Ухвала
від 14.07.2020 по справі 757/28841/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28841/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ», ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ», АТ «ЮКОН», САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, СТОВ «АГРОКРЯЖ», ТОВ «АГРО-С» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42019101060000237 від 08.08.2019,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ», ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ», АТ «ЮКОН», САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, СТОВ «АГРОКРЯЖ», ТОВ «АГРО-С» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42019101060000237 від 08.08.2019, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2019 у справі № 757/46573/19-к, що належить наступним особам:

-1. ОСОБА_4 :

- квартиру АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_5 :

1) квартиру АДРЕСА_2 ;

2) земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:102:0039.

3. ОСОБА_6 :

- квартиру АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_7 :

1) будинок АДРЕСА_4 ;

2) земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:102:0045.

5. ОСОБА_8 :

1) житловий будинок

АДРЕСА_5 ) земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 3223155400:08:003:0014, 3223155400:08:003:0015, 3223155400:08:003:0016, 3223155400:08:003:0084, 3223155400:08:003:0085, 8000000000:82:102:0046, 8000000000:82:102:0138;

3) п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі СТОВ «АГРОКРЯЖ» (ЄДРПОУ 36187994);

4) п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-С» (ЄДРПОУ 31522243).

6. ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ: 34679708):

1) об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 17а) (в

літ. А), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 14;

- гаражний бокс № 148 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15311980000, в критій стоянці за адресою: м. Київ, Дніпровський

узвіз, будинок 1;

- квартиру № 3, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 14;

- будинок № 32, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська;

- квартиру № 1, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 51-А;

- квартиру № 3, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 51-А;

- приміщення 540, за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 35-А;

- гараж 1, за адресою: м. Київ, вул. Гонти Івана, буд. 7;

- гараж 4, за адресою: м. Київ, вул. Гонти Івана, буд. 7;

- гараж 42 за адресою: м. Київ, вул. Гонти Івана, буд. 7;

- гараж 43, за адресою: м. Київ, вул. Гонти Івана, буд. 7;

- гараж 49, за адресою: м. Київ, вул. Гонти Івана, буд. 7;

- квартиру № 2, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 3;

- квартиру № 3, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 3;

- приміщення № 6, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 3;

- квартиру № 1, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- квартиру № 2, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- квартиру № 3, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- квартиру № 4, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- квартиру № 5, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- квартиру № 6, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- приміщення № 7, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Г;

- нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 7) офіс (вліт. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348844980000) за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 12-Ж;

- група нежитлових приміщень № 7 (приміщення з № 1 по № 13), (в літ. Т) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 491503880000) за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 14-Б;

- нежилі приміщення з № 1 по № 13 (групи приміщень № 7) офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348947480000) за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 16-Б;

- гараж 7, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 16-В;

- гараж 6, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, буд. 16-В;

- будинок 18, в м. Київ по вул. Кожум`яцька;

- квартиру 8, за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 18;

- машиномісце № НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14713780000) в підземній автостоянці за адресою: місто Київ, вул. Турівська, 24;

2) кошти на банківських рахунках;

3) транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «Бутік Київської нерухомості»:

- Mercedes-Benz GL 350, CDI 2987, № WDC1668241A324265, д.н. НОМЕР_2 ;

- Mercedes-Benz GL 350 ML 350, № кузова НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_4 ;

- TOYOTA RAV4 № кузова НОМЕР_5 , д.н. НОМЕР_6 ;

- SMRT FORTWO 898, № кузова НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 ;

- Volkswagen Tiguan, № кузова НОМЕР_9 ;

- RENAULT FLUENCE, № кузова НОМЕР_10 , д.н. НОМЕР_11 ;

- NISSAN Leaf № кузова НОМЕР_12 , д.н. НОМЕР_13 ;

- RENAULT FLUENCE, № кузова НОМЕР_14 , д.н. НОМЕР_15 .

7. ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 41314125):

1) об`єкти нерухомого майна:

- будинок 10 (Адміністративний будинок, літ. А) по вул. Кожум`яцька, у м. Києві;

- приміщення 8, по вул. Воздвиженська, 51-А, в м. Києві;

- приміщення 12, по вул. Дегтярна, 10, в м. Києві;

- приміщення 13, по вул. Дегтярна, 10, в м. Києві;

- приміщення 37, по вул. Дегтярна, 11, в м. Києві;

- приміщення 38, по вул. Дегтярна, 11, в м. Києві;

- приміщення 14, по вул. Дегтярна, 6, в м. Києві;

- приміщення 15, по вул. Дегтярна, 6, в м. Києві;

- приміщення 16, по вул. Дегтярна, 6, в м. Києві;

- приміщення 39, по вул. Дегтярна, 7, в м. Києві;

- приміщення 40, по вул. Дегтярна, 7, в м. Києві;

- приміщення 41, по вул. Дегтярна, 7, в м. Києві;

- приміщення 42, по вул. Дегтярна, 7, в м. Києві;

- приміщення 44, по вул. Дегтярна, 7, в м. Києві;

- гараж 13 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- гараж 14 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- гараж 15 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- гараж 20 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- приміщення 11, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- приміщення 12, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- приміщення 13, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- приміщення 14, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 8;

- приміщення 39, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 9;

- приміщення 40, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 9;

- будинок 10, по вул. Кожум`яцька в м. Києві;

- приміщення 221, за адресою: м. Київ, вул. Малевича Казимира, 89.

2) кошти на банківських рахунках.

8. ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 35309311):

1) комплекс будівель за адресою: м. Київ, вул. Валерія

Лобановського, 190;

2) кошти на банківських рахунках.

9. АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (код ЄДРПОУ 41476864):

1) земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222480601:01:035:0005; 3222480601:01:035:0006; 3222480601:01:041:0013; 3222480601:01:041:0014; 3222480601:01:042:0026; 3222480601:01:042:0027; 3222480601:10:121:0114; 3222480601:10:121:0226; 3222480601:10: 121:0239;

2) сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі СТОВ «АГРОКРЯЖ» (ЄДРПОУ: 36187994);

3) сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-С» (ЄДРПОУ 31522243);

4) кошти на банківських рахунках.

10. САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД:

1) майнові права у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (ЄДРПОУ 34679708);

2) сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (ЄДРПОУ 41314125);

3) десять тисяч сімсот акцій, загальною номінальною вартістю

1 070 000,00 грн., що становить двадцять чотири цілих вісімдесят три сотих відсотків частки у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ: 41476864);

4) сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВ«ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 35309311);

5) кошти на банківських рахунках.

11. СТОВ «АГРОКРЯЖ» (код ЄДРПОУ 36187994):

- кошти на банківських рахунках.

12. ТОВ «АГРО-С» (код ЄДРПОУ 31522243):

- кошти на банківських рахунках.

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 42019101060000237 від 08.08.2019, в рамках якого накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ», ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ», АТ «ЮКОН», САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, СТОВ «АГРОКРЯЖ», ТОВ «АГРО-С», закрито, у зв`язку з чим, відпала потреба у подальшому арешті майна.

Представник третіх осіб щодо майна яких вирішується питання про скасування арешту майна ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності та долучив до вказаної заяви, серед іншого, постанову про закриття кримінального провадження від 24.06.2020.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 08.08.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019101060000237 за фактами можливих неправомірних дій ОСОБА_9 , які виразилися у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах та умисному не виконанні судового рішення, що набрало законної сили за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України.

02.09.2019 з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42019101060000237 від 08.08.2020, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно вказане вище, що належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ», ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ», АТ «ЮКОН», САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, СТОВ «АГРОКРЯЖ», ТОВ «АГРО-С».

Разом з цим, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_11 від 24.06.2020 кримінальне провадження № 42019101060000237 від 08.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень , передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінальних правопорушень.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

З урахуванням викладеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження № 42019101060000237 від 08.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України, в рамках якого на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ», ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ», АТ «ЮКОН», САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, СТОВ «АГРОКРЯЖ», ТОВ «АГРО-С» накладено арешт, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала та слідчим при вирішення питання про закриття провадження вказане питання не вирішувалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ», ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ», АТ «ЮКОН», САЙДРЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, СТОВ «АГРОКРЯЖ», ТОВ «АГРО-С» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42019101060000237 від 08.08.2019 задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42019101060000237 від 08.08.2019, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2019 у справі № 757/46573/19-к, що належить наступним особам: