печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28105/20-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В :
07 липня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1951402780000), який на праві власності належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 .
В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001489 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2007 між ПАТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском» укладено договір кредитної лінії № 01/07 на загальну суму 5 млн. доларів США.
В ході досудового розслідування набуто інформацію, що підроблені документи, які стали підставами для здійснення нотаріусами змін в реєстрах та інші документи які представляють інтерес для розслідування кримінального провадження, можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок загальною площею 179 кв.м., реєстраційний номер 1951402780000, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий зазначив, що відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які представляють інтерес для досудового розслідування, а саме: кредитний договір № 01/07 від 19.01.2007 укладеним між АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) та ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) у т.ч. додаткові договори до нього; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів, висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; печатки, статутні документи, чернетки документів, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, оптичні носії інформації (в т.ч. флеш накопичувачі), засоби зв`язку (мобільні телефони), планшети, ноутбуки, а також документи, на підставі яких вчинялися реєстраційні та нотаріальні дії щодо зняття об`єкта нерухомого майна, а саме: будівлі складу бланків та квитків, що розташований за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) з іпотеки, його перереєстрації та відчуження, а також документів щодо вчинення будь-яких правочинів та фінансово-господарських взаємовідносин, де стороною є наступні особи: ТОВ «Даском», ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ», ТОВ «Макромакс», ТОВ «Альянс Газ», та фізичні особи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, тому виникла об`єктивна необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання та вилучення.
У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1951402780000), який на праві власності належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 , з метою виявлення, фіксації та відшукання документів, які представляють інтерес для досудового розслідування, а саме: кредитного договору №01/07 від 19.01.2007 укладеним між АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) та ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) у т.ч. додаткових договорів до нього; іпотечних договорів та додаткових угод (договорів про розірвання) до таких іпотечних договорів, висновків про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; печаток, статутних документів, чернеток документів, магнітних, електронних, оптичні носії інформації (в т.ч. флеш накопичувачі), засоби зв`язку, планшети, ноутбуки, а також документів, на підставі яких вчинялися реєстраційні та нотаріальні дії щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будівлі складу бланків та квитків, що розташований за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) у тому числі виводу з іпотеки, його перереєстрації та відчуження, а також документів щодо вчинення будь-яких правочинів та фінансово-господарських взаємовідносин, де стороною є наступні юридичні особи ТОВ «Даском», ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ», ТОВ «Макромакс», ТОВ «Альянс Газ», та фізичні особи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 07.07.2020 |
Оприлюднено | 09.02.2023 |
Номер документу | 90354603 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Бусик О. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні