від 19.06.2018р.) в якій просить суд стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" 24 706 771 грн. 29 коп., що складає 24 543 379 грн. 62 коп. - основного боргу, що виник відповідно до умов поставки товару на підставі Дистриб`юторської угоди від 31.12.2016р. №8/17 та від 01.04.2018р. №8/18, 112 167 грн. 52 коп. - 3% процентів річних та 51 224 грн. 15 коп. - пені.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 21.06.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розпочато розгляд справи у порядку загального позовного провадження.

Позивач у заяві (вх.№26382/18 від 19.04.2018р.) про забезпечення позову просить:

1. накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", в межах суми позову у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп. з урахуванням судових витрат позивача, а саме:

- на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк", м. Дніпро, МФО 328168;

- на рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ "Банк Восток", МФО 307123;

2. накласти арешт на товари, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс" та знаходяться за адресами:

- 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 7;

- Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізекевича, 57 - в межах суми позову у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп. з урахуванням судових витрат позивача.

Заява обґрунтована тим, що: - відповідач у низці документів підтвердив наявність у нього заборгованості перед позивачем за поставлений товар, однак не здійснив жодних дій щодо її часткового або повного погашення; - відповідач змінив своє місцезнаходження, не повідомивши про це позивача належним чином; - дії з боку відповідача дають підстави вважати про відсутність у нього наміру виконувати свої зобов`язання перед позивачем; - у даній справі необхідно застосувати кілька заходів забезпечення позову, оскільки відповідач діяв недобросовісно, а сума боргу є значною і накладення лише одного заходу забезпечення позову може не забезпечити реальне та ефективне (у повному обсязі) виконання судового рішення в разі задоволення позову; - позивач вважає, що наявних коштів на банківських рахунках відповідача може бути недостатньо для забезпечення всієї суми позову з урахуванням судових витрат позивача, тому необхідно додатково накласти арешт на товар, поставлений позивачем, який наявний на складах у відповідача та на який перейшло право власності на приблизну суму 900 000 грн. 00 грн. і який не був ним реалізований, оскільки відповідач не оновлює автоматизовану систему з 15.05.2018р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 21.06.2018р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнілівер Україна" про забезпечення позову задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", в межах суми позову у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп., а саме: - на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк", м. Дніпро, МФО 328168; - на рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ "Банк Восток", МФО 307123, в іншій частині заяви про забезпечення позову відмовлено.

Позивач у заяві (вх.№30272/18 від 12.07.2018р.) про заміну заходу забезпечення позову просить:

- замінити заходи забезпечення позову, накладені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.06.2018р. у справі №904/2739/18, на накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", що знаходяться на будь-яких рахунках та які будуть виявлені при виконанні ухвали суду в межах суми позову у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп.;

- замінити заходи забезпечення позову, накладені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.06.2018р. у справі №904/2739/18, на накладення арешту на будь-яке майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", що належить йому або підлягає передачі або сплаті і знаходиться у нього чи в інших осіб та яке буде виявлене при виконанні ухвали суду в межах суми позову у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп.

Заява обґрунтована тим, що: позивач пред`явив ухвалу суду про забезпечення позову від 21.06.2018р. до виконання, однак така ухвала не може бути виконана, оскільки відповідач вже закрив зазначені рахунки, що підтверджується листами ПАТ Банк Восток за №04/3045 від 10.07.2018р. та ПАТ МТБ Банк (попередня назва - ПАТ Марфін Банк ) за №1259 від 09.07.2018р.; - зазначені рахунки були закриті відповідачем 22.06.2018р. та 23.06.2018р., тобто одразу після отримання відповідачем позовної заяви та винесення судом ухвали про забезпечення позову у даній справі; - дії відповідача по закриттю банківських рахунків свідчать про те, що відповідач продовжує ухилятись від виконання грошових зобов`язань та не має на меті повертати кошти за поставлений товар; - крім того, ці дії можуть свідчити про те, що у відповідача наявні кошти або він очікує їх отримання, однак не бажає повертати заборгованість позивачу; - заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти відповідача на банківських рахунка та майно відповідача є співмірними і пов`язаними з предметом позову, та можуть потенційно забезпечити виконання судового рішення в разі задоволення позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 12.07.2018р. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнілівер Україна" про заміну заходу забезпечення позову задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", в межах суми позову у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп., в іншій частині клопотання про заміну заходу забезпечення позову відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 12.07.2018р. відкладено підготовче засідання на 14.08.2018р. о 14:00 год.

Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" було подано до суду зустрічний позов за №б/н від 23.07.2018р. (вх.№3299/18 від 26.07.2018р.), у якому просить: - прийняти зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 904/2739/18; - об`єднати в одне провадження вимоги за зустрічним позовом та вимоги за первісним позовом; - відстрочити сплату решти суми судового збору в розмірі 602 700,00 грн. до моменту ухвалення рішення по справі; - стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" заборгованість в сумі 44 678 314,18 грн., яка складається з 44 370 311,15 грн. - основного боргу та 308 003,03 грн. - 3% річних.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 30.07.2018р. повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" зустрічний позов за №б/н від 23.07.2018р. з доданими до нього документами.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 02.08.2018р. виправлено описку у вступній частині ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2018р. у справі № 904/2739/18, вірно зазначивши: "за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА", м. Київ про стягнення заборгованості за дистриб`юторською угодою."

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 14.08.2018р. зупинено провадження у справі №904/2739/18 до перегляду ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про повернення зустрічної позовної заяви від 30.07.2018р. в порядку апеляційного провадження.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.09.2018р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", м. Дніпро - залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2018р. - залишено без змін.

19.09.2018р. справа №904/2739/18 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області, а 01.10.2018р. надіслана до Дніпропетровського апеляційного господарського суду у зв`язку із надходженням запиту.

Позивач у клопотанні (вх.№44784/18 від 16.10.2018р.) про поновлення провадження у справі №904/2739/18 просить поновити провадження у справі, посилаючись на те, що постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.09.2018р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс", м. Дніпро - залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2018р. - залишено без змін.

