Ухвала

від 06.07.2020 по справі 607/11056/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2020 Справа №607/11056/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Тернополі, клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені № 12020210120000072,-

встановив:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна.

У клопотанні зазначено «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210120000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено у великих розмірах.

12 лютого 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

08 квітня 2020 року прокуратурою Тернопільської області здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

23 червня 2020 року постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області для розслідування даного кримінального провадження призначено групу слідчих.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) «Продавець» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK. Згідно умов контракту ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9, ЄДРПОУ 41483735.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37. На виконання умов договору, ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37, яке орендує ТОВ «Тернопіль Агро». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на неодноразові звернення ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавця) ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

Так, 04 лютого 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» було подано заяву на відвантаження зерна сої в кількості 1423,72 тон, попередження про надання ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» доступу до Зерна та довіреність на відвантаження належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерна сої в кількості 1423,72 тон.

Надалі, 06 лютого 2020 року представник ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_5 приїхав на територію Зернового складу, що за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37, з метою перевірки умов зберігання Зерна, його наявності та стану, а також здійснення відбору зразків, однак, на зазначену територію його не допущено. З даного приводу він звернувся до працівників поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Після цього, 02 квітня 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» повторно було подано заяву та довіреність на відвантаження належної ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зернової продукції в кількості 1423,72 тон, а також письмову вимогу щодо безперешкодного доступу на елеватор, де зберігається передане на зберігання та належне ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерно сої, однак, дані вимоги було проігноровано зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро» та доступу не надано.

Вищевказані факти підтверджуються заявою про вчинення кримінального правопорушення, показаннями потерпілого ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_7 , свідка ОСОБА_5 , копіями договорів та інших документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Тернопіль Агро», ЄДРПОУ 42751914, ТОВ «Агрозахідтрейд», ЄДРПОУ 41483735, та ПП «Приватна фірма «Контур», ЄДРПОУ 30065664.

01 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/10576/20 проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», що за адресою пров. Миколаївський, 9 м. Чернівці.

В ході проведення обшуку керівник ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_8 надав належним чином завірені копії наступних документів: Договору складського зберігання зерна № 18-2018 від 14 грудня 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору Тарифи на послуги зернового складу на 2-ох арк., Додаток № 3 до даного договору Заява на відвантаження зерна на 1-му арк.; Договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 2-ох арк.; Договору складського зберігання зерна № 2-2019 від 18 липня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору Тарифи на послуги зернового складу на 2-ох арк., Додаток № 3 до даного договору Заява на відвантаження зерна на 1-му арк.; Опису діяльності ТОВ «Агрозахідтрейд» на 1-му арк.; Заявки на здійснення перевезення вантажів від 15 листопада 2019 року, укладеної між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 2-ох арк.; Акту надання послуг № 528 від 15 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 492 від 10 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 493 від 10 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 502 від 05 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 537 від 29 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 532 від 19 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 529 від 18 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 530 від 18 листопада 2019 року на 1 арк.; Товарно-транспортних накладних № 101, № 1000, № 452, № 464, № 414, № 304, № 108, № 1007, № 104, № 103, № 1004, № 1001 на 12-ти арк.; також ОСОБА_8 надав копії наступних документів: Товарно-транспортних накладних № 11/09-1, № 11/09-3, № 10/09-7, № 10/09-6, № 10/09-3, № 10/09-1 на 6-ти арк.; Щоденного звіту по поступленню зерна за 09 вересня 2019 року (188) на 1-му арк., Щоденного звіту по поступленню зерна за 10 вересня 2019 року (189) на 1-му арк., Щоденного звіту по поступленню зерна за 11 вересня 2019 року (190) на 1-му арк.; Додаткової угоди № 1 До Договору про надання послуг № 01/03/18-17 від 01 березня 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрозернопром», на 1-му арк.; Спеціальної довіреності від «Лінкор Транс (LINCOR TRANS)» на румунській мові на 3-ьох арк., та переклад з румунської мови на українську мову на 3-ьох арк.; Інвойсу (Invoice № 1) від 27 січня 2020 року на 4-ьох арк.; Контракту № 10/09/2019/LK, укладеного між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», на 7-ми арк. Окрім цього, ОСОБА_8 добровільно надав доступ до електронної пошти ТОВ «Агрозахідтрейд», з якої скопійовано інформацію та записано на компакт-диск DVD+R «Verbatim 4,7GB».

Враховуючи вищевикладене, а також з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних, є достатні підстави вважати, що вищевказані документи могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, а тому вони підлягають збереженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного та осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також, що по вилучених документах необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з метою збереження речових доказів».

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 оголосила короткий виклад клопотання та пояснила, що підтримує його повністю та просить суд задовольнити.

ОСОБА_8 було повідомлено про час і дату розгляду клопотання однак він в судове засідання не з`явився, причини не повідомив.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/10576/20 проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», що за адресою пров. Миколаївський, 9 м. Чернівці.

