Ухвала

від 08.07.2020 по справі 202/7381/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7381/19

Провадження № 1-кс/202/5043/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 липня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000087 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

08 липня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 липня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради укладено договори із ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5850000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1886375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3027057, 14 грн.

Під час виконання робіт по об`єктах «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» та «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» посадові особи управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» протягом 2018-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та товарів привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт на загальну суму 1027893,36 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до документів щодо укладення договорів № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5850000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1886375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3027057, 14 грн., які знаходяться у володінні управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, надано наявні в управлінні документи, проте серед наданих документів відсутні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо фактично встановленого устаткування, ринкова вартість якого становить 818284 грн., а також не надані сертифікати відповідності використаних будівельних матеріалів та устаткування під час виконання вказаних робіт.

Крім того, відповідно до отриманих під час тимчасового доступу до документів в управлінні комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» закуповувало тротуарну плитку у ТОВ «Іст Таерс».

Під час проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824 закуповували бруківку у ТОВ «НАТАН-ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 156-А, офіс 29).

В ході аналізу податкової звітності ТОВ «НАТАН-ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 встановлено, що номенклатура придбаних товарів відрізняється від реалізованих. Даному підприємству сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів у вигляді безалкогольних напоїв, чаю та інших продуктів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку. Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» та ТОВ «НАТАН ОПТ» з метою привласнення бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що ТОВ «НАТАН ОПТ» входить до групи підприємств, які організували в схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру. До вказаної схеми входять підприємства: ТОВ «АСКЕРТОРГ», ТОВ «МІЛІТІ ОПТ», ТОВ «ПАО-ТОРГ». Організатором вказаної групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до отриманих під час досудового слідства даних ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824, фактично розташоване у приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Петрова І., буд.17, приміщення 10, яке відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В обґрунтуванняклопотання прокурорзазначив,що в ході слідства проведений значний обсяг слідчих (розшукових) дій, які направлені на документування злочинної діяльності вказаних осіб та отримані в результаті чого фактичні дані вказують на можливу наявність за місцем фактичного розташування ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а саме: документів щодо проведення робіт по об`єктах «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» та «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград»: комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, чорнові записи, статуту, наказів на призначення на посади директорів, головного бухгалтера, проектанта, головного інженера, виконавчого директора, відповідального за проведення відповідних робіт, штатний розпис працівників підприємства, функціональні обов`язки, печатки, договори фінансової допомоги укладені на протязі 2018 2019 року; договорів поставки із додатками (в т.ч. календарний графік виконання робіт), додаткових угод, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових, податкових накладних, актів звірки взаємнорозрахунків, декларації про початок та завершення будівництва (ремонтних робіт), договорів субпідряду, журналів ведення будівельних робіт, актів прихованих робіт, сертифікатів якості, відповідності та походження на будівельні матеріали та обладнання, вироби, гарантійні листи, свідоцтва, договорів на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, ліцензії на проведення робіт, договорів та первинних документів щодо взаємовідносин з ТОВ «НАТАН ОПТ», ТОВ «АСКЕРТОРГ», ТОВ «МІЛІТІ ОПТ», ТОВ «ПАО-ТОРГ», грошових коштів, у томі числі здобутих незаконним шляхом, будь-яких інших предметів, речей та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Петрова І., буд.17, приміщення 10, які займає (орендує) ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36205824).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у зв`язку із чим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1