Листом Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2018р. судом повідомлено позивача, що справа №904/2739/18 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області не поверталась, а його клопотання про поновлення провадження у справі буде розглянуто після повернення справи №904/2739/18 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.11.2018р. постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.09.2018р. та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2018р. у справі №904/2739/18 залишено без змін.

02.01.2019р. справа №904/2739/18 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 16.01.2019р. поновлено провадження у справі № 904/2739/18 з 07.02.2019р., призначено підготовче засідання на 07.02.2019р. о 10:30год.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ" у клопотанні (вхю5922/19 від 07.02.2019р.) про залучення у справу третьої особи просить залучити у справу №904/2739/18 третю особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ", яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, посилаючись на те, що у випадку невизнання судом факту укладання Угоди між відповідачем та позивачем, зазначена обставина прямо вплине на наявність права вимоги за даною угодою позивача, а отже прямо вплине на права та інтереси третьої особи.

Відповідач у клопотанні (вх.№5920/19 від 07.02.2019р.) про зупинення провадження у справі у зв`язку із розглядом пов`язаної справи просить суд зупинити провадження у справі №904/2739/18 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/12213/18, посилається на те, що заперечення позивача проти укладання Дистриб`юторської угоди від 01.04.2018р. №8/18, яка в той же час імперативно передбачає право відповідача притримати будь-яку заборгованість та відсутність оригіналу Дистриб`юторської угоди від 01.04.2018р. №8/18 у зв`язку з її долученням до матеріалів справи №910/12213/18, зібрані докази у справі №904/2739/18 не дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Також відповідач у клопотанні (вх.№5921/19 від 07.02.2019р.) про зупинення провадження у справі у зв`язку із витребуванням справи Верховним Судом просить зупинити провадження у справі №904/2739/18 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області, посилаючись на те, що витребування судом касаційної інстанції матеріалів справи унеможливлює її розгляд судом першої інстанції.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 07.02.2019р. відкладено підготовче засідання на 13.02.2019р. о 11:30 год.

07.02.2019р. на адресу Господарського суду Дніпропетровської області надійшов запит з копією ухвали від 24.01.2019р. у справі №904/2739/18 Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, якою постановлено витребувати із Господарського суду Дніпропетровської області оригінали справи №904/2739/18, у зв`язку з надходженням заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" про роз`яснення постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Петрова В.І.) від 11.02.2019р. зупинено провадження у справі № 904/2739/18 до закінчення розгляду заяви ТОВ "ЮНІКА-СЕРВІС" у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду та повернення справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

14.02.2019р. матеріали справи №904/2739/18 було спрямовано на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.03.2019р. відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" про роз`яснення постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.11.2018 у справі № 904/2739/18.

В подальшому 24.04.2019р. справу №904/2739/18 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2019р. №594 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду було призначено повторний автоматичний розподіл справи по вх.№4-2658/18 справи №904/2739/18 у зв`язку з звільненням судді Петрової В.І. у відставку.

Відповідно до витягу з протоколу від 24.04.2019 року повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу передано на розгляд судді Загинайко Т.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.05.2019р. прийнято справу №904/2739/18 до провадження (суддя Загинайко Т.В.), поновлено провадження у справі №904/2739/18 та справу призначено до розгляду у підготовче засідання на 28.05.2019р. о 12:00 год.

Позивач у запереченнях (вх.№7696/19 від 18.02.2019р.) щодо клопотання про зупинення провадження у справі №904/2739/18 у зв`язку з пов`язаною справою просить відмовити у задоволенні клопотання відповідача про зупинення провадження у справі №904/2739/18 у зв`язку з пов`язаною справою від 07.02.2019р., обґрунтовуючи це тим, що справа №904/2739/18 не є пов`язаною зі справою №910/12213/18, а у відповідача відсутнє право на притримання оплати товару як способу забезпечення іншого зобов`язання.

Також позивач у запереченнях (вх.№7697/19 від 18.02.2019р.) на клопотання про залучення у справі №904/2739/18 третьої особи просить відмовити в задоволенні клопотання про залучення ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест" у справу №904/2739/18 як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, посилаючись на те, що: - право вимоги за договором факторингу виникло на підставі Дистриб`юторської угоди від 01.04.2018р. №8/18, яку позивач не укладав, про що у справі №910/12213/18 розглядається питання про її недійсність; - питання дійсності договору факторингу та ретро-бонусів за Дистриб`юторською угодою від 01.04.2018р. №8/18 не є предметом спору в справі №904/2739/18 та взагалі не можуть вплинути на встановлення фактів поставленого, але не оплаченого відповідачем товару ;- рішення за результатами розгляду справи №904/2739/18 не можуть вплинути на права або обов`язки ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест" у справі №910/12213/18.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.05.2019р. відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 06.06.2019р. на 12:00 год.

Позивач у додаткових поясненнях (вх.№24672/19 від 04.06.2019р., що надійшли засобами електронного зв`язку, та вх.№25086/19 від 06.06.2019р., що надійшли через канцелярію суду) зазначає про те, що : - суд не зобов`язаний зупиняти провадження, оскільки позивач надав всі докази, які підтверджують поставку товару та визнання заборгованості відповідачем; - предметом спору у справі, що розглядається в Господарському суді м. Києва за зустрічним позовом є визнання недійсним договору факторингу, а не дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018р. №8/18; - незалежно від того, яке рішення прийме Господарський суд м. Києва, рішення щодо дійсності дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018р. №8/18 не розглядається судом; - отже, у даній справі суд має всі підстави для продовження розгляду справи; - з заяви від 18.06.20018р. про кримінальне правопорушення вбачається, що посадовими особами ТОВ "Юніка-Сервіс" були здійснені шахрайські дії, в тому числі і підроблення дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018р. №8/18 в редакції, в якій позивач не підписував угоду, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ "Юнілівер Україна"; - у позивача існують обґрунтовані сумніви у зловживанні відповідачем своїми процесуальними правами з метою уникнення відповідальності за невиконання господарських зобов`язань.

