Ухвала

від 13.02.2020 по справі 757/6790/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6790/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020000000000170 від 07.02.2020, стосовно посадових осіб Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Із заяви, матеріалів кримінального провадження та показів свідка ОСОБА_4 вбачається, що він працює генеральним директором ТОВ «Тико-Юг», та одночасно являється співвласником та співзасновником підприємства. ТОВ «Тико-Юг» займається будівельною діяльністю, інженеренговими та проективними роботами із будівництва та створення об`єктів архітектури.

Наприкінці 2017 року ТОВ «Тико-Юг» уклало договори КУ «Центр по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області» на виконання будівельних, ремонтних робіт у школах Олешківського району, а саме:

- договір № 020/12-17ДП від 21.12.2017 на виконання капітального ремонту санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Костогризове, вул. Ювілейна, буд.1, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 51137,00;

- договір № 003/09-17РП від 21.12.2017 на виконання робочого проекту капітального ремонту покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Костогризове, вул. Ювілейна, буд.1, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 20000,00;

- договір № 403 від 26.10.2017 на виконання капітального ремонту, заміна віконних та дверних блоків ЗОШ І ступеню у с. Стара Маячка по вул. Центральній, буд. 14 а, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 221758,97;

- договір № 001/09-17РП від 25.09.2017 на виконання робочого проекту щодо капітального ремонту, заміна віконних та дверних блоків ЗОШ І ступеню у с. Стара Маячка по вул Центральній, буд. 14 а, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 9250,00;

- договір № 357 від 29.09.2017 на виконання капітального ремонту спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Подо-Калинівка по вул. Шкільній, 3, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 234912,00;

- договір № 001/08-17РП від 29.09.2017 на виконання робочого проекту щодо капітального ремонту спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Подо-Калинівка по вул. Шкільній, 3, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 8500,00;

- договір № 005/11-17ДП від 29.09.2017 на виконання капітального вимощення СОШ І-ІІІ ступенів № 4 у м. Олешки, Житлоселище, Олешківського району Херсонської області за твердою договірною ціною 126959,00;

- договір № 004/09-17АН від 29.09.2017 на виконання робочого проекту капітального вимощення СОШ І-ІІІ ступенів № 4 у м. Олешки, Житлоселище, Олешківського району Херсонської області. Загальна сума виконаних робіт ТОВ «Тико -Юг» складає 716 311,86грн.

ТОВ «Тико -Юг» виконало роботи по даним договорам у відповідності до актів приймання-передачі виконаних робіт.

Наприкінці 2019 року Управлінням Держаудитслужби у Херсонській області розпочалась перевірка освоєння бюджетних коштів в ході проведення ремонту загальноосвітніх закладів на замовлення Комунальної установи «Центр по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області» за період з 01.11.2015 по 31.10.2019 (строк завершення до 12.02.2020).

Під час здійснення ревізії призначено зустрічну перевірку генерального підрядника ТОВ «Тико-Юг» (код ЄДРПОУ 36945042) з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в бухгалтерському обліку.

З урахуванням вказаного, в грудні 2019 року ТОВ «Тико-Юг» надані фінансово-господарські та первинні матеріали бухгалтерського обліку для проведення їх оцінки головним спеціалістом Управління ОСОБА_5 .

26-27.12.2019 ОСОБА_6 повідомила, що претензій до фінансово - бухгалтерських документів ТОВ «Тико-Юг» немає. Тобто, визначені витрати за актами виконаних робіт відповідають наявним первинним документам.

Разом з тим, ОСОБА_6 повідомила, що надалі необхідно провести перевірку відповідності обсягів виконаних робіт, затрат матеріалів, відповідності фактичного переліку затрачених ресурсів викладених в актах виконаних робіт з головним державним фінансовим інспектором відділу контролю органів державної влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області ОСОБА_7 .

У період часу з 27.01.2020 по 31.01.2020 свідок спільно з ОСОБА_7 , а також представником технічного нагляду ОСОБА_8 здійснили огляд виконаних капітальних ремонтних робіт ТОВ «Тико-Юг» в ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Костогризове, с. Стара Маячка, с. Подо-Калинівка та м. Олешки.

