Ухвала

від 18.06.2020 по справі 522/1920/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/1920/20

Провадження № 1-кс/522/9333/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №32020160000000006 від 13.01.2020, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020160000000006, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи протягом 2019-2020 років, діючи умисно, шляхом підміни номенклатури товарів, заниження їх фактурної вартості, внесення до документів недостовірних відомостей, зміни супровідних документів, маршруту товарів, місць їх відвантаження, тощо при ввезенні товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницюДержмитслужби на територію України, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 7 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено підприємство з ознаками ризиковості, яке здійснює операції з експорту шроту та олії, а саме: ТОВ «Хонвайс» (код ЄДРПОУ 43321050).

Юридична адреса ТОВ «Хонвайс»: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 194, кв. 706/2. Знаходиться на податковому обліку у ГУ ДПС у Київській області (м. Біла Церква). Керівник, засновник та бухгалтер ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), тел. НОМЕР_2 .

Основний вид діяльності вказаного підприємства оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Відомості про об`єкти оподаткування відсутні. Відповідно обліку працює одна людина.

Згідно бази «Інспектор-2006» 06.06.2020 року підприємством ТОВ «Хонвайс» була заявлена митна декларація №500130/2020/219758 (у режимі РР) з експорту олії соняшникової нерафінованої наливом, виробленої з насіння соняшника врожаю 2019 року, українського походження, згідно ДСТУ 4492:2005. Торговельна марка - немає даних. Виробник - ТОВ "САНПРО", наливом 525 000 кг., на загальну суму 389 812,5 дол. США.

08.06.2020 року за МД №500130/2020/219789 (у режимі ДР) оформлено фактичне вивезення олії соняшникової нерафінованої вагою 105596 кг, на загальну суму 78405 дол. США.

Оформлення вказаних митних декларації здійснено відділом митного оформлення №1 м/п «Південний», п/п «Визирка». Декларант - ТОВ "ОЛСІДЗ ТРАНС БАЛК" (код 39545472, Одеська обл., Лиманський р-н, с.Визирка, вул. другий кілометр автодороги на МТП Южний, буд. 2);

Відповідно інформації бази ЄРПН станом на 09.06.2020 року придбання соняшнику, олії, шроту або інших зернових культур у підприємства ТОВ «Хонвайс» відсутнє. Однак наявна єдина податкова накладна з підприємством ТОВ "САНПРО" (код за ЄДРПОУ 41940795, вул. Кобилянського, буд. 219, поверх 5, оф. 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) за «послуги переробки давальницької сировини (насіння соняшника)», загальною сумою 3'374'481,60 грн. (ПДВ 562413,6 грн.)

В ході подальшого аналізу бази «Інспектор-2006» було встановлено місце поставки олії соняшникової, а саме ТОВ "Олсідз Блек Сі" (код за ЄДРПОУ 37392490), у якого знаходиться у власності ділянка розташована за адресою: Одеська обл. Комінтернівський район, територія Візирської с/р 2-й кілометр автодороги на морський торгівельний порт Южний, буд. 1.

Разом з тим, встановлено, що за адресою: Одеська обл. Комінтернівський район, територія Візирської с/р 2-й кілометр автодороги на морський торгівельний порт Южний, буд. 1 можуть зберігатись товарно-транспортні накладні, документи щодо обліку та зберігання товарно-матеріальних цінностей, зокрема олії соняшникової, журналів в`їзду транспортних засобів, інших документів які мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказі, а також товарно-матеріальні цінності, зокрема олія соняшникова власником якого є ТОВ «Хонвайс» (код ЄДРПОУ 43321050) або інші власники на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, на дату винесення ухвали.

Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатись чорнові записи; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорсткі диски, інші технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності; серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього); мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих грошових коштів; печаток, штампів; чорнових записів; блокнотів, зошитів, записних книжок; аркушів паперу з відбитками печаток; платіжних банківських карток; платіжних банківських карток, які використовуються особами, фактично причетними до діяльності підприємства; інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, а також цінностей та речей, набутих кримінально-протиправним шляхом..

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою: м Одеськаобл.Комінтернівський район,територія Візирськоїс/р2-йкілометр автодорогина морськийторгівельний портЮжний,буд.1 належать ТОВ «Олсідз Блек Сі».

Слідство вважає, що вказані документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини) містять відомості про господарську діяльність підприємства. Таким чином, вказані документи та комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини) можуть містити сліди злочину, містити у собі недостовірні дані та бути підробленими, тобто бути безпосереднім предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, а саме ухилення від сплати податків.

У слідства існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), є доказами скоєння злочину та відповідає критеріям речових доказів. Крім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У слідства є достатні підстави вважати, що не проведення обшуку та вилучення вказаних документів, комп`ютерної техніки (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), може призвести до зникнення речових доказів, їх втрати, або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Проведення обшуку та вилучення вказаного, має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, та взагалі збереження речових доказів.

Слідство вважає, що лише проведенням обшуку може бути досягнута мета дієвості цього кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна. Лише проведенням обшуку та вилученням вказаного майна може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Без застосування обшуку, не має можливості отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020160000000006, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З доданих до клопотання документів встановлено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою: м Одеська область, Комінтернівський район, територія Візирської с/р 2-й кілометр автодороги на морський торгівельний порт Южний, буд. 1, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належать ТОВ «Олсідз Блек Сі».

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, тому з огляду на вищезазначене, зазначені у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні; відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області у кримінальному провадженні № 32020160000000006 на проведення обшуку за адресою: Одеська обл. Комінтернівський район, територія Візирської с/р 2-й кілометр автодороги на морський торгівельний порт Южний, буд. 1, з метою відшукання та вилучення:

- товарно-транспортних накладних, документів щодо обліку та зберігання сільськогосподарської продукції, журналів в`їзду транспортних засобів, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів, а також товарно-матеріальніцінності,зокрема оліясоняшникова власником якого є ТОВ «Хонвайс» (код ЄДРПОУ 43321050) або інші власники на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, на дату винесення ухвали.

А також, чорнових записів; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорстких дисків, інших технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності; серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього); мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих грошових коштів; печаток, штампів; чорнових записів; блокнотів, зошитів, записних книжок; аркушів паперу з відбитками печаток; платіжних банківських карток; які використовуються особами, фактично причетними до діяльності підприємства; інших предметів, документів, які набуті кримінально-протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.06.2020