Відповідач у клопотанні (вх.№25124/19 від 06.06.2019р.) про долучення документів до матеріалів справи просить долучити до матеріалів справи копію дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018р. №8/18.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2019р. продовжено підготовче провадження до 31.07.2019р., відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 03.07.2019 о 15:00 год.

Відповідач у запереченні (вх.№29340/19 від 03.07.2019р.) на додаткові пояснення ТОВ "Юнілівер Україна" від 04.06.2019р. просить задовольнити клопотання та зупинити провадження у справі №904/2739/18 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №12213/18, посилаючись на те, що: - на підставі укладеної Угоди №8/18 між позивачем та відповідачем виникли певні обопільні права та зобов`язання, а саме: позивач зобов`язувався сплатити Ретро-бонуси на користь відповідача, а відповідач набув право вимагати від позивача виконання його обов`язку в строки, передбачені пунктом 19.3 статті 19 Умови; - дослідити та/або встановити обставини справи №904/2739/18, відповідно до яких позивач заперечує факт укладання Дистриб`юторської угоди №8/18 від 01.04.2018р. не можливо, так як, оригінали такої угоди долучено до матеріалів справи №910/12213/18; - для з`ясування питання обґрунтованості позовних вимог до відповідача необхідно встановити факт підписання/не підписання, відповідно укладання, або не укладання Угоди від 01.04.2018р.; - за результатами проведення експертизи у справі №910/12213/18 буде встановлено чи було підписано цю угоду з боку позивача, відповідно чи обґрунтовано позовні вимоги по справі №904/2739/18.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019р. відмовлено у задоволенні клопотання (вх.№5922/19 від 07.02.2019р.) про залучення у справу третьої особи, зупинено провадження у справі №904/2739/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 27-Т, літера А; ідентифікаційний код 25641220) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" (49000, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код 39017226) про стягнення 24 706 771 грн. 29 коп. до розгляду Господарським судом м. Києва справи №910/12213/18 та набрання рішенням у справі №910/12213/18 законної сили.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" надійшла апеляційна скарга (вх.№31988/19 від 18.07.2019р.) на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019р. у справі №904/2739/18.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 20.08.2019р. у справі №904/2739/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" - задоволено, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019 року про зупинення провадження у справі №904/2739/18 - скасовано, справу №904/2739/18 передано на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області, в іншій частині оскаржувану ухвалу залишено без змін.

Супровідним листом (вх.№38278/19 від 23.08.2019р.) Центральний апеляційний господарський суд повернув на адресу суду матеріали справи №904/2739/18.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи, у якому Центральний апеляційний господарський суд просив терміново надіслати справу №904/2739/18 у зв`язку з надходженням касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Запоріжтрансформатор" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 20.08.2019р. для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.10.2019р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Запоріжтрансформатор" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 20.08.2019 у справі №904/2739/18.

Супровідним листом (вх.№46843/19 від 16.10.2019р.) Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду повернув на адресу Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №904/2739/18.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2019р. поновлено провадження у справі №904/2739/18, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 19.11.2019р. о 12:00 год.

До Господарського суду Дніпропетровської області 13.11.2019р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2019р. у справі №904/2739/18 про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019р. зупинено провадження у справі №904/2739/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 27-Т, літера А; ідентифікаційний код 25641220) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" (49000, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код 39017226) про стягнення 24 706 771 грн. 29 коп. до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2019р. у справі №904/2739/18 про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 21.11.2019р. повернуто апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019 (суддя Загинайко Т.В.) у справі №904/2739/18 скаржнику без розгляду.

22.11.2019р. справу №904/2739/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.11.2019р. поновлено провадження у справі №904/2739/18 з 17.12.2019р., справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 17.12.2019р. о 15:00 год.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи, у якому Центральний апеляційний господарський суд просив терміново надіслати справу №904/2739/18 у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 21.11.2019р. для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2019 зупинено провадження у справі №904/2739/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 27-Т, літера А; ідентифікаційний код 25641220) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" (49000, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код 39017226) про стягнення 24 706 771 грн. 29 коп. до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНФЕСТ" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 21.11.2019 у справі №904/2739/18.

Ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 19.12.2019 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 21.11.2019 зі справи №904/2739/18.

15.01.2020 справу №904/2739/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2020р. поновлено провадження у справі №904/2739/18 з 12.02.2020., справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 12.02.2020 р. о 11:30 год.

Позивач у клопотанні (вх.№7217/20 від 12.02.2020р.) про долучення до матеріалів справи документів просить долучити до матеріалів справи №904/2739/18 копію висновку експертів Дніпропетровського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України від 18.12.2019р. №3367/3368/3369/3370-19 та докази направлення відповідачу клопотання з копією висновку експертів від 18.12.2019р. №3367/3368/3369/3370-19.

Також позивач у заяві (вх.№7218/120 від 12.02.2020р.) про зловживання процесуальними правами просить стягнути в дохід державного бюджету штраф за зловживання процесуальними правами відповідачем та вжити заходи для запобігання зловживання процесуальними правами відповідно ТОВ " Фінансова компанія "Фінфест", посилаючись на те, що підготовче провадження у справі зупинялось 5 разів, у зв`язку з систематичним оскарженням ухвал суду та подання заяв про роз`яснення судового рішення, що призводить до перешкоджання здіснення ефективного судочинства.

Відповідач у судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення судового засідання для надання можливості ознайомлення з висновком експертів від 18.12.2019р. №3367/3368/3369/3370-19, що знаходиться матеріалах справи, отримання нових доказів та їх долучення до матеріалів справи.

Представником позивача у судовому засіданні надано представнику відповідача копію висновку експертів від 18.12.2019р. №3367/3368/3369/3370-19, що приєднаний до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.02.2020р. відмовлено у задоволенні усного клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс" про відкладення розгляду справи; відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 20.02.2020р. о 14:30 год.

