Ухвала

від 08.07.2020 по справі 344/8373/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/8373/20

Провадження № 1-кс/344/3130/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 42019091010000034 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 , ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження 42019091010000034 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, згідно матеріалів ВПК в Івано-Франкіській області встановлено, що реєстартор Івано-Франкіської філії КП "Центр реєстравції прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_4 вчинив неправомірні дії, що виразились в умисному внесенні недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухомке майно, а саме скасування реєтраційного запису про право власності на приміщення по АДРЕСА_1 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та перереєстрації даного приміщення на ОСОБА_7 .

Як зазначено у клопотанні, в подальшому, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що у відповідності до показів ОСОБА_5 , 04.07.2019 року останньому стало відомо про те, що 02.12.2018 року право власності за приміщенням по АДРЕСА_1 , власником частки якого він являється було анульоване, та протиправно перереєстровано на ТзОВ «Гостинець». У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до реєстру було внесено державним реєстратором Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області. У відповідності до звернень ОСОБА_5 , вище викладені обставини вчинені як без його так і без співвласника приміщення ОСОБА_6 , тобто були вчинені з метою незаконного заволодіння приміщенням в центральній частині АДРЕСА_1 .

Вказується на те, що крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Івано-Франківської філії КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, з 19.09.2018 року мав доступ до державного реєстру Речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 02.10.2018 року, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, неправомірно використав надані йому повноваження за наступних обставин.

У клопотанні зазначено, що 02.10.2018 року ОСОБА_4 , виконуючи свої повноваження, діючи в інтересах ТОВ «Гостинець», прийняв в ОСОБА_8 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та додатки до неї, розуміючи, що жоден із поданих документів не містить відомості про законне скасування права власності законних власників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому, цього ж дня ОСОБА_4 , продовжуючи свою протиправну діяльність, на підставі вищевказаних документів, що жодним чином не встановлюють підстави для зміни прав власності на майно вніс відомості до реєстру про припинення права власності законних власників співвласників - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та зареєстрував права власності за ТОВ «Гостинець». Цього ж дня, ОСОБА_4 перереєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_10 .

Зазначено, що 02.11.2018 року реєстратор ОСОБА_4 вчинив реєстраційну дії зареєстрував права власності на приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, за ТОВ «Аквінта». Як наслідок, своїми незаконними діями ОСОБА_4 , заподіяв законним власникам майна значної шкоди на суму близько 21 128 660,00 (двадцять один мільйон сто двадцять вісім тисяч шістсот шістдесят) гривень, що у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Як вказано у клопотанні, 13 травня 2020 державним реєстратору Івано-Франківської філії комунального підприємства «Центр Реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 365-2, а в подальшому 19 травня 2020 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України.

04.06.2020 винесено постанову про визнання нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, речовим доказом у кримінальному провадженні. 24.06.2020 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на вищевказане майно.

Крім того, як зазначено у клопотанні, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 27.04.2020 отримано доступ до реєстраційної справи ТОВ «Аквінта» (ЄДРПОУ 42525058), та встановлено, що 05.10.2018 ОСОБА_11 звернувся із заяво про державну реєстрацію створення юридичної особи із визначення статутного капіталу 100 (сто) гривень, у зв`язку із чим створив ТОВ «Аквінта» (ЄДРПОУ 42525058), місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського 15Б квартира 39.

У клопотанні вказано, що 25.10.2018 року, згідно акту приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «Аквінта», ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 частину в статутному капіталі ТОВ «Аквінта» в розмірі 99,9 % статутного капіталу у зв`язку з внесення додаткового вкладу ОСОБА_10 в не грошовій формі а саме нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, розмір статутного капіталу ТОВ «Аквінта», збільшено та він складає 1 300 100 грн. Крім того, ОСОБА_10 визначено кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аквінта» код ЄДРПОУ 42525058.

Як слідує з матеріалів клопотання, в ході проведення 16.03.2020 року санкціонованого обшуку у ОСОБА_8 вилучено висновок про вартість нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6.

20.06.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на теперішній час виникла підстава про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Аквінта», а саме на майнові права ОСОБА_11 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Збарським РВ УМВС в Тернопільській області, зареєстрований АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 0.00008% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» код ЄДРПОУ 42525058, номінальною вартістю 1 грн., та майнові права ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинський області, зареєстрована АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 99,99992% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» код ЄДРПОУ 42525058, номінальною вартістю 1 300 099,00 грн., шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; розгляду цього клопотання прошу провести без повідомлення та виклику осіб, а також представників суб`єктів господарювання, арешт на корпоративні права яких буде розглядатись.

Як вказується у клопотанні, незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно а саме корпоративні права ТОВ «Аквінта» може призвести до його можливого подальшого відчуження, зміни, зникнення, настання інших наслідків, які унеможливлюють збереження речового доказу, нежитлового приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 6, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді. Підставою накладення арешту на вказані корпоративні права є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Сторони про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 107, 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Аквінта», а саме на майнові права ОСОБА_11 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Збарським РВ УМВС в Тернопільській області, зареєстрований АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 0.00008% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» код ЄДРПОУ 42525058, номінальною вартістю 1 грн., та майнові права ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинський області, зареєстрована АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , часткою майнових (корпоративних) прав у розмірі 99,99992% статутного капіталу ТОВ «Аквітна» код ЄДРПОУ 42525058, номінальною вартістю 1 300 099,00 грн., шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаного товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1