Ухвала

від 08.07.2020 по справі 569/15953/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/15953/17

1-кс/569/3662/20

УХВАЛА

08 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, в рамках кримінального провадження за №12016180150000673 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 14,4034 га (з них відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом всього 0, 5816 га, в тому числі піски 0, 5816 га; внутрішні води 13,8218 га; під ставками 13, 8218 га), яка знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської об`єднаної територіальної громади Костопільського району Рівненської області, із залученням спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів, необхідних для відібрання зразків ґрунту для проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180150000673 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Приватне сільськогосподарське підприємство «Західна Україна», код ЄДРПОУ 31316367, на підставі договору оренди землі від 8 травня 2007 року орендує у Костопільської районної державної адміністрації земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 14,4034 га (з них відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом всього 0, 5816 га, в тому числі піски 0, 5816 га; внутрішні води 13,8218 га; під ставками 13, 8218 га), яка знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської об`єднаної територіальної громади Костопільського району Рівненської області, на якій підприємство здійснює видобування піску. Зокрема, ПСП «Західна Україна» протягом 2016-2019 років незаконно видобували корисні копалини річковий пісок під виглядом проведення робіт з поглиблення дна водойми (рекреаційних цілей).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Костопільської районної державної адміністрації та Рівненського обласного управління водних ресурсів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, погодили надання дозволу ПСГП «Західна Україна» на проведення робіт з поглиблення дна водойми, будучи обізнаними, що посадовими осабами ПСГП «Західна Україна», проводиться незаконний видобуток корисних копалини річкового піску під виглядом проведення робіт з поглиблення дна водойми (рекреаційних цілей), зі ставу, який розташований за межами населеного пункту: с. Мала Любаша, Костопільського району Рівненської області.

Крім того, ПСГП «Західна Україна», код ЄДРПОУ 31316367, зареєстровано за адресою: Рівненська область, Костопільський район, село Мала Любаша, вул. Набережна, 1 та перебуває на податковому обліку в Костопільській ДПІ Рівненського управління ГУ ДПС у Рівненській області. Основний вид діяльності - прісноводне рибництво. Директором ПСП «Західна Україна» являється ОСОБА_5 , головним бухгалтером - ОСОБА_6 . Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, платник ПДВ з квітня 2009 року, платник податку на прибуток підприємств. Статутний фонд підприємства 1000 гривень. Станом на кінець третього кварталу 2019 року на підприємствах рахувалося три найманих працівники.

Проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що протягом 2016-2019 років, ПСГП «Західна Україна» реалізовано пісок в основній частині для суб`єкта господарювання фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у кількості 35131, 5 тонн на загальну суму 1049 тис. грн., зокрема:

протягом 2016 року реалізовано 4268, 2 тонн піску;

протягом 2017 року реалізовано 4643, 3 тонн піску;

протягом 2018 року реалізовано 11020 тонн піску;

протягом 2019 року реалізовано 15200 тонн піску.

За результатами проведеного аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС України та поданої ПСГП «Західна Україна» податкової звітності, не встановлено придбання підприємством піску у будь-яких інших суб`єктів господарювання.

Також встановлено, що відповідно до поданих ПСГП «Західна Україна» протягом 2016-2019 років податкових розрахунків сум доходу нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з ним податку (Форма №1ДФ) придбанням піску ПСП «Західна Україна» від неплатників податків відсутня, що вказує на його видобування власними силами підприємства з порушенням вимог чинного законодавства.

Згідно даних офіційного Інтернет ресурсу державного наково-виробничного підприємства «Державний інформаційний фонд України» - https://www.geoinf.kiev.ua, у ПСГП «Західна Україна» відсутні будь-які дозвільні ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із надрами, в тому числі видобування піску.

ФОП ОСОБА_5 (директор ПСГП «Західна Україна») зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку третьої групи, зареєстрований платником ПДВ.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що протягом 2016-2019 року ФОП ОСОБА_5 здійснив реалізацію піску (в тому числі придбаного у ПСГП «Західна Україна») для ряду суб`єктів господарювання Рівненської та Дніпропетровської областей, у кількостях значно більших, ніж придбана, зокрема:

протягом 2016 року придбано - 4268,2 тонн піску, реалізовано 7963,7 тонн (при середній ціні 167 грн/т );

протягом 2017 року придбано 5 770 тонн піску, реалізовано 10995,3 тонн (при середній ціні 114 грн/т );

протягом 2018 року придбано - 11020 тонн піску, реалізовано 20871,5 тонн (при середній ціні 196 грн/т );

протягом 2019 року придбано 15 200 тонн піску, реалізовано 19463,9 тонн (при середній ціні 167 грн/т ).

Згідно даних офіційного Інтернет ресурсу державного наково-виробничного підприємства «Державний інформаційний фонд України» - https://www.geoinf.kiev.ua, у ФОП ОСОБА_5 відсутні будь-які дозвільні ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із надрами, в тому числі видобування піску.

За результатами проведеного аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС України та поданої ФОП ОСОБА_5 податкової звітності встановлено, що придбання піску останнім здійснювалася виключно у ПСП «Західна Україна», що вказує на його видобуток власними силами, причому за відсутності дозвільних ліцензій.

Отже, протягом 2016-2019 років директором ПСП «Західна Україна» - ОСОБА_5 , реалізовано пісок без документального походження (неправомірно видобутого), на загальну суму понад 4,5 млн. грн., зокрема:

протягом 2016 року на суму : (7963,7 т 4268,2 т)?167 грн =1329 937 грн.;

протягом 2017 року на суму : (10995,3 т 5770 т) ?114 грн = 598 684 грн.;

протягом 2018 року на суму : (20 871,5 т 11 020 т) ?196 грн = 1 329 894 грн.;

протягом 2019 року на суму : (19463,9 т 15200 т) ?167 грн =712 071 грн;

Таким чином, директор ПСП «Західна Україна» - ОСОБА_5 протягом 2016 -2019 років здійснював діяльність по видобутку піску без наявності на те відповідних дозвільних ліцензій, за наслідками чого одержав дохід злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Із протоколу проведеної негласної слідчої (розшукової) дії у формі слідчого експерименту від 05.05.2020 року, встановлено, що наприкінці березня початку квітня 2020 року, невстановленими особами здійснювалося незаконне видобування піску на орендованій ПСГП «Західна Україна» земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 14,4034.

Отже, з метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, а також з метою отримання зразків необхідних для проведення експетризи, є необхідність у проведенні огляду земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 14,4034 га (з них відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом всього 0, 5816 га, в тому числі піски 0, 5816 га; внутрішні води 13,8218 га; під ставками 13, 8218 га), яка знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської обєднаної територіальної громади Костопільського району Рівненської області, із залученням спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів, необхідних для відібрання зразків грунту для проведення експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та докази на його обгрунтування, суд доходить наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180150000673 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий обгрунтовує клопотання тим, що необхідно виявити та зафіксувати відомості за результатом огляду земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 14,4034 га, яка знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської об`єднаної територіальної громади Костопільського району Рівненської області, із залученням спеціалістів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для проведення огляду вищезазначеної земельної ділянки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення огляду, в рамках кримінального провадження за №12016180150000673 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12016180150000673 на проведення огляду земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 14,4034 га (з них відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом всього 0, 5816 га, в тому числі піски 0, 5816 га; внутрішні води 13,8218 га; під ставками 13, 8218 га), яка знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської обєднаної територіальної громади Костопільського району Рівненської області, із залученням спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів, необхідних для відібрання зразків грунту для проведення експертизи.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1