Відповідач у заяві (вх.№ 7425/20 від 13.02.2020р.) про застосування заходів зустрічного забезпечення просить вжити заходів зустрічного забезпечення шляхом внесення позивачем на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі 24 706 771 грн. 29 коп. або шляхом надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену суму 24 706 771 грн. 29 коп., посилаючись на те, що : - вжиття заходів до забезпечення позову призвело до накладання арешту на рахунки відповідача, що, як наслідок призведе до настання негативних наслідків, які полягають в понесених відповідачем збитків; - відповідач з огляду на негативні наслідки, що можуть настати у зв`язку із арештом грошових коштів відповідача в межах суми позову та, як наслідок, неможливості здійснення розрахунку з Державою, працівниками, контрагентами, очікує збитки від вжитих заходів до забезпечення позову у розмірі 24 771 706 грн. 29 коп.; - наявність обставин, викладених у запереченнях відповідача взагалі може виключити можливість задоволення позовних вимог в повному обсязі, а отже, за час дії заходів забезпечення позову, відповідач необґрунтовано та безпідставно понесе значних збитків, які мають бути йому відшкодовані; - позивач має певний обов`язок перед відповідачем по виконанню грошового зобов`язання, а саме погашення заборгованості за Дистріб`юторською угодою від 01.04.2018р. №8/18, що складає 44 370 311 грн. 15 коп.; - пунктом 19.3 статті 19 Угоди передбачено право відповідача на притримання оплати позивачу платежів за фактично поставлений товар на тотожну суму до моменту повної сплати Ретро бонусів; - позивач навмисно ігнорує свій обов`язок по сплаті Ретро-бонусів та взагалі оспорює укладання угоди від 01.04.2018р. №8/18; - заходи забезпечення позову можуть призвести до неплатоспроможності та, як наслідок, - банкрутства; - обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання; - гарантією відшкодування таких збитків є застосування судом зустрічного забезпечення.

Також відповідач у поясненнях (вх.№8292/20 від 18.02.2020р.) на заяву позивача про зловживання правами просить відмовити у задоволенні заяви позивача про зловживання процесуальними правами в повному обсязі, посилаючись на те, що: - адвокат Сергач А.В.- є представником у судах різних інстанцій іншої юридичної особи ПрАТ "Запоріжтрансформатор" (справа № 908/2828/2019); - подача касаційної скарги свідчить не про зловживання своїми правами з боку відповідача у справі №904/2739/18, а про допущену технічну помилку при подачі касаційної скарги у справі №904/2828/19; - не зрозуміло, як касаційна скарга подана ПрАТ "Запоріжтрансформатор" може затягнути розгляд справи №904/2739/18, у якій останній не є стороною та розгляд якої жодним чином не впливає на права останнього.

В подальшому відповідач у клопотанні (вх.№8724/20 від 20.02.2020р.) про витребування доказів просить витребувати у Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (код 39440996, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р., які зареєстровані за позивачем на підставі договору від 01.04.2018р. №8/18 укладеного з відповідачем, обґрунтовуючи це тим, що позиція позивача зводиться до того, що останній не укладав Дистріб`юторську угоду від 01.04.2018р. №8/18, але підписав його два примірника, а в товарних накладних, складених в різні дати, шість разів поспіль припустився помилки щодо зазначення реквізитів такої угоди, такої ж помилки він припустився і в Акті звірки взаєморозрахунків між сторонами за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.

Також відповідач у додаткових поясненнях (вх.№8725/20 від 20.02.2020р.) просить відмовити в повному обсязі у задоволенні позовної заяви позивачу до відповідача оскільки: результати експертизи свідчать про фактичне визнання та виконання відповідачем умов Дистріб`юторської угоди від 01.04.2018р. №8/18, підтверджується наявністю існування договірних відносин, наявність заборгованості по сплаті Ретро-бонусів та наявність передбаченою угодою право на притримання, - відтак позовні вимоги позивача безпідставні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2020 було відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 24.02.2020.

У судове засідання 24.02.2020 з`явилися представники позивача та відповідача.

Позивач у додаткових поясненнях (вх. №9089/20 від 24.02.2020) щодо неукладеності дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 з умовами про притримання оплати за поставлений товар (пункт 19.3) зазначає про те, що: - проект Дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 був підписаний позивачем зовсім в іншій редакції та не містив умов щодо виплати ретро-бонусів відповідачу і щодо притримання оплати за товари до повної виплати таких ретро-бонусів; - умови пункту 19.3 Дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 є спірними та є предметом розгляду справи №910/12213/18, що розглядається Господарським судом м. Києва, тому зміст пункту 19.3 не може мати наперед встановленої сили для суду у даній справі; - позивач надав докази, які не заперечуються відповідачем щодо поставки товару на 24 млн. грн. та підтвердження листами відповідача щодо виникнення заборгованості за отриманий товар на 24 млн. грн., тому зміст пункту 19.3 не може бути підставою для неповернення боргу відповідачем; відповідач не виконав зобов`язання з оплати, тому його посилання на сумнівний пункт 19.3 неукладеного договору не звільняє від зобов`язань покупця, визначених законодавством; - неукладеність Дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 з умовами про притримання оплати за поставлений товар (пункт 19.3) підтверджується показами свідків; - позивач ніколи не укладав дистриб`ютерські договори з умовою виплати дистриб`ютору додаткової винагороди (ретро-бонусів).

Також позивач у запереченні (вх. №9093/20 від 24.02.2020) проти клопотання про витребування доказів просить відмовити у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів, посилається на те, що: - відповідач пропустив строк на подання клопотання про витребування доказів; - відповідач в якості покупця товару має доступ до всіх зареєстрованих податкових накладних за взаємовідносинами з позивачем та має можливість отримати податкові накладні самостійно; відповідач не зазначив обставин, які можуть підтвердити податкові накладні, або аргументи, які вони можуть спростувати; - податкова накладна не містить відомості про реквізити договору, за яким було здійснено поставку товару; - податкові накладні використовуються лише в податковому обліку та не є бухгалтерським документом.