В ході проведення обшуку керівник ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_8 надав належним чином завірені копії наступних документів: Договору складського зберігання зерна № 18-2018 від 14 грудня 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору Тарифи на послуги зернового складу на 2-ох арк., Додаток № 3 до даного договору Заява на відвантаження зерна на 1-му арк.; Договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 2-ох арк.; Договору складського зберігання зерна № 2-2019 від 18 липня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору Тарифи на послуги зернового складу на 2-ох арк., Додаток № 3 до даного договору Заява на відвантаження зерна на 1-му арк.; Опису діяльності ТОВ «Агрозахідтрейд» на 1-му арк.; Заявки на здійснення перевезення вантажів від 15 листопада 2019 року, укладеної між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 2-ох арк.; Акту надання послуг № 528 від 15 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 492 від 10 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 493 від 10 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 502 від 05 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 537 від 29 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 532 від 19 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 529 від 18 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 530 від 18 листопада 2019 року на 1 арк.; Товарно-транспортних накладних № 101, № 1000, № 452, № 464, № 414, № 304, № 108, № 1007, № 104, № 103, № 1004, № 1001 на 12-ти арк.; також ОСОБА_8 надав копії наступних документів: Товарно-транспортних накладних № 11/09-1, № 11/09-3, № 10/09-7, № 10/09-6, № 10/09-3, № 10/09-1 на 6-ти арк.; Щоденного звіту по поступленню зерна за 09 вересня 2019 року (188) на 1-му арк., Щоденного звіту по поступленню зерна за 10 вересня 2019 року (189) на 1-му арк., Щоденного звіту по поступленню зерна за 11 вересня 2019 року (190) на 1-му арк.; Додаткової угоди № 1 До Договору про надання послуг № 01/03/18-17 від 01 березня 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрозернопром», на 1-му арк.; Спеціальної довіреності від «Лінкор Транс (LINCOR TRANS)» на румунській мові на 3-ьох арк., та переклад з румунської мови на українську мову на 3-ьох арк.; Інвойсу (Invoice № 1) від 27 січня 2020 року на 4-ьох арк.; Контракту № 10/09/2019/LK, укладеного між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», на 7-ми арк. Окрім цього, ОСОБА_8 добровільно надав доступ до електронної пошти ТОВ «Агрозахідтрейд», з якої скопійовано інформацію та записано на компакт-диск DVD+R «Verbatim 4,7GB».

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчої вбачається, що документи на які слідча просить накласти арешт необхідні стороні обвинувачення для проведення слідчих та інших процесуальних дій та можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні.

Крім цього слідчим суддею встановлено, що незастосування арешту вказаних документів може призвести до їх приховування, втрати, псування.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення завдання кримінального провадження вбачається необхідність у накладенні арешту на майно вказане у клопотанні слідчого, із врахуванням обставин які доводять, що у разі не накладення арешту дане майно може бути приховано, втрачено, зіпсовано, відчужено, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 22, 94, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: належним чином завірені копії наступних документів: Договору складського зберігання зерна № 18-2018 від 14 грудня 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору Тарифи на послуги зернового складу на 2-ох арк., Додаток № 3 до даного договору Заява на відвантаження зерна на 1-му арк.; Договору про надання послуг з перевезення вантажу № 6-19/Авто від 11 вересня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 2-ох арк.; Договору складського зберігання зерна № 2-2019 від 18 липня 2019 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору Тарифи на послуги зернового складу на 2-ох арк., Додаток № 3 до даного договору Заява на відвантаження зерна на 1-му арк.; Опису діяльності ТОВ «Агрозахідтрейд» на 1-му арк.; Заявки на здійснення перевезення вантажів від 15 листопада 2019 року, укладеної між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 2-ох арк.; Акту надання послуг № 528 від 15 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 492 від 10 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 493 від 10 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 502 від 05 жовтня 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 537 від 29 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 532 від 19 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 529 від 18 листопада 2019 року на 1 арк., Акту надання послуг № 530 від 18 листопада 2019 року на 1 арк.; Товарно-транспортних накладних № 101, № 1000, № 452, № 464, № 414, № 304, № 108, № 1007, № 104, № 103, № 1004, № 1001 на 12-ти арк.; копії наступних документів: Товарно-транспортних накладних № 11/09-1, № 11/09-3, № 10/09-7, № 10/09-6, № 10/09-3, № 10/09-1 на 6-ти арк.; Щоденного звіту по поступленню зерна за 09 вересня 2019 року (188) на 1-му арк., Щоденного звіту по поступленню зерна за 10 вересня 2019 року (189) на 1-му арк., Щоденного звіту по поступленню зерна за 11 вересня 2019 року (190) на 1-му арк.; Додаткової угоди № 1 До Договору про надання послуг № 01/03/18-17 від 01 березня 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрозахідтрейд» та ТОВ «Агрозернопром», на 1-му арк.; Спеціальної довіреності від «Лінкор Транс (LINCOR TRANS)» на румунській мові на 3-ьох арк., та переклад з румунської мови на українську мову на 3-ьох арк.; Інвойсу (Invoice № 1) від 27 січня 2020 року на 4-ьох арк.; Контракту № 10/09/2019/LK, укладеного між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», на 7-ми арк. а також інформації, яка міститься на компакт-диску DVD+R «Verbatim 4,7GB», яку скопійовано з електронної пошти ТОВ «Агрозахідтрейд», що було вилучено в ході проведення обшуку 01 липня 2020 року за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», що за адресою пров. Миколаївський, 9 м. Чернівці.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1