Ухвала
від 09.07.2020 по справі 757/28165/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28165/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

07 липня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016140060002887 ОСОБА_5 про проведення обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру МВС № 2642 Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76011, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, буд. 104, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ПАТ «КАЛУШАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 03117062).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140060002887 від 12.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Пост Груп», ТОВ «Логістіктранссервіс», ПП «Реалавто» за попередньою змовою з невстановленими особами за сприяння службових осіб Державної митної служби організували ввезення протягом 2016-2018 років на територію України зареєстрованих на території інших держав вантажних транспортних засобів, які не відповідають встановленим ст.ст. 2, 3, 3-2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», ст. 1 Закону України «Про Митний тариф України» екологічним нормам, та підлягають у відповідності до ч. 6 ст. 481 Митного кодексу конфіскації, з подальшою фальсифікацією, за сприяння службових осіб сервісних центрів МВС України, реєстраційних документів вказаних транспортних засобів та введення у оману громадян та юридичних осіб та заволодіння їх грошовими коштами, шляхом продажу їм вказаних транспортних засобів, під виглядом таких, що можуть реалізовуватись та експлуатуватись на території України на законних підставах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368. Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 є тяжкими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реалізації розробленої злочинної схеми на територію України незаконно завезено 375 вантажних транспортних засобів, зареєстрованих на території інших держав. В подальшому з метою створення видимості законного перебування зазначених транспортних засобів на території України за сприяння працівників сервісних центрів МВС України вказані транспортні засоби зареєстровані у органах МВС та, як такі, реалізовані громадянам та юридичним особам.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконної реєстрації з метою подальшої реалізації 26 з загальної кількості завезених транспортних засобів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України провідному консультанту адміністратору територіального сервісного центру № 6841 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику територіального сервісного центру №7342 Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику територіального сервісного центру №7341 Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області ОСОБА_8 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною злочинною схемою на територію України протягом 2016-2018 років було ввезено, та незаконно зареєстровано в Територіальному сервісному центрі МВС № 2642 Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області наступні транспортні засоби:

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.12.2016;

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 24.12.2016;

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 21.12.2016;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 04.01.2018;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 03.10.2017;

- IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 16.03.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 30.05.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_18 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 11.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_21 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 28.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_24 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 01.04.2017;

- MAN, реєстраційний номер НОМЕР_24 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 11.03.2017.

Реєстраційні справи вказаних транспортних засобів містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме фальсифіковані заяви про проведення реєстраційних дій, договори купівлі-продажу транспортних засобів та їх номерних деталей, акти огляду транспортних засобів, вантажні митні декларації та інші документи, у тому числі оформлені без їх відома від імені осіб, які будь-яких дій з транспортними засобами не вчиняли, які використовувались для незаконної реєстрації на території України тимчасово ввезених транспортних засобів, що, відповідно до вимог чинного законодавства не можуть бути зареєстровані, на території України, експлуатація та реалізація яких на території України заборонена, та які, підлягають конфіскації, а також відомості про службових осіб, які приймали участь у вчиненні реєстраційних дій, та, таким чином, сприяли реалізації встановленої злочинної схеми, а також щодо інших осіб, задіяних у її реалізації.

Зважаючи, що наразі спливають строки зберігання зазначених документів, а службовими особами сервісних центрів МВС можуть вживатись заходи з їх приховування, знищення та підроблення, наявна необхідність у проведенні обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру МВС № 2642 Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській, який розташований за адресою: 76011, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, буд. 104.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: 76011, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, буд. 104 зареєстровано на праві власності за ПАТ «КАЛУШАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 03117062).

Досудовим розслідування встановлено, що вказані вище документи, які зберегли відомості стосовно фактів вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись у вищевказаному сервісному центрі МВС.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримання доказів у провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру МВС № 2642 Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76011, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, буд. 104, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ПАТ «КАЛУШАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 03117062).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016140060002887 від 12.08.2016 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру МВС № 2642 Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській (код ЄДРПОУ 40112212), який розташований за адресою: 76011, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Грушевського, буд. 104, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ПАТ «КАЛУШАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 03117062), з метою виявлення та вилучення речей і документів, а саме документів, що формувались та подавались у зв`язку з проведенням реєстраційних дій щодо наступних транспортних засобів:

- MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію СХО 895074, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТСЦ 2642, дата перереєстрації 27.12.2016;