Крім того, позивач у запереченні (вх.№9094/20 від 24.02.2020) проти заяви про застосування заходів зустрічного забезпечення просить відмовити у задоволенні заяви відповідача про застосування заходів зустрічного забезпечення, вважає її необґрунтованою та не підтвердженою жодним доказом, оскільки: - відповідач не надав жодного доказу, який би підтвердив, що в нього є трудові відносини з працівниками за трудовим договором, не надав докази кількості працівників, тому ні суд, ні позивач не має можливості переконатися в достовірності таких тверджень; - відсутні докази розміру заборгованості перед працевлаштованими працівниками, якщо звичайно такі існують; - відповідач не надав доказів (договорів, видаткових накладних, рахунків на оплату, претензій від контрагентів та ін.), які підтвердили факт наявності господарської діяльності у відповідача взагалі та наявність господарських взаємовідносин з контрагентами безпосередньо; - без здійснення господарської діяльності та відсутності працевлаштованих працівників відповідач не може мати грошові зобов`язання перед контролюючими органами; - зустрічне забезпечення може бути застосоване лише у разі, якщо відповідач зазнав або може зазнати збитків, які спричинені саме забезпеченням позову; - відповідач не надав доказів ні наявності таких збитків, ні їх розміру; - ще до арешту банківських рахунків відповідач не мав коштів на рахунках та, на думку позивача, вчиняв дії з метою ухилення від виконання зобов`язань; - фінансове становище або негативні наслідки, про які зазначає відповідач, не пов`язані з забезпеченням позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2020 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Юнілівер Україна" у задоволенні заяви про зловживання правами.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2020 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс"" у задоволенні заяви про застосування заходів зустрічного забезпечення.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2020 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Юніка-Сервіс"" у задоволенні клопотання про витребування доказів.

Позивач у клопотанні (вх. №9091/20 від 24.02.2020) про витребування оригіналу дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 просить витребувати у ТОВ "Юніка-Сервіс" оригінал Дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 та долучити до матеріалів справи №904/12213/18 в якості речового доказу.

В обґрунтування вказаного клопотання позивач посилається на те, що: - позивач надав докази того, що пункт 19.3 Угоди містив умови про надання дистриб`ютором копії статутних документів та позивач ніколи не погоджував з відповідачем чи іншими контрагентами умов про виплату ретробонусів та право притримання оплати за поставлений товар; - відповідач стверджує, що цей пункт мав інший зміст та передбачав його право на притримання оплати за раніше поставлений товар до повної виплати позивачем ретро-бонусів, а тому, на його думку, заборгованість перед позивачем не виникла; - відсутність такого доказу в матеріалах справи позбавить суд встановити умови угоди, про які стверджує відповідач та підтвердження або спростування позиції останнього щодо правових підстав невиплати заборгованості у розмірі 24 млн. грн.; - у висновку експертів Дніпропетровського НІСЕ від 18.12.2019 вбачається, що така Угода містить речові сліди: відбитки штемпеля печатки, чорнила кулькової ручки, друкуючої фарби та ін. та є речовим доказом у справі; - угода підлягає дослідженню судом з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин всправи; - відповідач заявляє це клопотання після подання позовної заяви, оскільки про наявність Угоди саме з таким змістом пункту 19.3 (про право на припинення оплати товару) відповідач письмово заявив лише у додаткових поясненнях від 19.02.2020; - оригінал Угоди вже був повернутий за клопотанням ТОВ "ФК "Фінфест", що підтверджується листом Господарського суду міста Києва від 15.01.2020; - після проведення експертизи та повернення оригіналу Угоди Господарським судом м. Києва відповідач має можливість для надання суду, що розглядає дану справу оригіналу Угоди для огляду; - позивач не має можливості самостійно отримати оригінал Угоди.

В процесі розгляду клопотання позивача про витребування оригіналу дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 позивачем було заявлено усне клопотання про витребування оригіналу дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Фінфест".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2020р. відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Юнілівер України" у задоволенні клопотань про витребування оригіналу дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 11.03.2020 о 15:00 год.

У судове засідання 11.03.2020 з`явилися представники сторін.

Позивач у заяві (вх.№12182/20 від 11.03.2020р.) про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у справі №904/2739/18 повідомляє, що після ухвалення рішення суду в цій справі буде надана заява про відшкодування судових витрат, включаючи витрати на професійну правничу допомогу.

У судовому засіданні 11.03.2020р. оголошено перерву на 25.03.2020р. о 12:30 год.

Відповідач у клопотанні (вх.№13938/20 від 18.03.2020р.) про відкладення розгляду справи, що надійшло засобами електронного зв`язку просить відкласти розгляд справи оскільки з 12 березня по 3 квітня 2020р. через спалах у світі коронавірусу в Україні запроваджено карантин, а також простись проводити судові засідання за участю представників.

Позивач у клопотанні (вх.№14844/20 від 24.03.2020р.) про відкладення судового засідання просить відкласти розгляд справи на іншу дату, посилаючись на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" на всій території України було запроваджено карантин, у зв`язку з поширенням вірусу COVID-19".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2020 було задоволено клопотання позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" про відкладення судового засідання та відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" про відкладення розгляду справи; відкладено розгляд справи по суті (загальне позовне провадження) на 20.05.2020р. о 12:00 год.

Позивач у клопотанні (вх.№20469/20 від 13.05.2020, що надійшло засобами електронного зв`язку, та вх. №20917/20 від 15.05.2020, що надійшло засобами поштового зв`язку) про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції просить суд забезпечити проведення розгляду справи №904/2739/18, призначеної на 20.05.2020 на 12:00 в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва або в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва; у разі неможливості забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції - відкласти судове засідання та про наступну дату та час судового засідання повідомити представника позивача.

В обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на продовження в Україні карантинних заходів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.05.20 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" у задоволенні клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції через відсутність вільних майданчиків відеоконференцій у Господарському суді Дніпропетровської області.

Відповідач у клопотанні (вх.№21039/20 від 18.05.2020) про відкладення розгляду справи просить відкласти розгляд справи №904/2739/18 на іншу дату, посилаючись на те, що запровадження карантину обмежує можливість вільного пересування та робить ускладненим участь представника у судовому засіданні, також зазначає, що 11.03.2020 Рада суддів України звернулась з листом до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов`язкової присутності учасників сторін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.2020 було задоволено клопотання позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" та клопотання відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" про відкладення розгляду справи та відкладено розгляд справи по суті (загальне позовне провадження) на 24.06.2020р.

Відповідач у клопотанні (вх.№27174/20 від 19.06.2020) про відкладення розгляду справи просить відкласти розгляд справи №904/2739/18 на іншу дату, посилаючись на те, що запровадження карантину, дію якого продовжено до 31.07.2020, обмежує можливість вільного пересування та робить ускладненим участь представника у судовому засіданні, також зазначає, що 11.03.2020 Рада суддів України звернулась з листом до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов`язкової присутності учасників сторін.

В судове засідання 24.06.2020 з`явились представники позивача, які заперечували проти клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, підтримали позовні вимоги та просили суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2020 судом було відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні було оголошено перерву до 24.06.2020 на 14:50 год.

Після перерви у судове засідання з`явились представники позивача.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Судовий процес, на виконання статті 222 Господарського процесуального кодексу України, фіксувався за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У судовому засіданні 24.06.2020 було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи 31.12.2016 між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА", як компанією, та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС", як дистриб`ютором, було укладено дистриб`юторську угоду №8/17 (надалі - Угода), відповідно до пункту 1.1. якої компанія поставляє товари під товарними знаками, права на використання яких належать ТОВ "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (надалі - товари або продукція), а дистриб`ютор зобов`язується прийняти та оплатити вартість отриманих товарів, а також сторони зобов`язуються здійснювати інші дії, пов`язані з дистриб`юцією товарів у передбаченому цією угодою порядку та на умовах, вказаних в даній угоді.

Відповідно до пункту 1.2. Угоди кількість та асортимент товарів, які підлягають поставці дистриб`ютору за цією угодою, визначається сторонами в товарних накладних, які є невід`ємною частиною даної угоди; загальний асортиментний список та ціна товарів, що постачаються наведений у прейскуранті компанії.

Ціна на товари, належні до продажу згідно з цією угодою, встановлюється у гривнях та вказується у прейскуранті; компанія приймає тільки замовлення, оформлені за цінами, що діяли в момент прийняття замовлення; компанія веде самостійну цінову політику; дистриб`ютор може отримати діючий прейскурант по факсу, електронною поштою або через представника компанії на місцях; ціни на товар можуть бути змінені компанією на розмір знижок, наданих у відповідності до п. 5.1.-5.3. даної угоди, та прийнятою компанією маркетинговою політикою (пункт 7.1. Угоди).

Згідно з пунктом 7.2. Угоди компанія залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на товари, вказані в прейскуранті компанії без додаткового попередження дистриб`ютора; ціна на товар визначається у відповідності до прейскуранта компанії, що діяв на момент прийняття компанією замовлення дистриб`ютора; ціни на товар вказуються в товарних накладних та рахунках-фактурах з урахуванням знижок, наданих в момент відвантаження.

Пунктом 8.1. Угоди сторони узгодили, що компанія надає дистриб`ютору відстрочку платежу, починаючи з дати поставки, визначеної у пункті 11.1. даної угоди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін, тривалістю 28 календарних днів; максимальний розмір заборгованості дистриб`ютора розраховується компанією самостійно на підставі внутрішньої кредитної політики компанії.

Відповідно до пункту 8.2. Угоди компанія залишає за собою право змінювати умови відстрочення платежу за своїм власним бажанням з попереднім повідомленням дистриб`ютора у письмовому вигляді по факсу або електронною поштою за 7 днів; зміна максимальної суми заборгованості не є зміною умов відстрочення платежу та вступає в силу негайно; дистриб`ютор має право здійснити оплату замовлення в порядку стовідсоткової попередньої оплати, про що він зобов`язаний проінформувати компанію в момент розміщення замовлення.

Вартість товарів вказується в товарних накладних та рахунках-фактурах в українських гривнях; рахунок-фактура та товарна накладна за здійснене відвантаження виставляються компанією дистриб`ютору з урахуванням суми знижок, наданих в момент поставки по п. 5.1. -5.3. цієї угоди; компанія виставляє зведену податкову накладну один раз в календарний тиждень не пізніше останнього дня тижня на суму всіх поставок товару за календарний тиждень; дата здійснення окремих поставок визначається у відповідності з датою підписання відповідних окремих товарних накладних; оплата за фактично поставлений товар здійснюється періодично з урахуванням ритмічного характеру поставок, а також умов пункту 8.1. статті 8 даної дистриб`юторської угоди; зведена податкова накладена реєструється в Єдиному реєстрі зподаткових накладних у строк, не пізніше 7-ми робочих днів з дати виставлення податкової накладної; компанія зобов`язана також надати дистриб`ютору реєстр товарних накладних до зведеної податкової накладної в оригіналі з печаткою та підписом уповноваженої особи компанії; у випадку внесення змін у діюче законодавство, а також змін реквізитів будь-якої із сторін, компанія може виставити декілька зведених податкових накладних у місяць (пункт 9.1. Угоди).

Згідно з пунктом 9.3. Угоди оплата за товари по даній угоді повинна здійснюватись дистриб`ютором шляхом банківського переказу суми, вказаної в товарній накладній та рахунку-фактурі на банківський ранок компанії у строк, вказаний в п. 8.1., включаючи строк для переказу грошових коштів по банку; зобов`язання з оплати вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів на рахунок компанії, тобто гроші в оплату за товар повинні бути зараховані на банківський рахунок компанії не пізніше строку, вказаного в пункті 8.1. Угоди; компанія рекомендує дистриб`ютору вказувати в кожному платіжному дорученні суму, що дорівнює сумі кожного виставленого рахунку.

Відповідно до пункту 9.4. Угоди у випадку якщо сума, що підлягає оплаті по замовленням (замовленню) дистриб`ютора, не надійшла на банківський рахунок компанії у відповідності до пункту 9.3. даної Угоди, компанія має право не приймати замовлення дистриб`ютора або призупинити відвантаження товару по іншим замовленням (замовленню) дистриб`ютора; вказаний захід застосовується з робочого дня, наступного за останнім днем оплати у відповідності до пункту 9.3. даної Угоди; крім того, компанія має право вимагати сплати пені (неустойки). Дистриб`ютор зобов`язаний сплатити пеню у випадку пред`явлення відповідної письмової вимоги компанії до сплати; сума пені розраховується за ставкою 0,09% від суми заборгованості за кожен календарний день прострочення оплати; дистриб`ютор зобов`язаний оплатити пеню протягом 7 календарних днів з дня отримання вимоги (претензії) про сплату пені; стягнення пені (також як і застосування інших санкцій, передбачених цією угодою) здійснюється шляхом оплати дистриб`ютором виставленого йому рахунку - претензії; у випадку якщо сума, яка підлягає оплаті по рахунку-претензії, не надійшла на банківський рахунок компанії у строки, вказані в даному пункті угоди, компанія має право не приймати замовлення дистриб`ютора або призупинити відвантаження товару по іншим замовленням (замовленні) дистриб`ютора.

Згідно з пунктом 10.1. Угоди поставка товарів здійснюється компанією на підставі замовлення дистриб`ютора, розміщеного по факсу, електронній пошті або системі EDI; в день розміщення замовлення компанія оформлює рахунок-фактуру, копію якої відправляє дистриб`ютору по факсу або електронною поштою.

Відповідно до пункту 10.3. Угоди кількість та асортимент товарів, що постачаються за цією угодою, визначається сторонами в товарних накладних, які є невід`ємною частиною даної угоди; сумою цієї угоди є вартість поставленого товару згідно товарних накладних.

Кожна рахунок-фактура, яка виставляється в порядку виконання сторонами своїх зобов`язань за цією угодою, є невід`ємною частиною цієї угоди (пункт 10.4 Угоди).

Дистриб`ютор зобов`язується вивезти товар зі складу компанії у відповідності до розміщеного замовлення не пізніше, ніж на 3 (третій) робочий день, але не раніше наступного робочого дня з моменту отримання рахунку-фактури; у випадку не вивезення товару протягом вказаного періоду, компанія має право анулювати замовлення (пункт 10.5. Угоди).

Згідно з пунктом 11.1. Угоди датою поставки вважається день передачі товарів дистриб`ютору на складі компанії при підписанні дистриб`ютором товарної накладної, в якій вказано точна кількість коробів отримуваного товару.

Поставки товарів дистриб`ютору носять безперервний та ритмічний характер та здійснюються на умовах Інкотермс в редакції 2010 року, силами та за рахунок дистриб`ютора; поставка груп товарів "Продукти особистої гігієни" та "Продукти догляду за домом" дистриб`ютору здійснюються на умовах EXW франко-склад компанії (08114, Київська область, с. Стоянка, Житомирське шосе, 21 км.) у визначенні Інкотермс в редакції 2010 року; поставки групи товарів "Продукти харчування" дистриб`ютору здійснюються на умовах EXW франко-склад компанії (08290, Київська область, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 141-с) у визначенні Інкотермс в редакції 2010 року (пункт 11.2 Угоди).

Вказана Угода вступає в силу з 01.01.2017 та діє до 31.12.2017 (пункт 14.2. Угоди).

31.12.2017 між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду №4 до дистриб`юторської угоди від 31.12.2016 №8/17, якою сторони домовились продовжити дію договору від 31.12.2016 №8/17 до 31.03.2018 року включно.

На виконання умов дистриб`юторської угоди від 31.12.2016 №8/17, позивачем було поставлено відповідачу товар на суму 14 521 715 грн. 29 коп., що підтверджується наявними в матеріалах справи товарними, товарно-транспортними накладними, а також довіреностями на отримання товару та не спростовано відповідачем.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи; для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи; первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: - назву документа (форми); - дату складання; - назву підприємства, від імені якого складено документ; - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції; первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг; неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо; інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку; права і обов`язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку; підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи; копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами; обов`язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством; вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством (стаття 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отже, судом встановлено, що надані позивачем дистриб`юторська угода від 31.12.2016 №8/17 з додатками, товарні та товарно-транспортні накладні, складені між позивачем та відповідачем та містять всі обов`язкові реквізити, передбачені статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і в розумінні вказаного Закону є первинними й такими, що підтверджують здійснення відповідних господарських операцій по поставці позивачем відповідачу товару.

Пунктом 8.1. Угоди сторони узгодили, що компанія надає дистриб`ютору відстрочку платежу, починаючи з дати поставки, визначеної у пункті 1.1. даної угоди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін, тривалістю 28 календарних днів; максимальний розмір заборгованості дистриб`ютора розраховується компанією самостійно на підставі внутрішньої кредитної політики компанії.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, строк оплати за поставлений позивачем товар є таким, що настав.

Заборгованість відповідача перед позивачем становить 14 521 715 грн. 29 коп.

На момент розгляду справи доказів погашення заборгованості у розмірі 14 521 715 грн. 29 коп. за товар поставлений в період з 15.03.2018 по 30.03.2018 відповідно до умов Угоди відповідачем не надано.

Крім того, позивач зазначає, що також здійснював поставку товару відповідачу на підставі дистриб`юторської угоди від 01.04.2018 №8/18, проект якої направив відповідачу, проте доказів підписання цієї дистриб`ютерської угоди та направлення її відповідачем позивачу матеріали справи не містять.

