Ухвала

від 08.07.2020 по справі 759/11237/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/3500/20

ун. №759/11237/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12020110000000178 від 17.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12020110000000178 від 17.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, а саме: Протоколів загальних зборів ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» (код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) починаючи з 2008 року; Документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016); ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) починаючи з 2008 року;Заяв про державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) (в усіх редакціях, починаючи з 2007 року); Податково-фінансову звітність ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) з 2007 року; Комп`ютерів, флеш накопичувачів, серверів, а також терміналів мобільного зв`язку на яких можуть міститися дані про незаконну фінансову діяльність ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016); Журнали вхідної вихідної кореспонденції ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016), а також всі наявні електронні бази документообігу Товариств; Акти виконаних робіт ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000000178 від 17.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2007 ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» уклало Генеральний кредитний договір №14/07/00-KL, та додаткові угоди, відповідно до яких кредитна лінія була збільшена до 126 500 000 грн., так відповідно до протоколу позачергових загальних зборів ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» №21 від 01.12.2006 серед засновників Товариства значиться ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Компанія «ДС АГРО ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД», інтереси якого представляє ОСОБА_7 ..

На вказаних зборах було прийнято рішення про надання згоди на отримання ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» кредитної лінії в АКБ «Форум», в сумі 50 000 000 грн. (в іншій редакції протоколу 25 000 000 грн.). В подальшому при укладанні додаткових договорів до Генерального кредитного договору №14/07/00-KL кредитну лінію поступово збільшено до 126 500 000 грн. Так з метою забезпечення кредитної лінії ТОВ «НВП «Білоцерківмаз», ПП «ФАНГ» уклало договір поруки з АКБ «Форум» від 25.04.2008 на суму 129 500 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Херсонський машинобудівний завод", згідно протоколу позачергових загальних зборів №9 від 03.10.2007 розглянув питання та надав згоду на майнове поручительство за ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» перед АКБ «Форум», який очевидно складений з метою введення Банку в оману та заволодіння грошовими коштами. Згідно даного протоколу засновниками та учасниками Товариства є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Товариство в особі ОСОБА_9 , які одноголосно проголосували за надання згоди на укладання та підписання договору поруки, договору іпотеки, а також інших пов`язаних з цим документів, також прийнято рішення про передачу в заставу майна, яке належить Товариству на праві приватної власності та розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, 1 (перелік майна: Приміщення ЗПЦ строй част. 2,4,5,6,7-ПРОД, 1,2 поверх, літера Я,В10, площею 99875,8 м2; Механоскладальний цех №1, літера Ь, площею 8234,5; Корпус №90, літера В, площею 38407,4 м2; Механізований склад метизів, літера П, площею 397,2 м2; Мелано-складальний цех №6 (1,2,3 пролети), літера V, площею 47900,5 м2; Приміщення транспортного цеху, літера S, S1, S2, S3, площею 3219,6 м2; Склад ангар, літера Н, площею 1577,4 м2; Приміщення котельні старої №1, літера Т, Т1, Т2, площею 4560,9 м.2; Киснева станція, літера У, У1, У2, У3, У4, площею 1220,6 м2; Битові приміщення S-650 м кв 2-х поверхове цегла, літера О, площею 501,5 м2; Склад 100, лытера С, площею 977,2 м2; Приміщення головної бухгалтерії, літера К, площею 1227,4 м2; Приміщення УМТС, літера Л, площею 2421,2 м2; Інженерний корпус, літера М, площею 3910,1 м2; Інженерно-розрахунковий центр, І черга, корп. 11, літера В1, площею 3230,6 м2; Складально-розбиральний склад експортної продукції, літера Р, площею 1605,0 м2; Столова 50, літера J, площею 1817,6 м2;).

Вказаний протокол позачергових загальних зборів ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" надійшов до центральної дирекції АКБ «Форум», де його долучили до кредитної справи ТОВ «НВП «Білоцерківмаз», та відповідно до «Положення про облікову політику Банку «Форум»» опрацьовано. В подальшому згідно вказаної в протоколі інформації кредитний комітет Банку приймав рішення про можливість ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" виконувати фінансові зобов`язання ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з метою вчинення незаконних дій пов`язаних з виходом майна належного ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" з балансу Товариства та подальшого його продажу ТОВ «НВП «Білоцерківмаз», та передачою майна в заставу для виконання фінансових зобов`язань згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Так, 28.12.2007 створюється ТОВ «Торг Трейд» статутний капітал Товариства становить 96 000 грн, засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_5 . 09.01.2008 ТОВ «Торг Трейд» купляє у ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" майновий комплекс за адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, 1, загальною вартістю 47 000 000 грн., до якого входить вище перелічене майно вказане в протоколі загальних зборів ТОВ "Херсонський машинобудівний завод". 22.01.2008 ТОВ «Торг Трейд» продає вказаний майновий комплекс вартістю 47 000 000 грн. ТОВ «НВП «Білоцерківмаз». Через 6 місяців після вказаної події ТОВ «Торг Трейд» припиняє свою господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність та створення з метою вчинення неправомірних дій з майном ТОВ "Херсонський машинобудівний завод". Крім того, відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 пов`язаний з ПП «ФАНГ», засновником якого є ОСОБА_6 , та який є також поручителем ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

В подальшому на позачергових загальних зборах ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» від 07.02.2008, де присутні засновники/учасники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та Компанія «ДС АГРО ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_7 розглядають питання про надання згоди на передачу в заставу нерухомого майна (нежитлових приміщень) розташованих в м. Херсон по вул.Тираспольська, 1 що належить ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» на праві приватної власності, від 22.01.2008, що дає підстави вважати договір купівлі-продажу від 09.01.2008 укладений між ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" та ТОВ «Торг Трейд» здійсненим з метою введення представників АКБ «Форум» в оману для отримання грошових коштів згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

23.04.2008 на позачергових загальних зборах ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" згідно протоколу №14, де присутні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , розглянуто та прийнято рішення про надання згоди на фінансове поручительство за ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» при збільшенні кредитного ліміту до 129 500 000 грн., що фактично суперечить протоколу №9 ТОВ "Херсонський машинобудівний завод", відповідно до якого Товариство зобов`язувалось передати в заставу частину майнового комплексу в м. Херсон по вул. Тираспольська, 1.

