Ухвала
від 25.06.2020 по справі 759/10451/20
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3303/20

ун. № 759/10451/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 1201810030002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24червня 2020року нарозгляд слідчогосудді переданоклопотання слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 погоджене прокуроромБориспільської місцевоїпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_4 пронакладення арештуна тимчасововилучене майнопід часпроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Паспорт громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_1 виданий Літинським РВ УМВС України від 27.12.2007 без фотокарток;

-Банківська картка НОМЕР_2 до жовтня 2018 року;

-Паспорт громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_3 виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 21.01.1997 року;

-Чотири фотокартки 3*4 особи жіночої статі;

-Блокнот сірого кольору з чорновими написами «бульвар Кольцова 17В кв. 23 ОСОБА_7 », проспект Правди 96-а кв. 154 ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 ОСОБА_9 »;

-Рішення Дніпровського районного суду м. Києва № 755/16753/17Ц від 22.03.2018 яким було знято арешт накладений згідно постанови державного виконання Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 26.09.2007 з квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності від 29.09.2007 виданого ДВС Оболонського РУЮ в м. Києві.

-Печать Дніпровського районного суду м. Києва в 2 екземплярах;

-Кольоровий бланк документа з гербом на 1 арк.;

-Бланк договору найму житлового приміщення на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 132802641 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 виданий ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 51492 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 виданий приватним нотаріусом ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 42016332 від 10.06.2020 на 1 арк.;

-Копія довіреность № 2272 від 10.06.2020 ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_14 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Довіреність № 2272 від 10.06.2020 ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_14 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Квитанція № ПН 1892 від 17.01.2020 платник ОСОБА_5 за теплопостачання за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

-Квитанція № ПН 1902 від 17.01.2020 платник ОСОБА_16 за теплопостачання за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- Квитанція № ПН 1892 від 17.01.2020 платник ОСОБА_5 за теплопостачання за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

-Квитанція № ПН 1902 від 17.01.2020 платник ОСОБА_16 за теплопостачання за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- Квитанція № ПН 1892 від 17.01.2020 платник ОСОБА_5 за теплопостачання за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

-Квитанція № ПН 1902 від 17.01.2020 платник ОСОБА_16 за теплопостачання за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- Квитанція № 200360210 на сплату послуг теплопостачання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.;

-Квитанція по рахунку № 26003118677600 на 1 арк.;

-Повідомлення про сплату електроенергії № 10963350 від 05.09.2019 за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк.;

-Квитанція про сплату газу споживачем ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8 на 1 арк.;

-Квитанція про сплату комунальних послуг ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8 на 1 арк.;

-Квитанція ПриватБанк від 17.06.2020 до Держказначейства Служби України м. Києва від ОСОБА_19 на 3 арк.;

- Квитанція АТ «Укрпошта» до Казначейства України від 24.02.2020 на 2 арк.;

-Квитанція від 11.01.2020 про сплату за споживання газу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_9 ;

-Квитанція від грудня 2019 про сплату за споживання газу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_9 ;

-Рахунок повідомлення станом на 01.01.2020 за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;

-Бланк техничного паспорта на 1 арк.;

-Бланк реєстраційного посвідчення № НОМЕР_5 Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна на 1 арк.;

-Ухвала справа 760/32388/19 провадження № 2-з/760/374/19 від 28.11.2019 на 6 арк.;

-План квартири АДРЕСА_11 на 13.12.2017 на 3 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк.;

-Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_13 на 3 арк.;

-Технічна характеристика квартири АДРЕСА_14 на 1 арк.;

-Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_15 виготовлений 25.05.2018 на 5 арк.;

-Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу квартири від 10.09.2012 укладений в м. Біла Церква Київської області між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 180399155 за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу квартири від 25.06.2009 року укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 25.06.2009 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк.;

-Копія купівлі-продажу квартири від 12.02.2012 укладеного між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_16 на 2 арк.;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 199991025 Київська область, АДРЕСА_16 на 1 арк.;

