Ухвала

від 26.06.2020 по справі 757/26607/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26607/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017100000001057 від 16.08.2017 за ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення аудиту ДП «ЕКО» було отримано аудиторський звіт планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «ЕКО» код ЄДРПОУ 32309722 від 03.09.2015 № 5202-03/4. Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «ЕКО» встановлено таке: майно на Підприємстві використовується не ефективно, внаслідок чого недоотримання доходів за період, який підлягав аудиту становить 2,7 млн грн; Підприємством не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП "Еко"; інвентаризації проводяться формально, внаслідок чого вартість активів занижена на 103,574 млн грн; штатний розпис Підприємства не відповідає нормам завантаженості, та є завищеним, що призвело до неефективних витрат з оплати праці на 1,321 млн грн; не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП "Еко"; бездіяльність посадових осіб підприємства щодо ведення позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості та штучне доведення її до стану безнадійної Як наслідок, підприємством втрачено 2,5 млн грн, чим нанесено збитки;закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється без дотримання вимог статей 2 та 11 Закону України від 10.04.2014 № 1197-УІІ "Про здійснення державних закупівель", що призводить до закупівлі послуг не на конкурентній основі та за завищеними цінами;відсутність відповідальної особи за здійснення внутрішнього аудиту, яка б забезпечувала здійснення своєчасного контролю за виявленими порушеннями та ризиками, що негативно впливають на фінансовий стан в цілому; неефективне управління призводить до того, що важко попередити, виявити та виправити помилки, які виникають в процесі діяльності; бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться із значними рушенням встановленого порядку (детальний опис порушених норм заведено в "Аналітичній частині звіту"); не впровадження комплексної автоматизованої системи обліку і призводить до додаткових трудових витрат; вкрай низький кваліфікаційний рівень працівників відділу бухгалтерського обліку та невідповідність кваліфікаційним вимогам до посад.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження була проведення перевірка Північним офісом Держаудитслужби окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «ЕКО» за період з 01.01.2007 по 01.01.2012, яку оформлено довідкою від 06.08.2018.

Під час перевірки досліджувалась приватизація нежитлових приміщень загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, літера «А», які перебували на балансі ДП «ЕКО» за ТОВ «Бретон».

Разом з тим, встановлено, що на момент прийняття рішення щодо приватизації нежитлового приміщення площею 460 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, відсутні будь-які документи, що визначали залишкову вартість вказаного приміщення, про те в матеріалах приватизації наявна інформаційна довідка ДП «ЕКО» від 01.12.2008 № 585, в якій зазначено, що залишкова вартість групи нежитлових приміщень за адресою: м. Київ б-р. Лесі Українки, 5, загальною площею 460,0 кв.м. станом на 30.11.2008 становить 123 012,33 грн., підписана в.о. керівника ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 ,

У зв`язку з цим для застосування процедури приватизації шляхом викупу нежитлового приміщення площею 460 кв. м, яке розташоване за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, відповідно до вище вказаних нормативних актів повинна була проводитись оцінка визначення залишкової вартості вказаного приміщення.

Крім того до перевірки надано висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 26.07.2018 № 2954/15536-15541/18-42 яким встановлено, що залишкова вартість нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, літера «А», станом на 10.10.2008 без урахування вартості земельного компоненту, становила: 538 819 (п`ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев`ятнадцять) гривень без урахування ПДВ.

Також відповідно до довідки щодо вартості поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди здійснюваного за рахунок ТОВ «Бретон» на загальну суму 59156,40 грн., а отже підстав для здійснення приватизації нежитлових шляхом викупу ТОВ «Будинок Подарунків» нежитлових приміщень 460,0 кв.м., не було.

Таким чином, в порушенні пункту 51 Закону України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000, пунктів 1.1., 1.3. Наказу Фонду Державного майна України від 27.02.2007 № 377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід`ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» в.о. керівника ДП «ЕКО» ОСОБА_5 , та головним бухгалтером ДП «ЕКО» ОСОБА_6 , видано інформаційну довідки із зазначення залишкової вартості нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, а начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву ОСОБА_7 , заступником голови Фонду державного майна України ОСОБА_8 , прийнято рішення на приватизацію нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, які розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, шляхом викупу ТОВ «Бретон».

Разом з тим до перевірки надано висновок експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 26.07.2018 № 2954/15536-15541/18-42 яким встановлено, що ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, літера А, станом на 23.12.2008 становила: 5 850 947 (п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч дев`ятсот сорок сім) гривень з урахування ПДВ в т.ч. ПДВ - 975 158 (дев`ятсот сімдесят п`ять тисяч сто п`ятдесят вісім) гривень.

