Ухвала

від 15.07.2020 по справі 623/500/20

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/500/20

Номер провадження 1-кс/623/662/2020

УХВАЛА

іменем України

15 липня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

в складі: головуючого - слідчого судді Винниченка П.П.,

за участю: секретаря Ткаченко Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Ізюмського міськрайонного суду Харківської області клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області Трет`якової О.Б. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2019 року за №42019221320000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

14 липня 2020 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б., погоджене прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Масельським О.І., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2019 року за №42019221320000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 3 місяців, тобто до 18 жовтня 2020 року.

В клопотанні зазначено, що 19.01.2019 до СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській обл асті надійшли матеріали кримінального провадження № 4201922132000008 за зверненням Управління Служби безпеки України в Харківській області щодо завищення цін на виконання робіт комунальними підприємствами м. Куп`янська за рахунок коштів місцевого бюджету при проведенні робіт з капітального та поточного ремонту доріг в м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка та смт. Куп`янськ - Вузловий (замовники Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та Житлово-комунальне підприємство № 1 Куп`янської міської ради Харківської області, виконавці - ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО-КУП`ЯНСЬК та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ).

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201922132000008 від 18.01.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

22.11.2019 постановою першого заступника прокурора Харківської області Кравченка А.Г. доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019221320000008 від 18.01.2018 за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Керуюча компанія Коменерго - Куп`янськ має 5 ідентичних за назвою підприємств, які створені у травні 2016 року. Різниця полягає у наявності цифрового позначення у назві, ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ , ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -1 , ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -2 , ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -3 , ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -4 . Керівником в усіх зазначених підприємствах з 06.09.2016 є ОСОБА_1 . У відношенні ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ є рішення Управління Антимонопольного комітету України в Харківській області № 90-р/к від 27.07.2017) про накладення штрафу у зв`язку з порушенням правил конкуренції під час проведення тендерних закупівель. Замість ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ у тендерних за купівлях приймає участь ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -3 , яка до 2018 року не здійснювала жодних фінансових операцій.

В усіх оголошених тендерах, пов`язаних з житлово - комунальним господарством, дорожніми ремонтними роботами, роботами з благоустрою м. Куп`янськ, с. Ковшарівка, та с. Купянськ - Вузловий, перемагає ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -3 . При цьому роботи проводяться за завищеними цінами та порушенням технологічного процесу. У період 2017-2018 років ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ та Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ -3 , здобуло перемоги у 15 тендерних торгах на загальну суму 30 млн. грн.

Крім того на балансі Управління житлово-комунального підприємства Куп`янської міської ради перебуває завод із виробництва асфальтобетону, який переданий в оренду ТОВ Куп`янські комунальні платежі , але фактично використовується ТОВ Керуюча компанія Коменерго- Куп`янськ , яким у період з січня по травень 2018 року закуплено бітуму у 4 підприємствах на території України на загальну суму 3,9 млн. грн., а саме ТОВ Алеко-3,002 тис.грн., ТОВ Термінал МК - 496 тис.грн., ТОВ Біт Трейдінг - 210 тис. грн., ТОВ Біт Трейдінг Україна - 105 тис. грн.

Фактично реальні дорожні роботи за вказаний період підприємством не виконувались, така кількість закупівель бітуму є завищеною, що може свідчити про те, що вказані фінансові операції здійснюються з метою переведення в готівку та виводу коштів з обігу.

Крім того, у ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до рішення виконавчого комітету Куп`янської міської ради Харківської області № 121 від 15.03.2016 Про передачу в суборенду складу матеріалів Товариству з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі дозволено Житлово-комунальному підприємству № 1 передати в суборенду склад матеріалів, розташований на території за адресою: м. Куп`янськ, вул. Заоскольська, 184, ТОВ КОМПЛАТ для організації виробничої діяльності (виробництво асфальтобетону).

На виконання вказаного рішення виконкому Куп`янської міської ради Харківської області 01.04.2016 між Житлово-комунальним підприємством № 1 (орендар) та ТОВ Куп`янські комунальні платежі (суборендар) укладено договір № 1 суборенди складу матеріалів, відповідно до якого орендар передав, а суборендар прийняв в строкове платне користування комунальне окремо індивідуально визначене майно склад матеріалів, розташований на території за адресою: м. Куп`янськ, вул. Заоскольська, 184, що перебуває на балансі Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп`янської міської ради. Згідно п. 1.2 вказаного договору майно передається в суборенду з метою для організації виробничої діяльності (виробництво асфальтобетону).