-Копія технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.;

-Копія оздоблювальних робіт та інженерних споруд на 1 арк.;

-Копія довідки про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк;

-Копія заяви від ОСОБА_13 та ОСОБА_22 про укладення договору позики грошей від 16.09.2019 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 на 1 арк.;

-Копія технічної характеристики квартири АДРЕСА_14 на 1 арк.;

-Копія розпорядження органу приватизації на ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_18 на 1 арк.;

-Довідка про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_19 на 1 арк.;

-Розпорядження органу приватизації № 241 від 05.04.2008 на ОСОБА_19 що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_20 на 1 арк.;

-Лист відділу з питань реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб № 8329 від 27.12.2019 «Про надання інформації щодо реєстрації» осіб за адресою: АДРЕСА_21 на 1 арк.;

-Лист КП «ЖЕО 303» № 832 від 12.05.2020 «Про надання інформації щодо реєстрації» осіб за адресою: АДРЕСА_20 на 1 арк.;

-Лист відділу з питань реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб без № та дати «Про надання інформації щодо реєстрації» осіб за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;

-Лист відділу з питань реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб без № та дати «Про надання інформації щодо реєстрації» осіб за адресою: АДРЕСА_21 на 1 арк.;

-Лист по місцю вимоги № 1989 від 22.07.2019 КОР КП КОР «Південне Бюро Технічної інвентаризації» на 1 арк.;

-Інформаційна довідка КВ-2019 № 35078 від 09.01.2020 КМР КМБТІ на 1 арк.;

-Інформаційна довідка КВ-2020 № 60013 від 28.04.2020 КМР КМБТІ на 1 арк.;

-Бланк інформаційної довідки КВ-2019 № 35078 від 13.03.2019 КМР КМБТІ на 1 арк.;

-Бланк КОР КП КОР «Південне Бюро Технічної інвентаризації» ОСОБА_29 на 2 арк.;

-Бланк КОР КП КОР «Південне Бюро Технічної інвентаризації» ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Бланк Довідки про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_29 АДРЕСА_23 від 16.06.2020 на 2 арк.;

-Бланк Довідки про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_25 АДРЕСА_24 від 17.01.2020 на 2 арк.;

- Копія технічного паспорта АДРЕСА_25 на 4 арк.;

- Бланки свідоцтва про право власності на житло 11 копій;

-Бланк довідки КП КОР «Південне БТІ» про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_26 зареєстроване за ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Копія плану квартири за адресою: АДРЕСА_27 на 1 арк. в 3 копіях;

-Копія свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 гр. ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_20 на 1 арк.;

-Свідоцтво про право власності на житло від 03.10.2002 гр. ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_21 на 1 арк.;

-Свідоцтво про право власності на житло від 30.12.2008 гр. ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_20 на 1 арк.;

-3 листи з чорновими написами від ОСОБА_13 на 1 арк. кожне;

-Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_28 на 1 арк.;

-Копія титульного листа технічного паспорта на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_19 на 2 арк. по 1 арк. кожне;

-План квартири по АДРЕСА_20 на 1 арк.;

-Копія картки платника податку ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Картка платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 1995 року випуску зареєстрований на ОСОБА_30 ;

-Коробка з-під мобільного телефону «vodafon» Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_28 на 1 арк.;

-Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 ;

-2 аркуші з відбитками печаток;

-Картка з-під стартового пакету «лайфселл»;

-Мобільний телефон «iphone 6s» імеі: НОМЕР_8 без картки;

-Елемент печаті ЖЕО 303 Деснянської районної ради в м. Києві (код 3745088);

-Елемент печаті Білоцерківського міського БТІ;

-Елемент печаті Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів Київської області;

-Елемент печаті приватного нотаріуса ОСОБА_31 ;

-Елемент печаті Київського міського БТІ;

-Елемент печаті Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації «ЦНАП»;

-Елемент печаті Відділу з питань реєстрації та проживання фізичних осіб;