Різниця між проданою сумою 3 730 296,00 грн. та сумою - 5 850 947,00 грн. яка вказана в вищезазначеному Висновку, становить 2 120 651,00 гривень.

Таким чином, від продажу нежитлового приміщення площею 460,0 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, завдано збиток державному бюджету в сумі 2 120 651,00 гривень.

Крім цього встановлено, що ремонтні роботи з поліпшення зазначеного вище орендованого майна, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди, здійснювалось підприємством ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754).

Разом з цим, допитаний як свідок ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), показав, що печатка підприємства практично з моменту призначення на посаду перебувала у громадянина ОСОБА_10 , який не був посадовою особою підприємства, а підписи у документах, складений на підставі виконаних робіт, належить не йому, що дає підстави вважати, що документальні матеріали, які підтверджують виконання ремонтних робіт є підробленими, а роботи фактично не проводились.

В той же час, в матеріалах приватизаційної справи нерухомого майна відсутні оригінали документальних матеріалів (договори на виконання будівельних робіт, кошториси, акти виконаних робіт, тощо) щодо проведення поліпшення (ремонтних робіт) нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 5.

Слідчий вказує, що на даний час з метою дослідження документів що стали підставою для протиправної приватизації Державного майна виникла необхідність в обшуку приміщень, що займає ТОВ «Будинок Подарунків» (директор ОСОБА_11 ) з метою відшукання оригіналів договорів на виконання ремонтних робіт укладеного з ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), проектно-кошторисної документації, актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, інших документів що стосуються поліпшення орендованого майна, розташованого за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди та документів, що стали підставою для приватизації вказаного майна; відомостей про ресурси, накладні для придбання будівельних матеріалів, які підтверджують виконання будівельно-підрядних робіт з поліпшення орендованого приміщення.

Зазначені документи не можливо отримати іншим шляхом, оскільки потенційні фігуранти усвідомлюють їх недостовірність та існує загроза їх знищення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будинок Подарунків» займають наступні приміщення в будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 : частина, що складає 4/100 від неж. прим. пл. 1031.9 кв.м, частина, що складає 4/100 від неж. прим. пл. 1031,9 кв.м; частина, що складає 2/100 від неж. прим. пл. 1031,9 кв.м, нежитлове приміщення загальною площею 371,7 кв.м., в тому числі: № 33 по № 44, №№ 44а, 44в, з №45 по № 57, №№ 59, IV, що складає 36/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м.).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення, а саме: частина, що складає 4/100 від неж. прим. пл. 1031.9 кв.м зареєстроване за ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_1 ; частина, що складає 4/100 від неж. прим. пл. 1031,9 кв.м зареєстроване за ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_2 ; частина, що складає 2/100 від неж. прим. пл. 1031,9 кв.м зареєстроване за ТОВ «Будинок подарунків» (код ЄДРПОУ 34979153); за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5 не реєструвались.

Інформація щодо власності на нежитлове приміщення загальною площею 371,7 кв.м., в тому числі: № 33 по № 44, №№ 44а, 44в, з №45 по № 57, №№ 59, IV, що складає 36/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м.) в Державному реєстрі речових прав відсутня, натомість відповідно до інформації отриманої від Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», первинна реєстрація права власності на нежитлове приміщення загальною площею 371,7 кв.м., в тому числі: № 33 по № 44, №№ 44а, 44в, з №45 по № 57, №№ 59, IV за адресою: АДРЕСА_1 , власником зазначених приміщень є ТОВ «Будинок Подарунків» (код ЄДРПОУ 34979153).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак клопотання, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, на проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ТОВ «Будинок Подарунків» (код ЄДРПОУ 34979153), а саме нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5 (частина, що складає 4/100 від неж. прим. пл. 1031.9 кв.м, частина, що складає 4/100 від неж. прим. пл. 1031,9 кв.м; частина, що складає 2/100 від неж. прим. пл. 1031,9 кв.м, нежитлове приміщення загальною площею 371,7 кв.м., в тому числі: № 33 по № 44, №№ 44а, 44в, з №45 по № 57, №№ 59, IV, що складає 36/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м.), власниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ТОВ «Будинок Подарунків», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації: оригіналів договорів на виконання ремонтних робіт укладеного з ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), проектно-кошторисної документації, актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, документів що стосуються поліпшення орендованого майна, розташованого за адресою: м. Київ, б-р. Лесі Українки, 5, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди та документів, що стали підставою для приватизації вказаного майна; відомостей про ресурси, накладні для придбання будівельних матеріалів, які підтверджують виконання будівельно-підрядних робіт з поліпшення орендованого приміщення, інших документів щодо господарських відносин ТОВ «Будинок Подарунків» та ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1