Ухвала

від 30.06.2020 по справі 757/26980/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26980/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001556 від 04.10.2019 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У червні 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001556 від 04.10.2019 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001556 від 04.10.2019 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами Кіровоградської області під час проведення реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу, на який ухвалою суду накладено арешт, за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2018 між ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ Долинський комбікормовий завод в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №12 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ Долинський комбікормовий завод (далі ТОВ «ДКЗ») взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ «Агрокомплекс», строком до 10.07.2019 року.

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, яким службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» реалізовано зерно кукурудзи ТОВ «Плиски-Агро» й ТОВ «Агрокомплекс».

Слідчий вказує, що за місцем фактичного знаходження ТОВ Долинськийкомбікормовий завод (ЄДРПОУ 34201037), а саме за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 2А, можуть зберігатися речі та документи, на підставі яких було здійснено вищевказану незаконну діяльність, та які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 17.06.2020 № 212809439 щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул.Покровська, 2А, знаходиться торговий комплекс (магазин літер «А», кафе літер «Б», навіс літер «В», сарай літер «Д»), яке перебувають у власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом зтим,клопотання вчастині наданнядозволу навилучення «іншихпредметів тадокументів» та надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчомув особливоважливих справах Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни капітануполіції ОСОБА_3 ,слідчим слідчоїгрупи порозслідуванню даногокримінального провадження,з правомпередоручення іншомуоргану досудовогорозслідування впорядку,передбаченому ч.6ст.218КПК України,на проведенняобшуку у нежитлових будівлях торгового комплексу (магазин літер «А», кафе літер «Б», навіс літер «В», сарай літер «Д») товариства зобмеженою відповідальністюДолинський комбікормовийзавод (ЄДРПОУ 34201037), що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Покровська, 2А, які перебувають у власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, зокрема:

-документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037), а також інших суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з прийняттям, зберіганням та реалізацією майна (зерна кукурудзи), яке належить ТОВ «Агрокомплекс» (ЄДРПОУ 31394728) та ТОВ «Плиски-Агро» (ЄДРПОУ 34275671) за 2018-2019 роки, а саме: укладені договори складського зберігання, договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, транспортування продукції, акти приймання-передачі, складські квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи обліку та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами та товариствами, журнали складського обліку, журнали вихідної/вихідної кореспонденції, документи проведених інвентаризацій, чорнових записів із вищевказаних питань, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочинів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети) шляхом зняття копії інформації яка міститься на них, на яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді щодо незаконної діяльності вказаних товариств, особові справи, службові обов`язки керівників, бухгалтерів та працівників, накази про їх призначення на посаду за 2018-2019 роки;

-документів в паперовому та електронному вигляді, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроконтракт»- 2011 (код ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Промспецторг (код ЄДРПОУ 33464351), ТОВ «Ломарго» ( код ЄДРПОУ 37795525), ТОВ «Агрометал-Трейд» (код ЄДРПОУ 37530438), ТОВ «Скай Комунікейшен» (код ЄДРПОУ 34620130) та ФГ «Горіховий сад» (код ЄДРПОУ 37297518) щодо реалізації вказаними підприємствами зерна кукурудзи у період 2018-2019 рр.

-документів в паперовому та електронному вигляді, які стосуються реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу ТОВ «Долинський комбікормовий завод», який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (стара назва вулиці - Войкова), 1;

-документів в паперовому та електронному вигляді, які стосуються зміни власника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037);

-нотатків, записників, чорнових записів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_7 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1