Ухвала

від 10.07.2020 по справі 501/842/18

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 10.07.2020

Справа № 501/842/18

1-кп/501/91/20

У Х В А Л А

09 липня 2020 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції з Червонозаводським районним судом м. Харкова кримінальні провадження №12018160160000285 від 30 березня 2018 року, №12014160160000797 від 03 липня 2014 року, №12018160160000304 від 04 квітня 2018 року, №12018160160000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Судак Автономної Республіка Крим, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється судовий розгляд зазначеного об`єднаного кримінального провадження.

З обвинувальних актів вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 обвинувачуються у злочинах, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, вчинених за таких обставин.

ОСОБА_8 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_12 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_12 , квартири АДРЕСА_4 , вартістю 268 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 33 500 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_12 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 256 000 гривень, які належать ОСОБА_12 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 гривень (250х434,5= 112625).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 11.11.2012, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_13 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_13 , однокімнатної квартири АДРЕСА_5 , вартістю 349 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437)

ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_13 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 гривень, які належать ОСОБА_13 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (600х508,5= 305100).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 04.03.2009, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 15.10.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_14 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_14 , квартири АДРЕСА_6 , вартістю 202 872 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 25 680 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_14 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 202 872 гривні, які належать ОСОБА_14 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 434,5 гривень (250х434,5= 112625).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 01.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_15 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_15 , технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ) вул. Героїв Сталінграду, 19в (нині вул. Парусна), вартістю 16 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437). ОСОБА_15 , яка відповідно до договору №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_7 , вартістю 23 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 190195 гривень 47 копійок, в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 , та повністю сплатила на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Білдінг-Групп» грошові кошти у розмірі 190 195 гривень 47 копійок, погодилась на пропозицію ОСОБА_8

01.12.2011, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_15 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якої ОСОБА_15 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 1 000 доларів США, у якості авансу для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 .

24.01.2012, ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, повідомила ОСОБА_15 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_15 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_9 , вартістю 191 872 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 23 984 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437), на що ОСОБА_15 погодилась.

24.01.2012, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_15 акт приймання-передачі, відповідно до якого ОСОБА_15 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, у якості оплати ремонту в квартирі АДРЕСА_10 .

01.03.2012, ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, надала ОСОБА_15 для підписання угоду про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого договір №88/Іл-19/В-19 від 05.05.2010, розірваний з моменту підписання вищевказаної угоди, а грошові кошти у розмірі 190243 гривні 25 копійок, переведені за договором №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012, який ОСОБА_15 підписала та повернула ОСОБА_8

07.03.2012, ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, надала ОСОБА_15 для підписання договір №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_15 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_11 , вартістю 23 984 доларів США, що відповідно до досягнутих домовленостей еквівалентно 191 872 копійок, в будуючумуся будинку за адресою: АДРЕСА_8 , який ОСОБА_15 підписала та повернула ОСОБА_8 , в подальшому 21.02.2013, ОСОБА_15 відповідно до угоди №1 про розірвання договору №154/Іл-19/В-19 від 07.03.2012 поступилася правами на вищевказану квартиру, на користь ОСОБА_16

19.03.2012, ОСОБА_15 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 1 000 доларів США, у якості останнього внеску для придбання технічного приміщення на сьомому поверсі, за адресою: АДРЕСА_8 .

19.10.2012, ОСОБА_8 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_15 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_15 , майнових прав на квартиру АДРЕСА_12 , вартістю 284 900 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 35 000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437), на що ОСОБА_15 погодилась.

19.10.2012, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_15 угоду про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_15 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 16 280 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 2000 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_12 .

30.10.2012, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_15 додаткову угоду до угоди про передачу авансу, відповідно до якої ОСОБА_15 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 29 711 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 3650 доларів США, у якості оплати авансу за майнові права на квартиру АДРЕСА_12 .

10.04.2013, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості», знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, уклала з ОСОБА_15 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, відповідно до якого, ОСОБА_8 зобов`язалась провести переговори з ОСОБА_17 , щодо відчуження майнових прав на квартиру АДРЕСА_12 , вартістю 283500 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 35000 доларів США, а ОСОБА_15 , в свою чергу зобов`язалась оплатити 208000 гривень, що еквівалентно 25679 доларів США, в якості внеску залишку оплати за майнові права на вищевказану квартиру (перший внесок 75500 гривень (16000+16280+29711=75422, за домовленістю сторін округлено до 75500), після чого в невстановлений слідством час, в період з 10.03.2013 по 10.05.2013, ОСОБА_15 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 208 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 25 679 доларів США, у якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_12 , про що ОСОБА_8 поставила відмітку у договорі.

