Ухвала

від 08.07.2020 по справі 757/7488/17-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

------------------------------------------------------------------------------------------------

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 липня 2020 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

суддів ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» ОСОБА_6 на вирок Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 року, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 06.02.2017 року між прокурором та обвинуваченою

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою м. Боярка, Київської області, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 ,

визнано її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі ста п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 гривень,

В С Т А Н О В И Л А:

Вказаним вироком ОСОБА_7 визнано винуватою в тому, що вона у кінці січня 2015 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Арсенальна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, отримала від гр. ОСОБА_8 , якого не встановлено досудовим слідством, пропозицію перереєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 домовилась з гр. ОСОБА_9 про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Консалт Груп» (код 39592475) (далі по тексту ТОВ «Скай Консалт Груп» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Імбріз" (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ "Компанія з управління активами "Абсолют Капітал" (код ЄДРПОУ 38404576), ТОВ "Олден Груп"(код ЄДРПОУ 39557729), ПрАТ "Страхова Компанія "Екко" (код ЄДРПОУ 30307718), ТОВ "КУА "Омега Стимул" (код ЄДРПОУ 38952800), ТОВ "Агровітал" (код ЄДРПОУ 38847652), ТОВ "Альфа-Брокер Г.М.Б.Х." (код ЄДРПОУ 24923885), ПАТ "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Паритет"( код ЄДРПОУ 38348353),ПрАТ "Страхова Компанія "Аеліта"(код ЄДРПОУ31351587), ТОВ "Промобіл" (код ЄДРПОУ38241136), ТОВ "Синтез Груп І К"(код ЄДРПОУ 33569634), ТДВ "Страхова Компанія"АРГО"(код ЄДРПОУ 39175122), ТОВ "Агро-Фрут-Компані"(код ЄДРПОУ 39761531), ПАТ "Профінанс" (код ЄДРПОУ 37249988), ТОВ "Інвестиційна Компанія "Іфг Капітал"(код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ "Лім Сервіс"(код ЄДРПОУ 39481091), ТОВ "Ввт Груп" (код ЄДРПОУ 36716311), ТОВ "Групінвестсистем" (код ЄДРПОУ 35633140), ПАТ "Страхова Компанія"Скайд" (код ЄДРПОУ 16295210), ТОВ`Фін Інвест Актив" (код ЄДРПОУ 39590829), ТОВ "ФК" Кванта" (код ЄДРПОУ 38354587), ТОВ "Алдан XXI Століття" (код ЄДРПОУ 37716946), ТОВ "Скай Трейд Груп" (код ЄДРПОУ38915554), ТОВ "Стокхолл" (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ "Інтеррос Мт" (код ЄДРПОУ 36426429), ТОВ "Золотек" (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ "Сервіс солюшнз" (код ЄДРПОУ 31648153),ТОВ "Кепітал Юніверсал Компані" (код ЄДРПОУ 38812195),ТОВ "Трейд Фінанс" (код ЄДРПОУ 38932826), ПП "Візовий Сервіс Центр" (код ЄДРПОУ 37879678),ТОВ "Перший Регіональний Фондовий Дім "(код ЄДРПОУ36865250), ТОВ "Фінхолдинг" (код ЄДРПОУ38812186), ТОВ "Бізнес Тайм" (код ЄДРПОУ 39827532),ТОВ "Буд-Альянс Україна"(код ЄДРПОУ 39164753), ТОВ "ФК`Інвест Кредит Груп" (код ЄДРПОУ 38320537), ПАТ "СК "Стандарт Ре"( код ЄДРПОУ 39148240), ТОВ "ФК "Спот Фінанс" (код ЄДРПОУ 39580056),ТОВ "Кристалс Груп" (код ЄДРПОУ 35572701), ТОВ "Даймонд Філм Україна"(код ЄДРПОУ34189764), АТ "Банк Велес"( код ЄДРПОУ 21593719), ТОВ "Просто Гроші"( код ЄДРПОУ 39091198), ТОВ "Торгівельний дім "Успіх" (код ЄДРПОУ 38262905), ТОВ "Юнайтед Сервіс"(код ЄДРПОУ37721076), ТОВ "Київ Енд Ріджінел Девелопмент Холдінг" (код ЄДРПОУ 38991846),ТОВ "Ю Ай Сі Файненшл" (код ЄДРПОУ39043806), ТОВ "Альтера Фінанс" (код ЄДРПОУ35211135), ТОВ "Петро Ін Трейд" (код ЄДРПОУ 37932706), ТОВ "Деас Трейд"(код ЄДРПОУ 39287574),ТОВ Щедрий Пан (код ЄДРПОУ 37224298), ТОВ "Южтранзит" (код ЄДРПОУ 36435585), ТОВ "Інком Протекшн"(код ЄДРПОУ 39821059), ТОВ "Інрайз Компані" (код ЄДРПОУ 39821242), ТОВ "Кепітал Стайл" (код ЄДРПОУ 38706064),ТОВ "Вк "Оскар Мет" (код ЄДРПОУ 36727370),ТОВ "Агроброкер" (код ЄДРПОУ 38920475),ТОВ "Софтінвест Холдинг" (код ЄДРПОУ39397815), ТОВ "Стимул" (код ЄДРПОУ 32156449), ТОВ "Гарант Вікторі" (код ЄДРПОУ39827637), ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), ТОВ "ФРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39417066), ТОВ "Арктік Девелопер" (код ЄДРПОУ 39606613), ТОВ "Укр-Ресурс" ( код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ "Сі-Ат Компані" (код ЄДРПОУ 39699729),ТОВ "Абріс" (код ЄДРПОУ 25282883), ТОВ "Орбіта Трейд"( код ЄДРПОУ 38262109), ТОВ "Драйф-Авто" (код ЄДРПОУ 35769561) таінших підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Скай Консалт Груп» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Скай Консалт Груп».