Частиною 1 статті 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з частиною 1 статті 181 Господарського кодексу України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Дії сторін свідчать про виникнення між ними правовідносин поставки.

Таким чином, між позивачем та відповідачем укладено договір поставки у спрощений спосіб.

На підтвердження факту поставки та отримання відповідачем товару на суму 10 021 664 грн. 33 коп., позивач надав до матеріалів справи товарні та товарно-транспортні накладні, складені між позивачем та відповідачем та містять всі обов`язкові реквізити, передбачені статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і в розумінні вказаного Закону є первинними й такими, що підтверджують здійснення відповідних господарських операцій по поставці позивачем відповідачу товару.

За таких обставин суд приходить до висновку, що товар на суму 10 021 664 грн. 33 коп. було поставлено позивачем та прийнято відповідачем на підставі усної домовленості сторін, що не суперечить вимогам Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 692 Цивільного кодексу України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару; покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Таким чином, загальний розмір заборгованості за товар, який було поставлено та прийнято відповідачем від позивача, становить 24 543 379 грн. 62 коп.

29.05.2018 відповідач звернувся до позивача з листом від 29.05.2018 вих.№29/05, в якому просив позивача прийняти графік погашення простроченої заборгованості у розмірі 24 543 379 грн. 62 коп. та гарантував здійснити оплату товару до 12.06.2018.

На момент розгляду справи відповідачем не надано доказів погашення заборгованості у загальному розмірі 24 543 379 грн. 62 коп.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтями 525 та 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова вiд зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов`язання має виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України зазначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до положень статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до частин 1, 3 статті 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з частиною 6 статті 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Листом від 07.05.2018 позивач повідомив відповідача про нарахування останньому пені на суму 51 224 грн. 15 коп. на підставі дистриб`юторської угоди від 01.04.2018 №8/18 (а.с.24 т. 2).

Позивач просить суд стягнути з відповідача 51 224 грн. 15 коп. - пеню за період прострочення оплати товару з 04.04.2018 по 25.04.2018, у відповідності до розрахунку, викладеного у позові (а.с.11 т.1).

Дослідивши наданий позивачем розрахунок пені, суд вважає його необґрунтованим та таким, що не відповідає обставинам справи, оскільки з вказаних позивачем сум та періодів, на які нараховується пеня, неможливо встановити правову природу походження цих сум заборгованості, та відповідно, суд позбавлений можливості перевірити зазначений розрахунок пені.

При цьому, як вбачається з листа від 07.05.2018 (а.с.24 т. 2), яким позивач повідомив відповідача про нарахування останньому пені на суму 51 224,15 грн., вказана сума була нарахована до сплати відповідачу на підставі дистриб`юторської угоди від 01.04.2018 №8/18, доказів укладання якої матеріали справи не містять.

Згідно до положень частини 2 статті 551 Цивільного кодексу України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" (надалі - Закон) встановлено, що його норми регулюють договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань.

Відповідно до статті 1 Закону платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін; розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня (стаття 3 Закону).

Отже, Законом передбачено обов`язкове встановлення у договорі розміру штрафних санкцій за невиконання зобов`язань.

Таким чином, оскільки матеріали справи не містять доказів укладання дистриб`юторської угоди від 01.04.2018 №8/18, суд приходить до висновку, що сторони не узгодили в договорі розмір пені, а відтак нарахування її позивачем є неправомірним, у зв`язку з чим позовні вимоги про стягнення пені в сумі 51 224 грн. 15 коп. задоволенню не підлягають.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач у позовній заяві просить суд стягнути з відповідача 3% річних у сумі 112 167 грн. 52 коп. за період з 12.04.2018 по 13.06.2018.

Перевіривши розрахунок 3% річних, судом встановлено, що під час здійснення зазначеного розрахунку річних позивачем було допущено арифметичні помилки, та внаслідок сукупного складання суми процентів річних по окремим періодам, позивачем було невірно визначено загальну суму 3% річних - 112 167 грн. 52 коп., замість 66 129 грн. 36 коп.

Таким чином, після перевірки розрахунку річні становлять 66 129 грн. 36 коп. (з 12.04.2018 по 13.06.2018).

Стосовно посилань відповідача на те, що на підставі дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 між позивачем та відповідачем виникли обопільні права та зобов`язання, а саме: позивач зобов`язаний сплатити відповідачу ретро-бонуси у сумі 44 370 311 грн. 15 коп. за дотримання умов дистрибуції і маркетингу товарів у період з 2016, 2017 та І кв. 2018 років, суд вважає за необхідне зазначити, що умови пункту 19.3 наданої відповідачем копії дистриб`ютерської угоди від 01.04.2018 №8/18 є спірними та є предметом розгляду справи №910/12213/18, що розглядається Господарським судом міста Києва, а тому не можуть мати наперед встановленої сили у даній справі.

З урахуванням викладеного позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог; стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 369 142 грн. 63 коп.

Керуючись пунктом 19.1 Розділу ХІ Перехідних положень, статтями 123, 129, 232, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 27-Т, літера А; ідентифікаційний код 25641220) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" (49000, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код 39017226; ) про стягнення 24 706 771 грн. 29 коп. - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІКА-СЕРВІС" (49000, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код 39017226) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 27-Т, літера А; ідентифікаційний код 25641220) 24 543 379 (двадцять чотири мільйона п`ятсот сорок три тисячі триста сімдесят дев`ять) грн. 62 коп. - основного боргу, 66 129 (шістдесят шість тисяч сто двадцять дев`ять тисяч) грн. 36 коп. - 3% процентів річних та 369 142 (триста шістдесят дев`ять тисяч сто сорок дві тисячі) грн. 63 коп. - витрат по сплаті судового збору.

В решті позову - відмовити.

Видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата складання рішення,

оформленого відповідно до статті 238 ГПК України,

06.07.2020