Отримані грошові кошти, ОСОБА_8 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_15 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_15 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 283 500 гривень, які належать ОСОБА_15 , чим спричинила їй матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (250х508,5= 127125).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 24.12.2011, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_18 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_18 , однокімнатної квартири АДРЕСА_13 , вартістю 466 064 гривні, що відповідно до угоди еквівалентно 58 258 доларів США, в забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

Відповідно до вищевказаної угоди, 11.11.2012, ОСОБА_18 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 216 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 27 000 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_18 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 226 064 гривень, які належать ОСОБА_18 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 470,5 гривень (250х470,5= 117625).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 07.05.2010, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_19 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_19 , квартири АДРЕСА_12 , вартістю 35 000 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437).

08.10.2012, ОСОБА_19 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 20000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 08.10.2012 еквівалентно 159860 гривень, в якості оплати першого внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_14 .

15.11.2012, ОСОБА_19 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеним ОСОБА_8 в оману, про порядність та законність її дій, передав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ на 15.11.2012 еквівалентно 119 895 гривень, в якості оплати останнього внеску, за договором №170/Іл-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_14 .

Отримані грошові кошти, ОСОБА_8 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не внесла, для покупки квартири для ОСОБА_19 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_19 , про те що придбає для нього квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 279 755 гривень, які належать ОСОБА_19 , чим спричинила йому матеріальну шкоду у великому розмірі, що більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2010 році складає 470,5 гривень (250х470,5=117625).

Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_8 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант», (ЄДРПОУ 38848551), яке зареєструвала за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. №118, відповідно до довідки АА№897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «БК Діамант» було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав цю посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_9 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.

З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання перед ними вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16.08.2013 директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_11 , не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11 - ОСОБА_21 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_21 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 гривень за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 гривень, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013 ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_11 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».

13.05.2014 за вхідним № 3821/14 до інспекції ДАБК в Одеській області, надійшла декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_15 , подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_21 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14.05.2017 за №ОД030141340653. Відповідно до висновку експерта №382п від 21.10.2015, текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт. Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок будівельних робіт забороняється.

Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_11 умови договору з ОСОБА_21 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 , яка належить ОСОБА_21 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.

Таким чином,заздалегідь створившиумови длявчинення кримінальногоправопорушення,засновник ТОВ«БК Діамант» ОСОБА_8 ,за попередньоюзмовою з ОСОБА_20 ,який займавпосаду директораТОВ «БКДіамант» вперіод з14.08.2013по 14.10.2014, ОСОБА_9 ,який займавпосаду директора ТОВ«БК Діамант»в періодз 14.10.2014по 20.07.2017,достовірно знаючи,затверджений закономпорядок,передбачений длябудівництва багатоквартирногобагатоповерхового будинку,передбачений ЗаконуУкраїни «Прорегулювання містобудівноїдіяльності»,«Порядку виконанняпідготовчих робіт»,затвердженого постановою«Про деякіпитання виконанняпідготовчих ібудівельних робіт»Кабінету МіністрівУкраїни від13.04.2011№466,не маючиправ,та дозвільнихдокументів набудівництво багатоквартирногобудинку,розташованого заадресою: АДРЕСА_15 ,та розуміючи,що вищевказанийбудинок небуде збудованийта введенийв експлуатацію,в періодз грудня2013року полистопад 2017року,знаходячись вм.Чорноморськ (Іллічівськ)ввели ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 в оману про те, що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого потерпілі погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_16 .

Отримані грошові кошти, ОСОБА_11 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_8 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання потерпілими грошових коштів посадовим особам ТОВ «БК Діамант»: ОСОБА_93 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_21 до ТОВ «БК Діамант) Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , вводили потерпілих в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_20 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 16384776 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період 2016-2017 років, знаходячись в орендованому ТОВ «БК Діамант» офісі, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 1-Г, офіс 234-Н, ввели ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 в оману про те що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/1, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали потерпілим можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, показали, що за адресою: АДРЕСА_15 вже ведеться будівництво першого будинку ТОВ «БК Діамант» та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» потерпілі роблять правильний вибір, оскільки вони надають дуже вигідну пропозицію, при купівлі-продажу майнових прав на квартиру, квартири після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом, надають вигідні умови розстрочки, при придбанні прав на квартиру під час будівництва ціни нижче ніж після введення будинку в експлуатацію, в результаті чого потерпілі погодилась придбати майнові права на квартиру у ще не побудованому будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_17 .

