Ухвала

від 13.07.2020 по справі 552/964/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/964/19

Провадження № 1-кс/552/1207/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2020 року старшого слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку.

Посилався на те, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018170000000070 від 15.03.2018 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 2018 року по даний час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє алкогольні напої з метою збуту, зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої, а також незаконно зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснює в нежитлових будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Алкогольні напої ОСОБА_4 незаконно виготовляє та розливає у пластикову тару різного вмісту, а також в тетро-пакети типу «біг-ін-бокс» об`ємом 3 літри з написом «Finlandia». В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої об`ємом приблизно 200-300 л. в тиждень ОСОБА_4 транспортує з метою збуту автомобілем Mazda Premacу, д.н.з. НОМЕР_2 та збуває мешканцям м. Кременчука та Кременчуцького району.

ОСОБА_4 реалізує незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зберігає з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в приміщенні колишнього продовольчого магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на одній території поруч із складськими приміщеннями, які використовує ОСОБА_4 . В наступному придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 збуває м. Кременчука та Кременчуцького району.

ОСОБА_5 не маючи ліцензію на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами реалізовує незаконно виготовлені тютюнові вироби до торгівельного павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який використовується для здійснення торгівлі тютюновими виробами ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) приміщення якого відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «ВІРЕНТА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38655298).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що у торгівельному павільйоні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети, документи щодо незаконного зберігання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, які є знаряддями злочину та в подальшому будуть використані для проведення криміналістичних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені, а також інші предмети, документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних нежитлових будівель та споруд.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

За змістом ст.ст.234-236КПК Українипроведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Згідно ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Під час виконання доручень слідчого співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Відповідно до п.2 ч.7 ст.223 КПК України процедура обшуку житла чи іншого володіння особи повинні відбуватися за обов`язкової участі не менш ніж двох понятих. При чому учасникам процесу обов`язково мають бути роз`яснені їхні права та обов`язки.

Слідчий суддя вважає, що в поданому клопотанні міститься достатньо відомостей, що вказують на необхідність проведення обшуку приміщення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку торгівельного павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який використовується для здійснення торгівлі тютюновими виробами ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який на праві власності належать ТОВ «ВІРЕНТА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38655298) та до якого ОСОБА_5 збуває незаконно виготовленні алкогольні напої та тютюнові вироби, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконно виготовлених тютюнових виробів, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучення шляхом копіювання інформації та даних із засобів зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти), що містять відомості про контакти з поставщиками та покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарів; відомості та документи, що свідчать про факти придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто відомості (зіпсовані документи, чорнові записи), блокноти, журнали, робочі зошити, в яких ведеться облік придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, які вказують назлочинний характерта порушенняподаткового законодавства,щоможуть бутивикористані якдокази підчас досудовогослідства ісуду уданому кримінальномупровадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та виявлення предметів злочинних дій.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами фіскальної служби прокуратури Полтавської області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 із залученням співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1