Під час вказаних перевірок ОСОБА_7 став вишукувати якість дріб`язкові порушення законодавства ТОВ «Тико-Юг», чіплявся до надуманих ним дрібниць, його не влаштовувала то найменування будівельного матеріалу, то товщина шару підкладеного шару щебеню, то товщина (на кілька міліметрів) тротуарної плитки та несподівано повідомив, що ним виявлено ряд порушень норм чинного законодавства при виконанні робіт ТОВ «Тико-Юг» по вищевказаним мною договорам на суму близько 100 000 грн., але точніше сума обрахується на час завершення перевірки.

Свідок повідомив ОСОБА_7 , що присутні бачили, що він просто чомусь чіпляється до виконаних ТОВ «Тико-Юг» робіт, які повністю влаштували замовника, який до цього часу не має претензій щодо якості виконаних робіт та можливості належної експлуатації об`єктів.

ОСОБА_7 , заперечення щодо того що він не звернув уваги на інші моменти, де ТОВ «Тико-Юг» значно перекриває заплановані норми витрат ОСОБА_7 начебто не чув, тримався своєї лінії встановлених «недоліків» та заявив, що не дивлячись на «встановлені» ним збитки, які спричинило ТОВ «Тико-Юг», за попередніми його розрахунками щонайменше в 100000 грн., він може написати акт ревізії з «формальними» збитками, у тому разі, коли свідок передасть йому хабар неправомірну вигоду у розмірі десь 30% -50% тобто в сумі 30-50 тисяч гривень, чи більше, як він вже остаточно вирахує.

Також свідку від знайомих підприємців відомо, що ОСОБА_7 систематично використовує подібну схему вимагання неправомірної вимоги по відношенню до підприємців Херсонщини: готує два проекти актів проведених ним ревізій, один з надуманими та штучно нарахованими збитками та штрафними санкціями на суму, з якої починається кримінальна відповідальність (добре завищену, щоб отримати побільше хабар), а інший - з мінімальними порушеннями та штрафними санкціями, ось за нього і отримує неправомірну вимогу.

Тим самим фактично було вказано, що у випадку несплати зазначених коштів посадовим особам Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, будуть штучно нараховані штрафні санкції та збитки для сплати ТОВ «Тико-Юг», відповідно будуть порушені законні права та інтереси ТОВ «Тико-Юг» та ОСОБА_4 як співласника та генерального директора підприємства, призведе до тривалих судових оскаржень та можливе порушення кримінального провадження щодо нього, тим самим це впливає безпосередньо на мої законні права, штучно створюються умови для надання неправомірної вигоди, тому ОСОБА_4 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Таким чином, з показань свідка та матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області із спільниками розробили протиправну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди, висловили таку вимогу та готуються до одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій (бездіяльності), направлених на усунення штучно створених перешкод у діяльності суб`єктів господарської діяльності та не притягнення до відповідальності по надуманим підставам.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_4 та інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонської області вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду головного державного фінансового інспектора відділу контролю органів державної влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області. Користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Також із інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонської області вбачається що службовий кабінет головного державного фінансового інспектора відділу контролю органів державної влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області знаходяться в приміщенні адміністративної будівлі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, розташованій за адресою м.Херсон, вул. Преображенська (Декабристів) буд. 28, де можуть знаходитись нотатки, документи, речі та предмети, електронні носії інформації, в яких зафіксовано обставини готування до злочину, підшукування, пристосування засобів та знарядь, підшукування або змова на вчинення злочинів, факти вимагання, отримання неправомірної вигоди, а також засоби зв`язку (мобільні телефони) останніх, що прилаштовані для зв`язку із співучасниками, речі та документи, в яких зафіксовано обставини штучного створення перешкод у діяльності суб`єктів господарської діяльності, документи з надуманими та штучно нарахованими збитками та штрафними санкціями, а також грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності, інші речі та предмети, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, речі та предмети, що містять на собі сліди вчинення злочину, були його знаряддям.

Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua), встановлено, що Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області (ЄДРПОУ ВП 41168685) розташоване за адресою: Херсонська область, м.Херсон, вул. Декабристів, будинок 28. Південний офіс Держаудитслужби (ЄДРПОУ 40477150) розташоване за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Канатна, будинок 83.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях будівлі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області які знаходяться в приміщенні адміністративної будівлі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області та її території а також вилучення - обладнання, за допомогою якого здійснюється відеоспостереження, а саме: відеореєстратори, відповідна комп`ютерна техніка та відеозаписи, одержані за результатами відео спостереження, на яких зафіксовано факти вимагання та передачі неправомірної вигоди, обставини створення умов для передачі грошових коштів; матеріалів особових справ, службові документи встановлюючі повноваження та посадовий статус ОСОБА_7 , в тому числі (але не виключно): інші комп`ютерні та електронні носії, особисті блокноти, чорнові записи та інші документи;матеріалів особових справ а також службових документів встановлюючих повноваження та посадовий статус зазначених посадових осіб, документи щодо порядку та підстав приймання (призначення) на посаду, просування по службі, їх посадові інструкції, (посадові обов`язки), накази про призначення, про розподіл обов`язків, контракти, накази про покладення виконання обов`язків, облікових карток державного службовця (послужного списку), накази, контракти, розподіли обов`язків та інші уповноважуючи документи що були чинними, діяли упродовж 2019 року;документів що містять зразки підписів та почерку ОСОБА_7 ; інших речей та предметів, що містять на собі сліди вчинення злочину, були його знаряддям та речей та предметів, що використовувались для створення умов вимагання та отримання неправомірної вигоди та залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення, були його знаряддям та засобом., задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні №62020000000000170 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62020000000000170, на проведення обшуку лише у службовому кабінеті ОСОБА_7 , який знаходяться в приміщенні адміністративної будівлі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, розташованому за адресою м.Херсон, вул. Преображенська (Декабристів) буд. 28, право власності на яке зареєстроване за Територіальною громадою м.Херсона в особі Херсонської міської ради, з метою відшукання і вилучення:

- предмета неправомірної вигоди, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- мобільних телефонів та інші засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_7 , в тому числі із номером тел. № НОМЕР_1 , з інформацією стосовно листування та контактів із спільниками, із ОСОБА_4 , готування до вчинення злочину та обставин вчинення злочину;

- носіїв електронних даних та письмові дані, документів з інформацією щодо проведення ревізії (перевірки) освоєння бюджетних коштів в ході проведення ремонту загальноосвітніх закладів на замовлення Комунальної установи «Центр по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області», повноти та законності виконання умов договорів, виконання робіт ТОВ «Тико-Юг», листування, позовно-претензійної діяльності стосовно проведення ревізії, перевірки, носії електронних даних та письмові дані, документи, в яких зафіксовано обставини створення перешкод усунення у діяльності суб`єктів господарської діяльності, нарахування штрафних санкцій, не притягнення до відповідальності, електронні носії інформації, письмові дані, документи, в яких зафіксовано обставини готування до злочину, підшукування, пристосування засобів та знарядь, підшукування або змова на вчинення злочинів, факти вимагання, отримання неправомірної вигоди;

- предметів, документів, чорнових записів та речей, на яких містяться дані щодо проведення ревізії (перевірки) освоєння бюджетних коштів в ході проведення ремонту загальноосвітніх закладів на замовлення Комунальної установи «Центр по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області», повноти та законності виконання умов договорів, виконання робіт ТОВ «Тико-Юг», листування, позовно-претензійної діяльності стосовно виконання робіт ТОВ «Тико-Юг», носії електронних даних та письмові дані, документи, в яких зафіксовано обставини створення перешкод у користуванні ТОВ «Тико-Юг», електронні носії інформації, письмові дані, документи, в яких зафіксовано обставини готування до злочину, підшукування, пристосування засобів та знарядь, підшукування або змова на вчинення злочинів, факти вимагання, отримання неправомірної вигоди, предметів та документів, на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема електронні носії (флешки), переносні комп`ютери;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1