-Елемент печаті ПАТ «Кредо Банк» (код 0987862);

-Елемент печаті Дніпровська районна державна адміністрація в м. Києві;

-Елемент печаті Міністерство Юстиції України білоцерківської державно-нотаріальної контори №4;

-Елемент печаті Білоцерківської БТІ (код 56614754);

-Елемент печаті Білоцерківської ЦНАП ОСОБА_32 ;

-Штамп міського відділу №1 Білоцерківської МУ ГУМВС «місце проживання зареєстровано за адресою: »;

-Штамп Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві «Знято з реєстрації місце проживання »;

-Штамп України Комунальне підприємство ЖЕО- 303 (код 37415088);

-Печатка Дніпровського районного суду м. Києва (код 02896696);

-Печатка «Браєдордо Україна» (код 32073111);

-Печатка Солом`янського районного в м. Києві Державна адміністрація відділ приватизації ;

-Печатка приватного нотаріуса ОСОБА_33 ;

-Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_9 ; імеі2: НОМЕР_10 з двома сім-картами;

-Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_11 з сім картою;

-Мобільний телефон «Nokia» імеі1: НОМЕР_12 ; імеі2: НОМЕР_13 з сім-картою;

-Мобільний телефон «Nokia» імеі1: НОМЕР_14 з сім-картою;

-Мобільний телефон «Nokia» імеі 1: НОМЕР_15 ; імеі2: НОМЕР_16 без сам-карти.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_34 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.

Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який халатно відноситься до виконання службових обов`язків, а саме перед укладанням угоди не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Після чого відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.

В результаті проведення заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що до складу злочинної групи, які постійно приймають участь у скоєні злочині, також входять:

1. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_29 ;

2. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_30 . Користується автомобілями: ЗАЗ 110307, д.н.з. НОМЕР_17 , а також ChryslerTownCountry, д.н.з. НОМЕР_18 ;

3. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса мешкання встановлюється.

5. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_31 ;

6. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_32 ;

7. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_33 . Є власником та користується автомобілем Mercedes-BenzE 200, д.н.з. НОМЕР_19 ;

8. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_34 .

9. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_35 . Є власником та користується автомобілем NissanJuke, д.н.з. НОМЕР_20 .

10. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_36 .

11. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає: АДРЕСА_37 .

Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_38 ;

- АДРЕСА_39 ;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_40 ;

- АДРЕСА_10 .

15.06.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського округа ОСОБА_44 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 796), яка розташована за адресою: АДРЕСА_41 . В якості продавця виступила ОСОБА_45 , а покупцем ОСОБА_46 . З метою перевірки вказаної угоди, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради «Південного БТІ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради «Південного БТІ» № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_47 та ОСОБА_48 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_21 від 08.6.1995 видане Виконкомом Білоцерківської міської ради народних депутатів Київської області.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_49 та ОСОБА_50 тривалий проміжок часу (близько 15-20 років) мешкають за межами території України, при цьому вказану квартиру залишили в безоплатне користування ОСОБА_51 . В свою чергу ОСОБА_45 маючи на меті, шахрайським шляхом, заволодіти грошовими коштами від продажу вказаної квартири вступила в злочинну змову з ОСОБА_34 , ОСОБА_52 та ОСОБА_15 . Далі ОСОБА_34 були виготовлені документи з ознаками підробки на дану квартиру, де власником виступала ОСОБА_51 . Після цього ОСОБА_53 залучивши до злочинної схеми ріелтора ОСОБА_54 (яка заздалегідь була обізнана про шахрайські дії з квартирою), яка за допомогою інтернет сайтів з продажу нерухомості займалась пошуком потенційним покупців на квартиру. Також у продажі квартири приймав участь ОСОБА_15 , який вів перемовини з потенційними покупцями, здійснював показ квартири, використовувався в якості водія ОСОБА_34 з метою організації вчинення злочину.

Після продажу квартири отримані грошові кошти ОСОБА_34 були розподілені між членами злочинної групи.