25.04.2008 ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» укладає договір іпотеки з АКБ «Форум» де в заставу передає частину майнового комплексу в м. Херсон по вул. Тираспольська, 1, загальна вартість якого погоджена сторонами в сумі 47 215 562 грн.. Також, цього дня ПП «ФАНГ» (де засновником є ОСОБА_6 ) та ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" (де засновниками/учасниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ) укладають договори поруки, в яких поручаються перед АКБ «Форум» по зобов`язанням ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» на суму 129 500 000 грн..

В подальшому, за попередньою змовою та діючи умисно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою привласнення грошових коштів отриманих ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» від АКБ «Форум» згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL, та виводу з під іпотеки заставленого майна розпочинають процедуру банкрутства юридичної особи ТОВ "Херсонський машинобудівний завод", згідно ухвали Господарського суду Донецької області від.18.08.2010.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ «Форум» у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 між ПАТ «Банк Форум», ТОВ «НВП «БілоцерківМаз» та ТОВ «Юридична компанія «Алексєєв, Боярчуков та партнери», що свідчить про те що працівники АКБ «Форум», маючи реальну можливість стягнення заставного майна на користь АКБ «Форум», неналежно виконуючи свої службові обов`язки призвели до настання наслідків у вигляді виходу майна, що знаходилось в іпотеці, з під застави.

Відповідно до «Висновку про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності, та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ "Херсонський машинобудівний завод"» - «починаючи з 01.01.2008 року відбулось різке зменшення розміру показника чистих активів ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника - TOB «ХМЗ» за період з 01.01.2007 року до 01.01.2010 року встановлено наявність ознак дій, що призвели до визнання Підприємства банкрутом та наявність підстав для притягнення відповідальних осіб та засновників Боржника до субсидіарної відповідальності до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, були присутні всі ознаки понадкритичної неплатоспроможності».

Крім того, у висновку вказано - «під час дослідження , із матеріалів справи №42/116б було встановлено, що ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», як поручитель, уклало договір поруки б/№ від 25.04.2008 р. з АКБ «Форум». Зазначений договір був укладений в забезпечення виконання умов Генерального кредитного договору №14/07/00-KL про відкриття кредитної лінії, укладеного 31.01.2007 між ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» та АКБ «Форум». При цьому, в цей період ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» перебувало в стані поточної неплатоспроможності та понадкритичної неплатоспроможності, що ставить під сумнів його можливість розрахуватися по своїх зобов`язаннях, та може свідчити про введення контрагента (АКБ «Форум») в оману в інтересах засновників обох Позичальників».

Виходячи з вищевикладеного в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленої посадової особи АКБ «Форум», що діяли за попередньою змовою присутні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до розтрати грошових коштів АКБ «Форум» в особливо великих розмірах.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук за місцем проживання засновника, керівника та кінцевого бенефіціару ряду Товариств, які пов`язані між собою в схемі розкрадання грошових коштів АКБ «Форум», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира АДРЕСА_2 належить.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12020110000000178 від 17.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час існують підстави вважати, що за місцем поживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , може бути місце знаходження документів, а саме: Протоколів загальних зборів ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» (код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) починаючи з 2008 року; Документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016); ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) починаючи з 2008 року;Заяв про державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) (в усіх редакціях, починаючи з 2007 року); Податково-фінансову звітність ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) з 2007 року; Комп`ютерів, флеш накопичувачів, серверів, а також терміналів мобільного зв`язку на яких можуть міститися дані про незаконну фінансову діяльність ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016); Журнали вхідної вихідної кореспонденції ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016), а також всі наявні електронні бази документообігу Товариств; Акти виконаних робіт ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016).

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Як вбачається з матеріалів клопотання та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукув рамкахкримінального провадженнявідомості прояке внесенодо Єдиногодержавного реєструдосудових розслідуваньза №12020110000000178від 17.03.2020,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення (злочину),передбаченого ч.4ст.190КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020110000000178 від 17.03.2020 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, а саме: Протоколів загальних зборів ТОВ «НВП «Білоцерківмаз» (код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) починаючи з 2008 року; Документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016); ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) починаючи з 2008 року;Заяв про державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) (в усіх редакціях, починаючи з 2007 року); Податково-фінансову звітність ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016) з 2007 року; Комп`ютерів, флеш накопичувачів, серверів, а також терміналів мобільного зв`язку на яких можуть міститися дані про незаконну фінансову діяльність ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016); Журнали вхідної вихідної кореспонденції ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016), а також всі наявні електронні бази документообігу Товариств; Акти виконаних робіт ТОВ «НВП «Білоцерківмаз»(код ЄДРПОУ 31907458); ТОВ «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» (код ЄДРПОУ 42608448); ТОВ «Торг-Трейд» (код ЄДРПОУ 35615194); ТОВ «Укрсільгоспмаш» (код ЄДРПОУ 35964153); ПП «ФАНГ» (код ЄДРПОУ 23583814); ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 34660016).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом 30 днів з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1