Згідно наказу Управління економіки Куп`янської міської ради Харківської області № 16 від 04.04.2016 Про ухвалу рішення за результатами вивчення попиту на об`єкти майна комунальної власності територіальної громади м. Куп`янська Житлово-комунальному підприємству № 1 дозволено укласти договір оренди основних засобів, а саме бітумосховища, асфальтозмішувача ДС 158, безкомпромісної установки, ємності для збору води, віброкатка ДУ-54, катка дорожнього КС-1, фрези навісної горизонтальної з ТОВ Куп`янські комунальні платежі для організації виробничої діяльності (виробництво асфальтобетону) строком на 2 роки 11 місяців.

На виконання вказаного наказу управління економіки Куп`янської міської ради Харківської області 04.04.2016 між Житлово-комунальним підприємством № 1 (орендар) та ТОВ Куп`янські комунальні платежі (суборендар) укладено договір № 2 оренди основних засобів, відповідно до якого орендодавець передав, а орендар прийняв у строкове платне користування комунальне окреме індивідуально визначене майно основні засоби, а саме бітумосховище, асфальтозмішувач ДС 158, безкопресорну установку, ємність для збору води, віброкаток ДУ-54, каток дорожній КС-1, фрезу навісну горизонтальну, що перебуває на балансі Житлово-комунального підприємства № 1 Куп`янської міської ради. Згідно п.1.2 вказаного договору майно передається в оренду для організації виробничої діяльності (виробництво асфальтобетону).

Згідно наказу Управління економіки Куп`янської міської ради Харківської області № 13 від 03.03.2017 Про ухвалу рішення за результатами вивчення попиту на об`єкти майна комунальної власності територіальної громади м. Куп`янськ Житлово-комунальному підприємству № 1 дозволено укласти договір оренди складу паливно-мастильних матеріалів з ТОВ Куп`янські комунальні платежі для організації виробничої діяльності (виробництво асфальтобетону) строк на 2 роки 11 місяців.

На виконання вказаного наказу управління економіки Куп`янської міської ради Харківської області 01.04.2017 між ЖКП№ 1 (орендар) та ТОВ Куп`янські комунальні платежі (суборендар) укладено договір № 3 оренди основних засобів, відповідно до якого орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування комунальне окреме індивідуально визначене майно основні засоби, а саме склад паливно мастильних матеріалів, що перебуває на балансі ЖКП № 1 Куп`янської міської ради. Згідно п. 1.2 вказаного договору майно передається в оренду для організації виробничої діяльності (виробництво асфальтобетону).

Відповідно до рішення сесії Куп`янської міської ради від 22.02.2019 № 1099-VІІ бітумосховище, асфальтозмішувач ДС 158, безкомпресорну установку, ємність для збору води, віброкоток ДУ-54, каток дорожній КС-1, фрезу навісну горизонтальну, склад паливно-мастильних матеріалів передано з балансу ЖКП № 1 на баланс КП Комунальник Куп`янської міської ради Харківської області.

Відповідно до рішення сесії Куп`янської міської ради від 22.02.2019 № 1098-VІІ склад матеріалів передано з балансу Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області на балансі КП Комунальник Куп`янської міської ради Харківської області.

Все вказане майно КП Комунальник передано в оренду ТОВ Куп`янські комунальні платежі відповідно до договору оренди: склад матеріалів згідно договору № 1 від 01.08.2019; оренда основних засобів додаткові угоди від 01.03.2019 та від 04.04.2019 до договору № 2 від 04.04.2016, склад паливно мастильних матеріалів додаткова угода від 01.03.2019 до договору № 3 від 01.04.2017.

Враховуючі встановлені обставини на підставі постанови слідчого про залучення спеціаліста для участі у досудовому розслідування від 25.09.2019 було залучено в якості спеціаліста фахівця - бухгалтера ОСОБА_2 , якій було доручено вивчення документів, що підтверджують вищевказані факти та перебувають у матеріалах досудового розслідування.

