Ухвала

від 10.07.2020 по справі 304/816/20

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 304/816/20 Провадження № 1-кс/304/295/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2020 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року за ч. 4 ст. 191 КК України до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 15 січня 2021 року. Клопотання мотивує тим, що 15 січня 2019 року працівниками прокуратури Закарпатської області було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019070000000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Після чого, цього ж дня здійснення подальшого досудового розслідування було доручено відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що при наданні послуг по ремонтним роботам ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння коштами державного бюджету (у вигляді несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи найманих працівників та військового збору), приховав та не надав офіційного статусу даним про виплату заробітної плати найманим працівникам на загальну суму 678 312,85 гривень, на підставі чого заволодів коштами державного бюджету в сумі 330 780,88 гривень. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05 грудня 2018 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області з відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області листом №953/07-16-16-00-14 від 03.12.2018 надійшли матеріали дослідження від 30.11.2018 за №37/07-16-1600-19/2858900713 «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень при наданні послуг по виконанню підрядних ремонтних робіт ДП «Стар» (код за ЄДРПОУ 03344645) та ТОВ «Термал-Стар» (код за ЄДРПОУ 32123738) у 2015-2017 роках». Результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ДП «Стар» (код за ЄДРПОУ 03344645) та ТОВ «Термал Стар» (код за ЄДРПОУ 32123738) у 2015-2017 роках, працівниками відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області складено висновок 30.11.2018 за №37/07-16-1600-19/2858900713 про те, що при наданні послуг по ремонтним роботам ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017р., ймовірно з корисливих мотивів та з метою незаконного привласнення коштами державного бюджету у вигляді несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування податку на доходи найманих працівників та військового збору, приховав та не надав офіційного статусу даним про виплату заробітної плати найманим працівникам на загальну суму 678 312,85 гривень. За результатами вказаних дій висновком вважається, що ФОП ОСОБА_5 заволодів коштами державного бюджету в сумі 330 780,88 грн. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було проведено ряд заходів спрямованих на розкриття даного злочину, а саме державною фіскальною службою України було проведено висновок аналітичного дослідження та подано обґрунтування до вказаного висновку від 30 листопада 2018 року № 37/07-16-16-00-19/28589000713, старшим слідчим в ОВС витребувано належним чином завірені копії документів по виконанню підрядних робіт ФОП ОСОБА_5 , копії договорів підрядних робіт, актів виконаних робіт, платіжних доручень та підтвердження оплати за виконані роботи, інформацію щодо податкової звітності поданої ФОП ОСОБА_5 , відомості про рахунки, відомості про працевлаштованих осіб та інше. Неодноразово в передбачений законом спосіб викликалися до слідчого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , однак вказані громадяни на допит до слідчого не з`являлися, а теперішнє їхнє місце перебування невідоме. На підставі Ухвали слідчого судді слідчим було проведено виїмку документів, які знаходилися у володінні ТОВ «Термал Стар» та ДП «Стар». Оскільки вказане кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2019 року, строк досудового розслідування закінчується 15 липня 2020 року, однак по даному кримінальному провадженні необхідно провести негласні слідчі (розшукові) дії, оскільки на теперішній час встановити осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, не надалось можливим, місце знаходження основних свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 органу досудового розслідування не відоме, проаналізувати ступінь співучасті виявлених осіб, повторно скерувати доручення до оперативного розшукового відділу з м.д.н.п. Великий Березний ОРУ ЗХРУ з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону вище описаними громадянами, встановлення причетних осіб або отримання іншої позитивної інформації спрямованої на розкриття даного злочину, а також для виконання слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий СВ Перечинського ВП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання, у якому просить у зв`язку з проведенням слідчих дій по іншим кримінальним правопорушенням провести розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі, таке підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України не заперечує щодо незастосування технічних засобів фіксування під час розгляду даного клопотання та не заперечує проти визнання таких дій та результатів їх здійснення чинними.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, 15 січня 2019 року працівниками прокуратури Закарпатської області було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019070000000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 420190700000000004 від 15 січня 2019 року (а. с. 5).

Також, як вбачається з матеріалів клопотання, на день розгляду такого, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, нікого не повідомлено.

В той же час, вісімнадцяти місячний строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні (як щодо тяжкого злочину), визначений статтею 219 КПК України, закінчується 15 липня 2020 року.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочин.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019070000000004 від 15 січня 2029 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього Кодексу відноситься до тяжкого злочину, спливає 15 липня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 15 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1