Отримані грошові кошти ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017 та засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_8 , на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих у загальному розмірі 1606504 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири.

Прокурор ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_8 та домашнього арешту обвинуваченим ОСОБА_93 та ОСОБА_9 .

Своє клопотання прокурор мотивує обґрунтованістю пред`явленого ОСОБА_8 , ОСОБА_93 та ОСОБА_9 обвинувачення та наявністю ризиків переховування їх від суду та можливістю впливу на потерпілих та свідків, частина з яких є їх колишніми підлеглими, інших обвинувачених.

В судовому засіданні захисники та обвинувачені заперечували проти продовження строків запобіжних заходів, вважаючи, що твердження прокурора про наявність ризиків безпідставні.

Захисник ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про зміну обраного обвинуваченій ОСОБА_8 запобіжного заходу на домашній арешт.

Прокурор проти клопотання захисника заперечував, обвинувачені клопотання підтримали.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд доходить таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цією частиною статті 177 КПК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, тобто, зокрема, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Перелік доказів, які зазначені у реєстрах матеріалів досудового розслідування, доданих до обвинувальних актів, вивчені в судовому засіданні докази, в мтосу числі показання потерпілих, свідчать про обґрунтованість висунутого обвинувачення.

Допит потерпілих також свідчить про збереження їх позиції, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вчинили шахрайство в особливо великих розмірах. Обвинувачена ОСОБА_8 своєї вини у інкримінованих їй злочинах не визнає, стверджує, що кошти за квартири передавала представникам підприємства-забудовника, але підтверджуючі документи не брала. Кошти отримані за квартири, які будувались її підприємством, витрачені на придбання будівельних матеріалів, однак надати пояснення по сутті обвинувачення відмовляється.

Обставини злочинів свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що стосовно обвинуваченої ОСОБА_8 зберігаються ризики, передбачені пп.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_8 може переховуватися від суду. Так, за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зазначене, на думку суду, може спонукати обвинувачену здійснити спроби переховування від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, зокрема, свідка ОСОБА_104 , яка працювала бухгалтером у ТОВ «БК Діамант» та обвинуваченого ОСОБА_9 (з яким обвинувачена перебуває у шлюбі та проживає разом) у цьому ж кримінальному провадженні, з метою надання ними показань на її користь, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Зазначене дозволяє дійти висновку про недостатність застосування до неї більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

З цих підстав клопотання захисника задоволенню не підлягає.

Крім того, суд вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України щодо обвинуваченого ОСОБА_9 та передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України ризику незаконно впливу на інших обвинувачених у цьому кримінальному провадженні щодо ОСОБА_10 , а також достатність для запобігання цим ризикам застосованого до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 пояснив, що проживає за двома адресами: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 . За останньою адресою перебуває кожний другий тиждень, працюючи у вахтовому режимі.

За таких обставин домашній арешт щодо обвинуваченого ОСОБА_10 слід застосувати за обома адресами проживання обвинуваченого.

При вирішенніпитання пропродовження строківзапобіжних заходівобвинуваченим крімнаявності ризиків,передбачених ст.177КПК України,суд враховуєі іншіобставини,в томучислі:не зменшеннярівня ризиків,вагомість наявнихдоказів провчинення обвинуваченимикримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує обвинуваченим у разі визнання їх винуватими у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вони обвинувачуються; їх вік та стан здоров`я; міцність їхсоціальних зв`язківв місціїх постійногопроживання; їх майновийстан; розмір шкоди, спричиненої потерпілим, а також суспільний резонанс зазначеного кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Керуючись ст.ст.176178, 181, 183, 194, 199, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити обвинуваченій ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06 вересня 2020 року, включно.

Розмір застави обвинуваченій ОСОБА_8 залишити у розмірі, визначеному ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 10 квітня 2018 року.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_105 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, строком до 08 вересня 2020 року, включно, за місцем проживання: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 , зі збереженням обов`язків, покладених на нього ухвалою суду від 12 липня 2019 року.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_9 застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, за місцем проживання: АДРЕСА_1 , до 08 вересня 2020 року, включно, зі збереженням покладених на нього обов`язків.

Клопотання захисника ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Копію ухвали направити до ДУ «Одеський слідчий ізолятор», вручити обвинуваченим та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3