При цьому, ОСОБА_7 домовилась з гр. ОСОБА_9 про підписання документів по реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» та надання цих документів державному реєстратору для державної перереєстрації юридичної особи на своє ім`я, а також про те, що до діяльності ТОВ «Скай Консалт Груп» ОСОБА_7 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства й про те, що фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів товариства будуть займатись інші особи.

ОСОБА_7 усвідомлюючи противоправний характер своїх дій запропонованих їй гр. ОСОБА_9 , як майбутнього засновника та директора ТОВ «Скай Консалт Груп», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Скай Консалт Груп», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення підконтрольного товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала гр. ОСОБА_11 для підготування документів по перереєстрації на своє ім`я ТОВ «Скай Консалт Груп» копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Скай Консалт Груп», в тому числі: наказу №3 від 29.01.2015, довіреності від ОСОБА_7 , реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3), реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), Статут ТОВ «Скай Консалт Груп», протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Скай Консалт Груп» від 28.01.2015.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй від гр. ОСОБА_8 грошову винагороду, ОСОБА_7 , у денний час доби, 29 січня 2015 року, знаходячись біля станції метро «Арсенальна», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «Скай Консалт Груп» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Скай Консалт Груп» для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Скай Консалт Груп» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Скай Консалт Груп», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала наданігр. ОСОБА_9 документи, а саме: наказ №3 від 29.01.2015, довіреність від ОСОБА_7 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3), реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), Статут ТОВ «Скай Консалт Груп», протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Скай Консалт Груп» від 28.01.2015.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» на своє ім`я, ОСОБА_7 в той же день, передала зазначені документи гр. ОСОБА_11 , які в подальшому подано до державного реєстратора та на підставі яких 29 січня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_7 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

Після реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» на ім`я ОСОБА_7 , виступивши засновником та директором підприємства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), нікого на це не уповноважувала, договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладала та нікого на це не уповноважувала, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладала, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала гр. ОСОБА_11 .

Надання ОСОБА_7 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Скай Консалт Груп», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

Представник ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить вирок суду скасувати, а матеріали провадження повернути органу досудового розслідування для проведення досудового розслідування в загальному порядку.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги, ОСОБА_6 , посилаючись на правову позицію Верховного Суду України, викладену у постанові від 03 березня 2016 року у справі № 5-347кс15, судову практику Київського апеляційного суду вказує, що оскаржуваний вирок порушує права та законні інтереси ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ». Вирок суду містить дані, які не відповідають фактичним обставинам і не підтверджуються будь-якими доказами. Суперечливими є висновки суду в частині, що обвинувачена усвідомлювала противоправний характер своїх дій і вчинила дії направлені на придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності 65 конкретних суб`єктів підприємницької діяльності. При цьому суд не встановив і не вказав, хто, у який спосіб вів незаконну діяльність та у чому така діяльність полягала. Також зазначає про фактичний рух коштів та цінних паперів за укладеними договорами між юридичними особами, що спричинювало юридичні наслідки.

Учасники апеляційного розгляду в судове засідання не з`явились, хоча повідомлялись належним чином.

Представник ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» ОСОБА_12 подав заяву про розгляд апеляційної скарги без його участі.

Заслухавши доповідь судді, доводи учасників апеляційного розгляду, провівши судові дебати, вивчивши матеріали справи, обговоривши і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року

№ 101-IX, ст. 205 КК України виключена.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Відповідно до ст. 417 КПК України суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, передбаченістаттею 284цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок і закриває кримінальне провадження.

Отже, на час апеляційного розгляду набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, інкриміновані ОСОБА_7 , а саме за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а тому кримінальне провадження слід закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, а апеляційну скаргу задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 284, 404, 405, 407, 417 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» ОСОБА_6 задовольнити частково.

Вирок Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 рокущодо ОСОБА_7 скасувати, а кримінальне провадження закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3