04.04.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського районного округу ОСОБА_55 , було укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 298), яка розташована за адресою: АДРЕСА_39 . Згідно документів продавцем даної квартири виступив ОСОБА_56 , а ОСОБА_57 і ОСОБА_58 .

З метою перевірки вказаної угоди, було направлено запит № 575/55/109/01-2019 від 23.12.2019 до КП Київської обласної ради «Південного БТІ». Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської обласної ради «Південного БТІ» № 3639 від 26.12.2019 встановлено, що власниками даної квартири є ОСОБА_59 на підставі договору обміну квартири АДРЕСА_42 від 17.06.2002 посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_60 (реєстрова книга № 91, реєстровий номер 10746).

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_61 надав ОСОБА_62 інформацію («набой») стосовно вказаної квартири, запропонував продати її та заволодіти грошовими коштами від продажу. Після цього ОСОБА_53 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_15 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 та ОСОБА_66 розподіливши ролі та обов`язки приступили до реалізації злочинної схеми. З метою заволодіння вказаним нерухомим майном ОСОБА_53 разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_63 здійснили незаконне проникнення до квартири та змінили замки вхідних дверей для подальшого безперешкодного доступу. Далі вказані особи здійснили прибирання у даній квартирі, а також зробили заміну вікон з метою надання товарного виду для продажу. Після чого, ОСОБА_22 діючі спільно з ОСОБА_65 та знаходячись у злочинній змові з ОСОБА_34 розмістили оголошення про продаж квартири на інтернет сайтах з продажу нерухомості. Вказані особи, представляючись родичами власника, вели перемовини з потенційними покупцями та здійснювали показ квартири. Після знаходження покупців на дану квартиру, ОСОБА_53 дала злочинну вказівку ОСОБА_63 підшукати паспорт, який в подальшому буде використаний при продажі квартири підставною особою, що буде представлятися власником квартири. ОСОБА_63 звернувся до свого знайомого ОСОБА_67 , який за грошову винагороду надав свій паспорт у користування. Далі ОСОБА_53 діючи у змові з ОСОБА_15 здійснили підробку вищевказаного паспорту, а саме зробили заміну фотокартки з обличчям ОСОБА_67 на фотокартку з обличчям ОСОБА_63 при цьому залишивши анкетні дані без змін. В подальшому ОСОБА_68 були виготовлені правовстановлюючі документи з ознаками підробки на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_69 . Під час заволодіння квартирою нотаріус ОСОБА_66 зловживаючи службовим становищем надавала інформацію ОСОБА_62 з приводу законних власників даної квартири, а також іншу інформацію з державних реєстрів. Під час укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_63 використовуючи документи з ознаками підробки, а саме правовстановлюючі документи, а також паспорт на ім`я ОСОБА_67 , знаходячись у нотаріуса ОСОБА_70 , у присутності ОСОБА_22 та ОСОБА_71 , ввівши в оману покупців, здійснили продаж вищевказаної квартири. Після чого ОСОБА_53 здійснила розподіл грошових коштів отриманих від продажу квартири між членами злочинної групи.

29.03.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_72 , укладено договір купівлі-продажу квартири (серія та номер: 236), яка розташована за адресою: АДРЕСА_27 . Згідно документів продавцем даної квартири виступав ОСОБА_73 , а покупцем ОСОБА_74

07.05.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_75 , укладено договір міни квартири(серія та номер: 508), між ОСОБА_74 та ОСОБА_76 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_27 . Згідно документів власником квартири став ОСОБА_77 .

