Ухвала

від 07.07.2020 по справі 552/5337/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/5337/19

Провадження № 1-кс/552/1182/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №12019170020001844від 14серпня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .

В клопотаннівказувала,що в провадженні Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170020001844 від 14 серпня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Створено слідчу групу по здійсненню розслідування даного провадження, до складу якої входять слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Лиманське» є ОСОБА_6 .

Основним видом діяльності ТОВ «Лиманське» є вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. У своїй фінансово-господарській діяльності підприємство використовувало рахунки, які відкриті в Полтавському центральному регіональному відділенні АТ «МЕГАБАНК».

В період часу з 01.01.2016 по 27.04.2018 невстановленою особою було здійснено підроблення офіційних документів, а саме платіжних доручень, заявок на отримання грошових коштів, чекових книжок, завдавши підприємству значну матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ «Лиманське», відкритих в АТ «МЕГАБАНК»: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них; оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів, оригінали платіжних доручень; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками.

Відповідно до висновку експерта №62 від 28.02.2020 року підписи в грошових чеках по рахунку № НОМЕР_1 виконані не ОСОБА_6 (директор ТОВ «Лиманське»), а іншою особою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до підроблення документів може бути причетна ОСОБА_5 , котра перебувала на посаді головного бухгалтера з 2009 року по 2018 рік.

Тому з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Лиманське», та документів ОСОБА_5 слідчий просила суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12019170020001844, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12019170020001844 від 14 серпня 2019 року,

даними заяви ТОВ «Лиманське» від 08 серпня 2019 року №61,

листом ТОВ «Лиманське» від 02 квітня 2020 року №26,

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 21 серпня 2019 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02 червня 2020 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02 червня 2020 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 20 березня 2020 року,

висновком експерта Полтавського НДКЦ від 28 лютого 2020 року №62.

Також знаданих доматеріалів клопотаннядоказів вбачається,що доданого кримінальногоправопорушення можебути причетна ОСОБА_5 ,та щовідшукувані речіта документи(асаме документи ТОВ «Лиманське», рукописні документи ОСОБА_5 ) мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Зазначені обставини підтверджуються доданими до клопотання матеріалами, зокрема:

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 21 серпня 2019 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02 червня 2020 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02 червня 2020 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 20 березня 2020 року,

висновком експерта Полтавського НДКЦ від 28 лютого 2020 року №62.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02 липня 2020 року №214783574 власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Крім того, той факт, що вказаний будинок є зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 , підтверджується даними ухвали судді Октябрського районного суду м.Полтави від 29 жовтня 2018 року у справі №554/8205/18.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні приміщенні.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали сім днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються бухгалтерського обліку та ведення бухгалтерської звітності ТОВ «Лиманське», документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Лиманське», щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) сільськогосподарської продукції та техніки за період з 01.01.2016 по 27.04.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ, договорів які укладалися ТОВ «Лиманське» (в якості покупця чи продавця), додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, платіжні документи, чекові книжки, блокноти (зошити та чернетки) із записами та інших документів, котрі стосуються діяльності ТОВ «Лиманське», рукописних документів ОСОБА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, в тому числі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали сім днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1