Згідно висновку спеціаліста - бухгалтера ОСОБА_2 від 13.11.2019 в ході проведення дослідження тендерної, бухгалтерської та іншої документації з питань раціональності та ефективності використання основних засобів Житлово-комунального підприємства № 1 (код за ЄДРПОУ 32329969), а в подальшому КП Комунальник (код за ЄДРПОУ 42734789), та раціональності та ефективності використання бюджетних коштів ЖКП № 1 (код за ЄДРПОУ 32329969) при проведенні тендерних торгів по надання послуг з поточного ремонту автодоріг, де переможцем є ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ (код за ЄДРПОУ 3557808) та ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ-3 (код за ЄДРПОУ 40346343) за період 2017-2018 роки встановлено наступне:

1.Житлово-комунальним підприємством № 1 (код за ЄДРПОУ 32329969) не мало права відповідно до Поряду проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого Постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 передавати вищевказане майно без проведення конкурсу в оренду за договором № 2 від 04.04.2016 р. та № 3 від 01.04.2017 р., а Комунальне підприємство КОМУНАЛЬНИК (код за ЄДРПОУ 42734789) не мало право укладати додаткові угоди до договорів оренди.

2.Посадовими особами ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ (код за ЄДРПОУ 3557808) до податкового кредиту у 2017 році неправомірно віднесені суми податкового кредиту від операцій по придбанню Бітуму нафтового в`язкого БНД60/90 на суму 577 560,38 грн. Таким чином, сума податку на додану вартість за період 2017 рік ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ (код за ЄДРПОУ 3557808) збільшиться на 577 560,38 грн. Що призвело до порушення фінансово-економічних інтересів держави, її бюджетної системи, тобто об`єктивно призводить до ненадходження сум податків до державного бюджету та порушення інтересів Держави і суспільства в цілому.

3.В ході проведення дослідження середньо ринкових цін на ринку України і Харківської області на будівельні матеріали, які були використані на поточний ремонт автомобільних доріг в 2018 році, замовником яких є Житлово-комунальне підприємство № 1 (код ЄДРПОУ 32329969) встановлено завищення вартості Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в порівнянні з середньо ринковими цінами на ринку Харківської області та України на суму 1999 257,68 гривень.

4.Всього відповідальними особами (членами тендерного комітету) Житлово-комунальне підприємство № 1 (код ЄДРПОУ 32329969), ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ (код за ЄДРПОУ 3557808) та ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ -3 (код за ЄДРПОУ 10346343) спричинені збитки державі в сумі 2 576 818,06 грн.

03.02.2020 з метою підтвердження вказаного висновку спеціаліста у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

27.02.2020 та 29.05.2020 до СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів щодо надання необхідних матеріалів. Всі додаткові матеріали було зібрано та направлено разом з більшою частиною матеріалів кримінального провадження до Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

В даний час судову економічна експертиза триває та її висновок до СВ Ізюмського ВП для прийняття кінцевого рішення, не отримано.

На даний час особа причетна до скоєння вищевказаного злочину не встановлена, слідчі дії та експертні дослідження направленні на встановлення винної особи, тривають.

Жодній особі про підозру не повідомлялось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано зазначені слідчі дії, особа, яка причетна до скоєння даного злочину не встановлено. Разом з тим, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступне:

- отримати висновок судової економічної експертизи з Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса;

- з урахуванням висновку здійснити тимчасові доступи або обшуки з метою отримання документації щодо підтвердження факту заволодіння чужим майно;

- здійснити отримання документації щодо підтвердження повноважень осіб причетних до вказаного факту;

- допитати свідків якім відомо факти проведених робіт та отриманих послуг за вищевказаним фактом;

- провести інші слідчі та розшукові заходи спрямовані на становлення винної особи та прийнятті кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причини, а саме: не можливо встановити всіх осіб причетних до вищевказаного факту, визначити перелік документів, що підлягає подальшому дослідженню за відсутності висновку судової економічної експертизи на дослідженні якої також перебуває більша частина матеріалів вказаного кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 3 місяця.

Строк досудового розслідування закінчується 18.07.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надалось за можливе у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, а також необхідністю проведення експертних досліджень в межах судової економічної експертизи, пов`язаною із встановленням істини по справі та особи, яка скоїла даний злочин.

Для здійснення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 18 жовтня 2020 року.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити на підставі матеріалів, доданих до клопотання.

Фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення - злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст. 295-1 та ч. 4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк досудового розслідування злочину може бути продовжено на:

1)три місяці - якщо його не можливо закінчити внаслідок складності провадження;

2)шість місяців - внаслідок особливої складності провадження;

3)дванадцять місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

У провадженні Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2019 року за №42019221320000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 02 квітня 2021 року , а провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б. по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2019 року за № 42019221320000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019221320000008 від 18 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , на 3 місяці, тобто до 18 жовтня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Ізюмську місцеву прокуратуру Харківської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.П. Винниченко