З метою перевірки вказаної угоди, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради «Київського міського БТІ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_78 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 видане Святошинською районною радою у місті Києві. Було підготовлено запит та отримано відповідь з Київського міського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( АДРЕСА_43 ) згідно якого ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , помер ІНФОРМАЦІЯ_16 (актовий запис про смерть № 1476 від 23.01.2018). Причина смерті не встановлена через гнильні зміни трупа.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_79 надав інформацію («набой») стосовно вказаної квартири ОСОБА_80 та ОСОБА_81 , а останні повідомили дану інформацію своєму знайомому ОСОБА_82 . В свою чергу ОСОБА_83 разом з ОСОБА_34 вступивши в злочинну змову прийняли рішення про заволодіння вказаної квартирою та в подальшому грошовими коштами від її продажу. Встановлено, що ОСОБА_79 , працюючи деякий час в правоохоронних органах, маючи тісні зв`язки з працівниками правоохоронних органів, отримав від останніх інформацію щодо смерті ОСОБА_84 , а також оригінали документів про право власності на вказану квартиру. В подальшому вказані документи були передані ОСОБА_85 та ОСОБА_81 , які в свою чергу передали їх ОСОБА_86 , а також виділили грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання угоди щодо продажу даної квартири. З метою виготовлення документів, що посвідчують особу (паспорта) на власника ОСОБА_87 , ОСОБА_83 разом з ОСОБА_34 здійснили підроблення паспорта ОСОБА_84 , а саме вклеїли фотокартку «підставної» особи - ОСОБА_88 , який виконував роль власника квартири та був присутній у нотаріуса під час укладання угоди купівлі-продажу квартири. Вказану особу до вчинення злочину залучив ОСОБА_89 за ОСОБА_90 . В подальшому ОСОБА_89 був відповідальним за контроль над діями ОСОБА_88 , якому було обіцяно грошову винагороду від продажу квартири. З метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, ОСОБА_15 разом з ОСОБА_34 здійснили незаконне проникнення до нерухомого майна та змінили замки на вхідних дверях. Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_91 займались її знайомі ріелтори ОСОБА_92 . ОСОБА_93 , а також до вказаних дій залучався ОСОБА_15 та особисто ОСОБА_94 . Під час показу квартири потенційним покупцям ОСОБА_15 та ОСОБА_53 вводячи останніх в оману представлялись родичами власника квартири та були присутні при продажу квартири у нотаріуса.

В день укладання договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_89 заздалегідь провів інструктаж разом з ОСОБА_95 для ОСОБА_88 , а саме як поводити себе у нотаріусу під час укладання угоди щодо продажу квартири. Далі ОСОБА_89 привіз до нотаріусу «підставну» особу ОСОБА_88 , який представлявся власником квартири та використовував паспорт з ознаками підробки на ім`я ОСОБА_96 . В приміщенні нотаріальної контори були присутні ОСОБА_15 , що представлявся ріелтором ОСОБА_97 якаі представлялись родичкою ОСОБА_96 . Після укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири ОСОБА_98 отримавши грошові кошти від продажу передав їх ОСОБА_89 , який за згодою та під керівництвом ОСОБА_99 та ОСОБА_91 здійснив їх розподіл між всіма членами злочинної групи.

10.09.2019 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_100 , укладено договір купівлі-продажу квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , (серія та номер 1080), згідно якого ОСОБА_22 набула право власності на вказану квартиру.

16.09.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ, ОСОБА_101 , укладено договір іпотеки (серія та номер 353) та договір позики (серія та номер 352) на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , згідно якого ОСОБА_102 передала в іпотеку вказану квартиру іпотекодержателю ОСОБА_13 .

З метою перевірки вказаних угод, було направлено запит № 70/55/109/01-2020 від 08.01.2020 до КП Київської міської ради «Київського міського БТІ».

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Проведеними заходами встановлено, що інформацію стосовно даної квартири («набой») ОСОБА_103 та ОСОБА_104 надали ОСОБА_105 , який в свою чергу надав цю інформацію ОСОБА_62 та ОСОБА_82 .З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за ОСОБА_106 , ОСОБА_107 та ОСОБА_104 було викрадено та вивезено з метою утримання до невстановленого місця мешканця квартири ОСОБА_108 . Після чого ОСОБА_53 , ОСОБА_15 разом ОСОБА_109 здійснили незаконне проникнення до даної квартири, замінили замки вхідних дверей з метою подальшого безперешкодного доступу до квартири. З метою надання квартирі товарного виду здійснили в ній прибирання так як в квартирі в одній з кімнат відбулась пожежа. В подальшому з метою продажу квартири, ОСОБА_53 виготовила правовстановлюючі документи з ознаками підробки та нотаріально 10.09.2019 здійснила оформлення права власності на квартиру на ім`я своєї подруги ОСОБА_22 . Вказана дія була зроблена з метою укриття факту незаконного заволодіння майном та створення «позитивної» історії для подальшого продажу квартири.

