Ухвала

від 08.07.2020 по справі 757/27638/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27638/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002265,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002265 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , перебуваючи з підприємцем ОСОБА_6 у партнерських відносинах щодо спільного володіння ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37405106), при яких ОСОБА_6 фактично володів Міжнародною бізнес компанією «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», якій належали корпоративні права у розмірі 75% зазначеного товариства, а ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 фактично володіли Міжнародною бізнес компанією «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.» та Міжнародною комерційною компанією «АКСАКОМ ЛТД.», яким належали корпоративні права вказаного товариства у розмірі 25%, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, задля незаконного збагачення, з метою заволодіння належними ОСОБА_6 корпоративними правами ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ», за попередньою змовою з ОСОБА_5 організував вчинення злочину, спрямованого на досягнення злочинної мети, підшукав виконавців злочину та залучив раніше знайомих йому представника за довіреністю Міжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.» ОСОБА_7 , директора Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.» ОСОБА_8 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні цілі, після чого розробив план виконання злочину, розподілив ролі виконавців між ними згідно розробленого плану, та довів їх до кожного з виконавців.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , організували складання не відповідаючих дійсності фіктивних договору опціону та заяви про його акцепт, згідно з якими нібито укладено 12.10.2011 угоду про відчуження належної ОСОБА_6 . Міжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.» на користь належної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.». Зазначені фіктивні договори та заяву 17.07.2018, перебуваючи у АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 затвердили своїми підписами та відтисками печаток, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , безпідставно та всупереч вимог п.п. ґ, п. 3 ч. 5 ст. 17 та п.п. 5, 8 Закону України Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якими передбачено обов`язкове надання акту прийому-передачі та перевірки правового статусу заявника, маючи підстави для зупинення розгляду документів, здійснила незаконно ряд реєстраційних дій № 10741070016038248 від 17.07.2018.

Після заволодіння корпоративними правами ОСОБА_6 у ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ» ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 організували вчинення злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном підприємств, засновником яких виступала Міжнародна бізнес компанія «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», зокрема майном ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ», СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ» і ТОВ «ОРІОН-СКТ».

В подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 домоглися від правоохоронців, які не були обізнані щодо злочинних їх намірів, вжиття процесуальних дій та рішень, у тому числі проведення обшуків за місцем знаходження СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ» та ТОВ «ОРІОН-СКТ», завдяки яким спільники фактично змогли отримати доступ до майна зазначених підприємств та заволодіти ним, а в подальшому здійснити, шляхом вчинення правочинів, перереєстрацію на себе та афілійованих осіб.

В результаті вчинених злочинних дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завдав ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 11 520 651,71грн.

Наразі право власності на все майно СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ» у різні способи переоформлено (виведено) на ТОВ «ВО «ПРИЛУЦЬКЕ», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «АРІУС ЦЕНТР», ТОВ «АЕНКО ГРУП», а щодо ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ» розпочато процедуру банкрутства.

Прокурор зазначає, що документи та речі, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, можуть зберігатись за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», за адресою: провулок Залізничний, 19, м. Прилуки Чернігівської області.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1006645256 від 18.05.2020 ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧИННИ» зареєстроване за адресою: вул. Гоголя, 6А, офіс 1, м. Вінниця.

Фактичне місцезнаходження ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧИННИ» за адресою: провулок Залізничний, 19, м. Прилуки Чернігівської області.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних приміщеннях з прилеглими будівлями та спорудами, нежитлових будівлях, які займають ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», що розташовані за адресою: провулок Залізничний, 19, м. Прилуки Чернігівської області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою Чернігівська обл., м. Прилуки, провулок Залізничний, 19 належить на праві приватної власності ТОВ «КУРС-АГРО» (код ЄДРПОУ 42317420), ТОВ «КАЛБАРІ Україна» (код ЄДРПОУ 43265688), ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ» (код ЄДРПОУ 42323628).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні майна та предметів, що зберегли на собі предмети злочину, та на які були спрямовані злочинні дії, речей і цінностей, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; інших документів та речей, які свідчать про взаємовідносини між членами злочинної групи та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки прокурором клопотання в цій частині не конкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на проведення обшуку в офісних приміщеннях з прилеглими будівлями та спорудами, нежитлових будівлях, які займають ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», що розташовані за адресою: провулок Залізничний, 19, м. Прилуки Чернігівської області, що на праві приватної власності належать ТОВ «КУРС-АГРО» (код ЄДРПОУ 42317420), ТОВ «КАЛБАРІ Україна» (код ЄДРПОУ 43265688), ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ» (код ЄДРПОУ 42323628), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів всіх документів, що стосуються вчинення реєстраційних дій стосовно юридичної особи ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 37405106);

- оригіналів документів, на підставі яких здійснено протиправне заволодіння корпоративними права у розмірі 75% ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ», переоформлення (виведення) майна СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ» та ТОВ «ОРІОН-СКТ» на вищенаведені суб`єкти господарської діяльності;

- підроблені примірники, шаблони, проекти, копії та оригінал договору опціону від 12.10.2011;

- довіреностей, інших договорів та правочинів, у тому числі укладених з метою незаконного набуття майна, маскування, приховування його злочинного походження;

- штампи, відтиски, кліше і бланки підконтрольних злочинній групі організації суб`єктів господарювання: Міжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.», Міжнародної комерційної компанії «АКСАКОМ ЛТД.», СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ», ТОВ «ВО «ПРИЛУЦЬКЕ», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «АРІУС ЦЕНТР», ТОВ «АЕНКО ГРУП», ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ»;

- електронні документи щодо укладення договору опціону від 12.10.2011, здійснення оплат, проведення загальних зборів учасників товариств, фото та відео копії, яких містяться на комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, мобільних телефонах;

- чернетки, блокноти та інші записники, що стосуються обставин підписання договору опціону від 12.10.2011, довіреностей виданих від імені ОСОБА_8 на третіх осіб;

- платіжні доручення банківські виписки, інші розрахункові та банківські документи посвідчення договорів опціону від 12.10.2011;

- документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно Міжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.», Міжнародної комерційної компанії «АКСАКОМ ЛТД.», СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ», ТОВ «ВО «ПРИЛУЦЬКЕ», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «АРІУС ЦЕНТР», ТОВ «АЕНКО ГРУП», ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ»;

- оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення, зокрема щодо розрахунків (передання неправомірної грошової винагороди або інших цінностей) працівникам правоохоронних органів за не настання негативних наслідків що стосуються обставин підписання договору опціону від 12.10.2011 та подальшого продажу майна СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1