Ухвала
від 13.07.2020 по справі 133/834/20
КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

13.07.20 Справа 133/834/20

Провадження 1-кс/133/686/20

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі слідчого судді ОСОБА_1

за участюсекретаря ОСОБА_2

розглянувши у місті Козятині клопотаннязаступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим,що 04.02.2020 року до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи свої службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса закладу: АДРЕСА_3 , на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.

За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , являється одна й таж особа ОСОБА_6 . Саме тому у слідства є дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , може бути причетним до легалізації та відмивання грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при здійснення вищевказаних ремонтних робіт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовуються наступні розрахункові банківські /карткові/ рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

№ НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО банку НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_9 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_11 відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_10 ).

Через дані рахунки за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання при здійсненні ремонтних робіт.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за розрахунковими номерами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноважена особа ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, з`ясувавши обставини справи, дослідивши докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що04.02.2020 року до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.