Продажем та показом квартири за проханням ОСОБА_91 займались її знайома ріелтор ОСОБА_52 , а також до вказаних дій ОСОБА_110 та особисто ОСОБА_94 .

Після продажу квартири грошові кошти ОСОБА_34 були розподілені між членами злочинної групи.

06.10.2018 у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_60 укладено договір купівлі-продажу (серія та номер 1528) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_44 . Згідно документів продавцем даної квартири виступала ОСОБА_111 , а покупцем ОСОБА_112 .

Згідно отриманої відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності набув ОСОБА_113 . Далі право власності на квартиру перейшло та зареєстровано за ОСОБА_114 , ОСОБА_115 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11.09.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 .

Проведеними заходами встановлено, що інформацію («набой») стосовно даної квартири ОСОБА_103 та ОСОБА_104 надали ОСОБА_117 .

З метою безперешкодного доступу до вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_91 , ОСОБА_107 та ОСОБА_104 було викрадено мешканця квартири ОСОБА_118 . Останній утримувався проти його волі у дачному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_45 , який надав у користування ОСОБА_119 за проханням ОСОБА_120 . За вказівкою ОСОБА_121 за грошову винагороду нагляд за викраденим ОСОБА_122 здійснював ОСОБА_123 , а також нагляд здійснювався ОСОБА_15 . Після викрадення ОСОБА_124 , ОСОБА_53 разом із ОСОБА_15 здійснили незаконне проникнення до вказаної квартири, замінили замки та двері з метою безперешкодного доступу до квартири. В подальшому ОСОБА_53 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_111 , яка за грошову винагороду дала згоду на виконання ролі «підставної» власниці та була присутня у нотаріуса під час укладання угоди щодо купівлі-продажу квартири. Далі ОСОБА_53 звернулась до ОСОБА_125 з проханням виготовити правовстановлюючі документи з ознаками підробки на ім`я підставної власниці ОСОБА_126 . Після чого ОСОБА_53 запропонували своїй знайомій ОСОБА_127 придбати вказану квартиру для її доньки ОСОБА_128 , на що остання дала згоду.

В подальшому ОСОБА_111 під керівництвом ОСОБА_91 , в «супроводі ОСОБА_125 , прибула до нотаріусу та виступаючи в ролі підставної» власниці, ввівши в оману нотаріуса, здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_112 . Після продажу квартири грошові кошти були розподілені ОСОБА_34 між всіма членами злочинної групи.

В ході оперативного супроводження встановлено, що ОСОБА_129 незаконно утримуючись за вищевказаною адресою, зміг втекти з дачного будинку та звернутися за допомогою до мешканців села, які про даний факт повідомили поліцію (ЄО № 4700 від 29.12.2018 Сквирський ВП ГУНП в Київській області).

23.06.2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_130 ОСОБА_45 ОСОБА_99 ОСОБА_15 , ОСОБА_104 ОСОБА_52 , ОСОБА_22 , ОСОБА_89 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2020,на підставіухвали слідчогосудді Святошинськогорайонного судум.Києва проведенообшук заадресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 23.06.2020, ручі вилучені під час обшуку визнано речовими доказами, так як всі вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Враховуючи вище викладене, та те що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, та враховуючи той факт, що санкція статті 255, 190 КК України передбачає конфіскацію майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст.131КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 1201810030002992 від 07.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арештна тимчасововилучене майнопід часпроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , а саме: