Ухвала

від 10.07.2020 по справі 127/14548/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/14548/20

Провадження №1-кс/127/6475/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні площею 208,6 кв.м. під АДРЕСА_1 власником якого є ТОВ «ЕВЕРЕСТ-КОМ-ІНВЕСТ»,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні площею 208,6 кв.м. під № 80 по вул. Вячеслава Чорновола, 29, корп. 5 у м. Вінниці власником якого є ТОВ «ЕВЕРЕСТ-КОМ-ІНВЕСТ»

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу правоохоронних органів ряду заяв та звернень фізичних та юридичних осіб з приводу шахрайського заволодіння та привласнення грошових коштів громадян, залучених в якості внесків при будівництві житлового комплексу «Європейський квартал» у м. Вінниці по вул. Покришкіна.

Підставою для початку будівництва стало укладення між Виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ТОВ «БМУ-2-ЛТД», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «НЕАЛ» (за дорученням від ПП «Інтертек-С») та ТОВ «Рендінвест» договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д. Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Надалі, для реалізації проекту, між ТОВ «Рендінвест» та житлово-будівельними кооперативами «Новобудова», «Новобудова-2», «Новобудова-3», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-6», «Новобудова-7», «Новобудова-8» укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК «Новобудова-2»), секція № 10 (замовник будівництва ЖБК «Новобудова-3»), секція № 11 (замовник будівництва ОК «ЖБК «Атлант 9») незважаючи на те, що члени, які вступили у ці будівельні кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, що унеможливлює у подальшому підключення до інженерних комунікацій та в цілому введення об`єктів в експлуатацію.

Відповідно до свідчень свідків, заявників у даному проваджені установлено, що продаж квартир здійснювався у центрі продажу біля об`єкту будівництва по вул. Костя Широцького у м. Вінниці за двома способами оплати, перший перерахування коштів на розрахунковий рахунок ЖБК, другий готівковий розрахунок, тобто оформлялись документи про те, що покупець нібито в якості пайового внеску вносив особисто придбані ним будівельні матеріали на майбутнє будівництво. Всі документи, які складались при придбанні квадратних метрів пайовиками (майбутніми власниками) були завірені печатками та підписами-факсиміле, та як стверджує голова кооперативів «Новобудова-2», «Новобудова-3», ЖБК «Атлант 9» відношення до продажу квартир у даних житлових комплексах не мали.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) заходами установлено, що причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , яка відповідно до свідчень свідків особисто здійснювала контроль за ходом будівельних робіт та розпоряджалась коштами, які надходили як оплата придбаної нерухомості.

Під час виконання доручення співробітниками УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що документи, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_4 можуть зберігатися в об`єкті нерухомості нежитловому приміщенні площею 208.6 кв.м під номером 80 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власник нерухомого майна за адресою: м. Вінниця, вул. Вячеслава Чорновола, 29, корп. 5, приміщення, 80, є ТОВ «ЕВЕРЕСТ-КОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43482356) в особі єдиного засновника та директора ОСОБА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та інше цінності грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

На даний час є достатні підстави вважати, що у вище вказаному нежитловому приміщенні можуть знаходитись речі, документи та інше, що свідчать про вчинене правопорушення ОСОБА_4 , а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, кліше підписів, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинені правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі, документи та інше мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, проведення ряду почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні площею 208,6 кв.м. під № 80 по вул. Вячеслава Чорновола, 29, корп. 5 у м. Вінниці власником якого є ТОВ «ЕВЕРЕСТ-КОМ-ІНВЕСТ», з метою відшукання та вилучення речей, документів та іншого, що свідчать про вчинені правопорушення, а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, кліше підписів, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинені правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні площею 208,6 кв.м. під № 80 по вул. Вячеслава Чорновола, 29, корп. 5 у м. Вінниці власником якого є ТОВ «ЕВЕРЕСТ-КОМ-ІНВЕСТ», з метою відшукання та вилучення речей, документів та іншого, що свідчать про вчинені правопорушення, а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, кліше підписів, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинені правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя